Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20241016_PDES_Perubahan Profesi Penunjang_31746828_lamp4.pdf

RUPS minutes Parsed PDES

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                                   RINGKASAN RISALAH
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (”RUPST”) DAN
                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (”RUPSLB”)

Dengan ini Direksi PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk (“Perseroan”) mengumumkan kepada Para
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), pada hari Rabu, 12 Juni 2024. Rapat dibuka
pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 11.19 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung
Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai
berikut:

Agenda RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
   Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
   tahun buku 2024; dan
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau
   tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPSLB:
1. Persetujuan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
   keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
   Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya;
3. Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan
   Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku
   Lapangan Usaha Indonesia.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
  Dewan Komisaris:
  Komisaris Utama (Independen)       = Daniel Martinus
  Komisaris                          = Rocky Wisuda Praputranto

   Direksi:
   Direktur Utama                          = Satrijanto Tirtawisata
   Direktur                                = Sylvia Rafael Harnadi
   Direktur                                = Martini

Kehadiran Pemegang Saham:
   1. Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 676.143.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
       dengan 94,5656 % dari 715.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

                                     PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
                    Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
                                 Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
Page 2 
   2. Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 676.143.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
      dengan 94,5656 % dari 715.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab:
Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, dan/atau memberikan pendapat terkait di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bahwa terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat pada
Agenda ke 1 (satu) RUPST dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada agenda RUPSLB.

Bahwa Agenda ke 1 (satu), Agenda ke 2 (dua), dan Agenda ke 3 (tiga) RUPST dilakukan dengan cara
musyawarah mufakat, sedangkan untuk Agenda ke 4 (empat) RUPST sebanyak 200 saham tidak
menyetujui usulan dalam Agenda ke 4 (empat) RUPST dan sebanyak 310.700 saham mengeluarkan
suara abstain dalam Agenda ke 4 (empat) RUPST, sehingga untuk Agenda ke 4 (empat) RUPST dilakukan
pemungutan suara dan Agenda ke 4 (empat) RUPST disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan
suara terbanyak.

Bahwa Agenda ke 1 (satu) dan Agenda ke 3 (tiga) RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah mufakat,
sedangkan untuk Agenda ke 2 (dua) RUPSLB sebanyak 310.700 saham tidak menyetujui usulan dalam
Agenda ke 2 (dua) RUPSLB, sehingga untuk Agenda ke 2 (dua) RUPSLB dilakukan pemungutan suara dan
Agenda ke 2 (dua) RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak.

Hasil Keputusan Rapat:

RUPST
1. Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
   Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi
   Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan pembebasan
   dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
   Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
   dijalankan dalam tahun tersebut.

2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2023 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.

3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun
   Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024
   apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
   Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

                                   PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
                  Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
                               Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
Page 3 
1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris
   Perseroan.

4. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
   dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya
   kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing
   anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi
   dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;

   2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
   dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.


RUPSLB
1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
   DIREKSI :
   Direktur Utama            : Bp. Satrijanto Tirtawisata
   Direktur                  : Bp. Ricardo Setiawanto
   Direktur                  : Ibu Sylvia Rafael Harnadi
   Direktur                  : Ibu Martini

   DEWAN KOMISARIS :
   Komisaris Utama               : Bp. Dharmayanto Tirtawisata
   Komisaris Independen          : Bp. Daniel Martinus

2. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
   keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
   Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

3. Menyetujui penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan
   Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku
   Lapangan Usaha Indonesia.



                                                Jakarta, 14 Juni 2024
                                                  Direksi Perseroan




                                    PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
                   Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
                                Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.53 MB
Published16 Oct 2024
Pages3
Characters8,053
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
PDESDestinasi Tirta Nusantara Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held12 Jun 2024 · 10:18–
Present676,143,800 (94.57%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Destinasi Tirta Nusantara Tbk p.1 ×11
linked person Daniel Martinus p.1 ×2
linked person Satrijanto Tirtawisata p.1 ×2
linked person Sylvia Rafael Harnadi p.1 ×2
linked person Ricardo Setiawanto p.3
linked person Dharmayanto Tirtawisata p.3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3
possible person Martini p.3
unresolved org Pusat Statistik p.1 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 851 ms 12 Sep 2026 22:56

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-12',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '94.5656',
 'shares_present': '676143800',
 'shares_total_voting': '715000000',
 'time_start': '10:18:00'}

Other files in this announcement 4

20241016_PDES_Perubahan Profesi Penunjang_31746828.pdf done
20241016_PDES_Perubahan Profesi Penunjang_31746828_lamp2.pdf done
20241016_PDES_Perubahan Profesi Penunjang_31746828_lamp1.pdf done
20241016_PDES_Perubahan Profesi Penunjang_31746828_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result