Back to announcement
20241104_INPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31752970_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed INPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Jakarta, 04 November 2024
Nomor : 064/INPP-CS/XI/2024
Lampiran : 2 (dua)
Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
PT Indonesian Paradise Property Tbk (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Indonesian Paradise Property Tbk pada hari Kamis, 31 Oktober 2024, diselenggarakan di
Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah
Abang, Jakarta Pusat, bersama dengan ini Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPSLB
Perseroan.
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
PT Indonesian Paradise Property Tbk
______________________
Ispandiati Makmur
Corporate Secretary
Tembusan : - Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
Page 2
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“Rapat”) yaitu:
A. Waktu & tempat pelaksanaan:
Hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024
Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah
Abang, Jakarta Pusat
Pukul : 10.20–10.38 WIB.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Todo Sihombing;
Wakil Presiden Komisaris Merangkap
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi;
Komisaris : Agoes Soelistyo Santoso;
Komisaris : Karel Patipeilohy;
Komisaris : Amelia Gozali;
Direksi
Presiden Direktur : Anthony Prabowo Susilo;
Direktur : Patrick Santosa Rendradjaja;
Direktur : Surina;
- sedangkan anggota Direksi lainnya SUKIDI, PH.D telah mengundurkan diri sebagaimana ternyata surat
pengunduran diri tertanggal 6 Agustus 2024.
UNDANGAN RAPAT
MERYANA HARTONO
PEMEGANG SAHAM
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik yang berada di ruang Rapat maupun
secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut
“eASY.KSEI”) seluruhnya memiliki 9.458.751.302 saham atau merupakan 84,59% dari jumlah seluruh
1
Page 3
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu
sejumlah 11.181.971.732 saham.
Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan
pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14
ayat 2 angka (1) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41
ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) telah
terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai
hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
C. Pemimpin Rapat :
Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, Hadi Cahyadi
sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris
tertanggal 21 Oktober 2024 nomor 044/INPP/SK-LGL/X/2024.
D. Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan
2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
E. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, untuk Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai
dengan Pasal 12 ayat 3, ayat 4, ayat 7 dan ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, 14 dan 17
POJK 15, yaitu sebagai berikut:
1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Nomor
045/INPP-CS/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham dan regulator melalui situs web Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal
24 September 2024;
3. Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat melalui situs web BEI pada tanggal 9 Oktober
2024;
4. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web KSEI, situs web BEI, dan situs
web Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2024.
F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, dan tidak terdapat pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan/tanggapan.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
1. Mata Acara Pertama dari Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran
Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua dari Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran
Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b POJK 15, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2
Page 4
H. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
Mata Acara Ke-1 Rapat
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
berikut:
Suara yang hadir : 9.458.751.302 = 100%
Suara yang Tidak Setuju : 0= 0%
Suara Abstain : 0= 0%
Suara Setuju : 9.458.751.302 = 100%
Total Suara Setuju : 9.458.751.302 = 100 %
“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 9.458.751.302 saham atau merupakan 100%
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. a. Menerima pengunduran diri SUKIDI Ph.D selaku Komisaris Independen Perseroan sesuai
surat pengunduran dirinya tertanggal 6 Agustus 2024 yang berlaku efektif sejak 6 Agustus
2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
semua tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya sepanjang tindakan
pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan disahkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang bersangkutan dan bukan
merupakan tindak pidana; dan
b. Mengangkat MERYANA HARTONO sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan
mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang lama, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
menjadi:
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris merangkap : TODO SIHOMBING
Komisaris Independen
Wakil Presiden Komisaris merangkap : HADI CAHYADI
Komisaris Independen
Komisaris : AGOES SOELISTYO SANTOSO
Komisaris : KAREL PATIPEILOHY
Komisaris : AMELIA GOZALI
Komisaris : MERYANA HARTONO
DIREKSI:
Presiden Direktur : ANTHONY PRABOWO SUSILO
Direktur : PATRICK SANTOSA RENDRADJAJA
Direktur : SURINA
3
Page 5
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau ISPANDIATI MAKMUR
selaku Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan
keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam
akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak
yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud
tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran
dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.
