Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260608_HALO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098345_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review HALO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1 
                             PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                         TAHUNAN
                                    PT HALONI JANE TBK

Direksi PT Haloni Jane Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para
pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), pada tanggal 5 Juni 2026 pukul 10.15 WIB bertempat Rapat di
Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt.12/12 Jakarta Pusat, yang
diselenggarakan secara fisik maupun elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK 16/2020”).

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat
   1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan
      Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
      sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan
      kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah
      dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
   2. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota
      Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
      tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan
      Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
               Jabatan                       Nama                               Kehadiran
     Komisaris Utama            Imelda Lin                                     Tidak Hadir
     Komisaris                  Jane Joe Laurence                              Tidak Hadir
     Komisaris Independen       Doktorandus I Dewa Gde Suthapa                    Hadir
     Direktur Utama             Louis Hans Laurence                            Tidak Hadir
     Direktur                   Taufan Kurniawan                                  Hadir
     Direktur                   Juliana                                        Tidak Hadir

C. Kehadiran Pemegang Saham
   Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 4.928.674.502 lembar saham yang merupakan
   81,08% saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu
   sebanyak 6.078.729.117 lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat
   (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil
   keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan.
Page 2 
D. Pimpinan Rapat
   Rapat dipimpin oleh Bapak Doktorandus I Dewa Gde Suthapa selaku Komisaris Independen yang
   ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
   pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
   mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara
                               Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
      Mata       Suara                      Suara             Suara                 Hasil Rups
      Acara      Setuju                     Tidak Setuju      Abstain
      1          4.928.674.502       100%   0          0%     0       0%            Setuju
      2          4.928.674.502       100%   0          0%     0       0%            Setuju
      3          4.928.674.502       100%   0          0%     0       0%            Setuju

H. Keputusan Mata Acara Rapat

 Keputusan Mata Acara Pertama :
 I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
    1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
        buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
        Publik Morhan dan Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 27 Maret 2026, nomor
        00066/2.0961/AU.1/04/0628-2/1/lIl/2026 yang telah memberikan opini wajar, dalam semua
        hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
    2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota
    Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
    pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
    sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan
    Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen
    pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua :
I. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
    buku 2026, sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memberikan
    wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan
    rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
II. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
    untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
    memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan
Page 3 
    memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Keputusan Mata Acara Ketiga :

-    Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
     I. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
        Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit
        laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
        a. mempunyai reputasi internasional; dan
        b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
    II. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya sehubungan dengan
        penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
        Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
        Terdaftar tersebut), dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit
        Perseroan.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                      Tangerang, 9 Juni 2026
                                        PT Haloni jane Tbk
                                        Direksi Perseroan
Page 4 
                            ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF TREATURE ANNUAL
                                 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                        PT HALONI JANE TBK

The Board of Directors of PT Haloni Jane Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), hereby
notifies the shareholders of the Company, that the Company has convened an Annual General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on 5 th June 2026 at 10.15 WIB at
Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt.12/12 Jakarta Pusat which is held
physically and electronically in accordance with the provisions of the Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 Year 2020 Concerning Plans and Implementation of General
Meetings of Shareholders Public Company (hereinafter referred to as “POJK 15/2020”) and Financial
Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic
General Meetings of Public Company Holders (hereinafter referred to as “POJK 16/2020”)

In order to comply with the provisions of Article 50 and Article 51 of POJK 15/2020, we hereby convey
the following:
A. Agenda Of The Meeting
1. Approval and ratification of the Annual Report of the Company, including the Company's Financial
    Statements and the Company’s Board of Commissioners’ Report on its Supervisory Duties for the
    financial year ended December 31, 2025 and granting release and discharge of liability (acquit et
    de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all
    members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the
    financial year ended December 31, 2025.
2. Determination of salaries and/or honorarium and allowances for the 2026 financial year for the
    members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is
    a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for
    financial year ended December 31, 2026.

