20241029_SMMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750340_lamp3.pdf

II. COMPLIANCE WITH LEGAL PROCEDURES OF THE MEETING
ORGANIZATION

1

In order to comply with Financial Services Authority (OJK) Regulation 15 of 2020
concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders
of Public Companies (hercinafter referred to as (“POJK 15”)), the Board of
Directors has submitted a notification regarding the planned implementation of the
Meeting to OJK via letter dated 26 August 2024 No.: 139/SMMA/VIII/2024:

The ANNOUNCEMENT advertising to the Shareholders regarding the planned
organization of this Meeting in “Investor Daily” newpaper, Indonesian Stock
Exchange website, OJK website, and the Company”s official website of
www.smma.co.id which were entirely done on 19 September 2024.

INVITATION to the Shareholders to attend the Meeting also has been carried out
by posting an adversiting in “Investor Daily” newpaper, Indonesian Stock
Exchange wbsite, OJK website, and the Company's official website of
www.smma.co.id which were entirely done on 4 October 2024.

1I. RESOLUTION OF THE MEETING
MEETING AGENDA

The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present
to ask guestions and/or to give opinions related to the Meeting Agenda.

On the occassion, there was no guestion or opinion from the Shareholders and/or their
proxies who were present.

The decision making was made by voting in verbal.

That the results of the voting are as follows:

a. the Shareholders and/or their proxies who abstained were 356,500 shares or

0.0078Y4 of the total valid shares present at the Meeting:

b. the Shareholders and/or their proxies who disagree were 278,852 shares or

0.0059 of the totaf vafid shares present at the Meeting,

c. the Shareholders and/or their proxies who agreed were 4,691,703,457 shares or

99.9941”4o of the total valid shares present at the Meeting.

Therefore, the proposed decision for the First Agenda of the Meeting was approved
by majority vote.

- Resolutions of the Meeting Agenda are as follows:

a. Approved the resignation of Mr. Dani Lihardja as a Commissioner of the Company

by expressing our gratitude for all the services he has provided so far to the
Company, then providing full acguittal and discharge (volledig acguit et de charge)
for the supervisory actions in accordance with his position carried out so far, as
long as these actions are reflected in the Company's books.

b. And agreed to appoint Mr. Ir. Dumoly Freddy Pardede as the new Director of the

Company.

Starting from the closing of this Meeting, therefore, the composition of the Board
of Directors and the Board of Commissioners of the Company are as follows:

Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Fuganto Widjaja
Independent Commissioner : Mr. Robinson Simbolon

Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya

Board of Directors :

President Director — : Mr. Burhanuddin Abdullah

Director : Mr. Agus Leman Gunawan
Director : Mr. Felix

Director : Mrs. Ferita

Director : Mrs. Lili Wijata

Director : Mr. Ir. Dumoly Freddy Pardede

Approved to grant the power and authority to the Board of Directors severally or
collectively with the right of substitution to enforce resolutions of the Meeting,
including but not limited to re-state the resolutions in the notarial deed, make or have
any reguired deeds, letters, or documents made, appear before the competent
party/official to notify the same to the relevant government agencies, including but not
limited to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to
make the registration or the announcement under prevailing laws and regulations, one
and another without any exception.

The resolutions of the Meeting mentioned above are stated in the Deed of Minutes of the
Meeting dated 28 October 2024, No. 34 drawn up before Aulia Taufani, SH, Notary in Jakarta.

Jakarta, 29 October 2024
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Board of Directors

. MACRO ECONOMICS

INVESTOR DAILY

Underground Economy
Hambat Penerimaan Negara

JAKARTA, ID - Maraknya porsi ekonomi bawah tanah (wnderground economy)
menghambat upaya pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus
bekerja optimal untuk mengatasi dampak dari underground econonny.

Oleh Arnoldus Kristianus

konomi bawah tanah adalah
“ansaksibarangaraujasa yang
tidakdilapartan kepadapeme,
titah da karnaryaberada di
Isarjangkavan pemungat pajak
dan regulator

Koordinator Analis Laboratorium
Indonesia 45 (LAB 45) Reyhan Noor
mengatakan, aktivitas legal yang tidak:
hanya melanggar hukum tetapi merugi
Ikan pengguna jati judi online Gudob.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
elama semester I-2024 da transaksi
judol oobosar Rp 174 win.

