Back to announcement
20260609_IRRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098912_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IRRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ITAMA RANORAYA Tbk. (“Perseroan”) PT ITAMA RANORAYA Tbk (“Company”)
PT ITAMA RANORAYA Tbk, berkedudukan di PT ITAMA RANORAYA Tbk, domiciled in East
Jakarta Timur (selanjutnya disebut “Perseroan”) Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”) has
telah mengadakan: held:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Annual General Meeting of Shareholders,
(selanjutnya disebut “Rapat”), pada: (hereinafter referred to as the “Meeting”), at:
Hari/tanggal : Jumat, 5 Juni 2026 Day/Date : Friday, June 5, 2026
Tempat : Thematic Functional Hall, ITS Place : Thematic Functional Hall, ITS Tower
Tower Lantai L Nifarro Park. Jl Floor L Nifarro Park. Jl KH Guru
KH Guru Amin No. 18, Pasar Amin No. 18, Pasar Minggu, Jakarta
Minggu, Jakarta Selatan Selatan
Pukul : 14.14 – 15.23 WIB. Time : 14.14 – 15.23 WIB.
Mekanisme : Rapat diadakan secara offline fisik Mechanism : The Meeting was conducted physically
dan juga secara elektronik and also electronically using
menggunakan aplikasi eASY.KSEI application
eASY.KSEI
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk 1. Approval of the Annual Report, including the
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Company's Financial Statements and the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Report of the Company's Board of
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Commissioners for the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2025 serta December 31, 2025 and granting release and
memberikan pelunasan dan pembebasan discharge of responsibility (acquit et decharge) to
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada the members of the Board of Directors for their
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan management actions and to members of the Board
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan Commissioner of the Company for the supervisory
atas tindakan pengawasan yang dilakukan actions carried out during the financial year ending
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31, 2025.
31 Desember 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. Appropriation of the Company's Net Profit for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended December 31, 2025.
31 Desember 2025.
3. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta 3. Determination of salaries and/or fees and
tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada allowances for the Financial Year 2026 for the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris members of the Board of Directors and Board of
Perseroan; Commisioners of the Company.
Page 2
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar 4. Appointment of Registered Public Accounting
dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk Firm and/or Registered Public Accountant to audit
memeriksa Laporan Keuangan Perseroan the Company's Financial Statements for financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal year ended December 31, 2026.
31 Desember 2026.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau 5. Change of the composition of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and/or the Board of
Commissioners.
6. Perubahan tempat kedudukan dan alamat 6. Change of the Company’s registered office and
kantor pusat Perseroan. head office address
Keputusan Rapat dituangkan dalam akta Berita The resolutions of the Meeting were stipulated in the
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan deed of the Minutes of the Annual General Meeting of
PT ITAMA RANORAYA Tbk, yang dibuat oleh Shareholders of PT ITAMA RANORAYA Tbk,
Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., made before Notary Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.,
tertanggal 5 Juni 2026, dengan nomor 01. dated June 5th 2026, with number 01.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Attendance of the members of the Board of
Direksi Perseroan: Commissioners and the Board of Directors of the
Company:
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Members of the Board of Commissioners who
Rapat : attended the Meeting:
Komisaris : Tuan DR TJANDRA President : Mr. DR TJANDRA
Utama YOGA ADITAMA; Commissioner YOGA ADITAMA;
Komisaris : Tuan DRS H WIRDHAN Commissioner : Mr. DRS H WIRDHAN
DENNY; DENNY;
Komisaris : Tuan ALVI SYAHRI Independent : Mr. ALVI SYAHRI
Independen RAMADHAN Commissioner RAMADHAN
NASUTION. NASUTION.
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Members of the Board of Directors who attended the
Meeting:
Direktur : Tuan HERU FIRDAUSI President : Mr. HERU FIRDAUSI
Utama SYARIF; Director SYARIF;
Direktur : Tuan HENDRY HERMAN; Director : Mr. HENDRY HERMAN;
Direktur : Tuan TEGUH EKO Director : Mr. TEGUH EKO
PURWANTO; PURWANTO;
Direktur : Tuan VIERTIN M.L. Director : Mr. VIERTIN M.L.
TOBING. TOBING.
Page 3
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Tuan DR TJANDRA YOGA The Meeting is chaired by Mr. DR TJANDRA YOGA
ADITAMA, selaku Komisaris Utama Perseroan. ADITAMA, as the Company's President
Commissioner.
