20241029_RELI_Pemanggilan RUPS_31750633_lamp1.pdf

33/PO}K.04/20 14, the Company will propose to the Meeting to ratify and accept the
resignation of Mr. Bagus Abimanyu Lulu from his position as President Director.


Bahwa dalam rangka mematuhi Pasal 94 UUPT jo Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/ 2014
dan mengingat surat pengunduran diri dari Bapa.k Bagus Abimanyu Lulu selaku Presiden Direktur
Perseroan yang disampaikan ke manajemen Perseroan pada tanggal 03 Oktober 2024, maka
Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Bapak Andrew Novi Gunawan sebagai
Pit Presiden Direktur Perseroan dengan memperhatikan saran atau rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi efektif sejak penutupan RUPSLB Tahun 2024 ini sampai dengan
selesainya masa jabatan direksi tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Whereas In order to comply with Article 94 of the Company Law in conjunction with Article 3 of
O}K Regulation no. 33/PO}K04/2014 and considering the letter of resignation from Mr. Bagus
Abimanyu Lulu as President Director of the Company which was submitted to the Company's
management on October 3"', 2024, the Company proposes to the Meeting to appoint Mr. Andrew
Novi Gunawan as Acting President Director of the Company by taking into account the
suggestions or recommendations of the Nomination and Remuneration Committee effective from
the closing of the 2024 ECMS until the end of the term of office of the Board of Directors without
reducing the right of the CMS to dismiss at any time in accordance with applicable provisions.

    Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai
    berikut:
    Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
    will be as follows :

        Direksi/Board of Directors
        Pit. Presiden DirekturI President Director            : Andrew Novi Gunawan;
        Direktur/ Director                                    : Reza Priyambada

        Dewan Komisaris/Board of Commissioners
        Presiden Komi saris/ President Commissioner           : Anton Budidjaja;
        Komi saris lndependen/ Independent Commissioner       : lndra Safitri.




Catatan:
Note:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham sehingga
   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan
   untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan
   www.reliancesekuritas com, situs web terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa
   Efek Indonesia ("SPE-IDXNet"), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek tndonesia ("KSEI")
   pada aplikasi eASY KSEI, yaitu https:// www.ksei.co.id.
    The Company dOt'S not send separate invitattons to the shareholders so that this
    invitation is an official mvitation for all shareholders of the Company to attend the
    Meeting. This summons can also be seen on the Company's website
    www.reliancesekuritas~om. the integrated website of the Financial Services Authority
    and PT Bursa Efek Indonesia tSPE·IDXNet'}, and the website of PT Kustodian Sentral Efek
    Indonesia ("KSEI") on the eASY KSEI application, namely https://www.ksei.co.id.
2 . Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
    Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
    28 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek ("BA~)
    Perseroan, dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang
    Rekening Efek KSEI pada penutupan Perdagangan Saham pada tanggal 28 Oktober 2024 .

   Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are
   shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders
   of the Company on October 28"', 2024 until 16.00 WIB at the Securities Administration
   Bureau ("BAE"), and/ or registered shareholders of the Company in the Register of
   Securities Account Holders at KSEI at the close of Share Trading on October 28'", 2024.

3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan secara elektronik.
   The Company will hold the Meeting physically and electromcally.

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme
   sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
   Shareholders can participate in the Meeting by eithef"
   a. physically attending the Meeting; or
   b. electronically attending the Meeting through the application of eASY.KSEI.

S. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca
   ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
   pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan
   lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "Meeting In fo" pada aplikasi
   eASY.KSEI dan/ atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada Iaman situs Perseroan
   terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan
   keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat
   secara fisik.
   Prior to partictpating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented
   in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by the
   Company. Other terms can be found in the attached document on the "Meeting Info"
   feature provided in the eASY.KS£1 and/or Meeting invitations posted at the websites of
   the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in
   relation to shareholders or shareholder representatives ' physical participation in the
   Meeting.

6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham
   yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
   menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/ atau menyampaikan
   pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
   Shareholders who wtsh to phystcal/y attend the Meeting or exercise their voting rights
   through the eASY.KS£1, must first inform their attendance or the attendance of their
   appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KS£1.

7. Penyelenggaraan Rapat secara fisik:
   Organizing the Meettng Physically

   a.   Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam
        Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan
        bukti identitas dlri yang asli ;
        Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who
        wish to physically participate in the meeting must first fill in the attendance Jist and
        show original proofs of identity,
   b.   Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang akan hadir, diminta untuk
        menyerahkan Konflrmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran
        sebelum memasuki ruang Rapat;
        Shareholders tn KSEI's collective custody who will attend are requested to submit a
        Written Confirmation for the GMS ("KTUR'? to the registration officer before entering
        the Meeting room;
   c.   Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya
        dengan menggunakan formulir surat kuasa yang disediakan di situs web Perseroan

www,reliancesekuritas.com, untuk diisi dan ditandatangani di atas meterai
Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), dengan ketentuan :
Shareholders of the Company who are unable to attend may be represented by their
proxies by using the power of attorney form provided on the Company's website
www.reliancesekuritas.com, to be filled out and signed on a stamp duty of
Rp 10 000, (ten thousand Rupiah), provided that:
(i)     Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
        dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara
        yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam
        pemungutan suara.
        Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners
        and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the
        Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not taken into
        account in the voting.
(ii)    Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
        kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimllikinya dengan suara yang
        berbeda;
         Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one
         proxy for a portion of the number of shares owned by different votes;
(iii)    Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus
         diapostille atau dilegalisasir oleh notaris publik setempat dan kantor
         perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
         Power of Attorney from Shareholders stgned overseas must be apostilled or
         legalized by a local public notary and the local official representative office
         of the Government of the Republic of Indonesia·
(iv)     Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/ Kuasa yang hadir secara
         fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
         Shareholders (personal/legal entity)/Proxtes who are physically present are
         requested to bring the following documents·
             Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (Kartu
             ldentitas Penduduk/ KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
              For individual Shareholder, copy of valid personal identification
              (Residential Identity Card/KTP or passport);
             Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran
             Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
              For legal entity Shareholder, copy of its Articles of Association
              and any amendments thereto, together with the latest composition of the
              management;
             Untuk Kuasa, asli surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi
             bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa Asli surat kuasa
             beserta dokumen pendukungnya dikirimkan kepada BAE Perseroan
             PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, 9th Floor A2, jalan
             Prof. Dr. Satrio Blok C4 , Kuningan Setiabudi - jakarta Selatan
             12950           Indonesia;    Telp.:   (+6221)     25984818,      e-mail:
             rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.b1mareg1stra.co.id paling
             lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari jumat,
             15 November 2024.
              For Proxies, original valid power of attorney attached with photocopies
              of proof of identity of the power of attorney and the receiver of power of
              attorney The original power of attorney along with supporting
              documents was sent to the Registrar of the Company PT Btma Registra at
              its address at Satrio Tower, 9th Floor A2, )alan Prof. Dr. Satrio 8/ok C4,
              Kuningan Setiabudi South jakarta 12950 - Indonesia; Tel.: (+6221)
              25984818,          e-mail:       rups@bimaregistra.co.id,          website:
              www.bimareqistra ~g.id no later than 3 (three) working days prior the
              date of Meeting, which is on Friday, November 15'\ 2024.

  d.    Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
        seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara
        yang berbeda, kecuali:
        The Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to
        more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote,
        except:
        (i)   Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili
              nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan ;
              Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who
              own the shares of the Company;
        (ii) Manajer lnvestasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
              Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.

8. Penyelenggaraan Rapat secara elektronik:
   Organizing the Meeting Electronically·

   a.   Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
        disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang
        sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI ;
        Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must
        be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective
        custody.

   b.   Dilakukan melalui modul e-Voting dan tayangan Rapat Umum Pemegang Saham
        secara elektronik ("e-RUPS") melalui tautan eASY.KSEI hnp://akses.ksei.co.id,
        dengan ketentuan :
        This is carried out through the e-Voting module and the Electronic General Meeting
        of Shareholders ("e-GMSi via the eASY.KSEI link http://akses.ksei.co.id, with the
        following conditions·
        (i) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
              Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum
              terdaftar,   mohon       untuk  melakukan      registrasi melalui   tautan
              b..llWakses.k.sei.co.id.
              Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference
              facility ("AKSes KSEI"). In the event that the Shareholders have not been
              registered, please register via the link http. f/acces~ ksei.co.id
        (ii) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI dapat
             memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login
             terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui tautan hnp://ak~es.ksei.co.id.
              Shareholders who have registered as KSEI AKSes users can give their power of
              attorney electronically through eASY.KSEI by first Jogging into AKSes KSEI via
              the link http://akses.ksei.co.id
        (iii)jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya,
              melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/ atau mengubah
              pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pen cabutan kuasa
              adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini hingga selambat-lambatnya 1 (satu)
              hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.
              The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote,
              make changes to the appointment of the Proxy and/or change the voting options
              for the agenda of the Meeting, or revoke their power of attorney is from the
              date of this Meeting Invitation until no later than 1 (one) working day prior to
              the date of Meeting. at 12 00 W/8.
         (iv) Panduan registrasi , penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY
              KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada tautan http://easy.ksei.co.id atau
              http://ak_se_s.ksei .co.id.
              Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY KSEI
              and AKSes KSEI can be seen at ht!P_:I/easy kse1 co 1d or http:Lf.g_ks~s.ksei.co.id.
         (v) Rapat secara elektronik hanya berlaku untuk pemegang saham lokal;
              Electromc meetings are only valid for local shareholders;

         (vi) Pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa elektronik
              (e-Proxy) yaitu PT Bima Registra selaku BAE Perseroan dapat dipilih oleh
              Pemegang Saham melalui tautan http:jjeasy.ksei.~o.id selambat-lambatnya 1
              (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukull2.00 WIB.
              The independent parry appointed by the Company as the recipient of the
              electronic power of attorney (e-Proxy), namely PT Bima Registra as the
              Company's Registrar, may be elected by the Shareholders via the link
              http://easy.ksei.co.id no later than 1 (one) working day before the date of the
              Meeting at 12.00 WIB.

9. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat menghadiri Rapat
   secara elektronik.
    The Company urges all Shareholders to attend the Meeting electronically.

10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web dan di kantor Perseroan
    dengan alamat Soho Westpoint, Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
   Jakarta Barat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari para Pemegang Saham
    sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal pelaksanaan Rapat.
    Materials related to the Meeting agenda are available on the website and at the
    Company's office at the address Soho Westpoint, )alan Macan Kavling 4, Kedoya Utara,
    Kebon )eruk, West jakarta and can be obtained upon written request from the
    Shareholders from the date of this Invitation until the date of the Meeting.

Untuk kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan
hadir secara fisik diminta sudah berada di tempat Rapat, dan Pemegang Saham yang akan hadir
secara elektronik sudah melakukan login melalui tautan http://akses.ksei.co.id,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
For a smooth and orderly Meeting, Shareholders or their legal proxies who will be physically
present are requested to be at the Meeting venue, and Shareholders who will attend
electronically have logged in via the link http://akses.ksei.co.id, at the latest 30 (thirty) minutes
before the Meeting starts.


                                    Jakarta, 29 Oktober 2024
                                   jakarta, October 29'\ 2024

                               PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

                                                Direksi
                                          Board of Directors