Back to announcement
20241024_BEBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31749419_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BEBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.930
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135 Tlp.: (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918 Nomor : 112/Not-EK/X/2024. Bandung, 22 Oktober 2024 Lampiran Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Kepada Yth. Luar Biasa PT. BERKAH BETON SADAYA, TBK Direksi Perseroan Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari "PT. BERKAH BETON SADAYA, Tbk", berkedudukan di Kabupaten Subang (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024 Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Laska Hotel Subang Kompleks Ruko Rawabadak, Jalan Kapten Hanafiah, Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211. A. Kehadiran : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD: DIREKSI Direktur Utama : Tuan IYAN SOPIYAN, Direktur : Tuan MADYA YUNI SANTOSA: Direktur 1 Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI. - RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 23.603.136.980 (duapuluh tiga miliar enamratus tiga juta seratus tigapuluh enamribu sembilanratus delapanpuluh) lembar saham yang merupakan 52,45Yo (limapuluh dua koma empat lima persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu sebanyak 45.000.000.000 (empatpuluh lima miliar) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf.a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa. B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan pemasangan iklan Pengumuman dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 13-09-2024 (tigabelas September duaribu duapuluh empat). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 30-09-2024 (tigapuluh September duaribu duapuluh empat) kepada para pemegang saham melalui iklan Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Xx 1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. D. KEPUTUSAN RAPAT : 1 112/Not-EK/X/2024.
Page 2 OCR 0.942
MATA ACARA PERTAMA: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. -Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju yaitu 607.600 saham. b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 500 saham. C. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 23.602.529.380 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : "MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: 1. Merubah susunan pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai berikut: a. Memberhentikan dengan hormat Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD, lahir di Singapore, pada tanggal 17-07-1967 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor Nomor A54582521, berlaku hingga 06-07-2026 (enam Juli duaribu duapuluh enam), dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan) b. Menerima pengunduran diri Tuan Doktor Insinyur Haji SOEWARSO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR.IR.H.SOEWARSO), lahir di Banyumas, pada tanggal 20-08-1960 (duapuluh Agustus seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pelita Jaya II Nomor 30, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Tanah Sareal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3271062008600013, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 04-09-2024 (empat September duaribu duapuluh empat): Cc. Menerima pengunduran diri Tuan SHALEH MUHAMMAD AL JUFRI, lahir di Surakarta, pada tanggal 30-09-1970 (tigapuluh September seribu sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara Indonesia, Ustadz, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jalan Kali Brantas Nomor 09, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3372013009700004, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 15-10-2024 (limabelas Oktober duaribu duapuluh empat): d. Memberhentikan dengan hormat Tuan IYAN SOPIYAN, lahir di Subang, pada tanggal 12-10- 1977 (duabelas Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jalan Otista Gang Rasidi Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Soklat, Kecamatan Subang, Pemegang Kartu Tanda PendudukNomor/NIK 3213031210770018, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan: €. Memberhentikan dengan hormat Tuan MADYA YUNI SANTOSA, lahir di Klaten, pada tanggal 07-06-1975 (tujuh Juni sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Bometen, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 008, Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3310020706750004, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan: f. Memberhentikan dengan hormat Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, lahir di Bandung, pada tanggal 05-01-1976 (lima januari seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Cigadung Green Land P-8,. Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3273220501760001, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. 9. Mengangkat kembali Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, h. Mengangkat Tuan GILMAN PRADANA NUGRAHA, lahir di Bogor, pada tanggal 14-08-1985 (empatbelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Ahmad Yani 1 Nomor 14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanahsareal, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3271061408850004, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan: i. Mengangkat Tuan FIRDAUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-12-1983 (dua Desember seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertempat tinggal di Kota Tanggerang Selatan, Jalan Suka Damai, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3674040212830007, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan: 1 4 2 112/Not-EK/X/2024.
