Back to announcement
20241025_CNTX_Laporan Informasi dan Fakta Material_31749800_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review CNTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 41
Page 1
Page 2
Page 3
2 tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima); ------- 5.- Tambahan nomor 402.a Berita Negara Republik Indonesia nomor 10, tanggal 03-02-1976 (tiga Februari tahun ---- seribu sembilan ratus tujuh puluh enam); ------------- 6.- Tambahan nomor 292 Berita Negara Republik Indonesia -- nomor 51, tanggal 26-06-1979 (dua puluh enam Juni ---- tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan); --- 7.- Tambahan nomor 8 Berita Negara Republik Indonesia ---- nomor 1, tanggal 02-01-1982 (dua Januari tahun ------- seribu sembilan ratus delapan puluh dua); ------------ 8.- Tambahan nomor 408 Berita Negara Republik Indonesia -- nomor 27, tanggal 05-04-1983 (lima April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga); ------------------ 9.- Tambahan nomor 859 Berita Negara Republik Indonesia -- nomor 75, tanggal 20-09-1983 (dua puluh September ---- tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga); ----- 10.-Tambahan nomor 3172 Berita Negara Republik ----------- Indonesia nomor 56, tanggal 14-07-1992 (empat belas -- Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua); 11.-Tambahan nomor 6508 Berita Negara Republik Indonesia - nomor 100, tanggal 15-12-1992 (lima belas Desember --- tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua); ----- 12.-Tambahan nomor 2704 Berita Negara Republik Indonesia - nomor 41, tanggal 22-05-1998 (dua puluh dua Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan); ------- 13.-Tambahan nomor 71 Berita Negara Republik Indonesia --- nomor 8, tanggal 25-01-2008 (dua puluh lima Januari -- tahun dua ribu delapan); ----------------------------- 14.-Tambahan nomor 5422 Berita Negara Republik Indonesia - nomor 15, tanggal 20-02-2009 (dua puluh Februari tahun
Page 4
3 dua ribu sembilan); ---------------------------------- 15.-akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 1, tanggal 01-07-2014 (satu --- Juli tahun dua ribu empat belas), dibuat di hadapan -- Haji Syarif Siangan Tanudjaja Sarjana Hukum, pada ---- waktu itu Notaris di Jakarta, tentang perubahan ------ Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana ---- telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---------- keputusannya nomor AHU-04123.40.21.2014, tanggal ----- 02-07-2014 (dua Juli tahun dua ribu empat belas); ---- 16.-akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 15 tanggal 08-07-2015 (delapan Juli tahun dua ribu lima belas), dibuat di hadapan --- Haji Syarif Siangan Tanudjaja Sarjana Hukum, pada ---- waktu itu Notaris di Jakarta, tentang perubahan ------ Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, ---- Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, ---- Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 -- Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah ------- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya ---- nomor AHU-AH.01.03-0955131, tanggal 07-08-2015 (tujuh Agustus tahun dua ribu lima belas); ------------------ 17.-akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat
Page 5
4 PT. Centex Tbk”, nomor 10, tanggal 22-07-2016 (dua --- puluh dua Juli tahun dua ribu enam belas), dibuat di - hadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja Sarjana Hukum, - pada waktu itu Notaris di Jakarta, tentang perubahan - ayat 4.1 Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait ---- dengan perubahan nilai nominal saham, perubahan mana - telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya ---- nomor AHU-AH.01.03.0066847, tanggal 27-07-2016 (dua -- puluh tujuh Juli tahun dua ribu enam belas); --------- 18. Tambahan nomor 5127/L Berita Negara Republik --------- Indonesia nomor 85, tanggal 25-10-2016 (dua puluh lima Oktober tahun dua ribu enam belas); ------------------ 19. akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 47 tanggal 30-08-2019 (tiga --- puluh Agustus tahun dua ribu sembilan belas), dibuat - di hadapan saya, Notaris, tentang perubahan Pasal 3 -- Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan --- serta kegiatan usaha Perseroan, perubahan mana telah - memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya nomor - AHU-0062821.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 02-09-2019 -- (dua September tahun dua ribu sembilan belas); ------- 20. akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 20 tanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh), dibuat di --
Page 6
5 hadapan saya, Notaris, tentang perubahan Pasal 18, --- Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 -- Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah ------- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya ---- nomor AHU-AH.01.03-0421719, tanggal 21-12-2020 (dua -- puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh); dan --- 21. Tambahan nomor 33841 Berita Negara Republik Indonesia nomor 87, tanggal 31-10-2023 (tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga), ---------------------- -saya, Irene Yulia Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta -- ini, serta para undangan Direksi Perseroan, yang --------- nama-namanya tercantum dalam daftar undangan yang -------- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda “Lampiran 1”, -------------------------------------- -berada di Ruang Mawar, Lantai Mezzanine, Hotel Mulia ---- Senayan Jakarta, Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta 10270, untuk membuat risalah dari segala sesuatu yang akan ------ dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, - tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (selanjutnya akan disebut “Rapat”). ----------------------------------- -Dalam Rapat hadir dan oleh karenanya berada di hadapan -- saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada ----- bagian akhir akta ini: ----------------------------------- 1.- Tuan Shuhei Onishi, lahir di Osaka, Jepang, pada -----
Page 7
6 tanggal 18-06-1971 (delapan belas Juni tahun seribu -- sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen ------ District 8 Tower Eternity E291, Jalan Senopati Raya -- nomor 8, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, --- pemegang Paspor nomor TR6940700, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang, pada tanggal --------- 25-10-2016 (dua puluh lima Oktober tahun dua ribu ---- enam belas), menurut keterangannya hadir dalam Rapat - berdasarkan surat kuasa, tertanggal 02-08-2024 (dua -- Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan diberi tanda - “Lampiran 2” selaku kuasa dari dan sebagai demikian -- untuk dan atas nama “Toray Industries, Inc.”, suatu -- korporasi yang didirikan berdasarkan undang-undang --- Negara Jepang dan mempunyai kantor terdaftar di 2-1, - Nihonbashi-muromachi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo -------- 103-8666, Jepang, korporasi mana dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik 4.000.000 (empat juta) saham - seri A dan 43.480.000 (empat puluh tiga juta empat --- ratus delapan puluh ribu) saham seri B dalam --------- Perseroan. ------------------------------------------- 2.- Tuan Yusaku Okumura, lahir di Shiga, Jepang pada ----- tanggal 15-08-1984 (lima belas Agustus tahun seribu -- sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara ---- Jepang, swasta, bertempat tinggal di 1D-21-3A -------- Quayside, Lorong Seri Tanjung Pinang, 10470, Penang, - Malaysia, untuk sementara waktu berada di Jakarta, --- pemegang Paspor nomor TT2163052, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 14-04-2022
Page 8
