20260908_CTBN_Pengumuman RUPS_32146106_lamp1.pdf

         PT CITRA TUBINDO TBK.                                      PT CITRA TUBINDO TBK.
              (“Perseroan”)                                              (“Company”)
  PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM                           ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF
               PERSEROAN                                                THE COMPANY

 Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan                    The Board of Directors of the Company hereby
 kepada pemegang saham Perseroan bahwa                       announces to the shareholders of the Company
 Perseroan akan menyelenggarakan Rapat                       that the Company will convene its Extraordinary
 Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)                    General Meeting of Shareholders of the
 pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026,                   Company (“Meeting”) on Thursday, 15 October
 pada pukul 10:00 WIB sampai selesai di                      2026, at 10:00 a.m. Western Indonesia Time
 Jakarta.                                                    until finished in Jakarta.

 Rapat akan diselenggarakan dengan cara fisik                The Meeting will be held physically with limited
 dengan kapasitas tamu terbatas serta elektronik             guest capacity and electronically through
 melalui fasilitas Electronic General Meeting                Electronic General Meeting System by PT
 System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia                  Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
 (“KSEI”) (“eASY.KSEI”). Perseroan berhak                    (“eASY.KSEI”). The Company reserves the right
 menolak kehadiran fisik apabila kapasitas                   to refuse physical attendance if the maximum
 sudah terpenuhi.                                            capacity has been reached.

 Pemanggilan Rapat akan dimuat pada laman                    Invitation of the Meeting will be announced on
 Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan              the Indonesia Stock Exchange’ website,
 laman eASY.KSEI pada hari Rabu, 23 September                Company’s website, and website of eASY.KSEI
 2026.                                                       on Wednesday, 23 September 2026.

 Pemegang saham yang berhak hadir atau                       Shareholders who entitled to attend the Meeting
 diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham                  are those whose names are registered in the
 Perseroan yang sah yang nama-namanya                        Shareholder Register of the Company and/or
 tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                        registered in the securities account or custodian
 Perseroan dan/atau pada pemegang rekening                   bank at KSEI Tuesday, 22 September 2026, at
 efek atau bank kustodian di KSEI pada hari                  16:00 Western Indonesia Time.
 Selasa, tanggal 22 September 2026 pada pukul
 16:00 WIB.

 Perseroan menghimbau para pemegang saham                    The Company encourages the shareholders to
 untuk memberikan kuasa secara elektronik                    give electronic authorization through eASY.KSEI
 melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai mekanisme               facility as an electronic power of attorney
 pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)               mechanism (“e-Proxy”) in the implementation
 dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas               of the Meeting. The e-Proxy facility is available to
 e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang               the shareholders who are entitled to attend the
 berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal                Meeting from the invitation date until 1 (one)
 pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja                working day before the Meeting. In the event that
 sebelum Rapat. Dalam hal pemegang saham                     a shareholder intends to grant a proxy outside
 akan memberikan kuasa di luar mekanisme                     the eASY.KSEI mechanism, the shareholder may
 eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat                        download the proxy form from the Company’s
 mengunduh formular surat kuasa dalam laman                  website (www.citratubindo.com).
 Perseroan (www.citratubindo.com).



PT Citra Tubindo Tbk – Batam: Jl. Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Nongsa, 29467 Batam - Indonesia,
Phone +62 778 711121-23 – Jakarta: World Trade Center 5, 16th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, 12920 Jakarta
Selatan – Indonesia, Phone +62 21 5250609, Fax +62 21 5712317 – www.citratubindo.com