Back to announcement
20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450.pdf
RUPS minutes Needs review AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 46/MSM-Corsec/X/24
Nama Perusahaan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Kode Emiten AKSI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 43/MSM-Corsec/X/24 tanggal 03 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
677.620.151 saham atau 94,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,11% 676.934. 94,01% 0 0% 685.400 0,095% Setuju
Kembali / Perubahan
751
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak Sumarwoto selaku Komisaris Independen
Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 21 Agustus 2024 dikarenakan beliau meninggal
dunia sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian tertanggal 26 Agustus 2024
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Marciano Hersondrie Herman sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya RUPSLB dengan meneruskan
sisa masa jabatan Bapak Sumarwoto sebagai Komisaris Independen yang digantikannya
yaitu sampai dengan penutupan R apat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada
tahun 2027 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan, efektif terhitung
sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2027,
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Rosmaria Parlindungan
Komisaris Independen : Marciano Hersondrie Herman
Komisaris : Wisnu Wahyudin Pettalolo
Direksi :
Direktur Utama : Doddy Hermawan, S.Si
Direktur : Roni Tan
Page 2
Agenda 2 Perubahan Serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penegasan Kembali
Ya 94,11% 676.934. 94,01% 0 0% 685.400 0,095% Setuju
Susunan Pemegang
751
Saham Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah, mengganti, serta menyesuaikan nama pemegang saham
Perseroan untuk disesuaikan dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 2
Oktober 2024 dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2
Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan tertanggal 8 Oktober 2024
2. Menyetujui sehubungan dengan keputusan diatas, untuk menegaskan kembali susunan
pemegang saham Perseroan, sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
Nama Pemegang Saham
Jumlah Saham
Nominal saham seluruhnya
PT. Batulicin Enam Sembilan Transportasi
665.699.750
Rp. 66.569.975.000,-
Masyarakat
54.300.250
Rp. 5.430.025.000,-
-Sehingga seluruhnya berjumlah
720.000.000
Rp. 72.000.000.000
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Doddy Hermawan DIREKTUR 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Roni Tan DIREKTUR 04 Agustus 2023 08 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wisnu Wahyudin KOMISARIS 12 Januari 2024 08 Juni 2027 2
Pettalolo
Bapak Marciano KOMISARIS 25 Oktober 2024 08 Juni 2027 1
X
Hersondrie Herman
Bapak Wisnu Wahyudin KOMISARIS 12 Januari 2024 08 Juni 2027 1
Pettalolo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Telepon : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Page 3
Nama Pengirim Doddy Hermawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 29-10-2024 16:30
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT MSM 25 Oktober 2024.pdf
2. Announcement of Summary EGMS PT MSM Oct 25 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 46/MSM-Corsec/X/24
Issuer Name PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Issuer Code AKSI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 43/MSM-Corsec/X/24 Date 03 October 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
677.620.151 share of 94,11% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,11% 676.934. 94,01% 0 0% 685.400 0,095% Setuju
Kembali / Perubahan
751
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the termination of Mr. Sumarwoto s tenure as Independent Commissioner of the
Company effective as of 21 August 2024 due to the demise of Mr. Sumarwoto, as being
evidenced with dengan Kutipan Akta Kematian dated 26 August 2024 issued by Pejabat
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Approve to appoint Mr Marciano Hersondrie Herman as the new Independent
Commissioner of the Company effective from the closing of this EGMS with the tenure
continuing the remaining tenure of Mr Sumarwoto as Independent Commissioner until the
closing of Annual General Meeting of Shareholders AGMS held in 2027 without diminishing
the Company s right to dismiss the aforementioned person at any tim.
3. Approve, in relation to the change of Board of Commissioner of the Company effective as
of the closing of this EGMS until the closing of annual general shareholder meeting held in
2027, composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
are as follows:
Board of Commissioner
President Commissioner : Rosmaria Parlindungan
Independent Commissioner : Marciano Hersondrie Herman
Commissioner : Wisnu Wahyudin Pettalolo
Board of Director
President Director : Doddy Hermawan, S.Si
Director : Roni Tan
Page 5
Agenda 2 Perubahan Serta Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penegasan Kembali
Ya 94,11% 676.934. 94,01% 0 0% 685.400 0,095% Setuju
Susunan Pemegang
751
Saham Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to alter replace and adjust the Company shareholder s name to be in
accordance with Shareholder Register of the Company dated 2 October 2024 and Surat
Keterangan Daftar Pemegang Saham Perseroan as of 2 October 2024 issued by PT
Sharestar Indonesia as the Administration Effect Bureau of the Company Biro Administrasi
Efek dated 8 October 2024
2. Approve in relation to the abovementioned resolution, to re-affirms the shareholder
composition of the Company, as follows:
Shareholder Name Number of Shares Total Nominal Shares
PT. Batulicin Enam
Sembilan Transportasi
665.699.750 Rp. 66.569.975.000
Masyarakat (Public) 54.300.250 Rp. 5.430.025.000
Grand Total 720.000.000 Rp. 72.000.000.000
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Doddy Hermawan PRESIDENT 08 July 2022 08 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Roni Tan DIRECTOR 04 August 2023 08 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wisnu Wahyudin COMMISSIONER 12 January 2024 08 June 2027 2
Pettalolo
Bapak Marciano COMMISSIONER 25 October 2024 08 June 2027 1
X
Hersondrie Herman
Bapak Wisnu Wahyudin COMMISSIONER 12 January 2024 08 June 2027 1
Pettalolo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Phone : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Sender Name Doddy Hermawan
Function Direktur Utama
Date and Time 29-10-2024 16:30
Page 6
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT MSM 25 Oktober 2024.pdf
2. Announcement of Summary EGMS PT MSM Oct 25 2024.pdf
This is an official document of PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rosmaria Parlindungan
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Wisnu Wahyudin Pettalolo
· Komisaris
p.1 ×9
unresolved
person
Doddy Hermawan
· Direktur Utama
p.1 ×6
unresolved
person
Roni Tan
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT. Batulicin Enam Sembilan Transportasi
p.2 ×2
unresolved
person
Marciano
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
PT MSM
p.3 ×2
unresolved
org
PT MSM Oct
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
745 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.095',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.11',
'seq': 2,
'title': 'Susunan Pemegang Saham Perseroan',
'votes_abstain': '685400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '676934'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.095',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.11',
'seq': 3,
'title': 'Susunan Pemegang Saham Perseroan',
'votes_abstain': '685400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '676934'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.11',
'shares_present': '677620151'}