Back to announcement
20241029_DNAR_Pemanggilan RUPS_31750463_lamp5.pdf
RUPS notice Text extracted DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”) (“THE COMPANY”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
(RUPSLB) SHAREHOLDERS (EGMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Company’s Board of Directors hereby invites the
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Company’s Shareholders to be present at Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat General Meeting of Shareholders (AGMS) and
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Extraordinary General Meeting of Shareholders
selanjutnya disebut “Rapat” Perseroan yang akan ("EGMS") hereinafter referred to as “The Meeting" of
diselenggarakan pada: the Company which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2024. Day/Date : Wednesday, November 20, 2024.
Waktu : Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB (Waktu Time : 09.00 - 10.00 WIB (Western
Indonesia Barat). Indonesian Time/WIB).
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Place : PT Bank Oke Indonesia Tbk Building
Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.12, Central
10120. Jakarta 10120.
1. MATA ACARA RAPAT 1. MEETING AGENDA
RUPSLB: EGMS:
Perubahan susunan Pengurus PT Bank Oke Changes of the management composition of
Indonesia Tbk. PT Bank Oke Indonesia Tbk.
2. PENJELASAN MATA ACARA RAPAT 2. EXPLANATION OF MEETING AGENDA
RUPSLB: EGMS:
Dalam Rapat akan diusulkan untuk In the Meeting, it will propose to approve
memberikan persetujuan terhadap perubahan changes in the composition of the management
susunan pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk. of PT Bank Oke Indonesia Tbk. In the event that
Dalam hal memerlukan persetujuan OJK maka OJK approval is required, it will be effective after
akan efektif setelah mendapat persetujuan dari obtaining approval from OJK or other authorized
OJK atau instansi berwenang lainnya. institutions.
3. KETENTUAN UMUM 3. GENERAL REQUIREMENTS
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan 1. This Meeting invitation constitutes as an
resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) official invitation in accordance to the
Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK provisions of Article 12 paragraph (9) of the
No.15/POJK.04/2020, sehingga tidak Company's AOA and Financial Services
diperlukan lagi pengiriman surat undangan Authority Regulation No.15/POJK.04/2020,
tersendiri kepada para Pemegang Saham and therefore it is no longer necessary to
Perseroan (“Pemegang Saham”). Perseroan extend a separate invitation to the Company’s
menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui Shareholders (“the Shareholders”). The
Situs Web Perseroan, Situs Bursa Efek Indonesia Company publishes this Meeting Invitation
dan aplikasi eASY.KSEI. through Company’s Website, IDX Website and
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau eASY.KSEI application.
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham 2. The Shareholders who are entitled to attend or
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang be represented at the Meeting are the
Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek Shareholders whose names are registered in
(“BAE”) Perseroan, per tanggal 28 Oktober the Register of Shareholders managed by the
2024 pukul 16.00 WIB. Company's Share Registrar (“BAE”), as of
October 28, 2024 at 16.00 WIB.
Page 1 of 5
Page 2
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 3. The Company's Meeting will be held physically
fisik dan elektronik melalui Aplikasi Electronic and electronically through the KSEI Electronic
General Meeting System KSEI (“Aplikasi General Meeting System Application
eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI dengan (“eASY.KSEI Application”) provided by KSEI
memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2016 with due observance of POJK
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang No.16/POJK.04/2016 regarding
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Implementation of Electronic General
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak Meetings of Shareholders Publicly Listed
dalam Rapat dapat dilakukan dengan Company Electronic.
mekanisme berikut: 4. The participation of Shareholders in the
a. hadir dalam Rapat secara elektronik Meeting shall be conducted through the
melalui Aplikasi eASY.KSEI following mechanisms:
(https://akses.ksei.co.id); atau a. attend the Meeting electronically through
b. diwakili pihak lain dengan memberikan the eASY.KSEI Application
kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id); or
(https://akses.ksei.co.id) atau memberikan b. represented by another party by giving
kuasa secara tertulis menggunakan power of attorney electronically through
formulir Surat Kuasa sebagaimana eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) or
dimaksud pada butir 6.b; atau giving written power of attorney using the
c. hadir dalam Rapat secara fisik. Power of Attorney form as referred to in
5. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik: point 6.b; or
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu c. attend the Meeting physically.
terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan 5. Procedure for electronic attendance of the
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Meeting:
Pemegang Saham belum terdaftar, mohon a. The Shareholders must first be registered
untuk melakukan registrasi melalui situs in the KSEI Securities Ownership
web https://akses.ksei.co.id. Reference facility (“AKSes KSEI”). For the
b. Bagi Pemegang saham yang telah terdaftar, Shareholders who have not been
kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui registered, please register by accessing
situs web https://akses.ksei.co.id. the AKSes KSEI website
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan https://akses.ksei.co.id
kehadirannya sampai dengan tanggal 19 b. For registered Shareholders, power of
November pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu attorney is given in eASY.KSEI through the
Deklarasi Kehadiran”). website https://akses.ksei.co.id.
