Back to announcement
20260610_VTNY_Pemanggilan RUPS_32099702_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.946
VENTENY
No. 029/VFI/CRSC/VI/2026 Jakarta, 10 Juni 2026
Kepada Yth.:
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal: ' Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT VENTENY
Fortuna International Tbk ("Perseroan")
Dengan hormat,
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 027/VFI/CRSC/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, bersama ini Perseroan menyampaikan
Ralat Narasi Mata Acara Rapat Kelima, sehingga susunan Mata Acara Rapat yang semula adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan
Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
PN
5.
6.
menjadi sebagai berikut
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan
Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
»n
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan informasi Ralat Pemanggilan Rapat.
Ty
PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk
VENTENY Building
Jalan Sultan Agung No. 20
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta, Indonesia 12980
Telp : (021) 3007 2777
Page 2 OCR 0.896
VENTENY Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT VENTENY Fortuna International Tbk (ENTENY | kl EMPLOYEE er AN Zasa Pinkan Kinanti t Sekretaris Perusahaan Tembusan: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia 2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk VENTENY Building Jalan Sultan Agung No. 20 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan Jakarta, Indonesia 12980 Telp : (021) 3007 2777
Page 3 OCR 0.945
VENTENY
RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VENTENY Fortuna International Tbk (“Perseroan”)
005/VFI/PENG/DIR/VI/2026
Merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang telah
dimuat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia pada tanggal 26 Mei 2026, bersama ini kami informasikan kepada seluruh
Pemegang Saham Perseroan mengenai Ralat Mata Acara Kelima tentang Persetujuan atas perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehingga, susunan Mata Acara Rapat menjadi sebagai
berikut:
ie
5.
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 10 Juni 2026 :
PT VENTENY Fortuna International Tbk -” »-
Direksi N
PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk
VENTENY Building
Jalan Sultan Agung No. 20
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta, Indonesia 12980
Telp : (021) 3007 2777
Page 4 OCR 0.934
VENTENY CORRECTION TO THE INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VENTENY Fortuna International Tbk (“The Company”) 005/VFI/PENG/DIR/VI/2026 With reference to the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of the Company, which was published on the websites of the Indonesia Stock Exchange, the Company's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on May 26, 2026, we hereby inform all shareholders of the Company regarding a revision to the Fifth Agenda Item regarding the Approval of changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioner. Accordingly, the Meeting agenda is revised as follows: 1. Approval of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025, as well as the granting of full release and discharge (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025. 2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025. 3. Determination of the salary or honorarium and allowances for the 2026 financial year for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company. 4. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant affiliated with such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026. 5. Approval of changes to the composition of the members of the Company's Board of Directors. Thus, we hereby convey this notice. Thank you for your attention and cooperation. PT VENTENY Fortuna International Tbk Jakarta, June 10", 2026 v K Board of Directors PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk VENTENY Building Jalan Sultan Agung No. 20 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan Jakarta, Indonesia 12980 Telp : (021) 3007 2777
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
person
Zasa Pinkan Kinanti t
· Sekretaris Perusahaan
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.