20260610_AHAP_Pemanggilan RUPS_32099465_lamp2.pdf

   Otoritas Jasa Keuangan No. 14//POJK.04/2019               Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019
   tentang Perubahan Otoritas Jasa Keuangan No.              concerning Amendments to Financial Services
   32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal                  Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015
   Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak                  concerning Capital Increases of Public Companies
   memesan Efek Terlebih Dahulu.                             through Limited Pre-Emptive Rights.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan         2. Approval of the amendment to the Company’s
   sehubungan     dengan    perubahan     struktur           Articles of Association in connection with the
   permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD V,              adjustment of the Company’s capital structure
   termasuk     menyetujui   untuk    memberikan             resulting from PMHMETD V, including the granting
   wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan               of authority and power to the Board of Directors
   untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam            of the Company to take all actions necessary for
   rangka PMHMETD V.                                         the implementation of PMHMETD V.

Penjelasan Mata Acara Rapat:                            Explanation of the Meeting Agenda:
• Mata Acara 1                                          • Agenda item 1
    Mata     acara   ini   bertujuan      memperoleh      This agenda item is intended to obtain the
     persetujuan RUPS terkait rencana Perseroan              approval of the GMS for the Company's plan to
     untuk melaksanakan PMHMETD V dan untuk                  undertake PMHMETD V and to comply with the
     memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam             provisions of Financial Services Authority
     POJK No. 32/POJK.04/2015 jo. POJK No.                   Regulation No. 32/POJK.04/2015 in conjunction
     14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal                with Financial Services Authority Regulation No.
     Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak                14/POJK.04/2019 concerning Capital Increases
     Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana                    of Public Companies through Limited Pre-Emptive
     Perseroan membutuhkan persetujuan dari                  Rights, under which the Company is required to
     Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan                obtain shareholders' approval to undertake
     PMHMETD V sebanyak-banyaknya sejumlah                   PMHMETD V involving the issuance of up to
     3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham       3,500,000,000 (three billion five hundred million)
     dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh rupiah)           shares with a par value of IDR 50 (fifty Rupiah)
     per saham                                               per share.
    Mata acara ini juga bertujuan untuk memenuhi          This agenda item is also intended to comply with
     ketentuan POJK No. 23 Tahun 2023 Tentang                Financial Services Authority Regulation No. 23 of
     Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan              2023 concerning Business Licensing and
     Asuransi,    Perusahaan       Asuransi    Syariah,      Institutional Aspects of Insurance Companies,
     Perusahaan     Reasuransi, dan         Perusahaan       Sharia Insurance Companies, Reinsurance
     Reasuransi Syariah, yang mengatur tentang               Companies, and Sharia Reinsurance Companies,
     ekuitas atau modal minimum perusahaan                   which provides for a phased increase in the
     asuransi yang disyaratkan naik secara bertahap          minimum equity or capital requirements
     yang harus dipenuhi paling lambat tanggal 31            applicable to insurance companies, with the first
     Desember 2026 untuk tahap pertama.                      phase to be fulfilled no later than 31 December
                                                             2026.
• Mata Acara 2                                          • Agenda item 2
   Mata acara ini bertujuan memperoleh persetujuan         This agenda item is intended to obtain
   pemegang saham bahwa pelaksanaan PMHMETD V              shareholders’ approval that the implementation of
   akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor         PMHMETD V will increase the Company’s issued
   Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4           and paid-up capital as set out in Article 4 paragraph
   ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.                      (2) of the Company’s Articles of Association.
   Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi             This agenda item is also intended to obtain
   Perseroan     dengan    hak      substitusi    untuk    shareholders’ approval to grant authority and
   melaksanakan segala tindakan yang diperlukan            power to the Board of Directors of the Company,
   dalam rangka PMHMETD V, termasuk tapi tidak             with the right of substitution, to undertake all
   terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan,            actions necessary in connection with PMHMETD V,
   jadwal dan tata cara, membuat atau meminta              including but not limited to determining the
   dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun          exercise price, schedule and procedures, executing
   dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di               or causing to be executed any deeds, letters and

   hadapan     pihak/pejabat  untuk   memperoleh         other required documents, appearing before the
   persetujuan     atau    memberitahukan   atau         relevant authorities and officials to obtain approvals
   melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat          and/or to make notifications or reports to the
   yang berwenang, sesuai dengan peraturan               competent authorities, in accordance with the
   perundang-undangan yang berlaku.                      prevailing laws and regulations.