B. The presence of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company
                Position                       Nama                          Attandance
       President Commissioner     Imelda Lin                                Not Present
       Commissioner               Jane Joe Laurence                         Not Present
       Independent                Doktorandus I Dewa Gde Suthapa              Present
       Commissioner
       President Director         Louis Hans Laurence                       Not Present
       Director                   Taufan Kurniawan                            Present
       Director                   Juliana                                   Not Present

C.   Attendance of Shareholders
     The meeting was attended and/or represented by 4.928.674.502 shares which constituted
     81,08% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, namely
     6.078.729.117 shares. Thus in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (1) letter a
     point i of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held and make legal and
     binding decisions regarding the entire agenda of the Annual GMS.
Page 5 
 D. Chairman of the Meeting
    The meeting was chaired by Mr. Doktorandus I Dewa Gde Suthapa as the Independent
    Commissioner appointed by the Company's Board of Commissioners.

 E. Submission of Questions and/or Opinions
    Shareholders and shareholder's proxies were given the opportunity to ask questions and/or
    opinions for the agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised
    questions and/or opinions

 F. Meeting decision-making mechanism
    Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for
    consensus are not reached, then a vote is held.

 G. Voting Results

                               Annual General Mee ng of Shareholders
        Agenda     Agree on Vote              Disagree Vote      Abstain Vote             Result

        1          4.928.674.502        100%      0           0%        0        0%       Agree
        2          4.928.674.502        100%      0           0%        0        0%       Agree
        3          4.928.674.502        100%      0           0%        0        0%       Agree

 H. Resolutions of the Meeting Agenda
 Decision of the First Agenda :
I.    Approved the Annual Report, including:
      1. Financial Statements, including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for
           the financial year ending December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm Morhan
           & Partners in accordance with its report dated March 27, 2026, number
           00066/2.0961/AU.1/04/0628-2/1/1Il/2026, which provided a fair opinion, in all material
           respects, as contained in the 2025 Annual Report; and
      2. The Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending December 31,
           2025, as contained in the 2025 Annual Report
II.   Granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of
      Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners of the Company
      for supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2025, as long
      as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements of the Company for
      the financial year ending on December 31, 2025 and its supporting documents.

 Decision of the Second Agenda:
 I. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the Company's Board of
     Directors for the 2026 financial year, at a maximum of Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah) and
     authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation by considering the
     recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
 II. Determine the salary and/or honorarium and allowances for members of the Company's Board of
     Commissioners for the 2026 financial year, at a maximum of Rp1,000,000,000.00 (one billion
     rupiah) and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation by
     considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Page 6 
Decision of the Third Agenda:
- Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
   I.    appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public
         Accountants affiliated with a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's
         financial statements and books for the financial year ending December 31, 2026, with the
         following criteria and limitations:
         a. have an international reputation; and
         b. be registered as an Auditor with the Financial Services Authority;
  II.    determine the honorarium and other terms and conditions related to the appointment of a
         Registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority (including Registered
         Public Accountants affiliated with the Registered Public Accounting Firm), taking into account
         input and considerations from the Company's Audit Committee

Thus the Announcement of the Summary of the Minutes of Meeting is made to be used as appropriate.



                                         Tangerang, 9th June 2026
                                           PT HALONI JANE TBK
                                           Directors of Company

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.0 MB
Published9 Jun 2026
Pages6
Characters15,306
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org HALONI JANE TBK p.1 ×14
linked person Imelda Lin · Komisaris Utama p.1 ×5
linked person Jane Joe Laurence · Komisaris p.1 ×4
linked person Doktorandus I Dewa Gde Suthapa · Komisaris Independen p.1 ×7
linked person Louis Hans Laurence · Direktur Utama p.1 ×5
linked person Taufan Kurniawan · Direktur p.1 ×4
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×5
possible person Juliana · Direktur p.1 ×3
unresolved org Kantor Akuntan Publik p.1 ×6
unresolved org Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan p.2
unresolved org PT Haloni p.3
unresolved org Financial Services Authority p.4 ×4
unresolved org Public Accounting Firm Morhan & Partners p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 750 ms 12 Sep 2026 22:14
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4928674502'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4928674502'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'title': '3 H. Keputusan',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '4928674502'}],
 'chair_name': 'Doktorandus I Dewa Gde Suthapa',
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '81.08',
 'shares_present': '4928674502',
 'shares_total_voting': '6078729117'}

Other files in this announcement 3

20260608_HALO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098345.pdf done
20260608_HALO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098345_lamp1.pdf done
20260608_HALO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098345_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result