Kehadiran Pemegang Saham: Attendance of Shareholders:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham The meeting was attended by shareholders and
dan kuasa pemegang saham yang mewakili shareholder proxies representing 1.318.623.200 shares
1.318.623.200 saham atau 87,45% dari jumlah or 87,45% of all shares with valid voting rights issued
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh by the Company after deducting the number of shares
Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham that have been repurchased by the Company/Treasury
yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/Treasury Stock which are 1.507.817.400 shares.
stock, yaitu sejumlah 1.507.817.400.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and / or Opinions:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and proxy holders were given the
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or express opinions
dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak during the Meeting, however, no shareholders or
terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang proxy holders raised any questions or expressed any
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau opinions.
pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decisions carried out on the agenda of the Meeting
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk shall be based on deliberation to reach consensus, in
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat the event that deliberation to reach a consensus is not
tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan reached, the decision is made by voting.
dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Mata Acara Pertama sampai dengan Keenam: First Agenda until Sixth Agenda:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa - None of the shareholders or their proxies present
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, at the Meeting cast a blank or abstain vote;
yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya - None of the shareholders or their proxies present
yang hadir dalam Rapat, yang memberikan at the Meeting cast a dissenting vote;
suara tidak setuju;
Page 4
- Seluruh pemegang saham dan kuasa - All shareholders or their proxies present at the
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Meeting voted to Approved the agenda;
memberikan suara setuju;
- Sehingga seluruh keputusan Rapat disetujui - Therefore all the decision of the Meeting is
oleh Rapat secara musyawarah untuk approved by the Meeting in consultation for
mufakat. consensus.
Keputusan Rapat: Meeting Decisions:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: I. Approved the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. Financial Statements which include the
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Company's Balance Sheet and Profit and
Perseroan untuk tahun buku yang Loss Statement for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 December 31, 2025 which had been audited
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan by Public Accountants Mirawati Sensi Idris
Publik Mirawati Sensi Idris, sesuai in accordance with its report dated 30 March
dengan laporannya tanggal 30 Maret 2026 Number 00150/3.0478/AU.1/05/0929-
2026 nomor 1/1/III/2026 dated March 24, 2025 and
00150/3.0478/AU.1/05/0929- provided an un opinion that the financial
1/1/III/2026, yang telah memberikan statements are fair in all material aspects,
opini wajar dalam semua hal material, contained in the 2025 Annual Report;
yang termuat dalam Laporan Tahunan
2025;
2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas 2. Board of Directors Report and the
Pengawasan Dewan Komisaris, untuk Supervision of the Board of Commissioners
tahun buku yang berakhir pada tanggal Report, for the financial year ended
31 Desember 2025 yang termuat dalam December 31, 2025, contained in the 2025
Laporan Tahunan 2025. Annual Report.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II. Granted release and discharge of responsibility
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada (acquit et de charge) to members of the Board of
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Directors for management actions and to
dan kepada anggota Dewan Komisaris atas members of the Board of Commissioners for
tindakan pengawasan yang dilakukan selama supervisory actions carried out during the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31, 2025, as long
Desember 2025, sepanjang tindakan- as these actions are recorded in the Company's
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Annual Report and Financial Statements for the
Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan financial year ended December 31, 2025 as well
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal as supporting documents.
31 Desember 2025 serta dokumen
pendukungnya.
Page 5
Mata Acara Kedua Second Agenda
I. Menetapkan penggunaan laba bersih I. Approve the appropriation of the Company's
Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar net profit for the financial year ended 31
Rp65.528.762.741,00 (enam puluh lima December 2025 amounting to
miliar lima ratus dua puluh delapan juta Rp65,528,762,741.00 (sixty-five billion five
tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus hundred twenty-eight million seven hundred
empat puluh satu rupiah) sebagai berikut: sixty-two thousand seven hundred forty-one
Rupiah), as follows:
1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 1. An amount of Rp1,000,000,000.00 (one
rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; billion Rupiah) shall be appropriated as a
statutory reserve fund;
2. Sebesar Rp64.528.762.741,00 (enam 2. The remaining amount of
puluh empat miliar lima ratus dua puluh Rp64,528,762,741.00 (sixty-four billion
delapan juta tujuh ratus enam puluh dua five hundred twenty-eight million seven
ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) hundred sixty-two thousand seven hundred
dimasukkan dan dibukukan sebagai laba forty-one Rupiah) shall be recorded and
ditahan, untuk menambah modal kerja retained as retained earnings to strengthen
Perseroan. the Company's working capital.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
I. Memberikan wewenang kepada Rapat I. Granted authority to the Board of Commissioners
Dewan Komisaris untuk menetapkan paket Meeting to determine the remuneration package
remunerasi yang akan dibayarkan oleh to be paid by the Company to members of the
Perseroan kepada para anggota Dewan Company's Board of Commissioners serving in
Komisaris Perseroan yang menjabat dalam and during the 2026 financial year, as well as to
dan selama tahun buku 2026, serta untuk determine the allocation, taking into account the
menetapkan alokasinya, dengan recommendations of the Nomination and
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remuneration Committee.
