Back to announcement
20241105_RELF_Perubahan Profesi Penunjang_31753245_lamp1.pdf
Other Text extracted RELFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 70
Page 1
Page 2
Page 3
akta saya, Notaris tertanggal 02-03-2023 (dua Maret dua
ribu dua puluh tiga) Nomor 7; Akta mana telah mendapat:
- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia dengan surat keputusannya Republik -------
Indonesia Nomor AHU-0013664.AH.01.02.TAHUN 2023; -
dan ----------------------------------------------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0034255; ---
Keduanya tertanggal 03-03-2023 (tiga Maret dua ribu dua
puluh tiga); -------------------------------------------
Anggaran dasar tersebut telah diubah kembali dalam -----
rangka perubahan status menjadi perusahaan terbuka, ----
yang dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal --------
03-03-2023 (tiga Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor --
8; Akta perubahan mana telah mendapat: -----------------
- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat ----------
keputusannya Nomor -------------------------------
AHU-0013780.AH.01.02.TAHUN 2023; dan -------------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0034496; ---
Keduanya tertanggal 03-03-2023 (tiga Maret dua ribu dua
puluh tiga); -------------------------------------------
Terahir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta-akta
saya, Notaris : ---------------------------------------
- tertanggal 04-07-2023 (empat Juli dua ribu dua ---
puluh tiga) Nomor 1; Akta perubahan mana telah ---
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
2
Page 4
Anggaran Dasar tertanggal 06-07-2023 (enam Juli --
dua ribu dua puluh tiga) nomor -------------------
AHU-AH.01.03-0087452; ----------------------------
- tertanggal 25-04-2024 (dua puluh lima April dua --
ribu dua puluh empat) Nomor 10; Akta perubahan ---
mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
tertanggal 25-04-2024 (dua puluh lima April dua --
ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0094645;
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 16-09-2022 (enam --
belas September dua ribu dua puluh dua) Nomor 41; Akta-
mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-09-2022 (enam-
belas September dua ribu dua puluh dua) Nomor ---------
AHU-AH.01.09-0055884 (selanjutnya disebut "Perseroan").
-Berada di Aleesa Venue, Jalan Wr. Sila Nomor 1, Kelurahan --
Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, agar membuat -
Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ------
"Rapat") Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, -------
tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas. -------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di ------
hadapan saya, Notaris: --------------------------------------
1. Tuan GHOFAR ROZAQ NAZILA, lahir di Jepara, pada tanggal
03-02-1982 (tiga Februari seribu sembilan ratus delapan
puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Timur, Villasa Jalan Rukun, Rukun ---
3
Page 5
Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Setu, ---------
Kecamatan Cipayung; pemegang Kartu Tanda Penduduk ------
dengan Nomor Induk Kependudukan 3175090302820016, yang -
berlaku seumur hidup; ----------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------
a. selaku Komisaris Utama Perseroan; dan ------------
b. selaku pemilik dan/atau pemegang dari 617.120.000
(enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ---
ribu) saham dalam Perseroan. ---------------------
2. Tuan ACHMAD MACHLUS SADAT, lahir di Malang, pada -------
tanggal 02-07-1972 (dua Juli seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, ------
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sadar Raya -
Nomor 99, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ---------
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa;pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------
3174090207720011, yang berlaku seumur hidup; -----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku --
Komisaris Perseroan; -----------------------------------
3. Tuan Doktorandus KUSWIYOTO AK, lahir di Kediri, pada --
tanggal 24-01-1965 (dua puluh empat Januari seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga ---------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Darmawangsa XI Nomor 11, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru; ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------
Kependudukan 3174062401650003, yang berlaku seumur -----
hidup; -------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku --
Komisaris Independen Perseroan; ------------------------
4
Page 6
4. Tuan IVAN DARMANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
30-11-1980 (tiga puluh November seribu sembilan ratus --
delapan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, --------
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Dermaga Nomor
43, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Balekambang, Kecamatan Kramat Jati; pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------
3175043011600010, yang berlaku seumur hidup; -----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku --
Direktur Utama Perseroan; ------------------------------
5. Tuan EDY ABDUL MALIK, lahir di Semarang, pada ----------
tanggal 04-02-1967 (empat Februari seribu sembilan -----
ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara ----------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman ---
Meruya Ilir Blok F 10/1, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan -----------
Kembangan; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 3173080402670006, yang berlaku ------
seumur hidup; ------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku --
Direktur Perseroan; ------------------------------------
6. Tuan LUKMAN SEPTIAWAN, lahir di Jepara, pada tanggal ---
24-09-1988 (dua puluh empat September seribu sembilan --
ratus delapan puluh delapan), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Desa -
Mulyoharjo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, -------
Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Jepara; pemegang -------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3320062409880002, yang berlaku seumur hidup; -----------
-untuk sementara berada di Jakarta. --------------------
5
Page 7
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku --
Direktur Perseroan; ------------------------------------
7. Tuan AKHIRUDIN ANNAFI, lahir di Jepara, pada tanggal ---
17-03-1985 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus ----
delapan puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Nakula Nomor 64,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan ---------
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------------
3276021703850011, yang berlaku seumur hidup. -----------
-untuk sementara berada di Jakarta. --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Direktur dari perseroan yang akan ----
disebut di bawah ini, dari dan oleh karena itu untuk ---
dan atas nama serta sah mewakili PT RELIFE REALTY ------
INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang -------
didirikan dengan akta tertanggal 21-11-2007 (dua puluh -
satu November dua ribu tujuh) Nomor 51, dibuat di ------
hadapan SITI ROHMAH CAHYANA, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta; Akta pendirian mana telah mendapat pengesahan -
sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia Nomor -----------------------
AHU-00658.AH.01.01.TAHUN 2008 tertanggal 12-02-2008 ----
(dua belas Februari dua ribu delapan); -----------------
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ----
perubahan mana dimuat dalam akta-akta : ----------------
- tertanggal 29-07-2009 (dua puluh sembilan Juli dua --
ribu sembilan) Nomor 141, dibuat di hadapan SITI -
ROHMAH CAHYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan ---
6
Page 8
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat keputusannya Nomor --------
AHU-41330.AH.01.02.TAHUN 2009 tertanggal ---------
25-08-2009 (dua puluh lima Agustus dua ribu ------
sembilan); ---------------------------------------
- tertanggal 28-05-2012 (dua puluh delapan Mei dua -
ribu dua belas) Nomor 11, dibuat di hadapan Nyonya
ZAENAB, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Depok; ----
Akta perubahan mana telah mendapat ---------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat ----------
keputusannya Nomor AHU-39009.AH.01.02.TAHUN 2012 -
tertanggal 19-07-2012 (sembilan belas Juli dua --
ribu dua belas); ---------------------------------
- tertanggal 29-09-2016 (dua puluh sembilan --------
September dua ribu enam belas) Nomor 58, dibuat di
hadapan ANANTA RIVANDI WIDJAJAATMADJA, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi; Akta perubahan
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya Nomor -------------------------
AHU-0019432.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Surat --------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0091411 ----
keduanya tertanggal 20-10-2016 (dua puluh Oktober
dua ribu enam belas); ----------------------------
- tertanggal 08-08-2019 (delapan Agustus dua ribu --
sembilan belas) Nomor 14, yang dibuat di hadapan -
SUSI APRILLINA, Sarjana Hukum, Magister ----------
7
Page 9
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur; Akta -----
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan surat keputusannya Nomor --------
AHU-50431.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal ---------
13-08-2019 (tiga belas Agustus dua ribu ----------
sembilan belas); ---------------------------------
- tertanggal 18-08-2022 (delapan belas Agustus dua -
ribu dua puluh dua) Nomor 10, yang dibuat --------
dihadapan YENITA ASMAWEL, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta Timur; Akta perubahan mana telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ----
keputusannya Nomor AHU-0059188.AH.01.02.TAHUN 2022
tertanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua
ribu dua puluh dua); dan -------------------------
- tertanggal 25-08-2023 (dua puluh lima Agustus dua
ribu dua tiga) Nomor 14, dibuat di hadapan -------
VEDIRA FATHIA YOSRIL, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi; Akta -------
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan surat keputusannya Nomor --------
AHU-0050396.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal -------
25-08-2023 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua --
puluh tiga). -------------------------------------
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat
dalam akta tertanggal 25-08-2023 dua puluh lima -----
Agustus dua ribu dua tiga) Nomor 14, dibuat di ------
hadapan VEDIRA FATHIA YOSRIL, Sarjana Hukum, --------
8
Page 10
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi; ------
Akta perubahan mana telah mendapat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ---------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0155670 tertanggal -----
25-08-2023 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua -----
puluh tiga). ----------------------------------------
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku ----
pemilik dan/atau pemegang dari 540.000.000 (lima ----
ratus empat puluh juta) saham dalam Perseroan. ------
8. Tuan DODY ARIFIANTO, lahir di Bekasi, pada tanggal -----
29-08-1985 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan -
ratus delapan puluh lima), swasta, Warga Negara --------
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan -----
Antara IV Cluster Griya Sakinah A-10, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan --
Pondokgede; pemegang Nomor Induk Kependudukan ----------
3275082908850025, yang berlaku seumur hidup. -----------
-untuk sementara berada di Jakarta. --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------
a. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan --
yang akan disebut di bawah ini, dari dan oleh ----
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili
PT ASIA INTRAINVESTA, berkedudukan di Jakarta ----
Selatan, yang telah didirikan dengan akta --------
tertanggal 15-09-2008 (lima belas September dua --
ribu delapan) Nomor 29, dibuat di hadapan MUHARZAH
AMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ---------
Tangerang; Anggaran dasar mana telah mendapat ----
pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum
9
Page 11
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal 14-10-2008 (empat --
belas Oktober dua ribu delapan) Nomor ------------
AHU-73410.AH.01.01.TAHUN 2008; Anggaran dasar ----
tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan ---
mana dimuat dalam akta-akta : --------------------
- tertanggal 10-02-2012 (sepuluh Februari dua -
ribu dua belas) Nomor 8, dibuat di hadapan -
DEBY DARUS, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --
Tangerang Selatan; akta perubahan mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
surat keputusannya tertanggal 23-02-2012 ----
(dua puluh tiga Februari dua ribu dua belas)
Nomor AHU-09810.AH.01.02.TAHUN 2012; --------
- tertanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua --
ribu empat belas) Nomor 46, dibuat di -------
hadapan DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, -
Master Public of Administration, Notaris di -
Jakarta; akta perubahan mana telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor AHU-05967.AH.40.20.2014 --
dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor --
AHU-04700.40.21.2014 keduanya tertanggal ----
