20260610_GDST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099820_lamp1.pdf

ITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031 ) 5311812, 5311816
Email : nita id 2000@yahoo.com

NOTARIS

IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

Keputusan mata acara 1:
Menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Tahunan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun
buku 2025 oleh RUPS ini berarti RUPS ini juga telah memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama
tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan

tersebut.

Keputusan mata acara II :
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau
menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

2. Kreteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan

Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan mata acara III :

Memberikan persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun 2026 dengan total gaji/honorarium setinggi-tingginya sebesar 1596 dari gaji dan

tunjangan Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan

besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

Keputusan mata acara IV :
Mengesahkan pembagian deviden interim untuk tahun buku 2025 dari laba tahun berjalan

Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2,5 (dua koma lima
Rupiah) per saham atau berjumlah Rp23.106.250.000,- (dua puluh tiga miliar seratus
enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 9 Januari 2026

pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 23 Januari 2026.

NOTARIS
ITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031 ) 5311812, 5311816
Email : nita id 2000@yahoo.com

Keputusan mata acara V :
1. Menyetujui pengangkatan Mr. Sanyog Srivastava B. Eng, M.B.A. selaku Direktur

Perseroan sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan RUPS
Tahunan Tahun 2028 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Dr. Jo Denie

- Komisaris Independen : Bapak Ir. Hendar Wirawan

Dewan Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Tetsuro Okano

- Wakil Direktur Utama : Bapak Gwie Gunadi Gunawan

- Direktur : Bapak Gwie Gunato Gunawan

- Direktur : Bapak Hadi Sutjipto, S.E

- Direktur : Bapak Drs. Ec. Andy Soesanto

- Direktur : Bapak Samuel Hadiwidjaja, S.E

- Direktur : Mr. Sanyog Srivastava, B. Eng, M.B.A

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan tersebut
diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan
Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan
Rapat ini kepada Departemen Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait
lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan

Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan
ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Surabaya

(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. PT. Gunawan Dianjaya Steel, Tbk
2. Arsip