20260520_KAQI_Perubahan Pengurus_32093110_lamp2.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk
Nomor: 11
PA ini, Rabu, tanggal 20-05-2026 (dua puluh Mei dua ribu dua -—--
puluh enam), pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit Waktu ---
| Indonesia Barat). —-----—------—-----—-500000 LL ino
- Berhadapan dengan Saya, ADI JATMIKA, Sarjana Hukum, Magister -—
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, ----—--
Wilayah Jabatan Daerah Khusus Jakarta, dengan dihadiri Saksi-saksi ---
| yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir Akta ini: ------------—-
- Untuk 4-5 atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas —————-—
| PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang ——

didirikan menurut dan berdasarkan hukum di Negara Republik -—-----—-—-——

| Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, yang anggaran ---———-
| dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal 26-09-2017 (dua puluh -
enam September dua ribu tujuh belas) nomor: 102, yang dibuat di --—-——-
hadapan SUHARDI HADI SANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -—-—-
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ----—-—-—
tertanggal 22-11-2017 (dua puluh dua November dua ribu tujuh belas) —-—-
nomor: AHU-0052824.AH.O1.01.tahun 2017, dan perubahan- -----—--——----—
perubahannya dimuat dalam: --------------------2n5--55n0n0nannannaa na nnanaaunuuna
- Akta tanggal 14-12-2018 (empat belas Desember dua ribu delapan --
belas) nomor: 15, yang dibuat dihadapan YANTUT AGUNG ---------- ——
HARYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ------

kanan 1

(Boyolali, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam

Surat Keputusannya Nomor: AHU-0003588.AH.01.02.Tahun 2019 --
| dan telah diterima dan dicatat perubahan Anggaran Dasar dan Data
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari --

Suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-004568 dan nomor: AHU-AH.01.03-

004456 dan nomor: AHU-AH.01.03-0044596, ketiganya tertanggal --

23-01-2019 (dua puluh tiga Januari dua ribu sembilan belas),--------

Akta tanggal 11-12-2020 (sebelas Desember dua ribu dua puluh) ---
| Nomor: 08, yang dibuat dihadapan MEITY PRAWESTRI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Malang, yang telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
| Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -------—-----
Keputusannya Nomor: AHU-0082848.AH.01.02.Tahun 2020 dan —-
telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan -------
| Hukum Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --—
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaaan ----—-----
Pemberitahuannya Nomor: AHU-AH.01.03-0418186, keduanya ------
tertanggal 11-12-2020 (sebelas Desember dua ribu dua puluh), ------
Akta tanggal 11-12-2020 (sebelas Desember dua ribu dua puluh) ---
nomor: 08, yang dibuat dihadapan MEITY PRAWESTRI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Malang, yang telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---------------

Keputusannya Nomor: AHU-0082848.AH.01.02.Tahun 2020, ---------

Pa

Akta tanggal 09-01-2023 (sembilan Januari dua ribu dua puluh -----
tiga) nomor: 11, yang dibuat dihadapan BAYU NIRWANA SARI, ------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang -
| Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----—-
dalam Surat Keputusannya tertanggal 10-01-2023 (sepuluh Januari
dua ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-0001389. AH. 01.02.Tahun -—

2023, ———-a----——- Dee -

Akta tertanggal 08-12-2023 (delapan Desember dua ribu dua puluh -
tiga) nomor: 72, yang dibuat dihadapan ROSIDA RAJAGUKGUK- ----
SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta
Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya Nomor: AHU-0077578.AH.01.02.TAHUN 2023 -
dan telah diterima dan dicatat perubahan Datanya dalam Sistem —-

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi —

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Suratnya —
| tertanggal 12-12-2023 (dua belas Desember dua ribu dua puluh tiga)

Nomor: AHU-AH.01.03-0154474):

Akta tertanggal 28-12-2023 (dua puluh delapan Desember dua ribu -
dua puluh tiga) nomor: 306, yang dibuat di hadapan ROSIDA -—-—
RAJAGUKGUK-SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --

