20241018_PNBS_Perubahan Profesi Penunjang_31747323_lamp1.pdf

                                              PENGUMUMAN
                                           RINGKASAN RISALAH
                                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                     PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk


Direksi PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada :

     Hari/Tanggal     : Rabu/5 Juni 2024
     Waktu            : 10.09- 10.55 WIB
     Tempat           : Panin Bank Building Lantai 4
                        Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270
Mata acara Rapat
   1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan
       Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
   2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
   3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan
       Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
   4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang
       anggota Direksi Perseroan;
   5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2024;
   6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Utama Independen      : Tantry Soetjipto S.
     Komisaris Independen            : Omar Baginda Pane
     Komisaris                       : Sindbad R Hardjodipuro

     DIREKSI:
     Direktur Utama                  : Bratha
     Direktur                        : Budi Prakoso
     Direktur                        : Shandra Noraya Laksmi.
     Direktur                        : Erick

B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.870.914.009 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,4183%
   dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap
   mata acara Rapat.
D. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau
   kuasanya.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
   tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase
   keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :
           Mata Acara                Total Setuju**)                  Abstain*)              Tidak setuju
                                  35.870.789.009 saham              400 saham atau         125.000 saham atau
          Mata Acara ke-1
                                       atau 99,99%                   0,00000112%              0,00034847%
                                  35.870.789.009 saham              900 saham atau         125.000 saham atau
          Mata Acara ke-2
                                       atau 99,99%                   0,00000251%              0,00034847%
                                  35.870.587.109 saham             7.900 saham atau        326.900 saham atau
          Mata Acara ke-3
                                       atau 99,99%                   0,00002202%              0,00091132%
                                  35.870.789.009 saham             7.900 saham atau        125.000 saham atau
          Mata Acara ke-4
                                       atau 99,99%                   0,00002202%              0,00034847%
                                  35.870.789.009 saham              900 saham atau         125.000 saham atau
          Mata Acara ke-5
                                       atau 99,99%                   0,00000251%              0,00034847%
                                  35.870.789.009 saham             7.900 saham atau        125.000 saham atau
          Mata Acara ke-6
                                       atau 99,99%                   0,00002202%              0,00034847%

   *) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari
      e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.
   **) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahnkan dengan suara abstain.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

    Mata Acara Pertama:
       Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas
       pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
       Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam
       laporannya tertanggal 23 Februari 2024 Nomor:00021/2.1265/AU.1/07/0565-3/1/II/2024 serta memberikan
       pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada para anggota Direksi dan anggota
       Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk
       tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
       tahun buku 2023.

    Mata Acara Kedua:
       1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp244.690.464.928,00
          (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu
          sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) seluruhnya akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk
          memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun
          buku 2023 Perseroan tidak membagikan dividen.
       2. Menyetujui menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak)
          Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp6.366.981.093,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta
          sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tiga Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban
          Zakat Korporasi Perseroan.
    Mata Acara Ketiga:
     1.    Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
           2024 adalah sebesar Rp1.737.754.200,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh
           empat ribu dua ratus Rupiah).
     2.    Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan
           tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2024.
    Mata Acara Keempat:
     Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan
     wewenang anggota Direksi Perseroan.

    Mata Acara Kelima:
     Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite
     Audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
     Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk menetapkan besarnya
     honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti

 lainnya dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan
 apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki
 kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan peraturan yang
 berlaku.

Mata Acara Keenam:
 1.   Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
      dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan
      pada tahun 2025, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

      Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

         DIREKSI
          Direktur Utama : Bratha
          Direktur       : Prakoso
          Direktur       : Shandra Noraya Laksmi
          Direktur       : Erick

 2.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali
      keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di
      hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
      Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
      dengan hal tersebut.



                                            Jakarta, 5 Juni 2024

                                    PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

                                                  Direksi