7 (empat belas April tahun dua ribu dua puluh dua), ---- menurut keterangannya hadir dalam Rapat berdasarkan -- surat kuasa tertanggal 23-08-2024 (dua puluh tiga ---- Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan diberi tanda - “Lampiran 3”, selaku kuasa dari dan sebagai demikian - untuk dan atas nama “Penfabric Sdn. Berhad”, suatu --- korporasi yang didirikan berdasarkan undang-undang --- Malaysia dan mempunyai kantor terdaftar di Block B, -- Plot 117-119 & 200-202, Prai Free Industrial Zone, --- 13600 Penang, Malaysia, korporasi mana dalam Rapat --- diwakili selaku pemegang/pemilik 60.000.000 (enam ---- puluh juta) saham seri B dalam Perseroan. ------------ 3.- Tuan Shohei Tatewaki, lahir di Osaka, Jepang pada ---- tanggal 06-05-1980 (enam Mei tahun seribu sembilan --- ratus delapan puluh), Warga Negara Jepang, swasta, --- bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cemara Hijau I ---- nomor 09, Meadow Green Lippo Cikarang, untuk sementara waktu berada di Jakarta, pemegang Paspor nomor ------- TS4122257, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar ---- Negeri Jepang pada tanggal 07-08-2019 (tujuh Agustus - tahun dua ribu sembilan belas), menurut keterangannya hadir dalam Rapat berdasarkan surat kuasa tertanggal - 22-08-2024 (dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua - puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan diberi tanda “Lampiran 4”, selaku kuasa -- dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama “Tokai - Senko K.K.”, suatu korporasi yang didirikan ---------- berdasarkan undang-undang Negara Jepang dan mempunyai kantor terdaftar di 1-2 Neshinden, Nishibiwajima-cho,
Page 9
8 Nishikasugaigun, Aichi Pref., Jepang, korporasi mana - dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik 6.520.000 (enam juta lima ratus dua puluh ribu) saham seri B --- dalam Perseroan. ------------------------------------- 4.- Tuan Arief Sutanto, lahir di Jakarta pada tanggal ---- 28-09-1969 (dua puluh delapan September tahun seribu - sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara ---- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Kaveling POLRI Blok F-II/1463A, Rukun Tetangga 005, -- Rukun Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ------ Penduduk nomor: 3173022809690002, menurut ------------ keterangannya hadir dalam Rapat selaku Direktur ------ PT. Budiman Kencana Lestari, suatu perseroan yang ---- didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik -- Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Utara dan --- beralamat di Jalan Yos Sudarso Kaveling 46-47 Sunter, Jakarta 14330, dan karenanya, berdasarkan ketentuan -- huruf b ayat 12.2 Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Budiman Kencana Lestari, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT. Budiman Kencana Lestari, perseroan mana dalam Rapat diwakili selaku -- pemegang/pemilik 3.310.000 (tiga juta tiga ratus ----- sepuluh ribu) saham seri A dan 20.000.000 (dua puluh - juta) saham seri B dalam Perseroan. ------------------ 5.- Tuan Shin Takase, lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal- 18-08-1967 (delapan belas Agustus tahun seribu ------- sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, District 8 ----- Eternity Unit 23I, Jalan Senopati Raya 8B, Kebayoran -
Page 10
9 Baru, Jakarta Selatan, pemegang Paspor nomor --------- TT1597825, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar ---- Negeri Jepang pada tanggal 18-10-2020 (delapan belas - Oktober tahun dua ribu dua puluh), menurut ----------- keterangannya hadir dalam Rapat berdasarkan surat ---- kuasa tertanggal 05-09-2024 (lima September tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada -- minuta akta ini, dengan diberi tanda “Lampiran 5”, --- selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PT. Easterntex, suatu perseroan yang dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik 20.298.000 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu) saham seri A dalam Perseroan. ----------------------------------- 6.- Nona Diana Budiman, lahir di Jakarta pada tanggal -–-- 10-04-1982 (sepuluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, -- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Besar Nomor 51, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan --- Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta -- Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------- 3171035004820007, menurut keterangannya hadir dalam -- Rapat berdasarkan surat kuasa tertanggal 04-09-2024 -- (empat September tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan diberi tanda “Lampiran 6”, selaku kuasa dari dan sebagai ---- demikian untuk dan atas nama “PT. Prospect Motor”, --- suatu perseroan yang didirikan berdasarkan ----------- undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Utara dan beralamat di Jalan Yos ---- Sudarso Kaveling 46-47 Sunter, Jakarta 14330, --------
Page 11
10 perseroan mana dalam Rapat diwakili selaku ----------- pemegang/pemilik 23.941.000 (dua puluh tiga juta ----- sembilan ratus empat puluh satu ribu) saham seri A --- dalam Perseroan. ------------------------------------- 7.- Pemegang saham masyarakat, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Hadir Rapat, yang dilekatkan pada minuta akta - ini dengan diberi tanda “Lampiran 7”, selaku --------- pemegang/pemilik 9.305.759 (sembilan juta tiga ratus - lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) saham ----- seri A dalam Perseroan. ------------------------------ 8.- Tuan Satryo Soemantri Brodjonegoro, lahir di Delft, -- Belanda, pada tanggal 05-01-1956 (lima Januari tahun - seribu sembilan ratus lima puluh enam), pensiunan, --- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ---- Bandung, Jalan Gunung Agung nomor 10, Rukun Tetangga - 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, untuk sementara waku berada di Jakarta, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273080501560001, menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku ------- Komisaris Independen Perseroan. ---------------------- 9.- Tuan Masamitsu Kamada, lahir di Shiga, Jepang pada tanggal 06-02-1969 (enam Februari tahun seribu ------- sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara ---- Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri --- Sakura Dewi 5 Room 102, Jalan Wijaya 8 nomor 1, ------ Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang --- Paspor nomor TR8156416, yang dikeluarkan oleh -------- Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 25-04-2017 (dua puluh lima April tahun dua ribu tujuh belas), --- menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku -------
Page 12
11 Presiden Direktur Perseroan. ------------------------- 10. Tuan Tomoaki Nakajima, lahir di Nagano, Jepang pada -- tanggal 06-09-1984 (enam September tahun seribu ------ sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara ---- Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri --- Sakura Dewi 2 Room 108, Jalan Dharmawangsa Raya nomor 17, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang -- Paspor nomor TT1620336, yang dikeluarkan oleh -------- Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 13-01-2021 (tiga belas Januari tahun dua ribu dua puluh satu), -- menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku ------- Direktur Perseroan. ---------------------------------- 11. Tuan Hideki Okada, lahir di Nagano, Jepang pada ------ tanggal 06-09-1984 (enam September tahun seribu ------ sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara ---- Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri --- Sakura Dewi 2 Room 108, Jalan Dharmawangsa Raya nomor 17, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang -- Paspor nomor TT1620336, yang dikeluarkan oleh -------- Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 13-01-2021 (tiga belas Januari tahun dua ribu dua puluh satu), -- menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku ------- Direktur Perseroan. ---------------------------------- 12. Tuan Muji Prasetyo, lahir di Jakarta pada tanggal ---- 21-04-1982 (dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Malaka, -- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk nomor 3175102104820004, menurut ------- keterangannya hadir dalam Rapat selaku pembawa acara -
Page 13