Kondisi terebut menunjukan keti-
dalemampsan pemerintah untk mene-

ham justru membuat Jarak
#konomiyang lebih sigofikan. Misalnya,
pelemahan dya bel karena penghasilan
Sigunalaan untuk judel. Hasilnya juga
akan berdampak erhadap emban
Imanusia terutama yang terkait dengan
kesejahteraan mas

“Biaya ekonomi yang kuping dari
tnderground candy uga terlihat dari
rasio penerimaan pajak terhadap par-
ambulan ekonomi Warruto yang tap:
am dalam 10 tahun tera. Aas,
kapasitas fiskal semakin terbatas untuk
isaplementasi progam pemerintah yang
dapat memberikan ok berganda lebih
“anggi? ucap Kejhan Kepata Tmvestor
Dai, Senin (28/10/2024)

(Dia mengatakan banyak celah yang
dapa digunakan oleh pemeriatah un”
“uk mengurangi shadow ecenany Salah
Satunya adalah pengesahan Rancangan
Undang Undang (RUU) Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (?PRD) Beri
sankan kajian LAB 49, PRT yang erie
“dungi ikan otomatis terdaftar sehingga
bisa memaki efek ganda seperi yang
didapat dari kepesertaan jominansoial

Menurut dia, PRT yang diakui ole,
negara dan dilindungi hukum akan lebih
tejaminkehidupandankeberangsungan
ikejanya, bahkan slam merit dana
pensiun. PRT juga memainkan peran
Utama yang menyokong ekonom kelu-

Penerimaan Pajak Rp1196,54T
1 Jan - 31 Agustus 2024 Iso1ers target APON)

PPN E PPNEM
Rp 470,81T

x

dia dapat wing itu kam mambah Poh Iin akan termonitor kata Atangga di
(Gajok Penghaslan)” ucapAnggitodalam — Kantor Kementerian KoordinatorBidang.
Pumcak Dies Natalis ke-25 dan Lustrum . Perekonomian pad Senin 28/10/2024)
HI Sekotah Vokasi Universitas Gadjah malam
Mada Tahun 2024, Seut (28/10/2020). Disisilain, pengamat Pajak Centerfor
Dalam halim petugas pajak harus bisa Indonesia Tatarion Ansysis (CITA Esj.
berjalebih ihaiagarbisa meraup pene ey Akbar mengatakan. mengatakan un-
Timaan pajak lebih becar Apalap anget dorground conorn terkait perkebunan
pajak terus meningkat setiap tahunnya. tanpa izin, pertambangan legal, ilegal
“Satiteman temanpoakmesipitarii.. ping hingga judi online maka menjadi!
'ntuk mencari tambatan super Income ranah enegak hukum. Sedangkan yang.
yang berasal dari underpoamd omong, terkait dengan sektor legal yang selama
kataAnggito ini tidak tercatat maka dapat diatasi
Sekam tu unterpround economy juga Sih pk ketiga mekhlinstansi pe-
terjadi dari permainan secara daring.  merintah,lembaga, asosiasi dan pihak:
Mahal tersebut menjadi kendala bagi Jain (ILAY)
pemerintah untuk mengumpulkan pe- “Semakin marak di era digitalisasi
metmaan negara. “Kita membuka mata. Makanya data dai plafon digit itu
'binwa sebenarnya banyak pra penting. Dan sotahu saya Sudah dilaku
econonp yang tidak te register, dak ter kam Diptlias pembayaran bisa mejadi
“ren, an dak bayar pajak Jadi Yang, kunci mengatas tndergratnd production
Kit abal tu Ucap di Hanya aja terbatas untk bansaks BIC
Menteri Koordinator Bidang Pereko-  Guviesstocetome)” tutur Tar
momianAnlanggaHartaromenyatalan, Dia mengatakan ntuk memajaki
pemerintah terus melakukan mamtorng sektor tak berizin seperti sawi ilegal,
terhadap kondisi undergound econony”tambangdegailkcalbgang dansejenis"
"Terutama dalam upaya pemerintah untuk nya,otritaspajak dak bisamajusendiri
mengumpulkan penerimaan negara. Ya tetapi harus bersinergi bersama aparat
kita kmrmengharapkemtidakada lgisho- penegak hukum. Dalam hal ini aparat
“dnvccamony kan semakinterni semalen penegak hulam seharusnya melakukan
agus karenditudarisegiperajakandan pembenahan dulu

