20241021_MAPB_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31747763_lamp1.pdf

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk
Berkedudukan Di Jakarta Pusat
059/SK-DK/IA/MAPB/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota
Dewan Komisaris dari PT Map Boga Adiperkasa, Tbk.,
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

hukum negara Republik

Indonesia, beralamat di

Gedung Sahid Sudirman Center lantai 27, Jalan Jend.

Sudirman

CP
»

2)

3)
4)

5)

Kav. Jakarta Pusat, Indonesia

erseroan”):

86,
Virendra Prakash Sharma, selaku Komisaris
Utama Perseroan,

Handaka Santosa, selaku Komisaris Perseroan,

Susiana Latif, selaku Komisaris Perseroan,

Sandeep Achyut Naik, selaku Komisaris
Independen Perseroan,

Victor Setiawan Taslim, selaku Komisaris
Independen Perseroan,

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
“Dewan Komisaris”.

Bahwa, Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 jo. pasal 12
ayat 14 anggaran dasar Perseroan, Dewan
Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Dewan Komisaris memberikan — persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan
Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan:

1.

Menyetujui pemberhentian dengan hormat Frida
sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan
terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris
ini.

Menyetujui pengangkatan Rahman Wahyudi sebagai
Kepala Unit Audit Internal yang baru terhitung sejak
tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini.

RESOLUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS
OF PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk
Domiciled in Central Jakarta
059/SK-DK/IA/MAPB/X/2024

The undersigned, the members of Board of
Commissioners of PT Map Boga Adiperkasa Tbk, a
limited liabiliy company duly established under the
laws of the Republic of Indonesia, having its address at
Gedung Sahid Sudirman Center 27" floor, Jalan Jend.
Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Indonesia (the
“Company'):

1) Virendra Prakash Sharma, as President
Commissioner of the Company:
2) Handaka Santosa, as Commissioner ofthe
Company,
3) Susiana Latif, as Commissioner of the Company:
Sandeep Achyut Naik, as Independent
Commissioner of the Company,

4

5) Victor Setiawan Taslim, as Independent

Commissioner of the Company:

hereinafter collectively referred to as the “Board of
Commissioners”.

Whereas, the Board of Commissioners of the Company
hereby first explain the following matters:

-  Pursuant to article 15 paragraph 2 jo. article 12
paragraph 14 of article of assiociation of the
Company, the Board of Commissioners may take
valid and binding resolutions without convening a
Meeting of Board of Commissioners provided that
all members of Board of Commissioners have been
notified in writing and all members of Board of
Commissioners agree in writing by signing such
approval. Resolution adopted in this manner shall
have the same legal force and effect as those of a
resolution which is validIy adopted in the Meeting of
Board of Commissioners.

In relation to the above, the Board of Commissioners of
the Company hereby resolves:

1. Approving the honourable discharge of Frida as
the Head of the Internal Audit Unit of the Company
effective as of the date of this Resolution of the
Board of Commissioners.

2. Approving the appointment of Rahman Wahyudi
as the Head of Internal Audit Unit of the Company
effective as of the date of this Resolution of the
Board of Commissioners.