Back to announcement
20260610_HRME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099854.pdf
RUPS minutes Needs review HRMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 038/HRME-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Kode Emiten HRME
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/HRME-CORSEC/V/2026 tanggal 13 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.100.731.900 saham atau 85,6%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,6% 5.100.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.900
Tahunan
Hasil Keputusan a.Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan, dengan pendapat : wajar tanpa pengecualian, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31
Desember 2025 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025.
Agenda 2 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 85,6% 5.100.73 100% 5.100.73 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
1.900 1.900
Perseroan
Hasil Keputusan a.Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah)
untuk tahun buku 2026.
b.Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, termasuk
pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,6% 5.100.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Pailingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 85,6% 5.100.73 100% 5.100.73 0% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
1.900 1.900
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Alip dari jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama masa
jabatannya.
b. Menyetujui pengunduran diri Bapak Anke Krishna Bactiar dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya.
c. Menyetujui mengangkat anggota Dieksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat yaitu sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2030 adalah sebagai berikut:
Direksi.
- Direktur Utama : Budi Kurniawan
- Direktur : Mariella Wijaya
Dewan Komisaris.
- Komisaris Utama : Herry Wijaya
- Komisaris : Teuku Johas Raffli
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Budi Kurniawan DIREKTUR 07 November 2025 03 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Mariella Wijaya DIREKTUR 07 November 2025 03 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Herry Wijaya KOMISARIS 04 Juni 2025 03 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Teuku Johas Raffli KOMISARIS 08 Juni 2026 03 Juni 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Page 3
Budi Kurniawan
Direktur Utama
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id
Nama Pengirim Budi Kurniawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 10-06-2026 17:19
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST Menteng 2026.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menteng Heritage Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Menteng Heritage Realty Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/HRME-CORSEC/VI/2026
Issuer Name PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Issuer Code HRME
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 031/HRME-CORSEC/V/2026 Date 13 May 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 08 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.100.731.900 shares or 85,6%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,6% 5.100.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.900
Tahunan
Hasil Keputusan a. To duly receive the Annual Report of the Board of Directors regarding the operations of
the
Company for the fiscal year ended 31 December 2025.
b. To approve and ratify the Companys Consolidated Financial Statements for fiscal year
2025
audited by Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan
& Rekan, with the opinion: fair without exception, and to grant full release and discharge
(acquit et de charge) to the Board of Directors for the management actions and to the Board
of Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year ending 31
December 2025, to the extent such actions are reflected in the said Financial Statements.
c. To duly receive and approve the report on the performance of the Board of
Commissioners for the
fiscal year 2025.
Agenda 2 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 85,6% 5.100.73 100% 5.100.73 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
1.900 1.900
Perseroan
Hasil Keputusan a. To approve the determination of honorarium and/or other allowances for the members of
the Board of Commissioners of the Company with a maximum amount of IDR 427,000,000
(four hundred twenty seven million Rupiah) for fiscal year 2026.
b. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine
the
honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors, including the
division of duties and authorities of the Board of Directors
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,6% 5.100.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. To approve the appointment of the Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan to conduct the general audit of the Companys Financial
Statements for fiscal year 2026.
b. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:
-appoint a substitute Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements
of the appointment if the appointed firm is unable to carry out or continue its duties for any
reason, including legal or regulatory reasons or in case of failure to agree on audit fees;
-determine the audit fee and other reasonable terms of engagement for the appointed Public
Accounting Firm
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 85,6% 5.100.73 100% 5.100.73 0% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
1.900 1.900
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a.To approve the resignation of Mr. Alip from his position as the Companys Independent
Commissioner and to grant him a full release and discharge (acquit et de charge) from any
and all supervisory actions carried out during his term of office.
b. To approve the resignation of Mr. Anke Krishna Bachtiar from his position as Director of
the Company and to grant him a full release and discharge (acquit et de charge) from any
and all management actions carried out during his term of office.
c. To approve the appointment of the new members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with the
remaining term of office being aligned with the remaining term of office of the other
incumbent members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company,
namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to
be held in 2030, as follows
Board of Directors:
- President Director: Budi Kurniawan
- Director: Mariella Wijaya
Board of Commissioners:
- President Commissioner: Herry Wijaya
- Independent Commissioner: Teuku Johas Raffli
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Budi Kurniawan PRESIDENT 07 November 2025 03 June 2030 1
DIRECTOR
Ibu Mariella Wijaya DIRECTOR 07 November 2025 03 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Herry Wijaya PRESIDENT 04 June 2025 03 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Teuku Johas Raffli COMMISSIONER 08 June 2026 03 June 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Page 6
Budi Kurniawan
Direktur Utama
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310
Phone : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id
Sender Name Budi Kurniawan
Function Direktur Utama
Date and Time 10-06-2026 17:19
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST Menteng 2026.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Menteng Heritage Realty Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Menteng Heritage Realty Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×3
unresolved
org
Pailingan & Rekan
p.2
unresolved
person
Anke Krishna Bactiar
p.2
unresolved
person
Mariella Wijaya
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.4 ×2
unresolved
person
Anke Krishna Bachtiar
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
541 ms
12 Sep 2026 22:11
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.6',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '5100',
'votes_for': '5100'},
{'approved': False,
'seq': 3,
'votes_against': '1900',
'votes_for': '1900'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.6',
'seq': 5,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '5100',
'votes_for': '5100'},
{'approved': False,
'seq': 6,
'votes_against': '1900',
'votes_for': '1900'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.6',
'shares_present': '5100731900'}