12 Rapat. ----------------------------------------------- -Sebelum Rapat dimulai, saya, Notaris, mencocokkan ------- kepemilikan saham dalam Perseroan yang diwakili dalam ---- Rapat sebagaimana disebutkan di atas dengan Daftar ------- Pemegang Saham Perseroan tertanggal 02-09-2024 (dua ------ September tahun dua ribu dua puluh empat), dan ternyata -- bahwa susunan pemegang saham dan jumlah saham yang mereka miliki masing-masing adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut yang memuat nama-nama pemegang -- saham dan jumlah kepemilikan sahamnya dalam Perseroan ---- sebagaimana tersebut di atas. ---------------------------- -Sebelum Rapat dimulai, tuan Muji Prasetyo selaku -------- pembawa acara dalam Rapat memberikan kata sambutannya ---- kepada para hadirin semua yang telah memenuhi undangan --- Direksi untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ------- “PT. Century Textile Industry Tbk disingkat PT. Centex --- Tbk” (selanjutnya PT. Centex Tbk akan disebut ------------ “Perseroan”). Pembawa acara menyampaikan bahwa pada hari - ini Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -- Saham Tahunan yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membahas dan memutuskan --- rencana Perubahan Status Perseroan dari Perusahaan Terbuka yang tercatat menjadi Perusahaan Tertutup atau Rencana --- Go Private. ---------------------------------------------- -Dalam kata sambutannya, pembawa acara memberitahukan ---- kepada hadirin bahwa sesuai ayat 22.1(a) Pasal 22 -------- Anggaran Dasar Perseroan, tuan Satryo Soemantri ---------- Brodjonegoro, Komisaris Independen Perseroan telah ------- ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ------ Penunjukan Ketua Rapat tertanggal 30-08-2024 (tiga puluh - Agustus tahun dua ribu dua puluh empat) untuk bertindak --
Page 14
13
selaku Ketua Rapat. --------------------------------------
-Selanjutnya pembawa acara menyampaikan bahwa Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari ini dihadiri --
langsung (secara fisik) oleh tuan Satryo Soemantri -------
Brodjonegoro, Komisaris Independen Perseroan sebagai -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan bertindak ----
selaku Ketua Rapat, tuan Masamitsu Kamada (Presiden ------
Direktur Perseroan), tuan Tomoaki Nakajima (Direktur -----
Perseroan) dan tuan Hideki Okada (Direktur Perseroan). ---
-Selanjutnya pembawa acara menyampaikan bahwa profesi ----
penunjang pasar modal yang hadir untuk membantu ----------
pelaksanaan Rapat pada hari ini adalah PT. Adimitra Jasa
Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dan saya,
sebagai notaris yang akan membuat Risalah Rapat. ---------
-Disamping itu, pembawa acara menjelaskan juga bahwa Rapat
akan diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang termaktub
dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan ---
kepada semua yang hadir dan meminta semua hadirin untuk --
memperhatikan Peraturan Tata Tertib Rapat tersebut. ------
Peraturan Tata Tertib Rapat tersebut juga telah tersedia -
di situs web Perseroan yang dapat diunduh, dan fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda ------
“Lampiran 8”, dan pokok-pokok Tata Tertib Rapat dibacakan
sebagai berikut: -----------------------------------------
• bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia; -
dan ---------------------------------------------------
• untuk setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan -------
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan --
kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau -
memberikan tanggapan, paling banyak 2 (dua) pertanyaan
atau tanggapan untuk setiap pemegang saham atau -------
Page 15
14 kuasanya. --------------------------------------------- -Setelah selesai memberikan kata sambutannya, pembawa ---- acara Rapat mempersilakan tuan Satryo Soemantri ---------- Brodjonegoro, sebagai Ketua Rapat untuk memulai Rapat. --- -Kemudian Ketua Rapat memberikan kata sambutan dengan ---- mengucapkan selamat datang kepada semua yang telah ------- memenuhi undangan Direksi untuk menghadiri Rapat Umum ---- Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Ketua Rapat menyampaikan bahwa selama berlangsungnya rapat, Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan Perseroan akan disebut “Rapat”. ------------ -Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa sehubungan ---- dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah: ----------- 1.- menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat kepada --- Otoritas Jasa Keuangan pada hari Senin, tanggal ------ 12-08-2024 (dua belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ---------------------------------------------- 2.- memuat pengumuman kepada pemegang saham Perseroan di - situs web Bursa Efek Indonesia, di e.ASY.KSEI dan di - situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal --------- 19-08-2024 (sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan -- Rapat (selanjutnya dalam Risalah Rapat ini akan ------ disebut “Iklan Pengumuman”); dan --------------------- 3.- memuat panggilan untuk Rapat di situs web Bursa Efek - Indonesia, di e.ASY.KSEI dan di situs web Perseroan -- pada hari Selasa, tanggal 03-09-2024 (tiga September - tahun dua ribu dua puluh empat) (selanjutnya dalam --- Risalah Rapat ini akan disebut “Iklan Panggilan”). --- -Pengumuman dan panggilan untuk Rapat yang dimuat dalam -- media tersebut di atas dibuat dalam Bahasa Indonesia dan - Bahasa Inggris. ------------------------------------------
Page 16
15 -Karenanya, pemberitahuan mata acara Rapat, pengumuman dan panggilan Rapat ini telah memenuhi ketentuan tentang hal - tersebut yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan -- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ------ Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sehingga --- persyaratan untuk pemberitahuan mata acara Rapat, -------- pengumuman dan pemanggilan Rapat telah dipenuhi ---------- sebagaimana mestinya. ------------------------------------ -Surat pemberitahuan mata acara Rapat ke Otoritas Jasa --- Keuangan, Iklan Pengumuman, Iklan Panggilan dan hasil ---- cetak tangkapan layar pemuatan pengumuman dan panggilan -- Rapat di situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan --- KSEI dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda - “Lampiran 9”. -------------------------------------------- -Atas permintaan Ketua Rapat, saya, Notaris, melaporkan -- bahwa berdasarkan Daftar Hadir Rapat, dalam Rapat telah -- hadir para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang --- saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 60.854.759 ---- (enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) saham seri A dan 130.000.000 -- (seratus tiga puluh juta) saham seri B atau 95,43% ------- (sembilan puluh lima koma empat tiga persen) dari semua -- saham yang saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, ---- yaitu 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham seri A dan ----- 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham seri B, dan -- karenanya, kuorum sebagaimana disyaratkan dalam ayat ----- 23.1.a Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, - sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang -------- disebutkan dalam mata acara Rapat. -----------------------
Page 17