Nominasi dan Remunerasi.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan II. Granting authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Commissioners to determine the remuneration
paket remunerasi bagi anggota Direksi package for members of the Company's Board of
Perseroan yang menjabat dalam dan selama Directors who serve in and during the 2026
tahun buku 2026, dengan memperhatikan financial year, taking into account the
rekomendasi dari Komite Nominasi dan recommendations from the Nomination and
Remunerasi. Remuneration Committee.
III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan III. The amount of salary or honorarium, allowances
dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh and/or facilities that will be provided by the
Page 6
Perseroan kepada anggota Direksi dan Company to members of the Board of Directors
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan and Board of Commissioners serving in and
selama tahun buku 2026 akan dimuat dalam during the 2026 financial year will be contained
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2026. in the Annual Report for the 2026 financial year.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Grant power and authority to the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk: Commissioners to:
I. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor I. Appoint and/or replace a Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Accounting Firm (including Registered
Akuntan Publik Terdaftar yang Public Accountants forming part of a
tergabung dalam Kantor Akuntan Registered Public Accounting Firm) to
Publik Terdaftar) yang akan audit the Company’s financial statements
melakukan audit laporan keuangan and books for the financial year ending on
dan buku-buku Perseroan untuk tahun 31 December 2026, subject to the
buku yang berakhir pada tanggal 31 following criteria and restrictions:
Desember 2026 dengan kriteria dan a. possess an international reputation;
batasan sebagai berikut: and
a. mempunyai reputasi b. be registered as an Auditor with the
internasional; dan Financial Services Authority;
b. terdaftar sebagai Auditor di
Otoritas Jasa Keuangan;
II. Menetapkan besarnya honorarium II. Determine the amount of the fee and such
serta syarat dan ketentuan lainnya other terms and conditions as the Board of
yang dianggap baik oleh Dewan Commissioners of the Company deems
Komisaris Perseroan, dengan appropriate, taking into account the input
memperhatikan masukan dan and considerations of the Company’s Audit
pertimbangan dari Komite Audit Committee.
Perseroan.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
I. Mengangkat Tuan Doktor Undang I. To appoint Mr. Doktor Undang Mugopal,
Mugopal, Sarjana Hukum, Magister Sarjana Hukum, Magister Humaniora as the
Humaniora selaku Komisaris Independen Independent Commissioner of the Company,
Perseroan yang berlaku efektif terhitung effective as of the close of the Meeting until the
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan close of the Annual General Meeting of
ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Page 7
Saham Tahunan Perseroan yang akan Shareholders of the Company to be held in
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua 2029 (two thousand twenty-nine);
ribu dua puluh sembilan);
II. Menegaskan susunan anggota Direksi dan II. State thus that the composition of the members
Dewan Komisaris Perseroan terhitung of the Board of Commissioners and the Board
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan of Directors of the Company as of the closing
ditutupnya Rapat Umum Pemegang of Company’s Annual Meeting of
Saham Tahunan Perseroan yang akan Shareholders that will be held in 2029 is as
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua follows:
ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai
berikut:
Direksi Board of Directors
Direktur : Tuan HERU President : Mr HERU
Utama FIRDAUSI Director FIRDAUSI SYARIF
SYARIF
Direktur : Tuan HENDRY Director : Mr HENDRY
HERMAN HERMAN
Direktur : Tuan TEGUH EKO Director : Mr TEGUH EKO
PURWANTO PURWANTO
Direktur : Tuan VIERTIN Director : Mr VIERTIN
MARETSON MARETSON
LUMBAN LUMBAN TOBING
TOBING
Dewan Komisaris Board of Commisioners
Komisaris : Tuan DR President : Mr DR TJANDRA
Utama TJANDRA YOGA Commissioner YOGA ADITAMA
ADITAMA
Komisaris : Tuan DRS H. Commissioner : Mr DRS H.
WIRDHAN WIRDHAN DENNY
DENNY
Komisaris : Tuan ALVI Independent : Mr ALVI SYAHRI
Independen SYAHRI Commissioner RAMADHAN
RAMADHAN NASUTION
NASUTION
Komisaris : Tuan DOKTOR Independent : Mr DOKTOR
Independen UNDANG Commissioner UNDANG
MUGOPAL, MUGOPAL,
Sarjana Hukum,
Page 8
Magister Bachelor of Laws,
Humaniora Master of Humanities
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada III. To grant power and authority to the Board of
Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Directors of the Company and/or Corporate
Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun Secretary, individually or jointly with the right
bersama-sama dengan hak substitusi, of substitutions, to state the decision on the
untuk menuangkan keputusan tentang composition of the Board of Commissioners
susunan anggota Direksi dan Dewan and Board of Directors mentioned above in a
Komisaris tersebut di atas dalam akta yang deed made before a Notary, and subsequently
dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya submit notification to the competent
menyampaikan pemberitahuan pada pihak authorities, and take all and any necessary
yang berwenang, serta melakukan semua actions in connection with the decision in
dan setiap tindakan yang diperlukan accordance with the prevailing laws and
sehubungan dengan keputusan tersebut regulations.
