20241106_KRAS_Perubahan Profesi Penunjang_31754576_lamp1.pdf

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT KRAKATAU STFEL (PERSERO) Tbk

Tardi
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko,

Tembusan :
1. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
2. Komite Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

(P KRAKATAU STEEL

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. KRAKATAU STEEL Tbk" disingkat
“PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk”

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15 Tahun 2020”),
Direksi PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan
ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya
disebut “Rapat”) yaitu:

(A). Pada :
Hari/Tanggal : Kamis/5 September 2024
Waktu 114.20 WIB s.d 15.33 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman,
Kavling 58, Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023.

2. Penetapan Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas
dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2024.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

4. Persetujuan Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk
Menyatakan Kepastian Jumlah Modal dan Jumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan
Konversi Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) serta untuk Melakukan Segala Tindakan yang
Diperlukan Termasuk Menentukan Waktu, Cara dan Jumlah Penambahan Modal
Penerbit OWK Dalam Rangka Konversi OWK Menjadi Saham Hasil Konversi.

5. Persetujuan atas Usulan Restrukturisasi Perseroan.

6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

(C).

(D).

(.

@.

(G).

r

DIREKSI

Direktur Utama : Purwono Widodo,
Direktur SDM : Sriyani Puspa Kinasih,
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Tardi,

Direktur Komersial : Muhamad Akbar,

Direktur Pengembangan Bisnis dan Portofolio — : Agus Nizar Vidiansyah.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Suhanto,

Komisaris Independen : Isfan Fajar Satryo,
Komisaris :I Gusti Putu Suryawirawan:
Komisaris : Yudha Mediawan,
Komisaris Independen : David Pajung,

Komisaris Independen : Tjuk Agus Minahasa,

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 15.750.740.064 saham yang memiliki hak suara yang
sah atau 81,419o dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata Acara I : Terdapat 1 (satu) pertanyaan dan dijawab oleh Direksi.
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara VI : tidak ada pertanyaan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Mata Acara I:

Setuju | Abstain Tidak Setuju
|

15.745.766.151 suara atau | 2.978.000 suara atau | 1.995.913 suara atau
99,968Yo dari seluruh saham | 0,019Y6 dari seluruh saham | 0,013Yo dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir | dengan hak suara yang | dengan hak suara yang
dalam Rapat. | hadir dalam Rapat. | hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara I:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

2. Mengesahkan:

a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam
laporannya Nomor: 00772/2.1030/AU.1/04/1155-1/1/V/2024 tanggal 31 Mei

2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”.

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM
Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:
00388/2.1030/AU.2/12/1155-1/0/1II/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan
pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023,
maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit et de charge), kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan
prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan.

Mata Acara II:
Setuju Abstain Tidak Setuju |
15.750.229.664 suara atau | 4.100 suara atau 0,000Y6o | 506.300 suara atau 0,003Yo

99,997Yo dari seluruh saham | dari seluruh saham dengan
dengan hak suara yang hadir | hak suara yang hadir dalam
dalam Rapat. | Rapat.

dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Mata Acara II:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk tahun buku

2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk
tahun buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara III:
Setuju “Abstain Tidak Setuju
|415.750.037.064 suara atau | 113.900 suara atau 0,001Y6 | 589.100 suara atau 0,004Y6

dalam Rapat.

| 99,99596 dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir

dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam
Rapat.

dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam |

Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

1. Menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), untuk
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun
Buku 2024.

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan
dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan
dan kepentingan Perseroan.

Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

Mata Acara IV:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.743.824.083 suara atau | 114.100 suara atau 0,00179 | 6.801.881 suara atau

99,956Yo dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir

dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam

0,043Yo dari seluruh saham
dengan hak suara yang

dalam Rapat. Rapat. hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV:

1. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan
konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk
menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk membuat, menegosiasikan dan
menandatangani setiap dan seluruh dokumen penerbitan OWK dan pelaksanaan
konversi OWK menjadi modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi
OWK menjadi modal Perseroan yang dianggap baik oleh Direksi, melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan
dengan Penambahan Modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta,
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris dan/atau melaporkan serta
melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan
dengan penerbitan OWK dan peningkatan modal Perseroan dengan mekanisme
Penambahan Modal tersebut, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada

pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal

Mata Acara V:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.727.599.346 suara atau | 113.900 suara atau 0,001” | 23.026.818 suara atau

98,853Yo dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir

dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam

0,146Yo dari seluruh saham
dengan hak suara yang

dalam Rapat.

Rapat. hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara V:

ik

Menyetujui Usulan Restrukturisasi yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka
penyehatan Perseroan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi
internal dan kinerja Perseroan dengan metode restrukturisasi sebagaimana yang
telah dipaparkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk memberikan persetujuan dalam hal terdapat perubahan metode
restrukturisasi.

Mata Acara VI:

Setuju | Abstain Tidak Setuju

15.727.911.646 suara atau | 3.900 suara atau 0,000Yo
99,855Y6 dari seluruh saham | dari seluruh saham dengan
dengan hak suara yang hadir | hak suara yang hadir dalam
dalam Rapat.

22.824.518 suara atau
0,145Yo dari seluruh saham
dengan hak suara yang

| Rapat. hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara VI:

1

. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Djoko Muljono sebagai Direktur

Infrastruktur dan Penunjang Bisnis Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 26 April 2024, dengan ucapan
terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan
tersebut.

Mengangkat Sdr. Djoko Muljono sebagai Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis
Perseroan untuk periode kedua.

Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2,
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
dirangkap dengan jabatan Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris, serta menghadap Notaris atau
pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan
pelaksanaan isi keputusan Rapat.

6. Hasil penetapan RUPS atas perubahan anggota Direksi
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar
disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaruan data Portal HC
Kementerian BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan

Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS
dimaksud.

Jakarta, 5 September 2024
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Direksi