Back to announcement
20260609_PBRX_Penyampaian Bukti Iklan_32099440_lamp1.pdf
Other Needs review PBRXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAN BROTHERS Tbk
Direksi PT Pan Brothers Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: POJK No. 14/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,
Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (selanjutnya
disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2026
Waktu : 14.15- 15.15 WIB
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190.
B. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium Akuntan
Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta
penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun
2026.
4. Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
− Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Benny Soetrisno
− Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto
DIREKSI
− Direktur Utama : Bapak Ludijanto Setijo
− Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono
D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili
dalam Rapat ini termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI
14.373.795.144 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 66,9108% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat dua pertanyaan dalam mata acara
pertama Rapat. Namun tidak terdapat pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun yang
hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.
Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, baik
melalui e-Proxy maupun e-Voting.
Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
secara elektronik melalui e-Proxy dan e-Voting dalam Rapat yaitu :
Mata Acara Total Setuju Tidak setuju Abstain Setuju
Mata Acara 14.373.795.144 0 422.140.286 13.951.654.858
Rapat pertama suara, atau suara, atau suara, atau suara, atau
100,0000000 % 0,0000000 % 2,9368742 % 97,0631258 %
Mata acara 14.373.795.144 0 421.830.266 13.951.964.878
Rapat kedua suara, atau suara, atau suara, atau suara, atau
100,0000000 % 0,0000000 % 2,9347174 % 97,0652826 %
Mata acara 14.373.485.124 310.020 912.600 14.372.572.524
Rapat ketiga suara, atau suara, atau suara, atau suara, atau
99,9978432 % 0.0021568 % 0,0063491 % 99,9914941 %
Mata acara 14.373.795.144 0 912.600 14.372.882.544
Rapat keempat suara, atau suara, atau suara, atau suara, atau
100,0000000 % 0,0000000 % 0,0063491 % 99,9936509 %
Mata acara 14.373.795.144 0 1.220.120 14.372.575.024
Rapat kelima suara, atau suara, atau suara, atau suara, atau
100,0000000 % 0,0000000 % 0,0084885 % 99,9915115 %
Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
selain suara abstain yang mengeluarkan suara.
H. Keputusan Rapat pada pokoknya memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
Mata Acara Pertama Rapat:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk
Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Nomor :
00373/2.1030/AU.1/04/1950-2/1/III/2026. tanggal 31 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar
Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2025, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 tersebut.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
menyatakan keputusan Mata Acara Rapat Pertama dalam akta Notaris tersendiri serta
Page 3
mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut.
Mata Acara Kedua Rapat:
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti
dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan
ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris
wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria
sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
Mata Acara Ketiga Rapat:
Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan memberikan
pelimpahan kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan besarnya
honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 jumlah
keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebesar USD1,900,000.
Mata Acara Keempat Rapat:
Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
1. Menyetujui mengangkat kembali :
- Bapak Benny Soetrisno selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen;
- Bapak Supandi Widi Siswanto selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;
- Bapak Ludijanto Setijo selaku Direktur Utama Perseroan;
- Ibu Anne Patricia Sutanto selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
- Ibu Fitri Ratnasari Hartono selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Jean Pierre Seveke selaku Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ke-5 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2030 yang
akan diselenggarakan Tahun 2031, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk
memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, kecuali Bapak Edi Prio Pambudi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang
diangkat berdasarkan keputusan RUPST Tahun Buku 2024 tanggal 19 Juni 2025 berakhir pada
penutupan RUPST Tahun Buku 2029 yang akan diselenggarakan Tahun 2030.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :
Page 4
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Benny Soetrisno
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto
Komisaris Independen : Bapak Edi Prio Pambudi
DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak Ludijanto Setijo
Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono
Direktur : Bapak Jean Pierre Seveke
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai
ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Kelima Rapat:
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu : penyesuaian Pasal 3 tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk disesuaikan dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025) dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut “POJK
17/2020”), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi
sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta menyusun dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.
Tangerang, 9 Juni 2026
PT PAN BROTHERS Tbk
Direksi Perseroan
Page 5
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAN BROTHERS Tbk
The Board of Directors of PT Pan Brothers Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby
notifies the Shareholders of the Company, that the Company had held an Annual General Meeting of
Shareholders for the fiscal year 2023 which was held electronically in accordance with the Financial
Services Authority Regulation Number: POJK No.14/2025 concerning the Implementation Electronic
General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of
Sukukholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:
A. On:
Day/Date : Friday, June 5, 2026
Time : 14.15- 15.15 WIB
Place : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190.