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara Keenam: Sixth Agenda:
I. Menyetujui dan merubah tempat I. Approve and amend the registered office of the
kedudukan Perseroan, menjadi Company, so that it is now situated in South
berkedudukan di Jakarta Selatan. Jakarta.
II. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal II. Approve and amend the provisions of Article
1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, 1(1) of the Company’s Articles of Association,
menjadi tertulis dan berbunyi sebagai so that it reads as follows:
berikut: 1. This limited liability company is named PT
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT ITAMA RANORAYA Tbk (hereinafter
ITAMA RANORAYA Tbk referred to in these Articles of Association
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini simply as the “Company”), and has its
cukup disebut dengan “Perseroan”), registered office and head office in South
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
Jakarta Selatan.
III. Menyetujui dan merubah alamat kantor III. Approve and change the address of the
pusat Perseroan, menjadi beralamat di: Company’s head office to:
1. ITS Tower Lantai 21, Jalan Kyai Haji 1. ITS Tower, 21st Floor, 18 Jalan Kyai Haji
Guru Amin nomor 18, Rukun Guru Amin, Neighbourhood Unit 1,
Tetangga 1, Rukun Warga 1, Community Unit 1, Pejaten Timur Sub-
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan district, Pasar Minggu District, South
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Jakarta, Special Capital Region of Jakarta,
Khusus Ibukota Jakarta, 12510 12510
Page 9
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada IV. Grant power and authority to the Company’s
Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Board of Directors and/or the Company
Perusahaan, baik secara sendiri-sendiri Secretary, either individually or jointly with the
maupun bersama-sama dengan hak right of substitution, to take all and any actions
substitusi, untuk melakukan segala dan necessary in connection with the resolution,
setiap tindakan yang diperlukan including but not limited to setting out the
sehubungan keputusan tersebut, termasuk resolution in deeds drawn up before a Notary
tetapi tidak terbatas untuk Public, and:
menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, serta:
1. untuk merubah dan/atau menyesuaikan 1. amend and/or adapt and/or restate the
dan/atau menyusun kembali ketentuan provisions of Article 1(1) of the Company’s
Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Articles of Association or Article 1 of the
Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Company’s Articles of Association in its
Perseroan secara keseluruhan sesuai entirety in accordance with the resolution
dengan keputusan Rapat, sebagaimana of the Meeting, as required by and in
yang disyaratkan oleh serta sesuai accordance with the provisions of
dengan ketentuan perundang- applicable laws and regulations;
undangan yang berlaku;
2. yang selanjutnya untuk mengajukan 2. thereafter to submit an application for
permohonan persetujuan dan/atau approval and/or notify the competent
menyampaikan pemberitahuan atas authority of the decisions of the Meeting,
keputusan Rapat kepada instansi yang and to take all necessary actions, in
berwenang, serta melakukan semua accordance with applicable laws and
dan setiap tindakan yang diperlukan, regulations.
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Jakarta, 5 Juni 2026 Jakarta, 5 Juni 2026
PT Itama Ranoraya Tbk PT Itama Ranoraya Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2026 · 14:14–15:23 |
| Present | 1,318,623,200 (87.45%) |
| Chair | DR TJANDRA YOGA ADITAMA |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH Guru KH Guru Amin
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Notary Dr. Putra Hutomo
p.2 ×4
unresolved
person
RAMADHAN
· Commissioner
p.2 ×2
unresolved
person
HERU FIRDAUSI
p.2 ×2
unresolved
person
SYARIF
· Director
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Doktor Undang Mugopal
p.6 ×3
unresolved
—
Humaniora
· Komisaris Independen
p.6
unresolved
person
FIRDAUSI SYARIF
· Director
p.7
unresolved
person
DR TJANDRA
p.7
unresolved
person
ALVI SYAHRI
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
648 ms
12 Sep 2026 22:13
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DR TJANDRA YOGA ADITAMA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.45',
'shares_present': '1318623200',
'time_end': '15:23:00',
'time_start': '14:14:00',
'venue': 'Thematic Functional Hall, ITS Tower Lantai L Nifarro Park. Jl KH '
'Guru Amin No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan'}