22-07-2014 (dua puluh dua Juli dua ribu -----
empat belas) ---------------------------------
- tertanggal 22-01-2014 (tiga puluh Juni dua --
10
Page 12
ribu empat belas) Nomor 39, dibuat di -------
hadapan DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum,
Master Public of Administration, Notaris di -
Jakarta; akta perubahan mana telah mendapat -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tertanggal 02-02-2016 (dua Februari dua ribu
enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0012113; -----
- tertanggal 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret
dua ribu tujuh belas) Nomor 47, dibuat di ---
hadapan DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, -
Master Public of Administration, Notaris di -
Jakarta; akta perubahan mana telah mendapat -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tertanggal 30-03-2017 (tiga puluh Maret dua -
ribu tujuh belas) Nomor ---------------------
AHU-AH.01.03-0122502; -----------------------
- tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu ---
tujuh belas) Nomor 14, dibuat di hadapan ----
DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master --
Public of Administration, Notaris di -------
Jakarta; akta perubahan mana telah mendapat -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu ---
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0133427; ----
11
Page 13
- tertanggal 13-09-2019 (tiga belas September -
dua ribu sembilan belas) Nomor 15, dibuat di
hadapan DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, -
Master Public of Administration, tersebut; --
akta perubahan mana telah mendapat ----------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor --------------------------
AHU-0070998.AH.01.02.TAHUN 2019 -------------
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor --
AHU-AH.01.03-0332915 keduanya tertanggal ----
17-09-2019 (tujuh belas September dua ribu --
sembilan belas); ----------------------------
- tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan ----
Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor 40, ------
dibuat di hadapan DEWANTARI HANDAYANI, ------
Sarjana Hukum, Master Public of -------------
Administration, tersebut; akta perubahan ----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan surat keputusannya Nomor ---
AHU-0044133.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0257098 keduanya tertanggal ----
28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu -
dua puluh dua); -----------------------------
12
Page 14
- tertanggal 18-04-2023 (delapan belas April --
dua ribu dua puluh tiga) Nomor 19, dibuat di
hadapan PANJI KRESNA, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------
Bekasi; Surat Penerimaan Pemberitahuan ------
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia -----------------
Republik Indonesia tertanggal 18-04-2023 ----
(delapan belas April dua ribu dua puluh ----
tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0056527; dan -------
- tertanggal 19-12-2023 (sembilan belas -------
Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor 38, -
dibuat di hadapan PANJI KRESNA, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kota Bekasi; akta perubahan mana telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
surat keputusannya Nomor --------------------
AHU-0079716.AH.01.02.TAHUN 2023 dan Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0158939 keduanya tertanggal ----
19-12-2023 (sembilan belas Desember dua ribu
dua puluh tiga). ----------------------------
Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan --------
Komisaris terakhir dimuat tertanggal 19-12-2023 --
(sembilan belas Desember dua ribu dua puluh tiga)
Nomor 38, dibuat di hadapan PANJI KRESNA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
13
Page 15
Bekasi; Akta perubahan mana telah mendapat Surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tertanggal 19-12-2023 (sembilan belas --
Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor ----------
AHU-AH.01.09-0197956; ----------------------------
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang dari 990.600.000 ------
(sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ---
ribu) saham dalam Perseroan. ---------------------
b. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan --
yang akan disebut di bawah ini, dari dan oleh ----
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili
PATRALAND MULIA JAYA, berkedudukan di Jakarta ----
Selatan, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan
dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas tertanggal -----
25-10-2011 (duapuluh lima Oktober dua ribu -------
sebelas), nomor 25, dibuat dihadapan DEBY DARUS, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan,
Anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia yang ternyata dalam surat keputusannya –
Nomor AHU-02722.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal ---
17-01-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas),
-Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali -----
diubah, perubahan mana dimuat dalam akta-akta : --
- tertanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua -
ribu empat belas), nomor 45, dibuat --------
dihadapan DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana -----
14
Page 16
Hukum, Master Of Public Administration, ----
Notaris di Jakarta; akta perubahan mana ----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia yang ternyata dalam Surat --------
Keputusannya Nomor AHU-05968.40.20.2014, ---
tertanggal 22-07-2014 (dua puluh dua Juli --
dua ribu empat belas); ---------------------
- tertanggal 13-09-2019 (tiga belas September -
dua ribu sembilan belas), nomor 17, dibuat -
dihadapan DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana -----
Hukum, Master Of Public Administration, ----
Notaris di Jakarta; Akta perubahan mana ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia yang ternyata dalam surat --------
keputusannya Nomor -------------------------
AHU-0071013.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -------
Manusia Republik Indonesia nomor -----------
AHU-AH.01.03-0332928, keduanya tertanggal --
17-09-2019 (tujuh belas September dua ribu -
sembilan belas); dan -----------------------
- tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember -
dua ribu dua puluh satu) nomor 07, dibuat --
dihadapan YENITA ASMAWEL, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Jakarta Timur; Akta perubahan ---
mana telah mendapat persetujuan dari -------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
15
Page 17
Republik Indonesia yang ternyata dalam -----
surat keputusannya Nomor -------------------
AHU-0077474.AH.01.02.TAHUN 2021 dan Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia nomor -----------
AHU-AH.01.03-0494621, keduanya tertanggal --
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh satu) -----------------------
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ----
dimuat dalam akta tertanggal 18-04-2023 (delapan -
belas April dua ribu dua puluh tiga) Nomor 21, ---
dibuat di hadapan PANJI KRESNA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi; ---
Akta perubahan mana telah mendapat Surat ---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0112026 tertanggal --
18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh
tiga). -------------------------------------------
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang dari 540.000.000 (lima -
ratus empat puluh juta) saham dalam Perseroan. ---
c. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan --
yang akan disebut di bawah ini, dari dan oleh ----
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili
PT NUSA PERKASA INTERNATIONAL, berkedudukan di ---
Jakarta Selatan, yang telah didirikan dengan akta
tertanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu --
lima belas) Nomor 33, dibuat di hadapan DEBY -----
16
Page 18
DARUS, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ----
Selatan; Anggaran dasar mana telah mendapat ------
pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal 10-07-2015 (sepuluh -
Juli dua ribu lima belas) Nomor ------------------
AHU-2447869.AH.01.01.TAHUN 2015; Anggaran dasar --
tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan ---
mana dimuat dalam akta-akta : --------------------
- tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu ---
tujuh belas) Nomor 18; Akta perubahan mana --
telah mendapat: -----------------------------
- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat keputusannya Nomor --------------
AHU-0010156.AH.01.02.TAHUN 2017; ------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar dari --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0133839; dan -------------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0133840; -
ketiganya tertanggal 05-05-2017 (lima Mei ---
dua ribu tujuh belas); ----------------------
- tertanggal 18-07-2017 (delapan belas Juli ---
dua ribu tujuh belas) Nomor 25; Akta --------
perubahan mana telah mendapat surat ---------
17
Page 19
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 18-07-2017 ----
(delapan belas Juli dua ribu tujuh belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0153808; -----------------
- tertanggal 13-09-2019 (tiga belas September -
dua ribu sembilan belas) Nomor 18; Akta -----
perubahan mana telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan surat -------------
keputusannya tertanggal 17-09-2019 (tujuh ---
belas September dua ribu sembilan belas) ----
Nomor AHU-0071015.AH.01.02.TAHUN 2019; dan --
- tertanggal 03-08-2022 (tiga Agustus dua ribu
dua puluh dua) Nomor 04; Akta perubahan mana
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
dengan surat keputusannya Nomor -------------
AHU-0054691.AH.01.02.TAHUN 2022 dan surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor --------------------
AHU-AH.01.09-0040200; -----------------------
keduanya tertanggal 03-08-2022 (tiga Agustus
dua ribu dua puluh dua); --------------------
Keempatnya dibuat di hadapan DEWANTARI HANDAYANI,
Sarjana Hukum, Magister of Public Administration,
Notaris di Jakarta Selatan; ----------------------
- tertanggal 18-04-2023 (delapan belas April --
dua ribu dua puluh tiga) Nomor 22; dibuat di
18
Page 20
hadapan PANJI KRESNA, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------
Bekasi; Akta perubahan mana telah mendapat --
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal -------
18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua
puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0112089; -----
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang dari 603.360.000 (enam -
ratus tiga juta tiga ratus enam puluh ribu) saham
dalam Perseroan. ---------------------------------
9. Tuan HARIYANTO, lahir di Pasuruan, pada tanggal --------
31-01-1992 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh dua), swasta, Warga Negara --------
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kranggan --
Permai As-17/18-19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
013, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------
Kependudukan 3514223101920002, yang berlaku seumur -----
hidup; -------------------------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta. --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini selaku undangan ---
Rapat. -------------------------------------------------
-Selanjutnya turut hadir secara elektronik: -----------------
MASYARAKAT lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar --
pemegang saham yang hadir secara elektronik, selaku ---
pemegang dan/atau pemilik 427.900 (empat ratus dua ----
puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham dalam ----------
Perseroan. --------------------------------------------
19
Page 21
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony mengucapkan ------
selamat pagi dan selamat datang, marilah kita panjatkan puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan --
kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir disini -
untuk mengikuti jalannya Rapat ini.--------------------------
Terima kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa para -
pemegang saham dan undangan sekalian yang telah bersedia ----
memenuhi undangan Direksi PT GRAHA MITRA ASIA Tbk -----------
(selanjutnya disebut "Perseroan") untuk menghadiri Rapat ----
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") ---
Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, -------
tanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat). -----
-Untuk diketahui, Rapat ini menggunakan fasilitas e-RUPS yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. --------
-Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib ---
yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin -
saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai ketentuan Pasal -
39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya ---
disebut "POJK 15/2020"). ------------------------------------
Master of Ceremony membacakan pokok tata tertib Rapat. ------
Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: --------
-Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan ----
Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat ----
membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran ---
tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan,
yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah
dengan mekanisme sebagai berikut: ---------------------------
a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat ----------
20
Page 22
menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan ------
menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas ----
Rapat; -------------------------------------------------
b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya
melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" ----
pada layar "E-Meeting Hall" milik Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan -----
mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran ----
kepemilikan sahamnya; ----------------------------------
c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat -------
disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata -----
acara rapat yang sedang dibahas. -----------------------
Mekanisme Pemungutan Suara: ---------------------------------
a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara ---------
musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau -
Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil
dengan cara pemungutan suara. --------------------------
b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat --------
mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang -
hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan -----
suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan ----
kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan ----
dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada layar di ---
depan maupun di monitor Pemegang Saham atau Kuasanya ---
yang hadir secara virtual. -----------------------------
-Selanjutnya disampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran -----
Dasar Perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di ------
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal -
sebagai berikut: ----------------------------------------------
21
Page 23
1. Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat kepada OJK -----
dengan surat Perseroan Nomor 006/SPENG/GMA/3/2024 -----
tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret dua ribu dua -----
puluh empat). -----------------------------------------
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --
situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 21-03-2024 ------
(dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat); dan ---
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui ---
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan
(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan ---
pada tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh -
empat). ------------------------------------------------
-Bunyi Pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs -
web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan
tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat),----
adalah sebagai berikut: -------------------------------------
------------------------ PEMANGGILAN ------------------------
------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------------
----------- PT GRAHA MITRA ASIA Tbk. ("Perseroan") ----------
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham -
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "Rapat") yang ---
akan diselenggarakan pada: ----------------------------------
Hari, tanggal : Senin, 06 Mei 2024 ---------------------
Waktu : 10.00 WIB – selesai --------------------
Tempat : Aleesha Venue --------------------------
Jl. Wr. Sila No.1, RW.5, Cipedak, -------
Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan- 12630 ---
22
Page 24
Tautan untuk Mengikuti Rapat : ----------------------------
System KSEI dalam tautan http://akses.ksei.co.id/ -----------
yang disediakan oleh KSEI. ----------------------------------
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: --------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca -----
serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; ----------------
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; ------
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan ------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada -
tanggal 31 Desember 2024; ------------------------------
4. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau --
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan ------
Komisaris Perseroan; -----------------------------------
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan -------
Komisaris Perseroan; -----------------------------------
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran ---
Umum. --------------------------------------------------
Dengan penjelasan sebagai berikut : -------------------------
a. Mata Acara Rapat pertama sampai dengan keempat, -------
merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan pada ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini ---
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar Perseroan -
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------
b. Mata Acara Rapat kelima dilakukan sehubungan dengan ---
perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
Perseroan yang baru yang harus mendapat persetujuan ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----------------------------
23
Page 25
c. Mata acara Rapat keenam mengacu pada ketentuan --------
Pasal 6 POJK 30/POJK.04/2015. --------------------------
Catatan: ----------------------------------------------------
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para
Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku ---------
sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat --
juga di laman situs Perseroan www.relifeasia.com, ------
situs Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. -----
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diakses ----
oleh Pemegang Saham melalui situs Perseroan sejak ------
tanggal Pemanggilan pada tanggal 05 April 2024. --------
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah -----
Para Pemegang Saham yang Namanya tercatat di Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan
Bursa Efek tanggal 04 April 2024. ----------------------
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut: ------------------------
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau -----------------
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi -
eASY.KSEI --------------------------------------------
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara ----------
elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b ---
adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya -------
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. ------------------
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/) ------------------------------
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang ---
Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui ---
pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait ----------
24
Page 26
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan -
oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat ---
melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada ----
aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang -------
terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan ---
berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan ------
dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima --------
kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. -------
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara ---
fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak ------
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat ---------------
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, ----
dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi -
eASY.KSEI. -----------------------------------------------
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau ----
kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul ----
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10.Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau --------
kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan --
untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti ---
identitas diri yang asli dan memberikan 1 copynya. -------
11.Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa
secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi --------
eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: -----------
a. Proses Registrasi ----------------------------------------
i. Pemegang saham tipe individu local yang belum-------
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam-----
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8--
dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka---
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi-
25
Page 27
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai-----
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik------
ditutup oleh Perseroan.-----------------------------
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah-------
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum---------
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)-----
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga----
batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat-
secara elektronik maka wajib melakukan registrasi---
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal-----
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi-----
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.-----
iii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah-------
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum---------
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)-----
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga----
batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat-
secara elektronik maka wajib melakukan registrasi---
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal-----
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi-----
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.-----
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada---
penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank--------
Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah-----------
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI---
hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan----
penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi--
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran------
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan---
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara----
26
Page 28
elektronik ditutup oleh Perseroan.------------------
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi------
kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima-----
kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent---
Representative) atau Individual Representative dan--
telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1------
(satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam-------
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu-
pada butir 8, maka pemegang saham atau penerima-----
kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran----
secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada-----
tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan---
otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran----
dan pilihan suara yang telah diberikan akan---------
otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara------
Rapat.----------------------------------------------
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses-----------
registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud---
dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan--------
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya-
tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik,-----
serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan-----
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.---------------
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara ---
Elektronik -----------------------------------------------
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga)
kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-------
dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per------
mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per--
mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis--
27
Page 29
oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan------
menggunakan fitur chat pada kolom ꞌElectronic-------
Opinionsꞌ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall--
di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau
pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan--
Rapat pada kolom ꞌGeneral Meeting Flow Textꞌ adalah-
"Discussion started for agenda item no. [ ]".-------
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata----
acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting-
Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi
setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan---
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat-------
melalui aplikasi eASY.KSEI.-------------------------
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat------
pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara
Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan-
nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya--
lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat--------
terkait.--------------------------------------------
c. Proses Pemungutan Suara/Voting ---------------------------
i. Proses pemungutan suara secara elektronik-----------