SELASA, 29 OKTOBER 2024

Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas asa Keuangan (OX) Dian Elana Rae ima Ki,
P3 Gubernur Aceh Satizl (elima kanan) dan Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan
Sgriah OIK Deli Andi keempat kr) berfoto bersama peruaklan asesisi peibankan dan perwe-
(lan pemerintah saat peluncuran buku Pedoman Ptoduk Perbankan Syariah dalam acara Prem
an Tahunan Perbarkan Syariah 202 di Banda Aceh, Aceh, baru-baru ii. Pertemuan tahunan yang
gear OI tesebut mengangkat tema Akselerasi Pengembangan Perbankan Syeiah Membangun
WNegei untuk meningkatkan koordiasi dan kolaborasi antarindusr perbankan syariah, regulator
dan uns terkait inna dalam rangka pengembangan ekonomi keuangan syah bak di nasonal
maupun intemasional

BPK: Kerugian pada Pemda
dan BUMD Rp 4,01 Triliun

JAKARTA ID - adan,” toalkasus kerugian dherah ata kelola keuangan yang.
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah ditetapkan. —— semakin transparan dan
melaporkan hasilpeman- HPS I-2024jugamenca- akuntabel” jelas dia.
taanpenyelesatanganti — tatkan603.258rokomen. — Pada 2023, dinyatakan
kerupanmegaradasah— danBPK pangdiberilan pula bahwa sebanyak 16
periode tahun 2005 hingga kepada pemda dan BUMD persda berhasil mening:
semester1-2024, dengan — sepanjang 2005 hingga — katkan opini dari Wajar
stavusyangtolahditetap. — semestar12024,teah | Dengan Pengecualian

Ikan sebesar Rp 534 triliun. ditindaklanjuti sesuai reko- — (WDP) menjadi opini Wajar
'Adapun mili kerugian pada mendasi sebanyak 784. Tampa Pengecualian (WTP)
pemerintah daerah (pem- — Pemdadengan tingkat atas Laporan Keuangan
@a)dimbadanusihamiik penyelesaian ndak lanjut Pemerintah Daerah (KPD)
daerah (BUMD) mencapai” rekomendasiyangterting- — Tahun 2023. Pihaknya

01 tatum @amemlan Pemerah mengaprei upaya 16
EAtaekurugianpula Kabupaten (Pemkab) Pati perMayangtelah mampu
pembadanKUMD.te)—— YA Pemkab Sukuharo meningkatkan opim IUD
Fakditakukam pelunasan — 9928, dan PembabSra”— Upaya yang tlah dilku-
Sebesar Rp AA kam, gen 00,28, kam oleh perda tersebut,
dalam preserangpuan Ro “Kari mengapresiasi antralammdakulan

98750 miliar da pang- peralihan ata kebiban
iapun Rp27 42 mi pembayaran, mening-

ar ujar Ketua BPK Tana Katkan pengawasan dan

Stan safmenyampatkan kecermatan trifiasi. me
Ikiisar Hasi Pemeriksaan Iaaian penaian belanja
Semester (HPS) Tahan maka dngan peninmlan,
2024 kepada Pimpinan Daorah Republik Indones” serta melaktkan perbaikan
Dewanlerwalaan Daerah sia) sebagi representasi dalam procer pengang

WED) dilakara, Senin” daeahagarmengonti)— garandan manajemen,

Cena Dalan perneyadam Hat dmmempstortaskan
Dengandemiidan.kata pengawasan, terutama” penyeleaian program atau
dia.masihtedapat Sia” Ghlammenidalanjui )— kegWlanyang dibiayai dani

kerugian sebesar Rp LAS rekomendasi BPK RI. demi — dana yang tolah ditetapkan
Wiliun atau 36,215 dari perbaikandan terwujudnya. penggunaannya. (eh/ant)