Notaris di Jakarta Selatan, perubahan anggaran dasar telah ---—- ——-

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat --

1
|
|
| mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
|
|
|
| Keputusannya nomor: AHU-0082263.AH.01.02.Tahun 2023 dan ----
|
|
|

perubahan anggaran dasar serta data mana telah diterima serta -----

Ama 3

(dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum ------------
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
! sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan ------
perubahan anggaran dasar nomor: AHU-AH.01.030165380 dan surat
penerimaan pemberitahuan perubahan data nomor: AHU-AH.01.09-
| 0201445, ketiganya tertanggal 29-12-2023 (dua puluh sembilan -----

| Desember dua ribu dua puluh tiga). ---

Akta tertanggal 25-03-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu dua ----
puluh empat) nomor: 103, yang dibuat di hadapan Doktor SUGIH ---
HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di —-------
| Jakarta, perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan -—--
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya nomor: AHU- -----
0019079.AH.01.02.Tahun 2024 dan perubahan anggaran dasar ———-
serta perubahan data mana telah diterima serta dicatat dalam -------
| database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum —-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata —-
| dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar

nomor: AHU-AH.01.03-0071727 dan surat penerimaan -

pemberitahuan perubahan data nomor: AHU-AH.01.09-0119244, ---
ketiganya tertanggal 25-03-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu ---
dua puluh empat). ------------------nn2n 20-20 200n0n0NNNNNN NN nana
Akta tertanggal 19-07-2024 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh
empat) nomor: 101, yang dibuat di hadapan Doktor SUGIH -----------
HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---------
Jakarta, perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

—— 4

T Sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya nomor: AHU- -----

0043991.AH.01.02.Tahun 2024 dan telah diterima serta dicatat -----

dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---

ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan ------—-

anggaran dasar nomor: AHU-AH.01.03-0174022, keduanya --——--——

tertanggal 19-07-2024 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh ——-

empat). —— ma

Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian anggaran --—
| dasar Perseroan Terbatas Terbuka dimuat dalam Akta tertanggal —-
14-10-2024 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh empat) -———
nomor: 68, yang dibuat di hadapan ROSIDA RAJAGUKGUK ————
SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---———-
Jakarta, perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan —
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya nomor: ——-——--
AHU-0065304.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah diterima serta -—---—

dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum —-—---—

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -—-
| sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan ------
| perubahan anggaran dasar nomor: AHU-AH.01.03-0200747 ----------
| keduanya tertanggal 14-10-2024 (empat belas Oktober dua ribu dua
| puluh empat). ——-—-——-——-—-——---n-- 2-22.
Terakhir diubah dengan Akta Nomor 60 tanggal 10-05-2025 ------..-
(sepuluh Mei dua ribu dua puluh lima), yang dibuat di hadapan -----
ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister ---------

!
|
| Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana -
|

) $

Pa

T telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi ----
badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan -
pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor: -----------------—...
AHU-AH.01.03-0128183 tanggal 13-05-2025 (tiga belas Mei dua —----

| ribu dua Puluh lima). --------------nnmnnnnnnnnnonnnnnn nan

- selanjutnya disebut (“Perseroan”). ---------------------nno--nnnnno MM.

| - Dan tidak ada Akta-akta perubahan lain selain dari Akta-akta tersebut di

atas. -— Donna anna anna aa nana nnn anna anna nana

- Telah berada di Plaza Aminta Hall, Jalan TB Simatupang Raya Kavling -—-

8 Nomor 10, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota

Administrasi Jakarta Selatan, tempat diselenggarakannya Rapat yang -—
| dilaksanakan secara fisik dan juga melalui mekanisme telekonferensi -----
| menggunakan media aplikasi Penyedia e-RUPS yaitu eASY KSEI guna --—
memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
| Nomor 15/POJK.04/2020, dan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang —
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan Rapat -—-
Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan melalui media elektronik, --
untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang hendak --------
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dari Perseroan yang --------—-
diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan ---
pada bagian awal akta ini, ------------------2-2-22202n00025n000nanuunnNNNnnnnN
- Di dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris,
| secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi menggunakan aplikasi -

| Penyedia e-RUPS yaitu cASY KSEI, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --

- Tuan IMAM SUJONO, lahir di Kediri, pada tanggal 02-05-1976 (dua ---

Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,
Direktur Utama Perseroan Terbatas yang akan disebut, bertempat ------
tinggal di Jakarta, Jalan Adhyaksa Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 011,
Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174080205760001. --------

- hadir selaku Direktur Utama Perseroan. ------------------------—-----------

. Tuan DODON TRI KOESWARDANA, Magister of Science, lahir di -----

Bogor, pada tanggal 09-06-1960 (sembilan Juni seribu sembilan ratus -
enam puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya I1/228, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174070906600003. -

- hadir Selaku Direktur Perseroanj ------------------------------.--.........