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu---------
E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.---------
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan---
penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan----
suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud----
pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka pemegang--
saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan----
untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa-----
28
Page 30
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di----
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika----
masa pemungutan suara secara elektronik per mata----
acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis---------
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time)----
dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima)---
menit. Selama proses pemungutan suara secara--------
elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting-
for agenda item no [ ] has started" pada kolom------
ꞌGeneral Meeting Flow Textꞌ.------------------------
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak-
memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat-----
tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang-------
terlihat pada kolom ꞌGeneral Meeting Flow Textꞌ-----
berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has--
ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain-
untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.-----------
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara---
elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan--
pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat-----
menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung
secara elektronik per mata acara dalam Rapat--------
(dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per----
mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata----
Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS ---------
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah----
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga
batas waktu pada butir 8 dapat menyaksikan----------
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui---
29
Page 31
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,-------
submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas----
AKSes (https://akses.ksei.co.id/)-------------------
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta,
di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan------
berdasarkan first come first serve basis. Bagi------
pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak----
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
secara elektronik serta kepemilikan saham dan-------
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat,--------
sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi---------
eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf-
a angka i - v.--------------------------------------
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya ----
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS-
namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik----
pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir-
10 huruf a angka i - v, maka kehadiran pemegang-----
saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak
sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum-
kehadiran Rapat.------------------------------------
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang----------
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS-
memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi-
diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila---
Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur-----
allow to talk, maka pemegang saham atau penerima----
kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau-----
30
Page 32
pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan-------
mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat--
menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam-
Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan-
dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam----
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi------
eASY.KSEI.------------------------------------------
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam----------
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan----
RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya---------
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla---
Firefox.--------------------------------------------
12.Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang
Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik
dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat -
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum ---
Rapat dimulai. -------------------------------------------
------------------ Jakarta, 05 April 2024 -------------------
--------------------- Direksi Perseroan ---------------------
-Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu diperkenalkan -----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam
Rapat ini; ----------------------------------------------------
Dimulai dari anggota Dewan Komisaris: -----------------------
Komisaris Utama Tuan Ghofar Rozaq Nazila --------------
Komisaris Utama Tuan Achmad Machlus Sadat -------------
Komisaris Independen Tuan Doktorandus Kuswiyoto, Akuntan ---
Dan anggota Direksi: ----------------------------------------
Direktur Utama Tuan Ivan Darmanto --------------------
Direktur Tuan Edy Abdul Malik ------------------
Direktur Tuan Lukman Septiawan -----------------
31
Page 33
-Selanjutnya diperkenalkan juga: ----------------------------
- Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara -----------
Rapat ini; ---------------------------------------------
- Tuan Ryanto Piter dari Kantor Akuntan Publik Joachim ---
Adhi Piter Poltak dan Rekan yang telah mengaudit -------
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga); dan ------------------------------
- Tuan Abdul Latif dari PT Datindo Entrycom selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan. --------------------------
-Demikian pengantar yang disampaikan, selanjutnya Rapat -----
diserahkan kepada tuan GHOFAR ROZAQ NAZILA selaku Komisaris --
Utama Perseroan sebagai Pimpinan Rapat. ---------------------
-Tuan GHOFAR ROZAQ NAZILA mengucapkan Assalamualaikum--------
Warohmatullohi Wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua;
Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan terima
kasih atas kehadirannya dalam Rapat ini. --------------------
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,-
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris, berkenaan dengan hal ---------
tersebut, beliau selaku Komisaris Utama Perseroan yang ------
ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan ---
Komisaris tertanggal 23-04-2024 (dua puluh tiga April dua ---
ribu dua puluh empat) akan bertindak selaku Pimpinan Rapat --
pada hari ini. ----------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris ---
berapakah jumlah saham dari para Pemegang Saham yang hadir ----
dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut --
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -------
-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini ------
ketentuan kuorum kehadiran dan keputusannya sebagaimana diatur
32
Page 34
dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020; Rapat dapat -----------
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau --
diwakili; -----------------------------------------------------
-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
04-04-2024 (empat April dua ribu dua puluh empat) yang dibuat
oleh Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM (selanjutnya
disebut "BAE"), Perseroan telah menerbitkan saham sebanyak --
5.727.802.639 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta -
delapan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham.
-Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, Pemegang
Saham yang hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem ------
eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah
3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta -
lima ratus tujuh ribu sembilan ratus) saham atau mewakili -----
57,465% (lima puluh tujuh koma empat enam lima persen) dari --
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan dengan hak suara yang sah. ------------------
-Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum ----------
sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya Rapat -
dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang --------
mengikat. ---------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyatakan, sesuai dengan pernyataan saya, --
Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -
diselenggarakan serta mengambil keputusan–keputusan yang sah
dan mengikat. -----------------------------------------------
-Bismillahirohmannirohim dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, -
Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat
dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). ---------------------
33
Page 35
-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pimpinan Rapat wajib --
memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi
umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme --
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ---
dan/atau pendapat. ------------------------------------------
Berikut disampaikan KONDISI UMUM Perseroan: -----------------
Perseroan didirikan dengan nama PT Graha Mitra Asia ----
pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). --------------
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki fokus ---
pada bidang usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau
Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan -
dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri
maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan ----
hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas ------
penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan -------
lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau ----------
apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan -
secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. ------
Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung -
untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang
di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah
kavling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian -----
kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. --
Saat ini, Perseroan mengembangkan lahan untuk menjadi --
perumahan yang berlokasi di Jalan Raya Parung, ---------
Kemang Bogor dengan luas lahan +- 15Ha (lima belas -----
34
Page 36
hektar) dan di Semplak, Bogor dengan luas lahan +- 4Ha -
(empat hektar). Di samping lahan di Bogor, Perseroan ---
juga memiliki lahan di Jakarta untuk dapat dikembangkan
sebagai proyek baru di kemudian hari dengan luas lahan -
2.750m2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter ---------
persegi). ----------------------------------------------
Perseroan terus berupaya tumbuh menjadi pengembang -----
properti terkemuka dengan menciptakan pertumbuhan dan --
keuntungan yang berkelanjutan bagi pemangku ------------
kepentingan. -------------------------------------------
Sejalan dengan hal tersebut, salah satu pencapaian -----
terbesar Perseroan adalah berhasil melakukan Penawaran -
Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) --
pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22-06-2023 (dua -
puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) 2023. ----------
Perseroan melepas sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar --
dua ratus juta) lembar saham atau setara 20,95% (dua ---
puluh koma sembilan lima persen) yang dilepas ke -------
masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp.90,00 -----
(sembilan puluh Rupiah) per saham. Dengan berubahnya ---
status Perseroan menjadi Perusahaan terbuka, Perseroan -
berharap mampu meningkatkan kinerja Perseroan secara ---
berkelanjutan. -----------------------------------------
-Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara -
singkat. ----------------------------------------------------
-Selanjutnya terkait mata acara Rapat, sesuai dengan --------
Pemanggilan Rapat pada tanggal 05-04-2024 (lima April dua ---
ribu dua puluh empat), Mata Acara Rapat ini adalah sebagai --
berikut: ----------------------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan -----
35
Page 37
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan -----
Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga belas
Desember dua ribu dua puluh tiga). --------------------
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga belas
Desember dua ribu dua puluh tiga). --------------------
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2024 (tiga belas Desember dua ribu dua --
puluh empat). -----------------------------------------
4. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau -
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan. ----------------------------------
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan ------
Komisaris Perseroan. ----------------------------------
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran -----
Umum. -------------------------------------------------