d. Untuk: c. The Shareholders can declare their
(i) Pemegang Saham Perseroan yang electronic attendance until November 19,
belum melakukan deklarasi 2024, at 12.00 Western Indonesia Time
kehadiran secara elektronik sampai (“Deadline for Attendance Declaration”)
dengan batas waktu deklarasi d. For:
kehadiran; (i) The Shareholders who have not
(ii) Pemegang Saham Perseroan yang declared their electronic attendance
telah melakukan deklarasi kehadiran until the Deadline for Attendance
secara elektronik namun belum Declaration.
menetapkan pilihan suara sampai (ii) The Shareholders who have
dengan Batas Waktu Deklarasi declared their electronic attendance
Kehadiran; but have not cast their votes until
(iii) Individual Representative, dan Pihak the Deadline for Attendance
Independen yang telah ditunjuk oleh Declaration;
Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana (iii) The Individual Representatives and
Registrar selaku Biro Administrasi the independent Parties appointed
Efek Perseroan (“BAE”) yang telah by the Company, namely PT
menerima kuasa dari Pemegang Ficomindo Buana Registrar as the
Saham Perseroan, namun Pemegang Company's Share Registrar (“BAE”)
Page 2 of 5
Page 3
Saham yang bersangkutan belum that have received powers of
menetapkan pilihan suara sampai attorney from the Shareholders but
dengan Batas Waktu Deklarasi the Shareholders have not cast their
Kehadiran; votes until the Deadline for
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Attendance Declaration;
Kustodian atau Perusahaan Efek) (iv) The KSEI
yang telah menerima kuasa dari Participants/Intermediaries
Pemegang Saham Perseroan yang (Custodian Banks or Securities
telah menetapkan pilihan suara Companies) that have received
dalam aplikasi eASY.KSEI; proxies from the Company's
Wajib melakukan registrasi melalui Shareholders that have cast their
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal votes through the eASY.KSEI
pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 20 application;
November 2024 dari pukul 07.00 WIB Must register through eASY.KSEI
sampai dengan 08.30.WIB. application on the date of the Meeting
e. Pemegang saham yang telah memberikan namely November 20, 2024 from 07:00
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada to 08:30 Western Indonesia Time.
Pihak Individual Representative atau e. Shareholders who have given the
Independen dan telah menetapkan pilihan attendance declaration or the proxy to
suara untuk Mata Acara Rapat dalam the Individual Representative or
eASY.KSEI hingga dengan batas waktu yang Independent Party and have their votes
ditentukan, maka yang bersangkutan tidak for the Meeting Agenda in eASY.KSEI up
perlu melakukan registrasi kehadiran to the specified time limit, they do not
secara elektronik dalam eASY.KSEI. need to register attendance electronically
f. Keterlambatan atau kegagalan dalam in eASY.KSEI.
proses registrasi secara elektronik dengan f. Any delay or failure to complete the
alasan apapun akan mengakibatkan electronic attendance registration
Pemegang Saham atau Kuasanya tidak process for any reason will result in the
dapat menghadiri Rapat secara elektronik Shareholders or their Proxies not being
serta kepemilikan sahamnya tidak permitted to electronically attend the
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. Meeting and their share ownership not
6. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik being taken into account in the
dan secara tertulis: attendance quorum.
a. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar 6. Procedures for authorizing the proxy
sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat electronically and written:
memberikan kuasanya secara elektronik a. Shareholders who have been registered as
melalui eASY.KSEI dengan cara login AKSes KSEI users can give their proxy
terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI electronically through eASY.KSEI by first
melalui situs web https://akses.ksei.co.id. logging into AKSes KSEI through the
Jangka waktu Pemegang Saham dapat website https://akses.ksei.co.id. The time
mendeklarasikan kuasa dan suaranya, period for Shareholders to declare their
melakukan perubahan penunjukan kepada proxy and vote, make changes to the
Penerima Kuasa dan/atau mengubah appointment of the Proxy and/or change
pilihan suara untuk mata acara Rapat, the voting options for the Meeting
maupun melakukan pencabutan kuasa agenda, or revoke their proxy
secara elektronik adalah sejak tanggal electronically, is from the invitation date to
pemanggilan Rapat hingga selambat- no later than November 19, 2024 at 12.00
lambatnya tanggal 19 November 2024 WIB, or 1 (one) working day before the
pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja Meeting date.