. Tuan JANTRA AL RASYID, lahir di Kediri, pada tanggal 29-12-1999 ---

(dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di --

Jakarta, Jalan Adhyaksa Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun -

Warga 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota --- -

Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174082912990007. --

- hadir selaku Komisaris Utama Perseroan, ------------------55n50ns2nsnnn..

. Nyonya FEBBY ADRIYANI TIWON, lahir di Jakarta, pada tanggal ------.-

14-02-1973 (empat belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh --

tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -

7

|

Jakarta, Jalan Anggrek Garuda Blok E/20, Rukun Tetangga 00S, -----

Rukun Warga 002, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -----
Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173075402730003. --

| S5. Tuan WILDAN AL BANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-07-2004 (tiga

| puluh Juli dua ribu empat), Warga Negara Indonesia, ----—-—--------——--—

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Adhyaksa Raya -

Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak -—--

Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----—------—
Kependudukan (NIK): 3174083007040004. am

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa -------
berdasarkan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
| PT Jantra Grupo Indonesia Tbk yang dibuat dibawah tangan, bermeterai
| cukup tertanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh --—-
enam), yang aslinya dilekatkan dalam minuta Akta ini, dari dan oleh --—-
karena itu untuk dan atas nama Tuan IMAM SUJONO tersebut di atas --
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT TAHTRA
KERTAJAYA INDONESIA, dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan -
oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT TAHTRA --
- Pemegang atau pemilik sah 1.625.792.000 (satu miliar enam ratus

dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu) lembar -----

| 6. Masyarakat lainnya, selaku pemilik dan pemegang 203.600 (dua ratus

tiga ribu enam ratus) lembar saham. ---------------------500n0nnn0

“Sebelum memasuki acara dimaksud, Pembawa Acara (Master of Ceremony)
terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat diselenggarakan dengan tata
tertib sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham dan --—---
kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan -———--—--
diperkenalkan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: ---——-
- Komisaris Utama : Tuan JANTRA AL RASYID, ---—-——---—-—
- Komisaris Independen : Nyonya FEBBY ADRIYANI TIWON : —

Selanjutnya diperkenalkan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: ——

- Direktur Utama : Tuan IMAM SUJONO: ———————————
- Direktur : Tuan DODON TRI KOESWARDANA, —
Magister of Science, -

| Turut menghadiri Rapat dari lembaga dan profesi penunjang pasar ———

modal yaitu sebagai berikut:
1. Notaris: Saya, ADI JATMIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan:--—-
2. Kantor Akuntan Publik: Heliantono & Rekany -------------——--—————--...
3. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita. --------------------—-———---—-
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa ---—-—-
Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, --—--
Direksi Perseroan telah melakukan: --—----------—--------------------5-----..

- Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan pada tanggal 06-04-2026 (enam April dua ribu dua puluh enam)
dengan Surat Nomor: 04.015/SPb/JGI/CORSEC/04/2026. ---------------

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah
ditayangkan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan --

situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) pada tanggal ------

HH

“13-04-2026 (tiga belas April dua ribu dua puluh enam), yang tersedia dan -

dapat di akses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia --
dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) berdasarkan -
surat nomor: 04.018/SPb/JGI/CORSEC/04/2026. -----——---——---------......

- Pemanggilan Rapat telah ditayangkan di situs web Bursa Efek --------------

| Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek ---

pada tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh

ENAM), nana ——n2nnnnn nana aa ALA Lan LLLnN ana nLannLannnaaauL naa:

- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta

ini. - mmmeenansenami

- Selanjutnya Pembawa Acara (Master of Ceremony) mempersilahkan -------
Penghadap Tuan JANTRA AL RASYID, selaku Komisaris Utama ----------—-
untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat yang ditunjuk berdasarkan Surat
Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27-04-2026 (dua puluh
tujuh April dua ribu dua puluh enam) nomor: -------—-----—-------——-----..
01.001/SPju-KOM/JGI/04/2026, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 --—-
ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan untuk memenuhi ketentuan
Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia -----
Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -—-----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang kemudian ------—--
menyampaikan kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, --
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Para Profesi Penunjang ------
Pasar Modal serta para undangan lainnya. -------------------------------5----5--
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk ---------------.—
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum --

Rapat ini telah memenuhi Syarat. ---------------------------5555----55-55000000222,

—g 10

(Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir -----
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini
adalah berjumlah 1.625.995.600 (satu miliar enam ratus dua puluh -----

| lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus) saham -

atau mewakili 78,3346 (tujuh puluh delapan koma tiga tiga persen) dari
2.075.800.000 (dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu) ---
lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
| oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini. -------—------------------------------ —
| - Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 --—-

