Back to announcement
20241029_POLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750362_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review POLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 29 Oktober 2024 Nomor : 093/NOT/X/2024 Kepada Yth. Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi Pemegang Saham Luar Biasa PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk. Jl. Letjen Soepeno Blok CC6 No.9-10 Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, di Aula Pertemuan PT Pool Advista Finance Tbk. Lantai 2 Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC 6 No.9- 10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan. 2. Rapat dibuka pada pukul 10.25 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Pengawas Perseroan. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut: 1. Ibu DEASSY ROOSIANA TRESNA Komisaris Independen 2. Bapak FERIANTO FERRY JUNARSO Direktur Utama 3. Bapak ANDI SULAIMAN SYAH Direktur 4 Bapak IZZUDDIN EDI SISWANTO Ketua 5, Bapak FIRMANSYAH Anggota Cc. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang seluruhnya hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.628.965.499 saham yang merupakan 78,451Yo dari 3.351.075.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum-Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020, telah terpenuhi. 1 Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.949
Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. N- Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat. ' Adapun keputusan yang diambil dalam Mata Acara Tunggal Rapat ini adalah sebagai berikut: Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: 1. Membatalkan pengangkatan Bapak MIRZA INDRAJAYA SIREGAR sebagai .Komisaris Utama Perseroan, dikarenakan tidak mendapat persetujuan OJK. 2. Menyetujui pengunduran diri Bapak MARHAENDRA dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan efektif setelah ditutupnya Rapat ini. 3. Mengangkat Bapak SUNU WIDYATMOKO sebagai Komisaris Utama yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.
Page 3 OCR 0.921
4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama Bapak FERIANTO FERRY JUNARSO Direktur Bapak ANDI SULAIMAN SYAH Direktur Ibu NURYATUN DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Bapak SUNU WIDYATMOKO") Komisaris Independen Ibu DEASSY ROOSIANA TRESNA ” DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ketua Bapak IZZUDDIN EDI SISWANTO Anggota Bapak FIRMANSYAH “) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. 5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 Oktober 2024 Nomor 17. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Juncto Pasal 51 POJK 15/2020. Tormat saya, Gua !N NYA P YULIANTI, SH Notaris di Kota Jakarta Timur
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
FIRMANSYAH Anggota Cc. Kuorum Kehadiran Para
p.1
unresolved
person
MIRZA INDRAJAYA SIREGAR
p.2
unresolved
person
SUNU WIDYATMOKO
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
IZZUDDIN EDI SISWANTO Anggota Bapak FIRMANSYAH
p.3 ×2
unresolved
person
N NYA P YULIANTI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
92 ms
13 Sep 2026 15:54
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:25:00'}