Catatan:                                              Notes:
 1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada            1. The GMS is conducted with reference to POJK
     POJK    15/2020    tentang  Rencana   dan               No. 15/2020 concerning the Planning and
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                     Implementation of General Meetings of
     Saham Perusahaan Terbuka, POJK 14/2025                  Shareholders of Public Companies, POJK No.
     tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang                 14/2025       concerning       the     Electronic
     Saham secara Elektronik dan Anggaran Dasar              Implementation of General Meetings of
     Perseroan.                                              Shareholders of Public Companies, and the
                                                             Articles of Association of the Company.
 2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan           2. For the purpose of the electronically conducted
    secara     elektronik   tersebut,    Perseroan           GMS, the Company utilizes audio, visual, and
    menggunakan layanan audio, visual, audio visual          audiovisual services through eASY.KSEI as a
    melalui eASY.KSEI, sebagai media yang                    medium to facilitate GMS participants to view,
    memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat,               hear, and/or participate directly in the GMS.
    mendengar dan/atau berpartisipasi secara
    langsung dalam Rapat.
 3. Perseroan     tidak   mengirimkan    undangan         3. The Company does not send separate
    tersendiri kepada para Pemegang Saham                    invitations to the Shareholders of the
    Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai              Company, as this Convocation of the GMS has
    dengan Pasal 18 ayat 27 Anggaran Dasar                   been published in accordance with Article 18
    Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK           paragraph 27 of the Articles of Association of
    15/2020, sehingga panggilan ini merupakan                the Company and Article 17 paragraphs 1 and
    undangan resmi bagi para Pemegang Saham                  2 of POJK No. 15/2020. Accordingly, this
    Perseroan.                                               convocation shall serve as the official invitation
                                                             to the Shareholders of the Company.
 4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web            4. This Convocation of the GMS is available on the
    Perseroan www.asuransi-harta.co.id, situs web            website of the Company at www.asuransi-
    Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.             harta.co.id, the website of Indonesia Stock
                                                             Exchange, and the eASY.KSEI application.
 5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara           5. Those who are entitled to attend and cast
    dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham               votes at the GMS are the shareholders of the
    Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar             Company whose names are registered in the
    Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni             Register of Shareholders of the Companyas of
    2026, pukul 16.00 WIB.                                   9th June 2026 at 4:00 p.m. Western Indonesia
                                                             Time.
 6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang                 6. The Shareholders are hereby encouraged to
    Saham untuk menguasakan kehadirannya                     authorize their attendance through the
    melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan             granting of a proxy, including for voting and
    suara serta penyampaian pertanyaan serta                 the submission of questions. Shareholders are
    Pemegang saham dihimbau agar memberikan                  further encouraged to grant such proxy to the
    kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo             Share Registrar of the Company, namely PT
    Entrycom.                                                Datindo Entrycom.
 7. Mekanisme Pemberian Kuasa.                            7. Proxy Granting Mechanism
    a. Perseroan      menghimbau    kepada para              a. The Company encourages shareholders
        pemegang saham yang berhak hadir dalam                    who are entitled to attend the GMS to grant
        Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran                    their attendance proxy and voting rights
        dan suaranya secara elektronik melalui                    electronically through the e-Proxy facility in
        fasilitas e-Proxy dalam Electronic General                the KSEI Electronic General Meeting

   Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada                  System (eASY.KSEI) accessible through
   tautan       https://akses.ksei.co.id/     yang       https://akses.ksei.co.id, which is provided
   disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme                by KSEI as an electronic proxy granting
   pemberian kuasa secara elektronik dalam               mechanism for the GMS. Shareholders may
   proses penyelenggaraan Rapat. Jangka                  submit their proxy and voting instructions,
   waktu        pemegang         saham       dapat       amend the appointment of their proxy
   menyampaikan         kuasa     dan    suaranya,       holder and/or voting instructions, or revoke
   melakukan perubahan penunjukan penerima               their proxy, from the date of the
   kuasa dan/atau mengubah pilihan suara,                Convocation of the GMS until 1 (one)
   maupun pencabutan kuasa, adalah sejak                 business day prior to the date of the GMS.
   tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu)             Electronic proxy granting through e-Proxy
   hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.             may be conducted from the date of the
   Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy             Convocation of the GMS until 1 (one)
   dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan             business day prior to the date of the GMS.
   Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja               Members of the Board of Directors,
   sebelum penyelenggaraan Rapat. Anggota                members of the Board of Commissioners,
   Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan                 and employees of the Company may not
   karyawan Perseroan tidak dapat bertindak              act as proxies for the shareholders of the
   selaku kuasa pemegang saham Perseroan.                Company.
b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di          b. Non-electronic Proxy Granting (outside the
   luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang                    eASY.KSEI mechanism): Shareholders may
   Saham dapat memberikan kuasa di luar                  grant proxy outside the eASY.KSEI
   mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh                 mechanism by downloading the Proxy
   formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan;          Form from the website of the Company.
   Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan              The completed Proxy Form, duly signed
   ditandatangani di atas materai, kemudian di-          over stamp duty, shall be scanned and
   scan dan dikirimkan beserta copy kartu                submitted together with a copy of the
   identitas       (KTP/Paspor)        Mekanisme         identification card (KTP/Passport).
   Pemberian Kuasa.
c. Pemberian       Kuasa     secara     Elektronik:   c. Electronic Proxy Granting: The Company
   Perseroan       mengimbau       kepada     Para       encourages shareholders whose shares are
   Pemegang Saham, yang saham-sahamnya                   registered in Collective Custody of KSEI to
   terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk         grant electronic proxy (e-Proxy) to the
   memberikan kuasa secara elektronik (e-                Independent Proxy Holder, namely the
   Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen,              representative appointed by the Share
   yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam              Registrar of the Company through the
   fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs          eASY.KSEI facility accessible via the KSEI
   Web       Kepemilikan    Sekuritas/Akses.KSEI         Securities Ownership Website/Akses.KSEI
   (https://akses.ksei.co.id ); Pemegang saham           at https://akses.ksei.co.id; Shareholders
   dapat juga memberikan kuasa secara                    may also grant electronic proxy/e-Proxy to
   elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa              a proxy holder appointed by the
   yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau                shareholders or to a KSEI Participant
   kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas              through the eASY.KSEI facility. Members of
   eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan             the Board of Directors, members of the
   Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak               Board of Commissioners, and employees of
   dapat bertindak selaku kuasa pemegang                 the Company may not act as proxies for the
   saham Perseroan, dan suara yang mereka                shareholders of the Company; and, any
   keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam           votes cast by them as proxy holders shall
   pemungutan suara.                                     not be counted in the voting process.
d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik:             d. Non-electronic Proxy Granting: In the
   Dalam      hal pemegang          saham     akan       event that shareholders intend to attend
   menghadiri       Rapat    diluar    mekanisme         the    GMS     outside    the    eASY.KSEI
   eASY.KSEI,       pemegang       saham     dapat       mechanism, shareholders may download
   mengunduh formulir surat kuasa di situs web           the Proxy Form from the website of the