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----------
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para -------
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata -
acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut ---
dapat diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. -
-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ---
ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah ------
disampaikan di awal. ----------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Pertama yaitu : ---
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
36
Page 38
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca -----
serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga belas Desember --
dua ribu dua puluh tiga). ------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan IRVAN DARMANTO
selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan ---------
laporannya. -------------------------------------------------
-Tuan IRVAN DARMANTO menyampaikan laporannya sebagai --------
berikut: ----------------------------------------------------
-Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --------
berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh tiga) telah diumumkan dalam situs Bursa ---
Efek Indonesia dan situs Perseroan pada tanggal ----------
14-03-2024 (empat belas Maret dua ribu dua puluh ---------
empat). --------------------------------------------------
-Atas nama Direksi, perkenankanlah saya menyampaikan -----
berbagai perkembangan yang telah dicapai Perseroan -------
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------
-Direksi mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ---
karena atas berkat-Nya, Perseroan telah berhasil melewati
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan segala -------
tantangannya dalam lingkungan industri yang serba --------
dinamis. ------------------------------------------------
Makroekonomi 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------------
Di tengah dinamika perekonomian global tahun 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga), Indonesia berhasil mempertahankan --
kestabilan pertumbuhan ekonominya di angka 5,05% (lima ---
koma nol lima persen). Mobilitas masyarakat yang ---------
meningkat, daya beli masyarakat yang relatif stabil, -----
ditambah tingginya keyakinan konsumen, berhasil mendukung
37
Page 39
permintaan domestik yang solid. Strategi Pemerintah ------
dalam menerapkan berbagai kebijakan telah berjalan -------
efektif dan mampu untuk menekan angka inflasi hingga -----
menurun signifikan dari 5,51% (lima koma lima satu -------
persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi ---
2,61% (dua koma enam satu persen) di tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). -----------------------------------------
Mengerucut ke sektor properti, Bank Indonesia ------------
mengindikasikan bahwa perkembangan harga properti --------
residensial di pasar primer tetap meningkat di sepanjang -
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal tersebut dapat -
dilihat dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) ----
Indonesia yang secara tahunan tumbuh 1,74% (satu koma ----
tujuh empat persen). -------------------------------------
Adapun peningkatan tersebut didukung oleh kenaikan harga -
properti tipe kecil yang meningkat sebesar 2,15% (dua ----
koma satu lima persen). IHPR sepanjang tahun tetap -------
mengalami peningkatan dan tercatat berada pada -----------
angka 108,15 (seratus delapan koma satu lima) di akhir ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penjualan properti -
residensial di pasar primer turut meningkat cukup tinggi -
dengan penjualan sebesar 3,27% (tiga koma dua tujuh ------
persen) di periode triwulan empat 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga). ---------------------------------------------
Dari sisi konsumen, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ---
masih jadi model pembiayaan utama dalam pembelian rumah --
primer dengan pangsa sebesar 75,89% (tujuh puluh lima ----
koma delapan sembilan persen) dari total pembiayaan. -----
CAPAIAN KINERJA 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Laba Bersih ---
38
Page 40
Perseroan tercatat meningkat sebesar 133,25% (seratus ----
tiga puluh tiga koma dua lima persen) menjadi Rp10,45 ----
miliar (sepuluh koma empat lima miliar Rupiah), sementara
pada tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp4,48 miliar -----
(empat koma empat delapan miliar Rupiah). Untuk Total ----
Aset Perseroan, turut meningkat 78,60% (tujuh puluh ------
delapan koma enam nol persen) dari Rp166,03 miliar di ---
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp296,53 -----
miliar (dua ratus sembilan puluh enam koma lima tiga -----
miliar Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --
Pendapatan Usaha tercatat sebesar Rp45,42 miliar (empat --
puluh lima koma empat dua miliar Rupiah) di tahun 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga), angka tersebut meningkat ------
sebesar 147,65% (seratus empat puluh tujuh koma enam lima
persen) dari Rp18,34 miliar (delapan belas koma tiga -----
empat miliar Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua). Pendapatan Perseroan dapat dikategorikan menjadi ---
beberapa pos antara lain penjualan rumah Greenland -------
Kemang, agen penjualan, serta fee konstruksi. Sepanjang --
2023 (dua ribu dua puluh tiga), penjualan rumah Greenland
Kemang berhasil berkontribusi sebesar Rp44,53 miliar -----
(empat puluh empat koma lima tiga miliar Rupiah) atau ----
meningkat 159,95% (seratus lima puluh sembilan koma ------
sembilan lima persen) dari Rp17,13 miliar (tujuh belas ---
koma satu tiga miliar Rupiah) jika dibandingkan dengan ---
tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan dari pos agen ---
penjualan turut meningkat sebesar 50,78% (lima puluh koma
tujuh delapan persen) dari Rp590,04 juta (lima ratus -----
sembilan puluh koma nol empat juta Rupiah) menjadi -------
Rp889,71 juta (delapan ratus delapan puluh sembilan koma -
39
Page 41
tujuh satu juta Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga). Sedangkan untuk fee konstruksi, Perseroan ---------
tidak mencatatkan pendapatan dari fee konstruksi pada ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibandingkan dengan
tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp623,18 juta -----
(enam ratus dua puluh tiga koma satu delapan juta --------
Rupiah). -------------------------------------------------
Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja ---
dan memberikan nilai tambah yang berkesinambungan. -------
Berkat kerja keras dan dedikasi dari seluruh unit bisnis,
Perseroan berhasil mengatasi berbagai tantangan seraya ---
mencatatkan pencapaian yang cukup memuaskan. Melalui -----
strategi pemasaran yang terintegrasi, Perseroan berhasil -
melakukan ekspansi pangsa pasar sesuai segmentasi yang ---
senantiasa mengukuhkan strategi positioning Perseroan. ---
STRATEGI BISNIS 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----------
Perseroan yang bergerak di bidang pengembang properti dan
real estat, senantiasa berupaya untuk menghadirkan produk
properti yang berkualitas dengan berfokus pada kepuasan --
pelanggan. -----------------------------------------------
Sejalan dengan komitmen Perseroan melakukan ekspansi -----
bisnis, Direksi telah mengimplementasikan beberapa -------
rencana strategis, salah satunya dengan meluaskan --------
networking. Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan -
citra dan reputasi melalui jaringan asosiasi. Dukungan ---
dan sponsorship kepada asosiasi Real Estate Indonesia ----
(REI) akan membuat Perseroan memiliki citra yang baik. ---
Disamping itu, Perseroan juga menerapkan konsep B2B ------
(Business to Business) melalui strategi penjualan --------
langsung kepada institusi dengan konsep penjualan --------
40
Page 42
“wholesale”. ---------------------------------------------
Terkait strategi permodalan, Perseroan telah -------------
menyelenggarakan Penawaran Umum Perdana untuk mendapatkan
tambahan dan memperkuat modal kerja yang dialokasikan ----
untuk pembelian lahan baru yang akan dikembangkan menjadi
kawasan perumahan. ---------------------------------------
PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI -----------------
Peran Direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan ------
Perseroan, senantiasa melibatkan perumusan strategi ------
bisnis yang menyangkut pertumbuhan jangka panjang --------
Perseroan. Direksi telah melakukan kajian secara ---------
menyeluruh terhadap situasi yang berkembang dengan arahan
dan nasihat dari Dewan Komisaris atas potensi bisnis yang
dapat diraih dan risiko yang perlu diwaspadai. Hal -------
tersebut dilakukan agar perumusan strategi Perseroan -----
dapat dilakukan sesuai dengan dinamika yang ada. ---------
PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI
Untuk memastikan implementasi strategi yang berjalan -----
tepat sasaran, Direksi secara konsisten melakukan --------
berbagai kegiatan pengendalian dan pemantauan yang -------
menyeluruh terhadap kinerja Perseroan, dimulai dari sisi -
pemasaran, finansial, hingga operasional. Direksi juga ---
memastikan bahwa proses pemantauan ini dapat mengukur ----
efektivitas strategi Perseroan terhadap dinamika dan -----
situasi yang terjadi sepanjang tahun. Direksi juga -------
mengadakan berbagai rapat dengan setiap unit bisnis untuk
membahas perkembangan terkini yang ada dan menentukan ----
arah keputusan strategis yang perlu diambil demi ---------
efektivitas pelaksanaan strategi Perseroan. --------------
PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG -------
41
Page 43
DITARGETKAN ----------------------------------------------
Perseroan senantiasa berupaya untuk mencapai hasil -------
maksimal di seluruh aspek operasionalnya. ----------------
Perseroan telah mampu mengendalikan kinerja operasional --
dan meningkatkan efisiensi dalam proses bisnisnya. Dalam -
proses pencapaian ini, Perseroan menghadapi berbagai -----
tantangan ditengah kompetisi yang semakin ketat. ---------
Perseroan menyadari bahwa masih banyak ruang untuk -------
pembenahan yang dapat dikaji dan ditingkatkan demi -------
tercapainya kinerja yang lebih baik lagi. Perseroan juga -
berkomitmen untuk terus beradaptasi, serta ---------------
melakukan berbagai upaya penyesuaian yang relevan dalam --
melaksanakan rencana bisnis dan mencapai hasil yang lebih
baik dalam aspek operasional maupun keuangan. ------------
TANTANGAN BISNIS -----------------------------------------
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----------
Perseroan menghadapi tantangan yang konstan terutama -----
dari aspek persaingan usaha. Adanya banyak pesaing yang --
bergerak dalam bidang yang sama dengan pengalaman -------
yang mumpuni di dunia real estate dan memiliki kapasitas -
yang handal. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa -------
menjaga kualitas dan reputasi dalam rangka mempertahankan
keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan usaha --
yang ketat. Lebih lanjut, Direksi telah mengambil --------
langkah-langkah strategis untuk menjaga kebersinambungan -
bisnis Perseroan melalui inovasi, strategi kolaborasi, ---
dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. -------
PROSPEK 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------------------
Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terjaga stabil, -
Perseroan optimis bahwa di tahun 2024 (dua ribu dua puluh
42
Page 44
empat) sektor properti diperkirakan akan dapat -----------
menjanjikan pertumbuhan yang baik. Hal ini tentunya juga -
didorong oleh mobilitas masyarakat yang sudah kembali ----
normal. Memanfaatkan momentum tersebut, Perseroan akan ---
fokus menerapkan strateginya yang selalu menyesuaikan ----
dengan keadaan dan kebutuhan pasar. Dengan mengambil -----
langkah-langkah yang tepat, Perseroan yakin akan dapat ---
memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan kinerja secara ---
keseluruhan, dan terus memberikan nilai tambah bagi ------
seluruh Pemangku Kepentingan di tahun-tahun mendatang. ---
Secara jangka panjang, industri properti di masa depan ---
diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif dengan ---
terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor --
25 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang ---------------
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan --------
diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, seluruh ----
pekerja akan dikenakan tagihan sebesar 2,5% (dua koma ----
lima persen) dari gaji dan ditambah dengan tagihan 0,5% --
(nol koma lima persen) dari gaji karyawan yang akan ------
dibayar oleh perusahaan. Peraturan Pemerintah ini --------
diharapkan akan membantu masyarakat untuk dapat membeli --
rumah di masa depan, sehingga besar kemungkinan industri -
properti di masa depan akan menjadi lebih baik. Dari -----
kondisi diatas, Perseroan terus optimis untuk dapat ------
memberikan pertumbuhan penjualan yang positif di masa ----
yang akan datang. Perseroan berencana untuk --------------
memanfaatkan peluang permintaan properti yang tinggi -----
akibat perbaikan daya beli properti untuk meningkatkan ---
penjualan properti yang dikembangkan oleh Perseroan. -----
Pencapaian yang diraih Perseroan tidak mungkin terwujud --
43
Page 45
tanpa kepercayaan yang diberikan oleh para Pemegang ------
Saham dan Pemangku Kepentingan, serta arahan dan masukan -
Dewan Komisaris dalam mendukung kegiatan usaha Perseroan.