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran ----

| pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan telah dipenuhi, maka kuorum untuk penyelenggaraan ------

| Rapat ini telah terpenuhi, demikian pimpinan Rapat selanjutnya kami -----

| mohon Rapat dapat dibuka. Sa ““:):
- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua ------
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai ---—---------—--
Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka --
dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum ----------
Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu tanggal 20-05-2026 -------------

(dua puluh Mei dua ribu dua puluh enam) pada pukul 12.19 WIB (dua -----

belas lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat) secara resmi -----
dibuka, -—--———--—--2-—--—2-2---2-2222222n22220nnn anna nana mama a ama
---2-2-------—-- KETUK PALU 3X (TIGA KALI) -------—--x-nn-nnnnnnnnnnnnnnnnn-nn-——
| - Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat memasuki agenda ----
| demi agenda Rapat sebagai berikut: -----------------....... oi.

| - Mata Acara Rapat Pertama: -----------------------.... iii io... 0

— 1

Sana

| - Mata Acara Rapat Pertama ini yaitu:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan -------

- Selanjutnya Pimpinan Rapat, meminta kepada penghadap Tuan -----------
IMAM SUJONO, selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan --
penjelasan terkait usulan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagai --
bagian dari upaya penguatan manajemen serta peningkatan tata kelola -—-

perusahaan yang baik. :---—---—----—---—--—.o.... Sam

Sehubungan dengan mata acara Rapat pada hari ini, Perseroan—---—--——-—
bermaksud mengusulkan adanya perubahan susunan Direksi Perseroan -—
sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen serta peningkatan tata --
kelola perusahaan yang baik. Adapun usulan perubahan susunan Direksi

Perseroan adalah sebagai berikut: Ea ma gam

1) Memberhentikan dengan hormat Tuan DODON TRI KOESWARDANA --—--
| dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan----—-—-

| pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) —

| atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa ----—------

| jabatannya. -nnnmmnnanunnnnnnnnnan

2) Mengangkat Tuan SIMON AROSOKHI GULO sebagai Direktur Perseroan,
yang sekaligus menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan ------

| (Corporate Secretary) Perseroan sampai dengan ditunjuknya pejabat ----
definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

| berlaku.---- --

| Untuk melengkapi penjelasan atas usulan tersebut, kami mohon bantuan -

pembawa acara untuk membacakan profil singkat atau curriculum vitae --

dari calon anggota Direksi yang diusulkan. --------------—-------------------
ane

en

“Selanjutnya PEMBAWA ACARA membacakan profil singkat atau -------.--
curriculum vitae dari calon anggota Direksi yang diusulkan: -------------......
Saudara SIMON AROSOKHI GULO, S.H., merupakan Sarjana Hukum dari
Universitas Pancasila yang memiliki keahlian di bidang corporate -----------
secretary, hukum perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan ---
yang Baik (Good Corporate Governance). Beliau memiliki pengalaman ---—---
profesional yang signifikan di perusahaan terbuka, antara lain sebagai -----
Corporate Secretary dan General Manager Corporate Secretary, serta -------
pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit. Selain itu, beliau juga -----
memiliki pengalaman kepemimpinan sebagai Direktur Utama di PT Sarana

Bangun Sukses. Dengan latar belakang tersebut, beliau memiliki -- -

| kompetensi yang kuat dalam aspek kepatuhan, manajemen risiko berbasis

ISO 31000, serta pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.--

| Demikian profil singkat yang dapat kami sampaikan. —-—-—--———-————- -.

Selanjutnya, kami kembalikan kepada Bapak Direktur Utama. ---------------

- Setelah penjelasan mengenai mata acara rapat pertama, Pimpinan Rapat

| menyampaikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk -

memasuki sesi tanya jawab agenda mata acara rapat pertama. -------------

- Bahwa pada sesi tanya jawab tidak terdapat pertanyaan. ------------------.