Segan kenapa
dapat mena
Reananakdan pekerjaan -
rumahnya sehingga YA ... . |
an ema "| Sinarmas multiartha sinarmas |
IKASAN RI |
na dampak positifnya RINGKASAN RISALAH RAPAT umi PEMEANI SAHAM LUA BUSA |
Sa ena RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA MAPAN Tak, |
ereapuwn yang kd PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk Men ana Ta Intan
nge pasar tenaga
kata - tom : Sam mo0nean |
“bara pem Panen ea eetanoteetnsn tata
sudah cikup banyak TEA ment Neni
untukmdegalkan RUU Bona PETA Na nata Danar aM merang ara
PRT yangsdah mang: NA ee aa nan Man ag
kerak slama 20 taun Katana BE Helen S3
Namun. payainipeha PAN - | 4
ditingkatkan dengan Penang Saham 4591 082 MN aham (TAAT) Sai mal lan MG 66717. I| Pemegang Sabun 15.818 15029 sahur (BNZDASNI dd telur sabar yan teh
Ikonsolidasi politik di Denata meng Bag aa Dam Dn Ki yo Saat
pasementeang3er | | 4 amsacnsans & maan
Tg PN Ea semnatung potret ten Ma ga
Sememtara it Va | ana PN ERA AA annr Aan been -
kal Monte Kesan | Banana ra denga terpa Sa ma Ah Ot d
Abemayamengiaban | Ni Ine bi Ba Ben ena an :
agar aparat pajak be- | aa Pedan Ka ea Sa La Peak Sela bea AN Ran Daan (an en ena
kerjalebihkeratdalam | bt
mengumpulkanpeneri- | mn pem Pa Penoa Lnd 3 peng San yng kli Dt Pena ep an maan Ae aa Se nail Ke
mamak | | Pengngenusan PANRB Pe
Yusnya bisadidapatkan Tapa ag ga ic ena Pageant ea inka naa Bang aa Bicara da okt
darisektorsektoryang Pa Sa in aa ektsrak GRK bas ha An se
Oka dengan una ne nan na
an APN eng apem Depay am Man
menasna et
dengan underground Ig ba
economy adalah judi engan ban maa Sa ea me Tega ra BASA
anne Pa 2
Menurut di banyak SE at mata
masyarakat Indonesia ' Ode 20! Wara Marmer Da Desea DdEmp Dn
Yang meal udi Ppap Nae
denga bertarah scan aan APA MAL mam mep la babe Leena
ra daring atau online ET
betting, misalnya mela- one. ea
Kukantaruiantentang P3 Pa
oal skor sepak bola Es si
'dalam pertandingan Dean sama
laen | Ur Denda Wa
amaupun judi jud da” |
1amm bentuk lainnya. |
“Sudah enggak kena aa hp aa ee oa Bean ea Th
Se Se aa ea Ba na pena al
(haram, enggak bayar kun D Ob | “kat, otr 2824
Tag aah han aa | Pena ga
dia menang itu. Kalau kasasi |. 3

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 28 Oktober 2024

Nomor: 26/X/2024

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Kepada Yth:

PT Sinar Mas Multiartha Tbk
di Menara Tekno, Lantai 7,
Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”)
dari “PT Sinar Mas Multiartha Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Senin, 28 Oktober 2024
Waktu 10.11 WIB — 10.23 WIB
Tempat Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat
Kehadiraa - . Dewan Komisaris 1. Fuganto Widjaja") Komisaris Utama
2. Robinson Simbolon Komisaris Indpenden
3. Ketut Sanjaya Komisaris Independen
- Direksi 1. Burhanuddin Abdullah Direktur Utama
2. Agus Leman Gunawan Direktur
3.  Ferita Direktur
4. Felix Direktur
5. Lili Wijata Direktur

- Pemegang Saham

4.691.982.309 saham

6.367.664.717.

")hadir melalui zoom meeting

I. MATA ACARA RAPAT

(7368450) dari total saham

Persetujuan perubahan data Perseroan tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

JI. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut
(“POJK 15”)) Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada

OJK melalui surat tanggal 26 Agustus 2024 Nomor: 139/SMMA/VIII/2024,

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

2. Iklan PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat ini, pada
surat kabar “Investor Daily”, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi
Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024,

3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu
dengan memasang iklan pada surat kabar “Investor Daily” , website Bursa Efek, situs web OJK serta
website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 4
Oktober 2024.

YII. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
365.500 saham atau sebesar 0,0078Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat,

b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
278.852 saham atau sebesar 0,0059Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat,

c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.691.703.457 saham atau sebesar 99,9941Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.

Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Dani Lihardja selaku Komisaris Perseroan dengan
mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan,
selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acguit et de charge)
atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

b. Dan menyetujui mengangkat Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede selaku Direktur Perseroan yang
baru.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Fuganto Widjaja

Komisaris Independen Bapak Robinson Simbolon

Komisaris Independen: Bapak Ketut Sanjaya
Direksi :

Direktur Utama 5 Bapak Burhanuddin Abdullah
Direktur : Bapak Agus Leman Gunawan
Direktur : Bapak Felix

Direktur : Ibu Ferita

Direktur : Ibu Lili Wijata

Direkttur : Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk
tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau
meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi
pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Oktober 2024,
Nomor 34 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat.saya,
Tag 9: