20241104_SMMT_Pemanggilan RUPS_31753163_lamp1.pdf

     Keuangan    No.    32/POJK.04/2015      tentang           Preemptive Right (“POJK No. 14/2019”) along with
     Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan                the conferring of power and authority to the Company’s
     Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu               Board of Directors to undertake all things and/or
     (“POJK No. 14/2019”) disertai pemberian kuasa             necessary actions for the implementation of such
     dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk               Company’s PMTHMETD plan.
     melaksanakan segala hal dan/atau tindakan yang
     diperlukan    untuk      pelaksanaan rencana
     PMTHMETD Perseroan tersebut.

     Penjelasan:                                               Explanation:
     Mata Acara ini perlu terlebih dahulu memperoleh           This Agenda needs to obtain prior approval from the
     persetujuan dari pemegang saham independen                Company's independent shareholders to comply with
     Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 8A                the provisions of Article 8A of POJK No. 32/2015 as
     POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan                amended by POJK No. 14/2019.
     POJK No. 14/2019.

2.   Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3)       2.   Approval on the amendment of Article 4 paragraph (2)
     Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan                and (3) of the Company’s Articles of Association in
     pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD                   connection with the share issuance with regard to the
     Perseroan tersebut di atas, dan pemberian kuasa           abovementioned Company’s PMTHMETD, and the
     dan wewenang kepada kepada Direksi Perseroan              conferring power and authority to the Company’s
     untuk melaksanakan realisasi pengeluaran saham            Board of Directors to implement the realization of the
     yang ditempatkan dan disetor sehubungan dengan            issuance of the issued and paid up shares in connection
     peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh           with the increase of the issued and paid up capital by
     dengan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3)                  amending Article 4 paragraph (2) and (3) of the
     Anggaran Dasar Perseroan apabila mata acara               Company’s Articles of Association in case the first
     pertama disetujui Rapat.                                  agenda is approved by the Meeting.

     Penjelasan:                                               Explanation:
     Mata Acara ini guna memenuhi ketentuan Pasal 41           This Agenda is to comply with the provisions of Article
     Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang                   41 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited
     Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah            Liabilities Companies as last amended by Government
     oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-               Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning
     Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja               Job Creation as stipulated to become a Law based on
     sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-              Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of
     Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun              Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022
     2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah               concerning Job Creation to become Law (“UUPT”)
     Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022                and Article 8A paragraph (1) of POJK No. 32/2015 as
     tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang                  amended by POJK No. 14/2019.
     (“UUPT”) dan Pasal 8A ayat (1) POJK No. 32/2015
     sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.

3.   Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan            3.   Approval of the Change in the Composition of the
     Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kuasa             Board of Directors and Board of Commissioners, and
     dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk               the conferring of power and authority to the Company’s
     melaksanakan realisasi Perubahan Susunan Direksi          Board of Directors to implement the realization of the
     dan Dewan Komisaris Perseroan.                            Change in the Composition of the Board of Directors
                                                               and Board of Commissioners.

     Penjelasan:                                               Explanation:
     Mata Acara ini diusulkan berdasarkan ketentuan (i)        This Agenda is proposed based on the provisions of (i)
     Peraturan    Otoritas    Jasa   Keuangan     No.          Financial Services Authority Regulation No.
     33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan                 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors
     Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii)             and the Board of Commissioners of Issuers or Public
     POJK No. 15/2020; dan (iii) Pasal 94 UUPT yang            Companies; (ii) POJK No. 15/2020; and (iii) Article 94
     menyebutkan bahwa Direksi diangkat dan                    UUPT which states that the Board of Directors are
     diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham.             appointed and dismissed by the general meeting of
                                                               shareholders.

     Catatan :                                                     Notes:
     Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat,                      In order to implement the Meeting, the Company
     Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai             hereby conveys the following matters:
     berikut:

1.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili               1.   The Shareholders who are entitled to attend or be
      dalam Rapat adalah:                                               represented at the Meeting are as follows:

      a.   Untuk saham-saham Perseroaan yang belum                      a. For the Company’s shares that have not
           dimasukkan ke dalam penitipan kolektif                          been deposited into the collective custody
           Pemegang saham atau para kuasa pemegang
           saham Perseroan yang sah yang nama- namanya                     Shareholders or the valid proxies of the
           tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                            Company’s legitimate shareholders whose
           Perseroan pada tanggal 1 November 2024                          names are recorded in the Register of
           selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT                      Shareholders of the Company on November
           Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique                    1st, 2024 at the latest o f 16.00 WIB at PT
           Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5,                    Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana
           Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 (“BAE”);                     Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3
                                                                           No 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
                                                                           (“BAE”);
      b.   Untuk saham-saham Perseroan yang berada                      b. For the Company’s shares which are in the
           di dalam penitipan kolektif                                     collective custody
           Para pemegang rekening atau kuasa para                          The account holders or proxies of the account
           pemegang rekening yang namanya tercatat pada                    holders whose names are recorded at the
           Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI                       Members of the stock exchange or Custodian
           pada tanggal 1 November 2024 selambat-                          Bank at KSEI on November 1st, 2024 at the
           lambatnya pukul 16.00 WIB,                                      latest 16.00 WIB,

2.    Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus             2.   The Company does not send special invitations to
      kepada para Pemegang Saham, karenanya                        Shareholders, therefore this notice is valid as an
      Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.              official invitation. This Notice can also be seen on the
      Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Bursa        Indonesia Stock Exchange website https://idx.co.id, the
      Efek Indonesia https://idx.co.id, situs web Perseroan        Company's website and through the eASY.KSEI
      dan melalui aplikasi eASY.KSEI.                              application.

3.    Pemegang Saham atau kuasanya yang akan                  3.   Shareholders or their proxies who will attend the
      menghadiri Rapat langsung secara fisik diminta               Meeting directly and physically, are requested to bring
      dengan hormat untuk membawa dan menyertakan                  and submit a copy of identity card (KTP/Passport) that
      fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor) yang masih             is still valid to the registration officer before entering
      berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum                   the Meeting venue. For the Company’s shareholders in
      memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham                  the form of legal entities such as limited liability
      yang berbentuk badan hukum seperti perseroan                 companies, cooperatives, foundations, or pension funds,
      terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar           should provide a copy of deed of establishment/Articles
      menyertakan salinan akta pendirian/Anggaran Dasar            of Association, along with their most recent and
      berikut perubahan-perubahannya yang terbaru                  complete amendments and their approvals/receipts of
      beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas            notification from the Ministry of Law and Human
      perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian           Rights of Republic of Indonesia or from other
      Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia               empowered and authorized agencies including
      atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut            documents containing the latest composition of the
      dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir                Board of Directors and Board of Commissioners to the
      kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki                  registration officer before entering the Meeting’s
      ruang Rapat.                                                 venue.

4.    Untuk     mempermudah         dan     memperlancar      4.   To simplify and expedite the implementation of the
      pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang          synchronization of the shareholder registration system
      saham dan untuk memastikan agar pelaksanaan                  and to ensure that the Meeting can run on time, the
      Rapat dapat berjalan tepat waktu, maka registrasi            registration of the Shareholders or their proxies at the
      Pemegang Saham atau kuasanya di tempat Rapat                 Meeting venue will be opened at 09.00 WIB and closed

     akan dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada           at 09.45 WIB or exactly before the meeting starts.
     pukul 09.45 WIB atau tepat sebelum Rapat dimulai.           Shareholders or their proxies who are present after
     Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah             09.45 WIB are not allowed to register and attend the
     pukul 09.45 WIB tidak diperkenankan untuk                   Meeting.
     melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.