- Selanjutnya Direksi mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai

berikut: --------—--————---22-n52n02n0 200 na Kanan ana naa NAN a LN aaLLNL ALAN AN MANA NAL NAN

1) MEMUTUSKAN dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan ---
DODON TRI KOESWARDANA dari jabatannya selaku Direktur -----------
Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung -----
jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) atas tindakan -------------

pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, terhitung ---
“5g

13

pe

sejak tanggal pengangkatan hingga tanggal keputusan ini, sepanjang ---
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.------.
| 2) Menyetujui pengangkatan Tuan SIMON AROSOKHI GULO sebagai ------
| Direktur Perseroan yang menggantikan Tuan DODON TRI -------—---------
KOESWARDANA, dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan
| Direksi yang sedang berjalan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini ——
| hingga berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya, serta ------—-
sekaligus menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate
Secretary) Perseroan sampai dengan ditunjuknya pejabat definitif sesuai
| dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber! ———
| 3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan ---
| hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu -—
akta notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, --—------
termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai ----—-
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------
- Segera setelah efektifnya perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris -

tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi -

sebagai berikut: --——---------————-———-———--nnn00000n00000nnnn0nn. -
|. DIREKSI: anama—an aan mmma—mmm—nnana—

- Direktur Utama : Tuan IMAM SUJONO, tersebut di atas,

- Direktur : Tuan SIMON AROSOKHI GULO, lahir -

di Jakarta, pada tanggal 19-05-1991 ---
(sembilan belas Mei seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh satu), Warga -----

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---

| bertempat tinggal di Jakarta, Taman ---
Harapan, Rukun Tetangga 006, Rukun

14

Isnari
Warga 003, Kelurahan Cawang, ---------

Kecamatan Kramat Jati, Kota ---

Administrasi Jakarta Timur, --------—- -
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan --

(NIK): 3175041905910008.-—-—--————-

| - DEWAN KOMISARIS Sa
- Komisaris Utama : Tuan JANTRA AL RASYID, tersebut di

atas. pena

- Komisaris Independen : Nyonya FEBBY ADRIYANI TIWON, ———

tersebut di atas. -——--------—-------——-—-

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -

tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ---——-—

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -———----——-----
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan -----
Mata Acara Rapat Pertama ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat -

ini telah memenuhi syarat. -------------—-----------------. oo.

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -----
dalam daftar sistem cASY KSEI terhadap pengambilan keputusan mata ----
acara rapat pertama sebagai berikut: ----------------------uvvonsoneno LL.
Terdapat suara abstain scbanyak 200 (dua ratus), tidak terdapat suara ---
Tidak Setuju, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.625.995.400 (satu ---
miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh -

lima ribu empat ratus). Sehingga total suara setuju sebanyak --- xx

1.626.995.600 (satu miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan -

ia 1S

ratus Sea puluh lima ribu enam ratus) lembar saham dari seluruh -
jumlah suara yang telah dikeluarkan dengan ketentuan suara abstain -----
dianggap dan diperhitungkan sebagai suara yang terbanyak yaitu dalam --
hal ini diperhitungkan sebagai suara setuju, maka jumlah tersebut telah —-
memenuhi Kuorum dengan keputusan suara terbanyak sebagaimana --———-
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---—

tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika

disetujui lebih dari Y4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang

- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang -—-—-
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan —
Mata Acara Rapat Pertama ini telah terpenuhi, maka Keputusan Mata -———-

Acara Rapat Pertama ini adalah sah dan mengikat. ---—--—

| - KETUK PALU 1X (SATU KALI). —------2-—-n-n5nn-nnnn-nn22n-nn
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan Mata Acara Rapat --------——--

selanjutnya. —————-- 20 nonnnnn00n5 2.

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita -—-
memasuki Mata Acara Rapat Kedua: -----————------—----———.......—........
- Mata Acara Rapat Kedua ini yaitu: ----—--------------—-----—--—---—-o--——-
Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -
Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ---—----—

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan mata acara rapat
kedua sebagai berikut: ----------------2----2nnnnonnewennnnn2n0n0n0n NN...

Dalam rangka memenuhi dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan melakukan ---

penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas -----—

— 16

kegiatan usaha Perseroan, mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik
Nomor 7 Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan perubahan
kode KBLI tanpa mengurangi dan/atau menambah kegiatan usaha yang --

telah dijalankan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Akta ----------

| Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 68 tertanggal 14-10-2024
|
(empat belas Oktober dua ribu dua puluh empat). Adapun penyesuaian ---
kode KBLI Perseroan menjadi sebagai berikut:--------------------.—-......oi.

1. 95311 Reparasi Mobil, -

2. 95312 Pencucian dan Salon Mobilj --—---—--——-------------—--—--—---55-52..
3. 47820 Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil, -------——-
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. -—-----—---—-—-—-—-—
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk ---------—-
mengambil keputusan sebagai berikut: --—-—--—----—-—----------—-——.....
1. Menyetujui untuk mengubah kode KBLI kegiatan usaha Perseroan
| menjadi: Pem nnn Na

|a. 95311 - RepArASI Mobil —----—-—-———----—o--o--n

| b. 95312 - Pencucian dan Salon Mobi

|. 47820- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori --—---

| Mobil ---—--———---

2. Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----------

mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna --------
menyesuaikan dengan KBLI yang dimaksud sehingga selanjutnya

berbunyi sebagai berikut:

| I. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang --------

Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobilj---------.................

n Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan --..
!