       Perseroan www.asuransi-harta.co.id dan               Company at www.asuransi-harta.co.id.
       selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi             The completed Proxy Form shall be
       dikirimkan      melalui    email      ke:            submitted via email to dm@datindo.com,
       dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim             and the original document shall be sent to
       ke Data Management PT Datindo Entrycom,              Data Management PT Datindo Entrycom,
       Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau            Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, or
       diserahkan langsung pada saat registrasi             submitted directly during registration prior
       sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi,              to the commencement of the GMS.
       anggota Dewan Komisaris, dan karyawan                Members of the Board of Directors,
       Perseroan dapat bertindak selaku kuasa               members of the Board of Commissioners,
       pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini,            and employees of the Company may act as
       namun suara yang mereka keluarkan tidak              proxies for the shareholders of the
       diperhitungkan dalam pemungutan suara.               Company at this GMS; however, any votes
                                                            cast by them shall not be counted in the
                                                            voting process.
   e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang             e. Shareholders or their proxies, whether
       akan hadir dalam Rapat atau Pemegang                 attending the GMS or exercising their
       Saham yang akan menggunakan hak                      voting rights through the eASY.KSEI
       suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat              application, may inform their attendance,
       menginformasikan kehadirannya, penerima              appointed proxy holders, and voting
       kuasa serta suaranya melalui aplikasi                instructions through the eASY.KSEI
       eASY.KSEI                  pada       tautan         application          accessible          via
       https://akses.ksei.co.id.                            https://akses.ksei.co.id.
   f. Pemegang Saham yang telah memberikan               f. Shareholders who have granted electronic
       kuasa       secara       elektronik    dapat         proxy may submit questions or opinions
       menyampaikan pertanyaan atau pendapat                relating to the agenda items of the GMS by
       atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan             using the question form and procedures
       formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat         available for download on the website of
       diunduh dalam situs Web Perseroan                    the Company at www.asuransi-harta.co.id
       www.asuransi-harta.co.id                 dan         and submitting them via email to
       mengirimkannya            melalui     email:         dm@datindo.com.
       dm@datindo.com.
   g. Perseroan menerima suara yang telah                g. The Company accepts votes submitted
       disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum                through eASY.KSEI prior to the electronic
       pelaksanaan Rapat secara elektronik.                 implementation of the GMS.
   h. Perseroan menerima kehadiran pemegang              h. The Company accepts the electronic
       saham atau Penerima Kuasanya secara                  attendance of shareholders or their proxy
       elektronik, termasuk suara yang diberikan            holders, including votes cast directly by
       secara langsung oleh pemegang saham atau             shareholders or their proxy holders
       Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada             through eASY.KSEI during the electronic
       saat     berlangsungnya       Rapat   secara         implementation of the GMS.
       elektronik.
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum          8. Shareholders in the form of legal entities are
   diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari            requested to provide complete copies of their
   Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus               Articles of Association and the latest
   yang terakhir.                                         composition of their management.
9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK        9. In accordance with the provisions of Article 18
   15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak         of POJK No. 15/2020, the materials for the
   tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan                agenda items of the GMS are available from the
   penyelenggaraan Rapat.                                 date of the Convocation until the date of the
                                                          GMS.
10. Perseroan membatasi hanya 4 (empat)               10. The Company limits the physical attendance at
    Pemegang Saham Yang Berhak dengan tipe                the GMS to only 4 (four) Eligible Shareholders
    badan hukum atau penerima kuasanya dengan             in the form of legal entities or their proxy

mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 24              holders, in accordance with the mechanism
ayat (5) POJK 14/2025 (POJK e-RUPS). Adapun,           stipulated under Article 24 paragraph (5) of
tempat pelaksanaan Rapat secara fisik adalah           POJK 14/2025 (POJK e-GMS). The venue for
sebagaimana tersebut di atas.                          the physical implementation of the GMS is as
                                                       stated above.

                    Jakarta, 10 Juni 2026 / Jakarta, 10th June 2026
                    PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
                          Direksi / The Board of Directors