Back to announcement
20260609_PTSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099330_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review PTSNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.879
CAROLINA MULYATI SANTOSO, S.H. NOTARIS Gedung Integrated Business Law Centre (IBLC). Jalan Raja Ali Haji, Komp, Jodoh Sguare Blok A No. 6 -8, Sei Jodoh, Kota Batam - 29432 el, 210718 S7TTB (hunting) E-mail: Nomor :003/GM/NOT-UM/VI/2026 Lampiran : Perihal : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SAT NUSAPERSADA Tbk SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan dibawah ini : ----------------nnenenennwnnnnnnnannnononononoooo - CAROLINA MULYATI, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Batam, -- berkantor di Gedung Integrated Business Law Centre (IBLC). Jalan Raja Ali Haji, Komplek Jodah -- Sguare Blok A no. 6-8, Sei Jodoh, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia, --------------.--...... Dengan ini, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2026, telah ditandatangani : - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SAT NUSAPERSADA Tbk, berkedudukan di Kota Batam, nomor 1: ---------------e-n-nnnnnnnn na - bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tersebut diatas, telah --- GiputuSKan : ---------------------xn-n2nx2nnnanaununuuuauauunnnnnnnnnnnnnanonnooorrooooooo | Untuk Acara Rapat Pertama : ----------------n-nnnnnnnnnnnnxnxnnxn2nnxnnn2nnnnnnnnnnnnnannan IL Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris perihal keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 3| Desember 2025 sebagaimana termaktub dalam buku Laporan --- Tahunan 2025: -- 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Laporan Posisi - Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan --------- Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 3| Desember 2025 beserta penjelasannya, yang telah diaudit - oleh "Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan" sebagaimana ternyata ---- dalam Laporan Audinya nomor 00061/2.0826/AU1/04/0730-1/1/111/2026, tanggal - 21 Maret 2025, disajikan secara wajar: 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vo/ledig Euitet — decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tanggung jawab pengurusan dan -- pelaksanaan kewenangan dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tanggung --- jawab pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada ----- tanggal 3| Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam -- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Il Untuk Acara Rapat Kedua : -------------ennnnnnnnionooooooooooonooannnnan, |. Menyetujui sejumlah USD275,201.04 disisihkan sebagai Dana Cadangan sesuai Anggaran -- Dasar Perseroan: «------nwnwnnnanantnnnnnonoonpoonoononnnoonn 2. Menyetujui sejumlah US02.072.59416 dibagikan sebagai dividen untuk tahun buku yang ------ berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk 5.314.344.000 lembar saham yang telah ---- dikeluarkan Perseroan atau USD0.00039.00 per lembar saham, dengan cara membayarkan dividen kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ------ Saham Perseroan pada tanggal (9 Juni 2026 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ---- | Dipindai dengan | !@@ CamScanner
Page 2 OCR 0.880
CAROLINA MULYATI SANTOSO, S.H. NOTARIS Gedung Integrated Business Law Centre (IDLC) Jalan Raja Ali Nay, Komp. Jodoh Sguare Blok A No. 6- & Sei Jodoh, Kota Batam - 29432 Telp. : (0778) 457778 (luntng) E-mail : catolina.mubati@email.com (“Pemegang Saham Yang Berhak") dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek tersebut: 3. Menyetujui saldo Laba sebesar USDII,412.256.80 akan dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan: untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan, ---------------s---nnnsnnnnannnannn II. Untuk Acara Rapat Ketiga : ---—-------------—---znnnnnnnnnnnnnnnono I. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantar ------- Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik -------- Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya dengan La. Alasan sebagai berikut : Kantor Akuntan Publik, baru dapat meyampaikan proposal penawaran kepada Peratan paling cepat pada bulan Oktober 2026: - Lb. Kriteria Akuntan Publik sebagai berikut : --- bi. Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan: 1b.2. Memenuhi syarat Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik. dan arang --- dalam Kantor Akuntan Publik sesuai dengan aturan yang berlaku: —— 1-b.3. Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang -—- dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum - di Indonesia serta komentar dan rekomendasi sehubungan dengan pengendalian ---- intern akuntansi dan aspek-aspek lain dari operasi Perseroan: -------------- - 1b.4. Imbalan jasa audit berkisar antara Rp450.000.000.00 hingga Rp550.000.0001/ 1b.5. Memiliki keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik lebih dari I0 tahun. 2. Mengganti Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris jika di kemudian - hari ternyata Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak menunjukkan hasil --- kerja yang memuaskan. dengan memperhatikan Kriteria Akuntan Publik diatas. -------------- IV. Untuk Acara Rapat Keempat : ---------------------.-..ncnnnnnn oa |. Menyetujui penetapan jumlah honorarium Dewan Komisaris termasuk tunjangan pajak untuk- tahun buku 2026 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pemberian kuasa dan wewenang- kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mengalokasikan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan: dan ----- 2 2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan - besarnya gaji dan tunjangan kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan. ------------- - Bahwa pada saat ini sedang dibuat salinan dari akta tersebut diatas di kantor saya dan akan selesai selambat-lambatnya | (satu) bulan setelah penandatanganan akta tersebut, dan apabila telah selesai akan kami serahkan kepada PT SAT NUSAPERSADA Tbk, berkedudukan di Kota Batam, ------——----—--------2n22222220200 AA ono ! Dipindai dengan | !@ CamScanner
Page 3 OCR 0.772
CAROLINA MULYATI SANTOSO, S.H. NOTARIS Gadung Integrated Business Law Centre (INLC). Jalan Raja Ali Haji, Komp Jodoh Sguare Blok A No. 6 &, Sei Jodoh, Kota latar - 29412 Telp. : (0728) 457778 (Hunting) E-mail saolina mubatiGgmal.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan dari PT SAT NUSAPERSADA Tbk, berkedudukan di Kota Batam. untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Batam. 0g Juni 2026. ( CAROLWA buya SH. 1 Dipindai dengan | !@@ CamScanner
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CAROLINA MULYATI SANTOSO
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika
p.1
unresolved
person
H. NOTARIS Gadung Integrated Business Law Centre
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
46 ms
13 Sep 2026 14:16
no text layer - needs OCR