Back to announcement
20260609_SEMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099174_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SEMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.950
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 119/NOT-RRS/CN/PT/VI/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris —- PPAT Dengan ini menerangkan : - Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT SEMACOM INTEGRATED Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang diadakan di Ballroom Arosa Hotel, Jalan RC. Veteran Raya Nomor 3, RT 9 RW 3, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dibuka pada pukul 10.21 WIB dan ditutup pada pukul 10.47 WIB yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 05 Juni 2026 Nomor: 18 ,yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Sabrina Sutjiawan Komisaris : Djaja Tonny Intan Komisaris Independen : Hernadi Buhron Direksi: Direktur Utama : Rudi Hartono Intan Direktur : Riany Sandra Widjaja Direktur : Bambang Setiawan
Page 2 OCR 0.942
Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.004.407.800 (satu miliar empat juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus) lembar saham atau mewakili 74,55Yo (tujuh puluh empat koma lima lima persen) dari 1.347.258.842 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah. Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Agenda Rapat Pertama: nihil b. Agenda Rapat Kedua $ nihil Cc. Agenda Rapat Ketiga 7 nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan : Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Agenda Abstain | Tidak Setuju Setuju Total Setuju Persetujuan Laporan Direksi dan 0 0 1.004.407.800 | 1.004.407.800 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris — mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Persetujuan Laporan Tahunan dan 0 O- 1.004.407.800 | 1.004.407.800 Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
Page 3 OCR 0.950
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 1.004.407.800 1.004.407.800 HASIL KEPUTUSAN RUPST Agenda Rapat Pertama: a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. b. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Agenda Rapat Kedua: a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2025, b. Menyetujui dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Laporan Keuangan Perseroan) yang «lah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan dan menissrikan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Agenda Rapat Ketiga: Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 4 OCR 0.960
- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 05 Juni 2026 ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
p.1 ×3
unresolved
person
Hernadi Buhron
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Riany Sandra Widjaja
· Direktur
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jonnardi
p.3
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
69 ms
13 Sep 2026 14:17
no text layer - needs OCR