20241024_BBYB_Pemanggilan RUPS_31749406_lamp1.pdf

bank neo commerce

dan/atau menyesuaikan pasal-pasal pada Anggaran

Dasar Perseroan, yaitu:

1) Pasal 3 ayat (3) terkait aktivitas penunjang,

2) Pasal 16 ayat (1) terkait Direksi,

3) Pasal 18 ayat (5) terkait Rapat Direksi,

4) Pasal 19 ayat (18) huruf a terkait Dewan
Komisaris,

5) Pasal 23 ayat (9) terkait pengumuman Laporan
Keuangan Tahunan:

6) Pasal 4 terkait Modal: dan

7) Pasal 6 terkait Surat Saham.

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024
sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham
Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif
KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada
hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 23
Oktober 2024.

KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi
seluruh Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan
tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada
Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat
dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui

www.idx.co.id, situs web Perseroan yaitu
www.bankneocommerce.co.id, dan aplikasi

@ASY.KSEI melalui http://akses.ksei.co.id.
2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk
membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui
anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang
Rekening Efek KSEI.

3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (BAE)
Perseroan akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara dengan pengambilan keputusan
Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang
telah disampaikan oleh Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ketentuan lainnya,
maupun yang disampaikan dalam Rapat.

4. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada
Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya
dengan memberikan kuasa termasuk untuk

pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan

intends to amend and/or adjust the Articles in

Company's Article of Association:

1) Article 3, paragraph (3) concerning supporting
activities,

2) Article 16, paragraph (1) concerning BOD:

3) Article 18, paragraph (5) concerning BOD
meetings:

4) Article 19, paragraph (18) letter a concerning the
BOC,

5) Article 23, paragraph (9) concerning the
announcement of the Annual Financial
Statements,

6) Article 4 concerning Capital: and

7) Article 6 concerning Share Certificate.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS

Shareholders who are entitled to attend or be represented
at the Meeting are the Company Shareholders whose
names are recorded in the Register of Shareholders of the
Company on Wednesday, October 23, 2024 until 16.00 WIB
or the owners of the Company's shares in the securities
sub-account in the collective custody of KSEI at the close
of share trading at IDX on the same day and date,
Wednesday, October 23, 2024.

III. GENERAL REGUIREMENTS

1. This invitation is an official invitation for all Company's
Shareholders and the Company does not send separate
invitation letter to the Company's. This invitation can
also be seen on Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
website through www.idx.co.id, the Company's website
www.bankneocommerce.co.id and the eASY.KSEI
application through http://akses.ksei.co.id.

2. Shareholders in the Collective Custody of Indonesia
Central Securities Depository (KSEI) are reguired to
bring and submit a Written Confirmation for the
Meeting (KTUR) which can be obtained through
Exchange members or KSEI Securities Account Holder
Custodian Bank.

3. The Notary assisted by the Company's Securities
Administration Bureau (BAE) will check and count
votes by making meeting decisions on each Meeting
agenda, including the votes that have been submitted
by the Shareholders as referred to in Other
Reguirements, as well as those presented at the
Meeting.

4. The Company hereby strongly urges the Shareholders
to authorize their presence by giving power of attorney
including for voting and submitting guestions with the
following conditions:

bank neo commerce

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada
Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan
yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo
Buana Registrar atau Penerima Kuasa
Independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas
@eASY KSEI yang terdapat pada situs web
https://akses.ksei.co.id.

b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut
diatas, Pemegang Saham dapat memberikan
kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan
mengunduh format di Surat Kuasa yang terdapat
pada situs web Perseroan
(www.bankneocommerce.id) dan dikirimkan
kepada BAE Perseroan PT Ficomindo Buana
Registrar yang beralamat di Jalan Kyai Caringin
No. 2-4 RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp.

021-22638327, email:
ficomindo br@yahoo.co.id dan

helpdesk.ficomindo@gmail.com.

Cc. Semua surat Kuasa harus sudah diterima oleh
Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti
tercantum sesuai dengan informasi huruf 4.b
diatas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu
hari Kamis, tanggal 14 November 2024.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat
secara fisik atau pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
@ASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya
atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan
pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

6. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran
Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei
2021 perihal Penerapan Modul e- Proxy dan
Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI
beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham,
saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS
untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh
karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung
secara elektronik melalui aplikasi edASY.KSEI yang
telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan
aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada
fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Saham

a. Pemegang menginformasikan

kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB
pada 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) to an
Independent Proxy, namely a representative
appointed by the Company's BAE, namely PT
Ficomindo Buana Registrar or other Independent
Proxy available in KSEI's eASYfacility located on

the website https://akses.ksei.co.id.

b. Besides the power of attorney by e-Proxy
mentioned above, Shareholders can give power of
attorney outside the e-Proxy mechanism by
downloading the format in the Power of Attorney
found on the Company's website
(www.bankneocommerce.id) and sending it to the
Company's Registrar PT Ficomindo Buana
Registrar address at Jalan Kyai Caringin No. 2-A
RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-
022638327, email: ficomindo.br@yahoo.co.id
and helpdesk.ficomindo@gmail.com.