16 -Oleh karena semua persyaratan untuk Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 09:50 (sembilan lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia -- Barat. --------------------------------------------------- -Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat menjelaskan kondisi umum Perseroan secara singkat terlebih dahulu sebagai berikut: ---------------------------------- “Pasar tekstil dunia sedang lesu sejak tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pasar tekstil di Indonesia juga - sedang lesu dan tekstil yang lebih murah dari Tiongkok menyerang industri tekstil di Indonesia. Kami fokus -- pada memaksimalkan penjualan ke pasar domestik dan --- ekspor serta mengembangkan produk bernilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, kami -- terus melakukan aktivitas pengurangan biaya, termasuk penutupan produksi Spinning, dan aktivitas peningkatan kualitas. -------------------------------------------- -Berdasarkan kebijakan kami untuk mengurangi biaya --- produksi dan meningkatkan lebih banyak produk bernilai tambah, kami mengambil tindakan pencegahan sepanjang - tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kami mengurangi biaya produksi dengan menutup produksi Spinning dan -- meningkatkan efisiensi produksi, pemanfaatan energi -- yang lebih baik, dan mengurangi pemborosan. Selain --- itu, tidak ada investasi besar pada tahun 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga). Namun, situasi pasar tekstil --- lebih buruk dari perkiraan, kami tidak dapat menutupi penurunan penjualan dengan aktivitas pengurangan ----- biaya. Alhasil, laba kami masih minus seperti tahun -- lalu.” -----------------------------------------------
Page 18
17 -Kemudian Ketua Rapat memberitahukan kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin lainnya bahwa ---- sesuai dengan panggilan Rapat, mata acara Rapat adalah: -- 1.- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) dan ------- pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan --- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh ------ empat). ---------------------------------------------- 2.- Penetapan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua -- ribu dua puluh empat) tidak ada pembagian dividen ---- kepada pemegang saham Perseroan. --------------------- 3.- Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk -------- mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan -- berakhir pada tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu ---- Maret tahun dua ribu dua puluh lima) dan penetapan --- honorarium Akuntan Publik tersebut kepada Dewan ------ Komisaris Perseroan. --------------------------------- 4.- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komsiaris -------- Perseroan. ------------------------------------------- 5.- Penetapan gaji dan tunjangan para anggota Direksi ---- dan Dewan Komisaris Perseroan. –---------------------- -Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa para pemegang - saham dan kuasa para pemegang, pada setiap akhir --------- pembahasan mata acara Rapat, akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan yang berhubungan ---- dengan mata acara yang sedang dibahas. -------------------
Page 19
18 -Setiap pemegang saham atau kuasanya hanya diberi -------- kesempatan untuk menyampaikan paling banyak 2 (dua) ------ pertanyaan atau tanggapan. ------------------------------- -Pertanyaan atau tanggapan disampaikan secara tertulis, -- petugas Rapat akan memberikan formulir pertanyaan atau --- tanggapan kepada penanya untuk diisi. Formulir pertanyaan atau tanggapan tersebut agar diisi selengkap-lengkapnya -- sesuai yang diminta dalam formulir tersebut. Setelah semua formulir terkumpul kembali, Ketua Rapat atau anggota ----- Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat akan menjawab --- pertanyaan atau menanggapi tanggapan yang disampaikan. --- -Pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan sebelum Rapat - melalui e-mail kepada Perseroan, sepanjang berkaitan ----- dengan mata acara yang sedang dibahas, juga akan dijawab - dan ditanggapi. ------------------------------------------ -Sementara itu, pengambilan keputusan untuk semua mata --- acara Rapat tersebut mengacu pada Pasal 23.8 Anggaran ---- Dasar Perseroan, yakni semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk keputusan Rapat, diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -------------------------------- -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan - suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu ------ per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------------------------------------- -Selanjutnya, Ketua Rapat memulai pembahasan mata acara -- pertama Rapat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan ------- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --- tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu – dua puluh empat). ----------------------------------------
Page 20
19 -Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Laba - Rugi dan Penghasilan Komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu --- Maret tahun dua ribu dua puluh empat), Perseroan --------- mencatatkan kerugian sebesar US$5.612.943,00 (lima juta -- enam ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga Dolar Amerika Serikat), dan secara akumulasi Perseroan --- masih mencatatkan kerugian sebesar US$38.960.507,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima --- ratus tujuh Dolar Amerika Serikat). ---------------------- -Selanjutnya, Ketua Rapat menyatakan bahwa para hadirin -- dapat membaca Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu --- Maret tahun dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit - oleh Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” --- sebagaimana ternyata dalam laporan auditnya tertanggal --- 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua ---- puluh empat) nomor 00494/2.1005/AU.1/04/1086-4/1/VI/2024, yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Perseroan. ---- -Kemudian Ketua Rapat memberitahukan bahwa Laporan Posisi Keuangan Tahun Berakhir 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Laba Rugi ---- Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berakhir 31-03-2024 -- (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) --- serta laporan Arus Kas Tahun Berakhir 31-03-2024 (tiga --- puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) telah --- dimuat di surat kabar Media Indonesia dan Kontan, keduanya yang terbit pada tanggal 02-07-2024 (dua Juli tahun dua -- ribu dua puluh empat). -----------------------------------
Page 21
20 -Ketua Rapat selanjutnya menyatakan bahwa berdasarkan ---- laporan audit Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & - Rekan”, Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara ----- wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan ---- Perseroan tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret ------ tahun dua ribu dua puluh empat), serta kinerja keuangan -- dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal --- tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ---- Indonesia. ----------------------------------------------- -Laporan audit tersebut tercetak dalam Laporan Tahunan --- Perseroan yang telah dibagikan kepada para hadirin, ------ dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda ------ “Lampiran 10”, serta asli iklan Laporan Posisi Keuangan -- Tahun Berakhir 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Laba Rugi Penghasilan -- Komprehensif Lain Tahun Berakhir 31-03-2024 (tiga puluh -- satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) serta laporan - Arus Kas Tahun Berakhir 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) yang dimuat dalam surat -- kabar harian Media Indonesia dan Kontan tersebut --------- dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda ------ “Lampiran 11”. ------------------------------------------- -Selanjutnya Ketua Rapat membacakan secara singkat Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan -- Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) -- di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut. - 1.- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan --- -Dewan Komisaris telah mengkaji strategi dan --------- kebijakan, bisnis yang dibuat dan dijalankan oleh ---- manajemen Perseroan dibawah pengawasan dan arahan ----
Page 22
