20241028_DSFI_Perubahan Profesi Penunjang_31749907_lamp3.pdf

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOVISARIS
PT DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES, Tbk

Dewan Komisaris pada PT Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk, sebuah perseroan terbatas, yang
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jl R.E Martadinata No. 1, Tanjung Priok,
Jakarta Utara (“Perseroan”) yang bertandatangan di bawah ini:

Te STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk G.1/6,
Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3173082307640005, selaku Komisaris Utama,

& JOHANES SARSITO, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit Blok E 147, Cinere, Depok, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3276040108460001, selaku Komisaris:

3. ALBERT MITCHELL SULISTYO, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk G.1/6, Kembangan,
Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda, Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3173082712910003, selaku Komisaris:

4 TINAWATY WIBOWO, bertempat tinggal di Puri Botanical Michelia blok I-4 No. 29, Kembangan,
Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3173085501700004, selaku Komisaris Independen: dan

5. KELIK IRWANTONO, bertempat tinggal di Kaveling DKI Blok 151A No. 7, RT 013/RW 002, Meruya
Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan 3173083006710003, selaku Komisaris Independen.

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”).

Dewan Komisaris dengan ini menyatakan terlebih dahulu bahwa:

1. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada 28
Juni 2024 yang secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan untuk memberikan wewenang
dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, dan menetapkan
Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2024:

2. Berdasarkan Pasal 16 ayat 14 anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dengan
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul
yang bersangkutan dimana keputusan tersebut akan mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

DENGAN DEMIKIAN, memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris Perseroan menyatakan
sebagai berikut:

"ma Samudera Fishing Industries Tbk age |1

p
dinata I, Tanjung Priok, Jakarta 14310. Indonesia |
1. 4371010, 4353 F: 462 21 4303412 | www.dharmasamudera.id L