20241107_AMFG_Pemanggilan RUPS_31754782_lamp1.pdf

CATATAN:                                             NOTES:
1. Perseroan telah menyampaikan Pengumuman 1. The Company has notified Shareholders
   Rapat kepada para Pemegang Saham melalui     about the Meeting through the eASY.KSEI
   melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa  application, the Indonesia Stock Exchange
   Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada website, and the Company’s website on
   tanggal 23 Oktober 2024. Perseroan tidak     October 23, 2024. No separate invitations
   mengirimkan undangan tersendiri kepada       will be sent, as this notice complies with
   para Pemegang Saham dan pemanggilan ini      Article 52 of the Financial Services
   telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa  Authority           Regulation         No.
   Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 (“POJK         15/POJK.04/2020 (“POJK 15”).
   15”) Pasal 52.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders entitled to attend or be
   diwakili dalam Rapat:                    represented at the Meeting:
  a. Untuk saham Perseroan yang belum                  a. For Company shares not in Collective
     dimasukan ke dalam Penitipan kolektif,               Custody, only Shareholders registered in
     hanyalah Pemegang Saham yang namanya                 the Company’s Shareholders Register by
     tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                 November 6, 2024, until 16.00 WIB at
     Perseroan pada tanggal 6 November 2024               the Company’s Share Registrar, PT
     sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro                Datindo Entrycom, Jakarta.
     Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT
     Datindo Entrycom, Jakarta.
  b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam           b. For shares in the Collective Custody of PT
     Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek         Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),
     Indonesia (KSEI), hanyalah para Pemegang             only Account Holders registered in the
     Rekening yang namanya tercatat pada                  KSEI Securities Account List by the close
     Daftar Pemegang Rekening Efek KSEI pada              of stock trading on the Indonesia Stock
     penutupan perdagangan saham di Bursa                 Exchange on November 6, 2024.
     Efek Indonesia pada tanggal 6 November
     2024.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang tidak 3. For Shareholders unable to attend the
   dapat menghadiri Rapat:                     Meeting:
  a. Dapat memberikan kuasa melalui fasilitas          a. Authorization can be given via the KSEI
     Electronic General Meeting System KSEI               Electronic General Meeting System
     (eASY.KSEI)       dalam       situs     web          (eASY.KSEI) on https://akses.ksei.co.id/,
     https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan            providing an electronic proxy (e-Proxy)
     oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian                for the Meeting. The e-Proxy may be
     kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam              granted from the date of this notice until
     proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy                November 15, 2024, at 12:00 WIB.
     dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan            Detailed instructions for the e-Proxy are
     ini sampai dengan tanggal 15 November                available on https://akses.ksei.co.id/.
     2024 pukul 12.00 WIB.               Mengenai
     mekanisme pemberian kuasa secara
     elektronik (e-Proxy) dapat dilihat pada situs
     web https://akses.ksei.co.id/.
  b. Dapat diwakili oleh kuasanya dengan               b. Shareholders may also be represented
     membawa surat kuasa yang sah seperti                 by an authorized proxy, accompanied by
     yang ditentukan oleh Direksi dengan                  a valid power of attorney as determined
     ketentuan bahwa para anggota Direksi,                by the Board of Directors. Directors,
     para anggota Dewan Komisaris dan                     Commissioners,        and      Company
     Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku            Employees may act as proxies; however,
     kuasa dalam Rapat, namun suara yang                  votes cast by them as proxies will not be
     mereka keluarkan selaku kuasa dalam                  counted.
     Rapat, tidak dihitung dalam pemungutan
     suara.

  c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada         c. The Proxy Form can be downloaded from
     situs web Perseroan www.amfg.co.id.                the Company’s website www.amfg.co.id.
  d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan      d. The original completed Power of
     dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal         Attorney form, along with a photocopy of
     lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan           the identity card or other identification of
     kepada Biro Administrasi Efek Perseroan,           the authorizer, should be sent to the
     yaitu PT Datindo Entrycom (“BAE”) Jalan            Company’s Share Registrar, PT Datindo
     Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 Telp.:            Entrycom (“BAE”), Jalan Hayam Wuruk
     021-3508077 paling lambat 3 (tiga) hari            No.28, Jakarta 10120, Tel: 021-
     kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu                3508077, by the latest on November
     tanggal 26 November 2024 selambatnya               26, 2024, at 3:00 PM WIB.
     pukul 15.00 WIB.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan 4. Shareholders or their Proxies attending the
   menghadiri Rapat diminta dengan hormat    Meeting are kindly requested to:
   untuk:
  a. Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk             a. Present a valid identity card (KTP) or
     (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli      other valid proof of identity and submit a
     dan yang masih berlaku serta menyerahkan           photocopy to the Company’s staff before
     fotokopinya kepada petugas Perseroan               entering the Meeting room.
     sebelum memasuki ruang Rapat.
  b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam               b. Shareholders in KSEI Collective Custody
     Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk             should present a Written Confirmation
     menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk              for the Meeting (“KTUR”) along with their
     Rapat (“KTUR”) dan membawa Kartu Tanda             identity card (KTP) or other valid proof of
     Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri               identity and submit a photocopy to the
     lainnya yang asli dan yang masih berlaku           Company’s staff before entering the
     serta menyerahkan fotokopinya kepada               Meeting room.
     petugas Perseroan sebelum memasuki
     ruang Rapat.
  c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan             c. Shareholders that are legal entities must
     Hukum wajib menyerahkan fotokopi                   provide a photocopy of their Articles of
     Anggaran Dasar dan perubahan terakhirnya           Association, including any amendments
     serta    perubahan   susunan      anggota          and the latest changes in the
     Direksi/Dewan Komisaris terakhir.                  composition     of    the    Board     of
                                                        Directors/Commissioners.
5. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat 5. Meeting materials are available on the
   tersedia pada situs web Perseroan yaitu    Company’s website, www.amfg.co.id, from
   www.amfg.co.id sejak tanggal Pemanggilan   the date of this Notice.
   Rapat.


                                   Jakarta, 7 November 2024
                                   PT Asahimas Flat Glass Tbk
                                       Direksi / Directors