21 Direksi pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---- dan telah menerima laporan mengenai kegiatan Perseroan serta laporan manajemen dari Direksi, dan kami telah - mempelajari posisi keuangan Perseroan pada 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) serta hasil operasinya dan arus kas untuk tahun yang - berakhir 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua - ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor - Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” dan kami -- memberikan persetujuan untuk laporan-laporan tersebut. -Untuk tahun yang berakhir 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) Perseroan ------ membukukan penjualan yang menurun sebesar ------------ US$12,689,000.00 (dua belas juta enam ratus delapan -- puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atau 27,4% (dua puluh tujuh koma empat persen) dan rugi komprehensif - Perseroan naik sebesar US$3,598,000.00 (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) -- atau 172,1% (seratus tujuh puluh dua koma satu ------- persen). Selain itu, jumlah aset Perseroan pada ------ 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua - puluh empat) mengalami penurunan sebesar ------------- US$7,976,000.00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) atau 20% (dua puluh ------ persen) dibandingkan dengan jumlah aset pada --------- 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua - puluh tiga). ----------------------------------------- -Sementara itu dari sisi ekuitas pada 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) ----- tercatat sebesar negatif US$20,471,000.00 (dua puluh -
Page 23
22 juta empat ratus tujuh puluh satu ribu Dolar Amerika - Serikat), meningkat sebesar US$5,341,000.00 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu Dolar Amerika ------- serikat) atau 36,1% (tiga puluh enam koma satu persen) dibandingkan ekuitas pada 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh tiga). ---------------- -Dewan Komisaris menilai bahwa strategi Perseroan, --- baik perumusan maupun implementasinya yang telah ----- dilakukan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -- sudah optimal. --------------------------------------- -Selanjutnya Dewan Komisaris juga telah memberikan --- masukan kepada Direksi agar diperkuat strategi yang -- mencakup pada optimasi pendapatan. Dewan Komisaris --- meyakini bahwa dengan komunikasi yang baik dan rutin - Direksi dapat menjalankan tugasnya secara optimal ---- sehingga pertumbuhan Perseroan dapat terus ----------- ditingkatkan. ---------------------------------------- -Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada ----- seluruh jajaran Direksi dan seluruh insan Perseroan -- atas tekad kuat dan dedikasinya selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dengan dukungan dan aspirasi --- tersebut, Perusahaan dapat mencapai kinerja yang cukup baik di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih dirasakan hingga saat ini. --------------------- -Sebagai penutup laporan ini, Dewan Komisaris -------- menyampaikan terima kasih kepada Direksi, pemegang --- saham, mitra usaha, Komite Audit beserta seluruh ----- karyawan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan atas dedikasi dan kerja keras yang tercurahkan demi -- upaya pengembangan Perseroan menjadi lebih baik lagi.”
Page 24
23
2.- Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan -------------
-Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah -----
merealisasikan Corporate Social Responsibility (CSR) -
pada lingkungan hidup dan sosial masyarakat sebagai --
berikut: ---------------------------------------------
1.- Bantuan untuk kegiatan hari-hari besar, ----------
diantaranya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, -
Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan lain-lain; ------
2.- Bantuan untuk penduduk di sekitar pabrik; --------
3.- Beasiswa untuk tingkat Sekolah Dasar hingga ------
Sekolah Menengah Umum; ---------------------------
4.- Penyedian fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) -
Mandiri; dan -------------------------------------
5.- Kegiatan aksi donor darah yang secara rutin ------
dilakukan oleh Perseroan dilingkungan pabrik dan -
diikuti oleh karyawan yang secara suka rela ------
menjadi pendonor; dan mengutamakan menerima ------
penduduk terampil yang bertempat tinggal disekitar
pabrik sebagai karyawan. -------------------------
-Laporan Dewan Komsiaris dan pelaksanaan Tanggung Jawab --
Sosial Perseroan yang lebih rinci dapat dibaca dalam -----
Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) yang telah dibagikan. ------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para --
pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan --------
pertanyaan atau memberikan tanggapannya berkenaan dengan -
Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan -
tersebut. ------------------------------------------------
-Ketua Rapat menjelaskan bahwa jika ada pertanyaan atau --
tanggapan, para hadirin dipersilakan untuk mengangkat ----
Page 25
24
tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan/-
tanggapan kepada para hadirin untuk diisi. ---------------
-Setelah semua formulir terkumpul kembali, Ketua Rapat ---
atau anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat akan
menjawab pertanyaan dan menanggapi tanggapan yang --------
disampaikan. ---------------------------------------------
-Setelah ditunggu sejenak, ada pemegang saham yang -------
mengajukan pertanyaan, yakni: ----------------------------
1.- Tuan Andry Ansjori, selaku pemegang/pemilik 241.400 --
(dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham --
seri A, yang mengajukan pertanyaan berikut: ----------
a.- Kenapa beban administrasi naik hampir 20% (dua ---
puluh persen), sedangkan pendapatan menurun? -----
b.- Kenapa beban keuangan naik hampir 100% (seratus --
persen) sedangkan berdasarkan Intercompany Loan --
Agreement (ICLA) Toray Industries, bunga sebesar -
LIBOR 1 (satu) bulan + 0,07% (nol koma nol tujuh -
persen) per bulan? -------------------------------
-Pertanyaan tersebut dijawab oleh tuan Tomoaki -------
Nakajima, Direktur Perseroan yang pada intinya sebagai
berikut: ---------------------------------------------
a.- Beban administrasi naik hampir 20% (dua puluh ----
persen) , penyebab utamanya adalah biaya tenaga ---
kerja yang naik. Penjualan tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) juga menurun dibandingkan dengan -
penjualan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
sehingga pendapatan juga menurun dibandingkan ----
dengan pendapatan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua). --------------------------------------------
b.- Beban keuangan naik hampir 100% (seratus persen),
Page 26
25
karena interest rate (tingkat suku bunga) tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) naik sangat tinggi,
sehingga mempengaruhi formula dari bunga. Suku ---
bungan berdasarkan LIBOR (London Interbank Offered
Rate) meningkat hampir dua kali lipat, sehingga --
beban keuangan juga meningkat hampir 100% (seratus
persen). -----------------------------------------
2.- Tuan Prawira Atmadja, selaku kuasa dari nyonya Jeanne
Setiadi, yang diwakilinya selaku pemegang/pemilik ----
918.900 (sembilan ratus delapan belas ribu sembilan --
ratus) saham seri A, yang mengajukan pertanyaan ------
berikut: ---------------------------------------------
-Berapa % (persen) penjualan lokal dibandingkan --
dengan penjualan ekspor? -------------------------
-Pertanyaan tersebut dijawab oleh tuan Tomoaki Nakajima, -
Direktur Perseroan yang pada intinya sebagai berikut: ----
-Perbadingan antara penjualan lokal dan penjualan ----
ekspor adalah 50% (lima puluh persen) berbanding 50% -
(lima puluh persen). ---------------------------------
-Setelah semua pertanyaan sehubungan dengan mata acara ---
pertama Rapat telah dijawab, kemudian Ketua Rapat --------
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai
berikut: -------------------------------------------------
1.- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan -
Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas -------
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu
Maret tahun dua ribu dua puluh empat). ---------------
2.- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab ---
sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk
Page 27