5.   Mekanisme Pemberian Kuasa                              5.   Authorization Mechanism
     a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik                        a. Electronic Power of Attorney
        Perseroan       menghimbau       kepada para             The Company suggest to the shareholders whose
        pemegang saham, yang saham-sahamnya                      shares are registered in KSEI’s collective custody to
        terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI untuk            grant power of attorney electronically (“e-Proxy”) to
        memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)           the Independent Proxies provided by the Company
        kepada          penerima kuasa Independen                namely the representatives of BAE in the eASY.KSEI
        yang disediakan Perseroan, yaitu perwakilan              facility located on the securities ownership
        dari BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang                  website/Akses.KSEI (https://akses.ksei.co.id). The
        terdapat pada situs web kepemilikan                      shareholders may also grant power of attorney
        sekuritas/Akses.KSEI (https://akses.ksei.co.id).         electronically/e-Proxy to the proxy appointed by the
        Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa               shareholders or to KSEI participants through the
        secara elektronik/e-Proxy kepada penerima                eASY.KSEI facility. The granting of power of attorney
        kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham atau             electronically/e-Proxy can be made from the Meeting
        kepada partisipan KSEI melalui fasilitas                 Invitation date up to 1 (one) working day prior to the
        eASY.KSEI.       Pemberian     kuasa     secara          convening of the Meeting, which is November 25th,
        elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak                 2024 at 12.00 WIB. The members of the Board of
        tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1                Directors, members of the Board of Commissioners
        (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan                and the Company’s employees are unable to be acting
        Rapat, yaitu tanggal 25 November 2024 pukul              as the proxies of the Company’s shareholders;
        12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan
        Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat
        bertindak selaku kuasa pemegang saham
        Perseroan;
                                                                 b.   Granting Power of Attorney through Power of
     b.   Pemberian Kuasa Dengan Surat Kuasa (Non                     Attorney Form (Non-electronic/outside
          Elektronik/di luar mekanisme eASY.KSEI)                     eASY.KSEI mechanism)
          Pemegang saham dapat memberikan kuasa di                    The shareholders may grant power of attorney
          luar     mekanisme     eASY.KSEI,       dengan              outside    the    eASY.KSEI        mechanism     by
          mengunduh formulir Surat Kuasa di Situs Web                 downloading the Power of Attorney form on the
          Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah diisi                Company’s website. The original power of
          lengkap dan ditandatangani di atas materai                  attorney which has been completely filled out and
          beserta fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor)               signed on stamp duty enclosed with a copy of the
          wajib disampaikan secara langsung atau melalui              identity card (KTP/Passport) should be directly
          surat tercatat kepada BAE Perseroan dan                     submitted in person or by registered mail to the
          diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari               Company’s BAE and received by BAE no later
          kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat,                than 3 (three) working days before the Meeting
          yaitu hari Kamis, 21 November 2024 pukul                    date, namely Thursday, November 21st, 2024 at
          16.00 WIB atau diserahkan langsung pada saat                16.00 WIB or to be directly submitted at the
          registrasi sebelum Rapat diselenggarakan.                   registration prior to the start of the Meeting. The
          Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan                members of the Board of Directors, and the
          karyawan Perseroan yang bertindak selaku                    members of Board of Commissioners, and the
          kuasa pemegang saham, mengakibatkan suara                   Company’s employees who are acting as the
          yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan                  proxies of the shareholders, will have a
          dalam pemungutan suara. Bagi pemegang                       consequence that the votes they cast are unable to
          saham Perseroan yang berbentuk badan hukum                  be counted in the voting. For the Company’s
          seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan               shareholders in the form of legal entities such as
          atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta             limited liability companies, cooperatives,
          pendirian berikut perubahan- perubahannya                   foundations, or pension funds, should provide a
          yang terbaru beserta persetujuan/penerimaan                 copy of the deed of establishment, the articles of
          pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar                 association along with their most recent and
          tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak                     complete        amendments           and       their
          Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari                  approvals/receipts of notification from the

     instansi lainnya yang berwenang berikut             Ministry of Law and Human Rights of the Republic
     dokumen yang memuat susunan pengurus                of Indonesia or from other empowered and
     terakhir.                                           authorized agencies including documents
                                                         containing the latest composition of the Board of
                                                         Directors and Board of Commissioners.

7.   Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada      7.   The Power of Attorney Form can be obtained on the
     Situs Web Perseroan.                                Company’s Website.


8.   Tata tertib dan bahan-bahan Rapat telah        8.   The rule of conduct and materials of the Meeting
     tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat            are available as of the Meeting Invitation date up
     sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam           to the convening of the Meeting in the form of
     bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat        electronic copies that can be accessed and
     diakses serta diunduh melalui Situs Web             downloaded on the Company’s Website.
     Perseroan.

9.   Perseroan tidak menyediakan bahan cetakan      9.   The Company does not provide any hard copy
     untuk Rapat. Semua bahan Rapat tersedia pada        materials of the Meeting. All materials are
     Situs Web Perseroan.                                available on the Company’s Website.

        Jakarta, 4 November 2024                               Jakarta, November 4, 2024
       PT Golden Eagle Energy Tbk                             PT Golden Eagle Energy Tbk
                  Direksi                                         Board of Directors