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. b. In addition to giving proxy electronically,
b. Selain memberikan kuasa secara the Shareholders may give written proxy
elektronik, Pemegang Saham dapat by using Power of Attorney form which can
memberikan kuasa secara tertulis dengan be downloaded on the Company's Website
Page 3 of 5
Page 4
menggunakan formulir Surat Kuasa yang https://www.okbank.co.id/id/about/inves
dapat diunduh pada Situs Web Perseroan tor-relation/rups/24 and if it has been
https://www.okbank.co.id/id/about/invest completed filled, it must be submitted to
or-relation/rups/24 dan apabila telah diisi the Company's Share Registrar, PT
lengkap wajib disampaikan kepada Biro Ficomindo Buana Registrar at the address
Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT.11/04 Cideng,
Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Gambir, Central Jakarta, on every working
Caringin No. 2-A RT.11/04 Cideng, Gambir, day from the invitation date to November
Jakarta Pusat, pada setiap hari kerja sejak 15, 2024 at 16.00 WIB at the latest.
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 7. The Shareholders or their proxies that will
selambat-lambatnya tanggal 15 November physically attend the Meeting as referred to in
2024 pukul 16.00 WIB. point 4 letter c above, are kindly requested to
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau provide the registration officer with the
Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat original copy of the Written Confirmation to
secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka Attend the GMS (hereinafter reffered to as the
4 huruf c diatas maka Pemegang Saham “KTUR”) and the original copy of their Resident
Perseroan atau Kuasanya tersebut wajib ID Card (hereinafter referred to as the “KTP”)
menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli or any other identity card before entering the
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya Meeting room. The Company’s representatives
disebut ”KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk of Shareholders, in addition to providing the
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda original copy of KTUR and the copy of their KTP
pengenal lainnya sebelum memasuki ruang (Resident ID Card) or any other identity card,
Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan must also provide a copy of the latest articles
yang berbentuk badan hukum, selain of association and the deed containing the
menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau latest composition of the management of the
tanda pengenal lainnya, juga harus company they represent.
menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang 8. Shareholders or their Proxies who are
terakhir dan akta pengangkatan pengurus physically present at the Meeting and are in
terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. poor health are encouraged to wear masks
8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang during the Meeting.
hadir secara fisik dalam Rapat dan berada 9. Shareholders or their proxies who have come
dalam kondisi kurang sehat dihimbau untuk to the Meeting location, but cannot enter the
mengenakan masker selama Rapat Meeting room due to limited room capacity,
berlangsung. can still exercise their rights by granting power
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah of attorney to an independent party appointed
datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat by the Company ("Independent Party") by
memasuki ruang Rapat karena keterbatasan using the Power of Attorney form provided by
kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan the Company, so that they can continue to
haknya dengan cara memberikan kuasa kepada exercise their rights to attend and vote at the
pihak independen yang ditunjuk Perseroan Meeting by being represented by the
(“Pihak Independen”) dengan menggunakan Independent Party.
formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh 10. Meeting materials can be downloaded
Perseroan, sehingga dapat tetap through the Company's Website
mempergunakan haknya untuk hadir dan https://www.okbank.co.id from the invitation
memberikan suara dalam Rapat dengan date until the Meeting date.
diwakili oleh Pihak Independen tersebut. 11. The Shareholders or their proxies are
10. Materi/bahan Rapat dapat diunduh melalui respectfully requested to be at the Meeting
Situs Web Perseroan https://www.okbank.co.id venue 30 (thirty) minutes before the Meeting
sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai begins.
dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. 12. Not allowed to eat and drink in the building
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya where the Meeting takes place (without
diminta dengan hormat agar berada di tempat exception).
Page 4 of 5
Page 5
Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat 13. Should there any change and/or additional
dimulai. information related to the procedures of the
12. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum Meeting due to the latest conditions and
apapun selama berada di gedung tempat updates that have not been conveyed through
Rapat berlangsung (tanpa terkecuali) this invitation, it will be further announced in
13. Apabila terdapat perubahan dan/atau the Company’s Website
penambahan informasi terkait tata cara https://www.okbank.co.id
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya
kondisi dan perkembangan terkini yang belum
disampaikan melalui Pemanggilan ini,
selanjutnya akan diumumkan melalui Situs
Web Perseroan https://www.okbank.co.id
Jakarta, October 29, 2024
Jakarta, 29 Oktober 2024 PT BANK OKE INDONESIA Tbk
PT BANK OKE INDONESIA Tbk Board of Directors
Direksi
Page 5 of 5
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bank Oke
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk.
p.1
unresolved
org
PT Ficomindo Buana
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.