26 semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan - mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal --------- 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu ----- dua puluh empat), sepanjang tindakan tersebut -------- tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang ------- disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang -- disahkan. -------------------------------------------- -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul - tersebut atau yang mengeluarkan suara abstain tentang ---- usul tersebut. ------------------------------------------- -Setelah ditunggu sejenak, ada pemegang saham yang ------- mengangkat tangannya, dan kemudian Ketua Rapat melakukan - pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut: ---------- a.- suara tidak setuju dikeluarkan oleh pemegang saham --- yang memegang/memiliki 241.400 (dua ratus empat puluh satu ribu) saham; dan -------------------------------- b.- suara abstain dikeluarkan oleh pemegang saham yang --- memegang/memiliki 43.100 (empat puluh tiga ribu ------ seratus) saham. -------------------------------------- -Ketua Rapat menyimpulkan bahwa pemegang saham atau ------ kuasanya yang tidak menyerahkan kartu suara sebagai ------ pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju, sehingga -- disimpulkan bahwa suara setuju dikeluarkan oleh pemegang - saham yang memegang/memiliki 190.570.259 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima ---- puluh sembilan) saham, atau lebih dari 1/2 (satu per dua)
Page 28
27 dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ---------- -Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul keputusan untuk mata acara pertama - Rapat telah disetujui secara sah oleh Rapat. ------------- -Kemudian Ketua Rapat melanjutkan Rapat dengan ----------- pembahasan mata acara kedua Rapat mengenai penetapan tidak adanya pembagian dividen untuk buku Perseroan yang ------- berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret -- tahun dua ribu dua puluh empat) -------------------------- -Ketua Rapat menjelaskan bahwa dalam Laporan Keuangan ---- Perseroan yang antara lain mencakup Laporan Laba Rugi ---- Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua - ribu dua puluh empat) yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat, secara akumulasi Perseroan mencatatkan ---- kerugian sebesar sebesar US$38.960.507,00 (tiga puluh ---- delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus --- tujuh Dolar Amerika Serikat), sehingga untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu --- Maret tahun dua ribu dua puluh empat), Perseroan masih --- belum dalam posisi untuk membagikan dividen kepada para -- pemegang saham, dan Direksi Perseroan telah memutuskan --- bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -------- 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) Perseroan tidak membagikan dividen kepada para ---- pemegang saham. ------------------------------------------ -Oleh karena itu, diusulkan kepada Rapat bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-03-2024 (tiga puluh --- satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) tidak ada ----- pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan. --
Page 29
28 -Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -- pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan -------- pertanyaan atau memberikan tanggapannya sehubungan dengan usulan tersebut. ----------------------------------------- -Setelah ditunggu sejenak, tidak ada pemegang saham atau - kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau ----- tanggapan sehubungan dengan mata acara kedua Rapat dan --- selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk --- mengambil keputusan sebagai berikut: --------------------- -Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada - tanggal 31-03-2024 (tiga puluh satu Maret tahun dua --- ribu dua puluh empat) tidak ada pembagian dividen ----- kepada para pemegang saham Perseroan. ----------------- -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul – keputusan tersebut atau mengeluarkan suara blanko tentang usul keputusan tersebut. --------------------------------- -Setelah ditunggu sejenak, ada pemegang saham yang ------- mengangkat tangannya, dan kemudian Ketua Rapat melakukan - pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut: ---------- a.- suara tidak setuju dikeluarkan oleh pemegang saham --- yang memegang/memiliki 43.100 (empat puluh tiga ribu - seratus) saham; dan ---------------------------------- b.- tidak ada suara abstain yang dikeluarkan. ------------ -Ketua Rapat menyimpulkan bahwa pemegang saham atau ------ kuasanya yang tidak menyerahkan kartu suara sebagai ------ pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju, sehingga -- disimpulkan bahwa suara setuju dikeluarkan oleh pemegang - saham yang memegang/memiliki 190.811.659 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima ----
Page 30
29 puluh sembilan) saham, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ---------- -Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul keputusan untuk mata acara kedua --- Rapat telah disetujui secara sah oleh Rapat. ------------- -Kemudian Ketua Rapat melanjutkan Rapat dengan ----------- pembahasan mata acara ketiga Rapat mengenai pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku ---- Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh lima). -------------------------------------------------- -Ketua Rapat menjelaskan bahwa berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-03-2025 (tiga ---- puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh lima), Dewan --- Komisaris Perseroan telah membuat usulan tertanggal ------ 28-08-2024 (dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu dua - puluh empat) untuk dipertimbangkan oleh Rapat dalam ------ menunjuk Kantor Akuntan Publik tersebut. Dewan Komisaris - mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kantor akuntan --- publik “Siddharta Widjaja & Rekan” untuk memberikan jasa - audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan - untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal - 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh lima). Terkait dengan usulan Dewan Komisaris Perseroan --- tersebut, dengan alasan praktis, yakni bahwa jika Rapat -- menunjuk langsung akuntan publik dalam suatu Kantor ------ Akuntan Publik tertentu, apabila terjadi perubahan pada -- Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan karena alasan yang tak terduga, maka Perseroan harus menyelenggarakan Rapat -
Page 31
30 Umum Pemegang Saham lagi untuk penunjukan kantor akuntan - publik yang baru, maka diusulkan kepada Rapat untuk ------ memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan --- untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal --------- 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh lima). -------------------------------------------------- -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada ---- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk ------- mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan berkenaan dengan usul tersebut. ------------------------------------ -Setelah ditunggu sejenak, ternyata tidak ada pemegang --- saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan ---------- pertanyaan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan --- usul tersebut. ------------------------------------------- -Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan ----- sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat, Ketua Rapat --- menyatakan bahwa dengan alasan untuk menghindari --------- kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum -- Pemegang Saham untuk menunjuk kantor akuntan publik yang - berbeda dari kantor akuntan publik yang telah ditunjuk --- langsung dalam Rapat, yang disebabkan oleh perubahan pada kantor akuntan publik tersebut karena alasan yang tak ---- terduga, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan --------- kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: ------- 1.- menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di ----- Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh lima), dengan ---- ketentuan bahwa kantor akuntan publik tersebut harus -
