Back to announcement
20241104_NCKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31752731_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review NCKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.924
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No, 24/CN-NOT/ JT/ X/2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, bertempat di Meeting Room 7, Lantai UG, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Trimegah Bangun Persada Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), yang dimulai pada pukul 10.21 WIB dan ditutup pada pukul 10.36 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut: -- Persetujuan atas perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI P Direktur Utama : ROY ARMAN ARFANDY Direktur : SUPARSIN DARMO LIWAN Direktur : TONNY H. GULTOM Direktur : LIM SIAN CHOO
Page 2 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : DONALD J. HERMANUS Komisaris Independen : SURYADI SASMITA b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 58.041.586.775 (lima puluh delapan miliar empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham atau mewakili 91,98”o (sembilan puluh satu koma sembilan delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham. —- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. - Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
Page 3 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. — Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam agenda Rapat, sebagai berikut : - Dalam pengambilan keputusan agenda Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 119.664.100 (seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus) suara, suara tidak setuju sebanyak 25.408.300 (dua puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus) suara, dan suara setuju sebesar 57.896.514.375 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga total suara setuju sebesar 58.016.178.475 (lima puluh delapan miliar enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima) suara atau sebesar 99,95”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Sebesar Rp.147.187.447.345,- (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian alat berat yang meridukung kegiatan pertambangan, seiring dengan meningkatnya produksi nikel dan kegiatan eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Pulau Obi dalam kurun waktu sampai dengan sekitar tahun 2027. 3
Page 4 OCR 0.945
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 2. Sebesar Rp.1.603.815.400.000,- (satu triliun enam ratus tiga miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk penambahan kepemilikan saham di Entitas Asosiasi Perseroan, pada perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 542 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 31 Oktober 2024 TANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
person
TONNY H. GULTOM
· Direktur
p.1
unresolved
person
H. GULTOM
p.1
unresolved
person
LIM SIAN CHOO
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.2
unresolved
person
TANAL
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
129 ms
13 Sep 2026 15:53
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-10-31',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:21:00'}