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -------------...
1. Kegiatan Usaha Utama: ------------------n-25n0002nnnnnnnnr M0
| - Reparasi Mobil (KBLI 95311) —------------------—------—--———-

| Kelompok ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan
mobil, termasuk trailer dan semitrailer, seperti reparasi --
mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi ----——-
elektronik, servis rutin, reparasi bodi mobil, reparasi suku
| cadang mobil, penyemprotan dan pengecatan, reparasi —
kaca dan jendela, reparasi tempat duduk mobil, reparasi -
dan diagnosa sistem mekatronik, reparasi, pemasangan -

atau penggantian ban dalam dan ban luar, pelapisan anti

karat, pemasangan suku cadang dan aksesori yang -------

bukan bagian dari proses pengolahan/manufaktur.-

|
|
| 2 Kegiatan Usaha Penunjang: -—----—----—-———--—--——————- .
| 'a. Pencucian dan Salon Mobil (Kode KBLI 95312), -—---—-—--
Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan ------
salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan, dan --——-----
pemasangan suku cadang serta aksesori yang bukan -——-
| bagian dari proses pengolahan/manufaktur.-------—--—---—
! b. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil ----

(KBLI 47820) ———---——-n---nn--nnnn-nn2n2nn-n22n2--2—5
| Kelompok ini mencakup perdagangan eceran suku --------
| cadang, komponen, peralatan dan aksesori mobil, baik
baru maupun bekas. ---------------------—---------------55000
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan kembali dalam
Akta yang dibuat di hadapan Notaris atas penyesuaian KBLI ----------

j5 18

tersebut dalam hal perubahan telah efektif berlaku di sistem -------—-
administrasi badan hukum Direktorat Jenderal Administrasi ---------

Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. -----------—-

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -

| dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -

| tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ----—- —

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan

| jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan

| setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata Acara Rapat Kedua

ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini telah memenuhi syarat. --

| - Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera ——

dalam daftar sistem cASY KSEI: - aa
Mata acara kedua tidak memerlukan persetujuan oleh karena sifatnya -——-
hanya pemberitahuan untuk penyesuaian kode numerik KBLI 2025 (tidak -

ada penambahan dan/atau pengurangan terhadap maksud dan tujuan —-

serta kegiatan usaha Perseroan). — —

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada lagi -
hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka sebelum Rapat ini -——-
ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang -
sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian sehingga Rapat Umum ------
Pemegang Saham Luar Biasa ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan ---
tertib, «-—-------2-----2x—- 5x20 22mm NN RN 8 IL
- Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tepat -

pada pukul 12.33 WIB (dua belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu ------—-

Indonesia Barat) secara resmi ditutup. ------—-------.

- KETUK PALU 3X (TIGA KALI). -------2--2-2n2--2-n5c--n222-252220252020202

19

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan para penghadap --------..
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -----..
kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ---
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan, -------------------------—-

| - Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, ---—--—- —
| memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. ---—
Pe DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------———————- —
| - Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, tahun
| dan jam seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -
| 1. Tuan MARTIN EKO PRADITA, lahir di Batang, pada tanggal ———————-
| 15-03-1999 (lima belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh ——-
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --—------
tinggal di Jawa Tengah, Bawang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -—-
| 002, Desa Bawang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, pemegang -—
| Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3325031503990001, untuk sementara berada di Jakarta. ------—-------———
| 12. Tuan SUJITO, lahir di Purwokerto, pada tanggal 13-11-1981 (tiga belas
| November seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara -—
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gg Mesjid -—-
Baru Nomor 23, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta --—
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -
Kependudukan (NIK): 3174063011810002, —------------------------------—- -a3

- keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal sebagai Saksi-saksi.

- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Penghadap

20

dan Saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh Saksi-saksi dan Saya,
Notaris. Sedang para hadirin tidak turut menandatangani karena hadirin
sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara Rapat ini selesai dibuat.
| - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------------------5---0-----0—-xc22..

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya. ---------—----—----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -------——----—-—-—-—-----....
-Administrasi Kepulauan Seribu

“Ni LA MAY Ar