Page 32
31 independen serta memiliki reputasi yang baik; dan ---- 2.- menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik --- tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. ------- -Selanjutnya, Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang - saham atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul tersebut atau mengeluarkan suara abstain tentang usul ---- tersebut. ------------------------------------------------ -Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa ----- pemegang saham yang tidak menyetujui usul tersebut atau -- yang mengeluarkan suara abstain tentang usul tersebut, --- maka disimpulkan bahwa Rapat telah memutuskan dengan ----- suara bulat untuk menyetujui usul keputusan untuk mata --- acara ketiga Rapat. -------------------------------------- -Kemudian Ketua Rapat melanjutkan Rapat dengan pembahasan mata acara keempat Rapat mengenai perubahan susunan ------ Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ------------------- -Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa: ---------- 1.- Pada tanggal 12-08-2024 (dua belas Agustus tahun dua - ribu dua puluh empat) Direksi Perseroan menerima dua - surat, masing-masing dari tuan Muljadi Budiman dan --- tuan Kazuhiko Shiomura, tentang maksud mereka untuk -- mengundurkan diri dari jabatan masing-masing sebagai - Wakil Presiden Direktur dan Komisaris Perseroan. ----- 2.- Pada tanggal 29-08-2024 (dua puluh sembilan Agustus -- tahun dua ribu dua puluh empat) Direksi Perseroan ---- menerima surat dari tuan Satryo Soemantri Brodjonegoro tentang maksudnya untuk mengundurkan diri dari ------- jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan. --- 3.- Sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, untuk pengangkatan pengganti
Page 33
32
mereka, Direksi Perseroan telah menerima surat dari --
Toray Industries, Inc., Penfabric Sdn. Berhad, -------
PT. Budiman Kencana Lestari dan Tokai Senko K.K., yang
secara bersama-sama memiliki/memegang 137.710.000 ----
(seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ---
ribu) saham atau mewakili 68,86% (enam puluh delapan -
koma delapan puluh enam persen) dari semua saham yang
telah dikeluarkan Perseroan, yang mengusulkan untuk --
mengangkat: ------------------------------------------
- nyonya Yuniasari sebagai Wakil Presiden Direktur ---
Perseroan; -----------------------------------------
- tuan Hideo Umeki sebagai Komisaris Perseroan; dan --
- tuan Zenzia Sianica Ihza sebagai Komisaris ---------
Independen Perseroan. ------------------------------
4.- Terkait dengan usulan pengangkatan Wakil Presiden ----
Direktur, Komisaris dan Komisaris Independen yang baru
tersebut, Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan -----
rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan Sirkuler ---
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30-08-2024 (tiga
puluh Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), -------
memberikan rekomendasi kepada Rapat untuk mengangkat -
nyonya Yunisari, tuan Hideo Umeki dan tuan Zenzia ----
Sianica Ihza untuk diangkat masing-masing sebagai ----
Wakil Presiden Direktur, Komisaris dan Komisaris -----
Independen Perseroan. --------------------------------
-Ketua Rapat menyatakan bahwa sebagai gambaran singkat ---
tentang nyonya Yuniasari, tuan Hideo Umeki dan tuan Zenzia
Sianica Ihza sebagai calon yang akan diangkat sebagai ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, Curriculum
Vita mereka telah dimuat di situs web Perseroan. ---------
Page 34
33
-Fotokopi surat-surat pengunduran diri, surat-surat usulan
dari Toray Industries, Inc., Penfabric Sdn. Berhad, ------
PT. Budiman Kencana Lestari dan Tokai Senko K.K., --------
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal --
30-08-2024 (tiga puluh Agustus tahun dua ribu dua puluh --
empat) dan Curriculum Vitae nyonya Yuniasari, tuan Hideo -
Umeki dan tuan Zenzia Sianica Ihza dilekatkan pada minuta
akta ini dengan diberi tanda “Lampiran 12”. --------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para --
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk --------
mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan berkenaan
dengan mata acara keempat Rapat tersebut. ----------------
-Setelah ditunggu sejenak, ternyata tidak ada pemegang ---
saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan ----------
pertanyaan atau memberikan tanggapan sehubungan dengan ---
mata acara keempat Rapat. --------------------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan -----
berkenaan dengan mata acara keempat Rapat tersebut, ------
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan –
sebagai berikut: -----------------------------------------
1.- Menerima dan menyetujui pengunduran diri tuan Muljadi
Budiman, tuan Kazuhiko Shiomura dan tuan Satryo ------
Soemantri Brodjonegoro, dari jabatannya masing-masing
sebagai Wakil Presiden Direktur, Komisaris dan -------
Komisaris Independen Perseroan, semuanya terhitung ---
sejak tanggal 26-09-2024 (dua puluh enam September ---
tahun dua ribu dua puluh empat). ---------------------
2.- Mengangkat: ------------------------------------------
- nyonya Yuniasari sebagai Wakil Presiden Direktur ---
Perseroan; -----------------------------------------
Page 35
34
- tuan Hideo Umeki sebagai Komisaris Perseroan; dan –-
- tuan Zenzia Sianica Ihza sebagai Komisaris ---------
Independen Perseroan, ------------------------------
-semuanya untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal –
26-09-2024 (dua puluh enam September tahun dua ribu --
dua puluh empat). ------------------------------------
3.- Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal -
26-09-2024 (dua puluh enam September tahun dua ribu --
dua puluh empat) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga ---------
berikutnya setelah Rapat adalah sebagai berikut: -----
Direksi: ---------------------------------------------
-Presiden Direktur ----- : tuan Masamitsu Kamada; ---
-Wakil Presiden Direktur : nyonya Yuniasari; --------
-Direktur -------------- : tuan Tomoaki Nakajima; ---
-Direktur -------------- : tuan Teh Hock Soon; dan --
-Direktur -------------- : tuan Hideki Okada. -------
Dewan Komisaris: ------------------------------------
-Presiden Komisaris ---- : tuan Suhardi Budiman; ----
-Komisaris ------------- : tuan Hideo Umeki; dan ----
-Komisaris Independen -- : tuan Zenzia Sianica Ihza,-
-dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing --
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan ---
tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
4.- Sehubungan dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada --
Direksi Perseroan dan/atau tuan Wawan Sunaryawan, ----
Page 36
35
Sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun --------------
sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua -
keputusan yang diambil dalam mata acara keempat Rapat
dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dalam -
suatu akta di hadapan seorang Notaris dan ------------
memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara ----
keempat Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan membuat perubahan -----
dan/atau penambahan pada akta notaris tersebut, jika -
disyaratkan oleh pihak yang berwenang serta melakukan
setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan ----
untuk maksud tersebut. -------------------------------
-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai --------
berikut: ---------------------------------------------
a.- kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan -
kuasa ini kepada pihak lain; ---------------------
b.- kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan ----
c.- Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang
dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa --
ini. ---------------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul -
tersebut atau yang mengeluarkan suara abstain tentang ----
usul keputusan tersebut. ---------------------------------
-Setelah ditunggu sejenak, ada pemegang saham yang -------
mengangkat tangannya, dan kemudian Ketua Rapat melakukan -
pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut: ----------
a.- tidak ada suara tidak setuju yang dikeluarkan; dan ---
b.- suara abstain dikeluarkan oleh pemegang saham yang ---
memegang/memiliki 43.100 (empat puluh tiga ribu ------
Page 37
36 seratus) saham. -------------------------------------- -Ketua Rapat menyimpulkan bahwa pemegang saham atau ------ kuasanya yang tidak menyerahkan kartu suara sebagai ------ pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju, sehingga -- disimpulkan bahwa suara setuju dikeluarkan oleh pemegang - saham yang memegang/memiliki 190.811.659 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima ---- puluh sembilan) saham, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ---------- -Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul keputusan untuk mata acara keempat - Rapat telah disetujui secara sah oleh Rapat. ------------- -Kemudian Ketua Rapat melanjutkan Rapat dengan pembahasan mata acara kelima Rapat mengenai penetapan gaji dan ------ tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------- Perseroan. ----------------------------------------------- -Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa sehubungan dengan penetapan gaji dan tunjangan untuk para anggota --- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan - Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), akan ------ diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan ------- kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan -- dan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Dewan - Komisaris Perseroan akan ditetapkan oleh Rapat. ---------- -Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -- pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk -------- mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan berkenaan dengan mata acara kelima Rapat tersebut. -----------------
Page 38
37
-Setelah ditunggu sejenak, ada seorang pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan, yakni: ----------------------------
- Tuan Andry Ansjori, selaku pemegang/pemilik 241.400 -
(dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham -
seri A, yang mengajukan pertanyaan berikut: ---------
“Apakah penetapan besarnya gaji atau tunjangan ---
bagi Dewan Komisaris sudah sesuai Pasal 113 ------
Undang-Undang Perseroan Terbatas? ----------------
-Pertanyaan tersebut dijawab oleh tuan Tomoaki Nakajima, -
Direktur Perseroan yang pada intinya sebagai berikut: ----
-Perseroan selalu menetapkan gaji dan tunjangan -----
anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, dan akan diajukan --
usulan penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris -
untuk diputuskan. -----------------------------------
-Setelah semua pertanyaan dijawab, diusulkan kepada Rapat
untuk menyetujui usulan keputusan sebagai berikut: -------
1.- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota
Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang akan -
berakhir pada tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu ----
Maret tahun dua ribu dua puluh lima). ----------------
2.- Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan semuanya berjumlah -
Rp12,000,000,00 (dua belas juta Rupiah) kotor per ----
tahun, yang berlaku sejak tanggal 26-09-2024 ---------
(dua puluh enam September tahun dua ribu dua puluh ---
empat) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya. -----
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham
Page 39
38 dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul – keputusan tersebut atau yang mengeluarkan suara blanko --- tentang usul keputusan tersebut. ------------------------- -Setelah ditunggu sejenak, ada pemegang saham yang ------- mengangkat tangannya, dan kemudian Ketua Rapat melakukan - pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut: ---------- a.- tidak ada suara setuju yang dikeluarkan; dan --------- b.- suara abstain dikeluarkan oleh pemegang saham yang --- memegang/memiliki 43.100 (empat puluh tiga ribu ------ seratus) saham. -------------------------------------- -Ketua Rapat menyimpulkan bahwa pemegang saham atau ------ kuasanya yang tidak menyerahkan kartu suara sebagai ------ pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju, sehingga -- disimpulkan bahwa suara setuju dikeluarkan oleh pemegang - saham yang memegang/memiliki 190.811.659 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima ---- puluh sembilan) saham, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ---------- -Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul keputusan untuk mata acara kelima -- Rapat telah disetujui secara sah oleh Rapat. ------------- -Oleh karena semua mata acara Rapat telah dibahas dan ---- tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan dalam Rapat, --- dengan mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin atas kehadirannya dalam Rapat, Ketua Rapat menutup Rapat pada - pukul 10:55 (sepuluh lewat lima puluh lima menit) Waktu -- Indonesia Barat. ----------------------------------------- -Maka saya, Notaris, membuat risalah Rapat untuk --------- dipergunakan dimana diperlukan. -------------------------- -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --------
Page 40
39 ------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------- -Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada --- hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -------------------------- 1.- tuan Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, lahir di -------- Purwakarta, pada tanggal 12-08-1971 (dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga - Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ------- Tangerang, Komplek Gardenia Estate B5/25, Rukun ------ Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Ciputat, ---- Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, untuk sementara waktu berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674041208710002; dan 2.- tuan Budho Krisnadi, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 18-05-1977 (delapan belas Mei tahun seribu sembilan -- ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung -------- Bentengan VI, Gang SKY 3 nomor 18, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan ---- Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -- 3172021805770001, ------------------------------------ sebagai saksi-saksi. ------------------------------------- -Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan --- Rapat pada waktu risalah ini dibuat, maka akta ini, ------ setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi - dengan segera ditandatangani hanya oleh saksi-saksi dan -- saya, Notaris -------------------------------------------- -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------------------- -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.------
Page 41
Names mentioned 43 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Centex Tbk
p.4 ×13
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.4 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
Shuhei Onishi
p.6
unresolved
org
Kementerian Luar Negeri Jepang
p.7 ×5
unresolved
person
Yusaku Okumura
p.7
unresolved
person
Shohei Tatewaki
p.8
unresolved
org
Kementerian
p.8 ×2
unresolved
person
Arief Sutanto
p.9
unresolved
org
PT. Budiman Kencana Lestari
p.9 ×5
unresolved
person
Shin Takase
p.9
unresolved
person
Muji Prasetyo
p.12
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.14
unresolved
—
Brodjonegoro
· Ketua
p.15
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.16
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.20 ×3
unresolved
person
Andry Ansjori
p.25 ×2
unresolved
person
Sirkuler
· Komisaris
p.34
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
1063 ms
12 Sep 2026 22:56
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'tempat dan'}