Oleh karena itu, Direksi mengucapkan terima kasih kepada -
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang telah -------
memberikan kepercayaan, serta Dewan Komisaris atas -------
bimbingan yang diberikan. --------------------------------
Apresiasi juga diberikan kepada jajaran manajemen serta --
seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah
diberikan kepada Perseroan dalam tahun penuh tantangan ---
yang serba dinamis. Direksi senantiasa optimis bahwa -----
sinergi yang telah tercipta dengan baik akan mampu -------
mengantarkan Perseroan pada pertumbuhan yang -------------
berkesinambungan. ----------------------------------------
-Demikian penjelasan atas Laporan Tahunan dan Laporan -------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), mohon ---
kiranya dapat diterima dengan baik, selanjutnya Rapat -------
diserahkan kepada Pimpinan Rapat. ---------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan dalam rangka pemenuhan ketentuan
Pasal 66 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang mensyaratkan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan
Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dan/atau pengesahan
dalam Rapat ini, selanjutnya tuan Doktorandus KUSWIYOTO -----
Akuntan selaku Komisaris Independen Perseroan akan ----------
menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -------
terhadap Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). --------------------------------------------
-Tuan Doktorandus KUSWIYOTO Akuntan menyampaikan laporannya -
44
Page 46
sebagai berikut: --------------------------------------------
-Dewan Komisaris mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang ----
Maha Esa karena atas berkat-Nya, Perseroan telah berhasil
melewati tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan -----
segala tantangannya. ------------------------------------
Di tengah gejolak perekonomian global tahun 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga), Indonesia berhasil menjaga laju ----
pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5,05% (lima koma
nol lima persen). Pertumbuhan ekonomi Indonesia ----------
senantiasa ditopang oleh tingkat konsumsi domestik yang --
stabil dan juga peningkatan investasi seiring dengan -----
berlanjutnya berbagai proyek strategis nasional. ---------
Inflasi di Indonesia juga dapat terkelola dengan baik, --
yang tentunya berdampak positif pada pertumbuhan Produk --
Domestik Bruto (PDB) yang solid. -------------------------
Untuk sektor properti, Survei Harga Properti Residensial -
(SHPR) yang dilakukan Bank Indonesia menyebutkan jika ----
harga properti residensial di pasar primer menunjukkan ---
tren kenaikan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---
Sementara dari sisi konsumen, skema pembiayaan utama -----
dalam pembelian rumah primer adalah melalui fasilitas ----
Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan pangsa sebesar ------
75,89% (tujuh puluh lima koma delapan sembilan persen) ---
dari total pembiayaan. -----------------------------------
Penilaian Kinerja Direksi --------------------------------
-Dalam menghadapi dinamika industri yang ada, tentunya ---
diperlukan strategi, kebijakan, serta inisiatif yang -----
dapat dijalankan secara akuntabel. Dewan Komisaris -------
menilai bahwa Direksi telah mampu merespons tantangan ----
tersebut secara efektif dengan memperhatikan -------------
45
Page 47
perkembangan industri properti dan memanfaatkan peluang --
untuk tetap mencatatkan kinerja positif. Hasil dari ------
kinerja Direksi telah tercermin baik dari kinerja --------
operasional dan kinerja keuangan Perseroan, terutama -----
dengan sukses digelarnya proses Penawaran Umum Perdana --
Saham Perseroan pada tanggal 22-06-2023 (dua puluh dua ---
Juni dua ribu dua puluh tiga). ---------------------------
-Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan ------
mencatatkan jumlah aset sebesar Rp296,53 miliar (dua -----
ratus sembilan puluh enam koma lima tiga miliar Rupiah), -
yang meningkat sebanyak 78,60% (tujuh puluh delapan koma -
enam nol persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)
yang tercatat sebesar Rp166,03 miliar (seratus enam puluh
enam koma nol tiga miliar Rupiah). Liabilitas Perseroan --
tercatat mengalami kenaikan sebesar 41,83% (empat puluh --
satu koma delapan tiga persen), dari Rp47,57 miliar ------
(empat puluh tujuh koma lima tujuh miliar Rupiah) di -----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), menjadi Rp67,47 -----
miliar (enam puluh tujuh koma empat tujuh miliar Rupiah) -
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Sedangkan untuk -
jumlah ekuitas, Perseroan mencatatkan peningkatan --------
sebesar 93,35% (sembilan puluh tiga koma tiga lima -------
persen) dari pencatatan tahun sebelumnya sebesar ---------
Rp118,46 miliar (seratus delapan belas koma empat enam ---
miliar Rupiah) menjadi Rp229,05 miliar (dua ratus dua ----
puluh sembilan koma nol lima miliar Rupiah) di -----------
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------------
Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan -----------
Implementasi Strategi ------------------------------------
-Fungsi utama dari Dewan Komisaris adalah terkait --------
46
Page 48
pengawasan kegiatan bisnis Perseroan, termasuk memberikan
arahan terhadap perumusan dan implementasi strategi yang -
dilakukan oleh Direksi. ----------------------------------
Hal ini dilakukan dengan senantiasa menjalin komunikasi --
dengan Direksi guna membahas dinamika industri, kinerja, -
pengembangan usaha, serta strategi yang akan -------------
diimplementasikan guna mencapai target usaha Perseroan. --
Pandangan Terhadap Prospek perseroan yang Disusun oleh ---
Direksi --------------------------------------------------
-Perseroan tetap optimis untuk mencapai pertumbuhan ------
penjualan yang positif di masa depan. Perseroan ----------
berencana memanfaatkan peluang permintaan properti yang --
tinggi karena peningkatan daya beli properti untuk -------
meningkatkan penjualan properti yang dikembangkan. -------
Melihat dinamika perekonomian global dan nasional, -------
serta meninjau strategi yang disusun oleh Direksi, -------
Dewan Komisaris menilai bahwa strategi tersebut sudah ----
cukup efisien untuk dijadikan fondasi Perseroan ----------
kedepannya. Dewan Komisaris senantiasa untuk memberikan --
dukungan kepada Direksi dalam memanfaatkan peluang bisnis
dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan -----
memperhatikan manajemen risiko yang terukur. -------------
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ---------------
Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan ------
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau ----
Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten pada ----
setiap aktivitas Perseroan. Prinsip GCG menjadi salah ----
satu fokus utama dalam pengawasan yang dilakukan Dewan ---
Komisaris. Penerapan prinsip GCG dalam Perseroan ---------
berpedoman kepada ketentuan OJK dan standar --------------
47
Page 49
internasional, untuk memastikan seluruh kegiatan ---------
Perseroan telah sesuai dengan peraturan hukum yang -------
berlaku. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan ----
GCG dalam Perseroan, terutama dalam perumusan dan -------
implementasi strategi oleh Direksi telah dilaksanakan ----
dengan cukup baik. Dewan Komisaris akan terus memastikan -
bahwa penerapan prinsip GCG akan dijalankan dengan baik --
guna mempertahankan sinergi positif dengan para ----------
Pemangku Kepentingan sekaligus meningkatkan nilai-nilai --
positif Perseroan. ---------------------------------------
Pada akhir kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan ---
terima kasih kepada Pemegang Saham dan Pemangku ----------
Kepentingan atas loyalitas yang diberikan secara ---------
konsisten kepada Perseroan. Dewan Komisaris berterima ----
kasih kepada Direksi, Karyawan dan seluruh jajaran -------
Perseroan atas dedikasinya sehingga Perseroan mampu ------
menunjukan performa yang terbaik dan melewati tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) yang penuh tantangan. Dewan ----
Komisaris percaya bahwa sinergi positif yang -------------
telah terjalin akan mampu mengantarkan Perusahaan --------
pertumbuhan yang berkesinambungan. -----------------------
-Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk ----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh tiga), kiranya dapat menjadi
bahan pertimbangan para Pemegang Saham untuk menerima dan ---
menyetujui laporan tersebut. --------------------------------
-Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.