Cc. All Power of Attorney must have been received by
the Company's Board of Directors through the
Registrar at the address as stated in point 4.b
above no later than 1 (one) working day before the
Meeting date on Thursday, November 14, 2024.

5. Shareholders who wish to physically attend the
Meeting or exercise their voting rights through the
@ASY.KSEI, must first inform their attendance or the
attendance of their appointed representatives, and/or
submit their votes through the eASY.KSEI.

6. In connection with the issuance of Circular Letterofthe
Board of Directors of KSEI No. KSEI- 4012/DIR/0521
dated May 31, 2021 regarding the Implementation of
the e-Proxy Module and the Application of the e-Voting
Module on the eASY.KSEI Application. KSEI and the
Impressions of the General Meeting of Shareholders,
currently KSEI has provided an e-GMS platform for the
electronic GMS implementation. Therefore,
Shareholders can attend directly electronically through
the eASY.KSEI application that has been provided by
KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes
facility http://akses.ksei.co.id with due observance of

the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint
their proxies and/or submitno laterthan 12.00 West
Indonesian Time on 1 (one) day before the Meeting
date.

bank neo commerce

b. Pemegang saham yang akan hadir atau
memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Proses Registrasi,
ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat
secara Elektronik,

iii. Proses Pemungutan Suara/Voting,

iv. Tayangan RUPS.

7. Mengacu kepada POJK Nomor 16/POJK.04/2020

tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bagi Para

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham

yang akan hadir secara fisik, terlebih dahulu

menginformasikan kehadirannya kepada Perseroan,
dengan ketentuan antara lain:

a. Konfirmasi kehadiran secara fisik dikirimkan ke
Perseroan melalui email
konfirmasi.corsec@bankneo.co.id paling lambat
H-1 sebelum pelaksanaan Rapat pada pukul 17.00
WIB.

b. Kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik,
adalah 50 Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham.

c. Apabila Pemegang Saham yang mengirimkan
konfirmasi kehadiran secara fisik sebagaimana
huruf (a) diatas, lebih dari 50 Pemegang Saham
dan/atau Kuasa Pemegang Saham, maka
Pemegang saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir
secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik
dibanding yang menyatakan kemudian (first in, first
served).

d. Apabila kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham telah terpenuhi, Pemegang
Saham atau kuasanya tetap dapat hadir secara
elektronik atau melaksanakan haknya dengan cara
memberikan kuasa kepada pihak independen yang
ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan
menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah
disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap
mempergunakan haknya untuk hadir dan
memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili
oleh Pihak Independen tersebut.

e. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki
ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk
Badan Hukum agar dapat membawa Salinan
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya
termasuk susunan pengurus terakhir.

b. Shareholders who will attend or give their power of
attorney electronically to the Meeting through the
@ASY.KSEI application must pay attention to the
following matters:

i. Registration Process,

ii. Electronic Submission and/or Opinion Process:

iii. Voting Process,

iv. GMS Impressions.

Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020
concerning the Implementation of Electronic General
Meetings of Shareholders for Public Companies, for
Shareholders and/or their Proxies who will be
physically attend are reguired to inform the Company
of their attendance in advance, with the following
conditions:
a. Confirmation of attendance must be sent to the
Company via email at

konfirmasi.corsec@bankneo.co.id no later than
one day before the Meeting by 5:00 PM WIB.

b. The guota for shareholders and/or proxies who may
attend physically is 50 shareholders and/or proxies.

c. If more than 50 Shareholders and/or Proxies send
confirmation to attend physically as stated in item
(a) above, priority for physical attendance will be
given to those who confirm first, on a first-in, first-
served basis.

d. Ifthe guota for Shareholders and/or Proxies is fully
occupied, Shareholders or their Proxies may still
attend electronically or exercise their rights by
appointing an independent party appointed by the
Company (“Independent Party”) using the POA
Form provided by the Company. Thus, Shareholders
or their proxies can still exercise their rights to
attend and vote in the Meeting through
representation by the Independent Party

@. Shareholders or their Proxies are reguired to submit
a copy of their National Identity Card (KTP) or other
Identification to the Meeting officer for verification
before entering the Meeting room. Legal entity
shareholders must bring a copy of the Articles of
Association (AoA) and its amendments, including
the latest management structure.

bank neo commerce

f. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban
Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya
dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai.

g. Guna efektivitas jalannya Rapat, Perseroan tidak
menyediakan souvenir dan konsumsi.

MATERI RAPAT
Materi rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan

www.bankneocommerce.co.id! sejak tanggal
pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal

penyelenggaraan Rapat, sedangkan dokumen fisik dapat
diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam
kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham
Perseroan.

f. To facilitate the arrangement and order of the
Meeting, the Shareholders or their Proxies are kindly
reguested to beattend at the Meeting venue at least
30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

g. In order to ensure the effectiveness of the Meeting,
the Company does not provide souvenirs and
meals.

IV. MEETING MATERIAL

Meeting materials can be downloaded through the
Company's website (www.bankneocommerce.co.id) from
the invitation date until the Meeting date, while physical
documents can be obtained at the Company's Head Office
on working days and hours if reguested in writing by the
Company's Shareholders.

Jakarta, 24 Oktober 2024

LP — 4
PT BANK NEO COMMERCE TBKy,, Pi

Direksi