Page 3 OCR 0.936
j. Mengangkat Tuan IYAN SOPIYAN, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan: k. Mengangkat kembali Tuan MADYA: YUNI SANTOSA, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan: I. Mengangkat kembali Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. Sehingga selanjutnya susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, menjadi sebagai berikut : SEMULA Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direktur Utama Direktur Direktur MENJADI Komisaris Utama Komisaris Independen Direktur Utama Direktur Direktur Direktur : Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD: : Tuan Doktor Insinyur Haji SOEWARSO: : Tuan SHALEH MUHAMMAD AL JUFRI, : Tuan IYAN SOPIYAN: : Tuan MADYA YUNI SANTOSA: : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI. : Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD: : Tuan GILMAN PRADANA NUGRAHA, : Tuan FIRDAUS, : Tuan IYAN SOPIYAN: : Tuan MADYA YUNI SANTOSA: : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI. 2. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 Oktober 2024 Nomor 11.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. 3 112/Not-EK/X/2024.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Oct 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
23,602,529,380
—
Against
607,600
—
Abstain
500
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
IR.H.
p.2
unresolved
org
Milik Negara
p.2
unresolved
person
MADYA
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
230 ms
13 Sep 2026 15:57
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut: a. Pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang menyatakan tidak setuju yaitu '
'607.600 saham. b. Pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu '
'500 saham. C. Pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak '
'23.602.529.380 saham. Sehingga Rapat '
'memutuskan sebagai berikut : "MEMUTUSKAN dan '
'MENYETUJUI untuk: 1. Merubah susunan pengurus '
'perseroan, dengan perubahan sebagai berikut: '
'a. Memberhentikan dengan hormat Tuan SYED '
'ZAID BIN ALI AL HADAD, lahir di Singapore, '
'pada tanggal 17-07-1967 (tujuhbelas Juli '
'seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga '
'Negara Malaysia, Pemegang Paspor Nomor '
'A54582521, berlaku hingga 06-07-2026 (enam '
'Juli duaribu duapuluh enam), dalam jabatannya '
'selaku Komisaris Utama Perseroan) b. Menerima '
'pengunduran diri Tuan Doktor Insinyur Haji '
'SOEWARSO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis '
'DR.IR.H.SOEWARSO), lahir di Banyumas, pada '
'tanggal 20-08-1960 (duapuluh Agustus seribu '
'sembilanratus enampuluh), Warga Negara '
'Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal '
'di Kota Bogor, Jalan Pelita Jaya II Nomor 30, '
'Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, '
'Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Tanah Sareal, '
'Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK '
'3271062008600013, dalam jabatannya selaku '
'Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan '
'Surat Pengunduran diri tertanggal 04-09-2024 '
'(empat September duaribu duapuluh empat): Cc. '
'Menerima pengunduran diri Tuan SHALEH '
'MUHAMMAD AL JUFRI, lahir di Surakarta, pada '
'tanggal 30-09-1970 (tigapuluh September '
'seribu sembilanratus tujuhpuluh), Warga '
'Negara Indonesia, Ustadz, bertempat tinggal '
'di Kota Surakarta, Jalan Kali Brantas Nomor '
'09, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, '
'Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar '
'Kliwon, pemegang Kartu Tanda Penduduk '
'Nomor/NIK 3372013009700004, dalam jabatannya '
'selaku Komisaris Independen Perseroan, '
'demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri '
'tertanggal 15-10-2024 (limabelas Oktober '
'duaribu duapuluh empat): d. Memberhentikan '
'dengan hormat Tuan IYAN SOPIYAN, lahir di '
'Subang, pada tanggal 12-10- 1977 (duabelas '
'Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh '
'tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan '
'Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten '
'Subang, Jalan Otista Gang Rasidi Nomor 6, '
'Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa '
'Soklat, Kecamatan Subang, Pemegang Kartu '
'Tanda PendudukNomor/NIK 3213031210770018, '
'dalam jabatannya selaku Direktur Utama '
'Perseroan: €. Memberhentikan dengan hormat '
'Tuan MADYA YUNI SANTOSA, lahir di Klaten, '
'pada tanggal 07-06-1975 (tujuh Juni '
'sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga Negara '