B. Meeting Agenda:
1. Approval of the Company's Annual Report includes the Board of Directors' Report and the
Board of Commissioners' Report as well as Ratification of the Company's Balance Sheet and
Profit and Loss Calculation for the fiscal year 2025.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the
Company's Financial Statements for the 2026 financial year and determine the honorarium of
the said Public Accountant and other terms of appointment.
3. Determination of salary or honorarium and other benefits for member of Board of
Commissioners and determination of salaries, fees and other benefits for members of the
Board of Directors of the Company for 2026.
4. Changes to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Changes to the Company's Articles of Association, including changes to Article 3 of the
Company's Articles of Association.
C. Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors who are physically
present at the Meeting:
BOARD OF COMMISSIONERS
− President Commissioner /
Independent Commissioner : Mr Benny Soetrisno
− Vice President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr Supandi Widi Siswanto
BOARD OF DIRECTORS
− President Director : Mr Ludijanto Setijo
− Director : Mrs Fitri Ratnasari Hartono
Page 6
D. The Meeting was attended by shareholders or their proxies present or represented at the
Meeting including shareholders who attended electronically through online eASY.KSEI
14,373,795,144 shares with valid voting rights or equivalent to 66.9108% of the total shares with
valid voting rights issued by the Company.
E. The Meeting was given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each
Meeting Agenda and there were two questions in the first agenda item of the Meeting. However,
there were no shareholders, neither present in person nor electronically, who raised questions or
provided responses.
F. The decision-making mechanism in the Meeting is by way of deliberation for consensus. If
deliberation for consensus is not reached, then voting will be conducted.
G. The results of decision making by voting.
The voting results are the accumulative calculation of physical and electronic votes, both through
e-Proxy and e-Voting.
The number of votes and the percentage of resolutions of the Meeting from all shares with voting
rights that are present electronically through e-Proxy and e-Voting in the Meeting are:
Agenda Total Approve Not Approve Abstain Approve
First Agenda 14,373,795,144 0 422,140,286 13,951,654,858
vote, or vote, or vote, or vote, or
100.0000000 % 0.0000000 % 2.9368742 % 97.0631258 %
Second Agenda 14,373,795,144 0 421,830,266 13,951,964,878
vote, or vote, or vote, or vote, or
100.0000000 % 0.0000000 % 2.9347174 % 97.0652826 %
Third Agenda 14,373,485,124 310.020 912,600 14,372,572,524
vote, or vote, or vote, or vote, or
99.9978432 % 0.0021568 % 0.0063491 % 99.9914941 %
Fourth Agenda 14,373,795,144 0 912.600 14,372,882,544
vote, or vote, or vote, or vote, or
100.0000000 % 0.0000000 % 0.0063491 % 99,9936509 %
Fifth Agenda 14,373,795,144 0 1,220,120 14,372,575,024
vote, or vote, or vote, or vote, or
100.0000000 % 0.0000000 % 0.0084885 % 99.9915115 %
Abstained votes are considered to carry the same weight as the majority of shareholders’ votes,
excluding the abstain votes themselves.
H. The Meeting’s decision, in principle, resolved to approve the following matters:
1st Meeting Agenda:
1. Approve and ratify the Company’s Annual Report for the fiscal year 2025, including the Annual
Report of the Board of Directors and the Report of the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners of the Company and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal
year 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) "Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Partners", Number: 00373/2.1030/AU.1/04/1950-2/1/III/2026, dated
March 31, 2026, with the opinion of "Fair in All Material Matters", thereby releasing all
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from
responsibility and all liabilities (Acquit et de Charge) for the management and supervisory
actions they have carried out during the 2025 financial year, to the extent that their actions
are reflected in the Company's Financial Statements for the 2025 financial year.
Page 7
2. Approve granting authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights
to record the decision on the First Agenda Item in a separate notarial deed, and to handle the
submission of notice regarding the Annual Report to the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia, and to carry out all necessary actions related thereto.