Mata Acara Ke-2 Rapat
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
berikut:
Suara yang hadir : 9.458.751.302 = 100 %
Suara yang Tidak Setuju : 0= 0%
Suara Abstain : 0= 0%
Suara Setuju : 9.458.751.302 = 100 %
Total Suara Setuju : 9.458.751.302 = 100 %
“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 9.458.751.302 saham atau merupakan 100% dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Hotel Bintang (KBLI 55110).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut :
I. Kegiatan Usaha Utama:
menjalankan usaha hotel Bintang, mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan
penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi
umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
II. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf I, Perseroan dapat
melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka menyediakan fasilitas hotel
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu menyajikan
makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya meliputi memasak dan
menyajikan sesuai pesanan; menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau
kebugaran lainnya; dan usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan
dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistic.
4
Page 6
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau ISPANDIATI MAKMUR
selaku Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan
mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang
dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang
berwenang.
Jakarta, 04 November 2024
Direksi Perseroan
5
Page 7
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
(“Company”)
NOTIFICATION ON SUMMARY OF THE MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Board of Directors of PT Indonesian Paradise Property Tbk. (hereinafter shall be referred to as “Company”)
hereby announces the Company Shareholders that the Company has convened Extraordinary General Meeting
of Shareholders (“Meeting”) as described below:
A. Time & venue of meeting:
Day/Date : Thursday, 31 Ocotber 2024
Venue : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah
Abang, Jakarta Pusat
Pukul : 10.20–10.38 WIB.
B. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:
Board of Commissioners :
President Commissioner (Independent) : Mr. Todo Sihombing;
Vice President Commissioner (Independent) : Mr. Hadi Cahyadi;
Commissioner : Mr. Agoes Soelistyo Santoso;
Commissioner : Mr. Karel Patipeilohy; ;
Commissioner : Mrs. Amelia Gozali.
Directors :
Director : Mr. Anthony Prabowo Susilo;
Director : Mr. Patrick Santosa Rendradjaja;
Director : Mrs. Surina.
- while the other member of the Board of Directors SUKIDI, PH.D has resigned as evidenced by his
resignation letter dated August 6, 2024.
MEETING INVITATION
MERYANA HARTONO
SHAREHOLDERS
The Shareholders and/or their Proxies present either in the Meeting room or electronically through the KSEI
Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as “eASY.KSEI”) in total own 9,458,751,302
shares or constitute 84.59% of the total shares with valid voting rights issued by the Company up to the day
of the Meeting, which amounted to 11,181,971,732 shares.
With regard to the Register of Shareholders of the Company as of October 8, 2024 until 16.00 WIB, the
quorum required in Article 14 paragraph 2 point (1) letter a and Article 14 paragraph 2 point (3) letter a of
the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter a and Article 42
1
Page 8
letter a of the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04 /2020 concerning Planning and
Holding General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15”) has been fulfilled and the
Meeting is valid and entitled to make valid and binding decisions on matters discussed in accordance with
the agenda of the Meeting.
C. Chairman of the Meeting:
The meeting was chaired by the Vice President Commissioner and Independent Commissioner of the
Company, Hadi Cahyadi in accordance with the Circular Resolution of the Board of Commissioners of the
Company as a substitute for the Board of Commissioners Meeting dated October 21, 2024 number
044/INPP/SK-LGL/X/2024.
D. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Changes in members of the Company's Board of Commissioners
2. Adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association
E. Notification, Announcement, and Invitation for the Meeting have been carried out consecutively in
accordance with Article 12 paragraphs 3, 4, 7, and 12 of the Company's Articles of Association in
conjunction with Articles 13, 14, and 17 of POJK 15, as follows:
1. Notification of the Meeting Agenda to the Financial Services Authority (“OJK”) through letter Number
045/INPP-CS/IX/2024 dated September 17, 2024.
2. Announcement of the Meeting to the shareholders and regulators through the Indonesia Central
Securities Depository (“KSEI”) website, the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) website, and the
Company's website on September 24, 2024;
3. Submission of Amendments to the Meeting Agenda through the IDX website on October 9, 2024;
4. Invitation of the Meeting to the Shareholders through KSEI website, IDX website, and the Company's
website on October 9, 2024.
F. Questions and/or Opinion:
In each agenda item of the Meeting, an opportunity was given to the shareholders and/or their proxies to
raise questions/responses, and there were no shareholders who raised questions/responses.
G. Mechanism of Decision Making:
1. The First Agenda of the Meeting refers to the provisions of Article 14 paragraph 2 number (1) letter c
of the Company's Articles of Association juncto Article 41 paragraph (1) letter c POJK 15, a resolution
is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
2. The Second Agenda of the Meeting refers to the provisions of Article 14 paragraph 2 point (3) letter b
of the Company's Articles of Association juncto Article 42 letter b POJK 15, resolutions are valid if
approved by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present at the Meeting.
H. Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders:
First Agenda
Based on the results of the vote count carried out at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
Votes present : 9.458.751.302 = 100%
Disagreeing votes : 0= 0%
Abstain Vote : 0= 0%
Agreed Vote : 9.458.751.302 = 100%
Total Agreed Votes : 9.458.751.302 = 100%
2
Page 9
"Thus, the meeting unanimously decided with a total of 9,458,751,302 shares, representing 100% of
all votes cast in the meeting:
1. a. To accept the resignation of SUKIDI Ph.D as the Independent Commissioner of the Company
in accordance with his resignation letter dated August 6, 2024, effective from August 6, 2024,
and to grant a full release and discharge (acquit et de charge) for all supervisory actions taken
during his tenure, provided that such actions are reflected in the Company's financial
statements and approved in the Annual General Meeting of Shareholders for the relevant
financial year, and do not constitute a criminal offense; and
b. To appoint MERYANA HARTONO as a Commissioner of the Company for a term coinciding
with the previous term of the Board of Commissioners, without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time and in accordance with the
applicable laws and regulations, effective from the closure of this meeting. The composition of
the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner concurrently : TODO SIHOMBING
Independent Commissioner
Vice President Commissioner concurrently : HADI CAHYADI
Independent Commissioner
Commissioner : AGOES SOELISTYO SANTOSO
Commissioner : KAREL PATIPEILOHY
Commissioner : AMELIA GOZALI
Commissioner : MERYANA HARTONO
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : ANTHONY PRABOWO SUSILO
Director : PATRICK SANTOSA RENDRADJAJA
Director : SURINA
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company or to ISPANDIATI
MAKMUR as the Corporate Secretary with substitution rights, to formalize/declare the decision
regarding the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners in a deed
made before a Notary, and to subsequently notify the relevant authorities, as well as to perform
all necessary actions to achieve the above purposes without exception, and to inform the relevant
authorities of the changes to the Articles of Association."
Second Agenda
Based on the results of the voting conducted during the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
Votes Present : 9,458,751,302 = 100%
Votes Against : 0= 0%
Abstain Votes : 0= 0%
Votes In Favor : 9,458,751,302 = 100%
Total Votes In Favor: 9,458,751,302 = 100%
"Thus, the Meeting with a unanimous vote of 9,458,751,302 shares, representing 100% of the total
votes cast in the Meeting, decides:
1. To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association so that Article
3 of the Company's Articles of Association is written and reads as follows:
3
Page 10
PURPOSE AND OBJECTIVES AS WELL AS BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
Article 3
1. The purpose and objectives of the Company are to engage in the Star Hotel sector (KBLI
55110).
2. To achieve the above purposes and objectives, the Company may carry out the following
business activities:
I. Main Business Activities:
To operate a Star hotel, including providing accommodation services that meet the
criteria of a star hotel, as well as other services for the public using part or all of the
building.
II. In addition to the main business activities as referred to in item I, the Company may
conduct supporting business activities to provide hotel facilities, as long as it does not
conflict with applicable laws and regulations, namely serving food and beverages for
consumption on its premises, including cooking and serving according to orders;
providing space and facilities for fitness or other wellness activities; and tourism
activities in the form of health and wellness services that combine traditional and
modern methods holistically.
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company or ISPANDIATI
MAKMUR as Corporate Secretary with substitution rights, to formalize/declare the decision
regarding the amendment to the Company's Articles of Association in a deed made before a
Notary, and subsequently notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary
actions to achieve the above purposes without exception, and also to inform the relevant
authorities of the amendment to the Articles of Association.
Jakarta, 04 November 2024
Board of Directors of the Company
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 31 Oct 2024 · 10:20–10:38 |
| Present | 9,458,751,302 (84.59%) |
| Chair | Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan |
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ispandiati Makmur
· Corporate Secretary
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
—
Mengangkat MERYANA HARTONO
· Komisaris
p.4
unresolved
person
Agoes Soelistyo Santoso
p.7
unresolved
person
Anthony Prabowo Susilo
p.7 ×5
unresolved
person
Patrick Santosa Rendradjaja
p.7 ×5
unresolved
person
Surina.
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
486 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen '
'Perseroan',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-10-31',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.59',
'shares_present': '9458751302',
'shares_total_voting': '11181971732',
'time_end': '10:38:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, '
'Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat'}