'Indonesia, Karyawan Wiraswasta, bertempat '
'tinggal di Kabupaten Klaten, Bometen, Rukun '
'Tetangga 016, Rukun Warga 008, Desa Ngandong, '
'Kecamatan Gantiwarno, pemegang Kartu Tanda '
'Penduduk Nomor/NIK 3310020706750004, dalam '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan: f. '
'Memberhentikan dengan hormat Tuan RONNY SOLEH '
'PAHLEVI, lahir di Bandung, pada tanggal '
'05-01-1976 (lima januari seribu sembilanratus '
'tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonesia, '
'Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), '
'bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek '
'Cigadung Green Land P-8,. Rukun Tetangga 002, '
'Rukun Warga 009, Kelurahan Cigadung, '
'Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu '
'Tanda Penduduk Nomor/NIK 3273220501760001, '
'dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. '
'9. Mengangkat kembali Tuan SYED ZAID BIN ALI '
'AL HADAD, dalam jabatannya selaku Komisaris '
'Utama Perseroan, h. Mengangkat Tuan GILMAN '
'PRADANA NUGRAHA, lahir di Bogor, pada tanggal '
'14-08-1985 (empatbelas Agustus seribu '
'sembilanratus delapanpuluh lima), Warga '
'Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat '
'tinggal di Kota Bogor, Jalan Ahmad Yani 1 '
'Nomor 14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga '
'003, Kelurahan Tanahsareal, Kecamatan Tanah '
'Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk '
'Nomor/NIK 3271061408850004, dalam jabatannya '
'selaku Komisaris Independen Perseroan: i. '
'Mengangkat Tuan FIRDAUS, lahir di Jakarta, '
'pada tanggal 02-12-1983 (dua Desember seribu '
'sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga '
'Negara Indonesia, Anggota DPRD '
'Kabupaten/Kota, bertempat tinggal di Kota '
'Tanggerang Selatan, Jalan Suka Damai, Rukun '
'Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan '
'Serua Indah, Kecamatan Ciputat, pemegang '
'Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK '
'3674040212830007, dalam jabatannya selaku '
'Direktur Utama Perseroan: 1 4 2 '
'112/Not-EK/X/2024. j. Mengangkat Tuan IYAN '
'SOPIYAN, dalam jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan: k. Mengangkat kembali Tuan MADYA: '
'YUNI SANTOSA, dalam jabatannya selaku '
'Direktur Perseroan: I. Mengangkat kembali '
'Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, dalam jabatannya '
'selaku Direktur Perseroan. Sehingga '
'selanjutnya susunan Pengurus Perseroan untuk '
'masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung '
'sejak ditutupnya rapat ini, menjadi sebagai '
'berikut : SEMULA Komisaris Utama : Tuan SYED '
'ZAID BIN ALI AL HADAD: Komisaris : Tuan '
'Doktor Insinyur Haji SOEWARSO: Komisaris '
'Independen : Tuan SHALEH MUHAMMAD AL JUFRI, '
'Direktur Utama : Tuan IYAN SOPIYAN: Direktur '
': Tuan MADYA YUNI SANTOSA: Direktur : Tuan '
'RONNY SOLEH PAHLEVI. MENJADI Komisaris Utama '
': Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD: Komisaris '
'Independen : Tuan GILMAN PRADANA NUGRAHA, '
'Direktur Utama : Tuan FIRDAUS, Direktur : '
'Tuan IYAN SOPIYAN: Direktur : Tuan MADYA YUNI '
'SANTOSA: Direktur : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI. '
'2. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama '
'Perseroan dengan hak substitusi, untuk '
'menyatakan dan/atau menegaskan kembali '
'keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam '
'akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan '
'perubahan susunan anggota Direksi dan anggota '
'Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik Indonesia, '
'mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta '
'untuk melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku di negara '
'Republik Indonesia. Keputusan Rapat tersebut '
'diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara '
'Rapat tertanggal 22 Oktober 2024 Nomor 11.-, '
'yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun '
'Salinan Akta tersebut pada saat ini masih '
'dalam proses penyelesaian di Kantor kami. '
'Demikianlah resume ini disampaikan mendahului '
'salinan dari akta tersebut diatas yang segera '
'saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan '
'setelah selesai dikerjakan. 3 '
'112/Not-EK/X/2024.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '607600',
'votes_for': '23602529380'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-10-22',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Laska Hotel Subang Kompleks Ruko Rawabadak, Jalan Kapten Hanafiah, '
'Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211. '
'A.'}