-Pimpinan Rapat selanjutnya membacakan usulan untuk Mata ----
Acara Rapat Pertama sebagai berikut: ------------------------
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan -
48
Page 50
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -
(tiga puluh satu Desember 2023 termasuk Laporan Direksi
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan -
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan --
untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor ---
Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan -----
sesuai dengan Laporannya Nomor -------------------------
00021/2.1318/AU.1/03/1573-5/1/III/2024 tanggal ---------
13-03-2024 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat) -
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan -
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ----
(volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi ---
dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan -------
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang bukan ---
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan ---
prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan -------
peraturan perundang-undangan. --------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
diberikan kesempatan bagi para Pemegang Saham dan Kuasa ----
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan -
usulan sebagaimana yang telah disampaikan. ------------------
-Sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan, dimana bagi-
para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
fisik dan akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk ---
mengisi formulir "Lembar Pertanyaan" secara lengkap dan -----
menyerahkan kepada petugas Rapat, sedangkan untuk yang hadir
secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat --
49
Page 51
pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"
dalam aplikasi eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya -
dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran --
kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan ---
dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan meminta --
saya, Notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan --
pertanyaan dimaksud berhubungan dengan Mata Acara Rapat. ----
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan ------
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara. ------------------
Selanjutnya diusulkan kepada Rapat, menyetujui dan menerima -
dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Pertama tersebut. -------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
50
Page 52
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh ----
satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus) saham; -
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 202.600 (dua ratus --
dua ribu enam ratus) saham; ----------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
yang SETUJU sebanyak 3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan --
ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari ----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ---
Rapat. ---------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapar memasuki Mata Acara Rapat Kedua, yaitu: -----
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan IRVAN DARMANTO mewakili --
Direksi, untuk menyampaikan usulannya. ----------------------
51
Page 53
-Tuan IRVAN DARMANTO menyampaikan usulannya untuk Mata Acara
Rapat Kedua ini, sebagai berikut: ---------------------------
-Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup ---
laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan --
dalam Mata Acara Rapat ini, tercatat total laba bersih -
tahun berjalan sebesar ---------------------------------
Rp10.451.648.885,00 (sepuluh miliar empat ratus lima ---
puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu ----
delapan ratus delapan puluh lima Rupiah). --------------
Dari Total Laba Bersih Tahun Berjalan tersebut sebesar -
Rp4.009.460.000,00 (empat miliar sembilan juta empat ---
ratus enam puluh ribu Rupiah) telah digunakan untuk ----
pembagian dividen interim pada tanggal 22-12-2023 (dua -
puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga). -----------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran -----
Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah mengusulkan ---
penggunaan sisa Laba Bersih untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut: ----
1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ---
ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan ----
sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang ----
Perseroan Terbatas; ------------------------------
2. Sebesar Rp1.145.560.528,00 (satu miliar seratus --
empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu -
lima ratus dua puluh delapan Rupiah) dibagikan ---
sebagai dividen tunai sebesar Rp 0,2 (nol koma dua
Rupiah) per saham kepada para pemegang saham yang
52
Page 54
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada tanggal 20-05-2024 (dua puluh -----
Mei dua ribu dua puluh empat) pada pukul 16.00 -
(enam belas) Waktu Indonesia Barat ("Recording ---
Date"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa --
Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa --
Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham -
Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, --
berlaku ketentuan sebagai berikut: ---------------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan ------
Negosiasi pada tanggal 16-05-2024 (enam -----
belas Mei dua ribu dua puluh empat) ---------
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan -------
Negosiasi pada tanggal 17-05-2024 (tujuh ----
belas Mei dua ribu dua puluh empat) ---------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada -------
tanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu --
dua puluh empat) ----------------------------
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal
21-05-2024 (dua puluh satu Mei dua ribu dua -
puluh empat) --------------------------------
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang ----
saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya --
pada tanggal 07-06-2024 (tujuh Juni dua ribu dua -
puluh empat). ------------------------------------
3. Sisanya sebesar Rp5.196.628.537,00 (lima miliar --
seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua --
puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh ---
Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh ---
Perseroan atau retained earnings. ----------------
53
Page 55
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan -
pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------
-Demikian usulan yang disampaikan, selanjutnya Rapat --------
diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kedua tersebut. ---------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
54
Page 56
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh ----
satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus) saham; -
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 205.000 (dua ratus --
lima ribu) saham; --------------------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
yang SETUJU sebanyak 3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan --
ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari ----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ---
Rapat. ---------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu: ----
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan ------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh empat). --------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan LUKMAN SEPTIAWAN mewakili
Direksi untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
55
Page 57
-Tuan LUKMAN SEPTIAWAN menyampaikan usulannya sebagai -------
berikut: ----------------------------------------------------
-Perlu disampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian -
kerja sama selama ini antara Perseroan dengan Kantor ---
Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan, ----
Direksi menilai bahwa Kantor Akuntan Publik ini telah --
menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik ---
sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan yang disusun --
dapat menunjukkan secara obyektif mengenai keadaan -----
Perseroan. ---------------------------------------------
-Untuk itu, terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik --
Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan atas audit laporan -
keuangan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
yang telah diselesaikan. -------------------------------
-Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh empat), Direksi dan Dewan --
Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk : -------------
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan --
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit -
buku Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) dan pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria ----
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada ---
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ---
56
Page 58
tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan -
Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi --
penunjukan Akuntan Publik tersebut. --------------
-Demikian yang disampaikan oleh tuan LUKMAN SEPTIAWAN, ------
selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kedua tersebut. ---------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
57
Page 59
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh ----
satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus) saham; -
Jumlah suara yang TIDAK SETUJU sebanyak 100 (seratus) --
saham; -------------------------------------------------
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 202.500 (dua ratus --
dua ribu lima ratus) saham; ----------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
yang SETUJU sebanyak 3.291.507.800 (tiga miliar dua ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ---
ratus) saham atau mewakili 99,999% (sembilan puluh -------
sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari ----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara -------------
sah dalam Rapat. -----------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Keempat, yaitu: ---
Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau --
remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan ------
Komisaris Perseroan. -----------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: ---------------
58
Page 60
-Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal
11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para ------
anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya yang -
jumlahnya dan besarnya ditentukan oleh Rapat Umum ------
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan -
kepada Dewan Komisaris. --------------------------------
-Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat
(6) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa kepada ---
para anggota Dewan Komisaris dapat diberikan gaji atau -
honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh -
RUPS. --------------------------------------------------
-Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan
sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka ----
diusulkan kepada Rapat untuk : -------------------------
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi
dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan ---
lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan --
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite ---
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya --------
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
59
Page 61
-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kedua tersebut. ---------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh ----
satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus) saham; -
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 205.500 (dua ratus --
lima ribu) saham; --------------------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
60
Page 62
yang SETUJU sebanyak 3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan --
ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari ----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara -------------