2nd Agenda of the Meeting:
Approve entrusting the Board of Commissioners with the authority to appoint a Public
Accountant to conduct the audit of the Company’s Financial Statements for the fiscal year
2026, and to grant the Board of Commissioners the authority to determine the Public
Accountant’s remuneration, as well as other terms of appointment, and to designate a
substitute Public Accountant in the event that the initially appointed Public Accountant is
unable to complete the audit of the Financial Statements for the fiscal year 2026 for any
reason, provided that in appointing the Public Accountant, the Board of Commissioners shall
pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee, and to comply
with the criteria established in POJK No. 9 of 2023, dated July 11, 2023, regarding the Use of
Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
3rd Agenda of the Meeting:
Approved to grant delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors
and to grant delegation to the Majority/Principal Shareholders to determine the amount of
honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners for the year
2026 the total amount of salary/honorarium and other benefits for the Board of Directors,
Board of Commissioners of the Company is USD1,900,000.
4th Agenda of the Meeting:
Approve changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners,
namely:
1. Approve the reappointment of the following individuals:
- Mr. Benny Soetrisno as President Commissioner / Independent Commissioner;
- Mr. Supandi Widi Siswanto as Vice President Commissioner / Independent Commissioner;
- Mr. Ludijanto Setijo as President Director of the Company;
- Mrs. Anne Patricia Sutanto as Vice President Director of the Company;
- Mrs. Fitri Ratnasari Hartono as Director of the Company;
- Mr. Jean Pierre Seveke as Director of the Company;
effective from the closure of this meeting until the closure of the Annual General Meeting of
Shareholders for the fifth time , which is the 2030 Fiscal Year Annual General Meeting of
Shareholders, to be held in 2031, in accordance with the applicable capital market
regulations, however, such appointment shall not affect the AGMS' right to remove any
member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time prior to the
expiry of their term, subject to the provisions of the Company’s Articles of Association,
notably, Mr. Edi Prio Pambudi, appointed as Independent Commissioner pursuant to the
resolution of the 2024 Fiscal Year AGMS held on June 19, 2025, shall conclude his term at the
closure of the 2029 Fiscal Year AGMS, to be held in 2030.
Thus, the composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors,
effective from the closure of this meeting, shall be as follows:
Page 8
BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commissioner /
Independent Commissioner : Mr. Benny Soetrisno
Vice President Commissioner /
Independent Commissioner : Mr. Supandi Widi Siswanto
Independent Commissioner : Mr. Edi Prio Pambudi
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Mr. Ludijanto Setijo
Vice President Director : Mrs. Anne Patricia Sutanto
Director : Mrs. Fitri Ratnasari Hartono
Director : Mr. Jean Pierre Seveke
2. Approve granting authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights
to record the changes in the Board of Commissioners in a separate notarial deed and to carry
out all actions necessary in connection with such changes in accordance with applicable laws
and regulations, including submitting notice of the change in the Board of Commissioners to
the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in compliance with the applicable
requirements.
5th Agenda of the Meeting:
1. Approve the amendment of the Company’s Articles of Association, specifically the
adjustment of Article 3 regarding the Company’s Purpose and Main Business Activities, to
align with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025), while still
maintaining compliance with applicable laws and regulations and without altering the intent
and main business activities of the Company as stipulated under the provisions of Regulation
of the Financial Services Authority (POJK) No. 17/POJK.04/2020 of 2020 on Material
Transactions and Business Activity Changes (hereinafter referred to as “POJK 17/2020”),
thereby exempting the amendment from the requirements of POJK 17/2020.
2. Approve the revision of the entire provisions of the Company’s Articles of Association, so that
the updated Articles of Association shall be as stated in the Minutes of the Meeting and shall
constitute an integral and inseparable part of the Minutes.
3. Approve granting authority and/or power with substitution rights to the Board of Directors of
the Company to state and amend Article 3 of the Company’s Articles of Association, to draft
and restate the entire Articles of Association in a notarial deed, to submit such document to
the competent authority for approval and/or acceptance of the notice of amendment of the
Articles of Association, and to carry out any other actions deemed necessary and beneficial
for these purposes.
Tangerang, June 9, 2026
PT PAN BROTHERS Tbk
Director of the Company
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.7 ×2
unresolved
person
Benny Soetrisno Vice
· Komisaris Utama
p.8 ×13
unresolved
person
Supandi Widi Siswanto Independent
· Wakil Komisaris Utama
p.8 ×12
unresolved
person
Ludijanto Setijo Vice
· Direktur Utama
p.8 ×12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
222 ms
12 Sep 2026 19:20
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}