sah dalam Rapat. -----------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Kelima yaitu: -----
Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan -------
Komisaris Perseroan. -----------------------------------
-Pimpinan Rapat terlebih dahuli menyampaikan penjelasannya --
sebagai berikut: --------------------------------------------
-Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah -----------
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, --
untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih atas ------
kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------
Dengan mempertimbangan surat dari pemegang saham -------
pengendali Perseroan, serta rekomendasi dari Komite ----
Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka diusulkan ------
kepada Rapat sebagai berikut : -------------------------
1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------
Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ------
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -------
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua ----
puluh tujuh), dengan susunan sebagai berikut : -
DIREKSI ------------------------------------------
61
Page 63
- Direktur Utama Tuan Ivan Darmanto --------
- Direktur Tuan Lukman Septiawan -----
- Direktur Tuan Hariyanto ------------
DEWAN KOMISARIS ----------------------------------
- Komisaris Utama Tuan Achmad Machlus Sadat -
- Komisaris Tuan Ghofar Rozaq Nazila --
- Komisaris Independen Tuan Yuki Ariyawan --------
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -------
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ------
Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang -----
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan -
yang berlaku. ------------------------------------
-Lebih lanjut untuk mengenal profil tuan Hariyanto dan tuan -
Yuki Ariyawan. ----------------------------------------------
Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Master of Ceremony, ----
untuk membacakan Daftar Riwayat Hidup tuan Hariyanto dan tuan
Yuki Ariyawan; ----------------------------------------------
-Master of Ceremony mempersilahkan tuan Hariyanto untuk -----
berdiri sejenak. --------------------------------------------
-Selanjutnya, Master of Ceremony membacakan Daftar Riwayat --
Hidup tuan Hariyanto selaku Direktur Perseroan yang baru ----
sebagai berikut : -------------------------------------------
PENDIDIKAN --------------------------------------------------
2012 - 2016 Universitas Mercu Buana ---------------
Sarjana Ekonomi – Jurusan Akuntansi ---
PENGHARGAAN -------------------------------------------------
2015 Juara 3 CPA Australia Competition -----
2016 Wisudawan Berprestasi Universitas -----
62
Page 64
Mercu Buana Jakarta-------------------
KARIR -------------------------------------------------------
2016 – 2018 Associate Auditor ---------------------
KAP Tjahjadi & Tamara; ----------------
2019 - 2021 Finance Assistant Manager -------------
PT Biotis Prima Agrisindo; ------------
2022 – Sekarang Head of Finance -----------------------
PT Graha Mitra Asia; ------------------
-Master of Ceremony menyampaikan bahwa tuan Yuki Ariyawan ---
berhalangan untuk hadir, akan tetapi tuan Yuki Ariyawan telah
menyatakan menerima atas pengangkatan beliau sebagai --------
Komisaris Independen Perseroan; -----------------------------
-Selanjutnya, Master of Ceremony membacakan Daftar Riwayat --
Hidup tuan Yuki Ariyawan selaku Komisaris Independen
Perseroan yang baru sebagai berikut : -----------------------
PENDIDIKAN --------------------------------------------------
2002 - 2006 Universitas Trisakti ------------------
Sarjana Ekonomi – Jurusan Akuntansi ---
SERTIFIKASI -------------------------------------------------
- Certificate in Business Valuations ----------------------
- Certification in Audit Committee Practices (CACP) -------
- Certified Public Accountant – Non Signing ---------------
- Certificate of Professional Public Accountant for the ---
level examination for the Audit Board of Republic of ----
Indonesia -----------------------------------------------
KARIR -------------------------------------------------------
2006 – 2007 Junior Auditor Associate --------------
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst &
Young Indonesia); ---------------------
2007 - 20008 Semi Senior Auditor -------------------
63
Page 65
KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Member -
Firm Deloitte); -----------------------
2008 – 2011 Senior Auditor ------------------------
KAP Gani Sigiro & Handayani -----------
(Member Firm of Grant Thornton) ------
2011 – 2011 Bond Listing Officer ------------------
PT Bursa Efek Indonesia; --------------
2011 – Sekarang Direktur ------------------------------
KAP Gani Sigiro & Handayani -----------
(Member Firm of Grant Thornton) ------
-Semoga kehadiran tuan Hariyanto dan tuan Yuki Ariyawan -----
melalui pengalaman dan keahliannya dapat memperkuat tim -----
manajemen dalam mencapai kesuksesan yang lebih baik ditengah
kondisi pasar saat ini yang penuh dengan tantangan. ---------
-Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
64
Page 66
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kedua tersebut. ---------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh ----
satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus) saham; -
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 202.600 (dua ratus --
dua ribu enam ratus) saham; ----------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
yang SETUJU sebanyak 3.291.507.900 (tiga miliar dua ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu sembilan --
ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari ----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara -------------
sah dalam Rapat. -----------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
65
Page 67
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Keenam yaitu: -----
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan IRVAN DARMANTO selaku ----
Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasannya. ------------
-Tuan IRVAN DARMANTO menyampaikan usulannya sebagai berikut:
Bapak Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -
yang terhormat, ----------------------------------------
Sesuai ketentuan dengan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK ---
Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi --------
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dinyatakan bahwa --
Perseroan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan ---------
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam ---
setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil ---
Penawaran Umum telah direalisasikan. -------------------
Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan Laporan --
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai -
berikut: -----------------------------------------------
Dari Hasil penawaran umum saham perdana sebesar -------
Rp108.000.000.000,00 (seratus delapan miliar ----------
Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya penawaran -
umum saham perdana, sebesar Rp3.842.842.308,00 (tiga ---
miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ------
ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan ribu -----
Rupiah) Perseroan menerima dana bersih sebesar ---------
Rp104.157.157.692,00 (seratus empat miliar seratus lima
puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ----
ratus sembilan puluh dua Rupiah); ----------------------
Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana per ------
66
Page 68
tanggal 14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh
tiga), seluruh dana hasil penawaran umum perdana -------
telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan -------
yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu; ---------------
1. Pembelian tanah di Jalan M Kahfi, Jagakarsa, ------
Jakarta Selatan sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua -
puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) -------
2. Pembelian tanah di Semplak Barat, Kemang, Bogor --
sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam -----
miliar Rupiah) -----------------------------------
3. Modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembayaran ----
kontraktor termasuk namun tidak terbatas pada ----
pembangunan infrastruktur, pembangunan fasos, ----
fasum dan operasional Perseroan sebesar sebesar --
Rp20.657.157.692,00 (dua puluh miliar enam ratus -
lima puluh lima puluh tujuh ribu enam ratus ------
sembilan puluh dua Rupiah) -----------------------
-Demikian yang disampaikan oleh tuan IRVAN DARMANTO, --------
selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -
-Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan Mata Acara ---
Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum, dalam Rapat ini tidak dilakukan pengambilan -
keputusan, namun diberikan kesempatan bagi Para Pemegang ----
Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atas Laporan yang ----
telah disampaikan. ------------------------------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat menyampaikan ---
sehubungan dengan telah selesainya pembahasan seluruh Mata --
Acara Rapat maka sesuai ketentuan, Risalah Rapat yang dibuat -
oleh saya, Notaris akan disampaikan Perseroan kepada OJK dan
67
Page 69
Ringkasan Risalah Rapat akan diumumkan di situs web ---------
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----
eASY.KSEI. --------------------------------------------------
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan PT GRAHA MITRA ASIA Tbk. pada pukul 11.20 WIB -
(sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) -------
dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan para Pemegang -
Saham. ------------------------------------------------------
-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Rapat diserahkan kembali kepada Master of Ceremony, dan ----
selanjutnya Master of Ceremony menyampaikan demikianlah -----
seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
PT GRAHA MITRA ASIA Tbk. yang telah dilaksanakan dengan ----
tertib dan lancar. Terima kasih atas kehadiran dan ----------
pertisipasi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----
digunakan dimana perlu. -------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -------
identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ------
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. ----------------------------------
------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI --------------------
Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ------------------------------------------------------
68
Page 70
Names mentioned 49 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.3 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.4 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.4 ×5
unresolved
person
Doktorandus KUSWIYOTO AK
· Komisaris Independen
p.5 ×3
unresolved
person
AKHIRUDIN ANNAFI
p.7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.8 ×8
unresolved
person
ZAENAB
p.8
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.8 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.9 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.9
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.10 ×4
unresolved
org
Menteri
p.10 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.16 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.17 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.21
unresolved
person
Ryanto Piter
p.33
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim
p.33
unresolved
org
Adhi Piter Poltak dan Rekan
p.33
unresolved
person
Abdul Latif
p.33
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.33 ×2
unresolved
person
IRVAN DARMANTO
· Direktur Utama
p.38 ×3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.39 ×2
unresolved
—
Akuntan
· Komisaris Independen
p.45
unresolved
person
Doktorandus KUSWIYOTO Akuntan
p.45
unresolved
org
Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
p.50 ×2
unresolved
org
Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
p.57
unresolved
org
PT Biotis Prima Agrisindo
p.64
unresolved
org
Osman Bing Satrio & Rekan
p.65
unresolved
org
Osman Bing Satrio
p.65
unresolved
org
Gani Sigiro
p.65 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.