Back to announcement
20241016_MFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31746515.pdf
RUPS minutes Needs review MFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 190/Srt/X/2024 Nama Perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk. Kode Emiten MFIN Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 075/MM-CORSEC/IX/24 tanggal 20 September 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.630.412.827 saham atau 99,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usulan rencana
Ya 99,26% 2.630.40 99,99% 0 0% 11.600 1% Setuju
Perseroan untuk
1.227
melakukan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor melalui
pembagian Saham
Bonus
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi saldo laba Perseroan
per tanggal 31 Desember 2023, yaitu sejumlah Rpl 17.500.000.000,00 (seratus tujuh belas
miliar lima ratus juta rupiah) dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:
- Cum bonus di pasar regular dan negosiasi : 22 Oktober 2024
- Cum bonus di pasar tunai : 24 Oktober 2024
- Recording Date : 24 Oktober 2024
2. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
dari semula Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)
menjadi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan cara
menerbitkan 2.350.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai
nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus, termasuk namun tidak terbatas
untuk:
i. mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta mengambil segala tindakan
yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan mata acara pertama Rapat ini, dan
sekaligus
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
ini ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran
Dasar
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta
melakukan segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh
pihak
yang berwenang untuk mendapat persetujuan;
ii. melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pembagian Saham Bonus, antara lain (i) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang
merupakan
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta;
(ii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan
Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 99,26% 2.630.40 99,99% 0 0% 11.600 1% Setuju
Dasar
1.227
Hasil Keputusan 1. Menyetujui atas pengubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusaahn Pembuayaan dan
Perusahaan Pembiayaan Syariah dan penyeragaman dengan ketentuan Anggaran Dasar
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali;
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan
Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan
sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu
akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar
Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mandala Multifinance Tbk.
Mahrus
Corporate Secretary
PT Mandala Multifinance Tbk.
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com
Nama Pengirim Mahrus
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-10-2024 11:17
Lampiran 1. MFIN - Ringkasan RUPSLB_14102024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mandala Multifinance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mandala Multifinance Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 190/Srt/X/2024
Issuer Name PT Mandala Multifinance Tbk.
Issuer Code MFIN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 075/MM-CORSEC/IX/24 Date 20 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 14 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.630.412.827 share of 99,26% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usulan rencana
Ya 99,26% 2.630.40 99,99% 0 0% 11.600 1% Setuju
Perseroan untuk
1.227
melakukan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor melalui
pembagian Saham
Bonus
Hasil Keputusan 1. Approved the distribution of Bonus Shares originating from the capitalization of the
Company's retained earnings as of 31 December 2023, amounting to Rp117,500,000,000.00
(one hundred seventeen billion five hundred million rupiah) with the following procedures and
procedures:
- Cum bonus in regular and negotiated markets : October 22, 2024;
- Cum bonus in cash market : October 24, 2024
- Recording Date : October 24, 2024
2. Approved to increase the issued and paid-up capital of the Company from Rp132,
500,000,000.00 (one hundred thirty-two billion five hundred million rupiah) to Rp250,
000,000,000.00 (two hundred fifty billion rupiah) by issuing 2,350,000,000 (two billion three
hundred fifty million) new shares with a nominal value of Rp50.00 (fifty rupiah) per share.
3. Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners of the
Company with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to carry out
all necessary actions in order to increase the issued and paid-up capital of the Company in
connection with the distribution of Bonus Shares, including but not limited to:
i. to amend Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association and to take
all actions deemed necessary to implement the resolutions of the first agenda item of this
Meeting, and at the same time authorize the Board of Directors of the Company to restate
the resolutions of this Meeting in a Notarial deed and subsequently notify the amendments to
the Articles of Association. Company to the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia, as well as make any changes that may be changed or requested /
considered by the authorized party for approval;
ii. ii. carry out all and any necessary actions in connection with the distribution of Bonus
Shares, among others (i) to list the Company's shares which are issued and fully paid shares
on the Indonesia Stock Exchange with due observance of the prevailing laws and regulations
in the field of Capital Markets, and;
(ii) register the Company's shares in Collective Custody in accordance with the
Regulation of the Indonesian Central Securities Depository and in accordance with the
prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 99,26% 2.630.40 99,99% 0 0% 11.600 1% Setuju
Dasar
1.227
Hasil Keputusan 1. Approve the amendments to the provisions of the Company's Articles of Association
to adjust to the Financial Services Authority Regulation Number 47/POJK.05/2020
concerning Business Licensing and Institutionalization of Financing Company and Sharia
Financing Company and uniformity with the provisions of the Articles of Association of PT
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk as the Controlling Shareholder;
2. Approve the Board of Directors of the Company to restate the approved amendments to
the Articles of Association as referred to in point 1 above and at the same time recompile all
provisions of the Company's Articles of Association into one Notarial deed and make
editorial changes if necessary in accordance with applicable regulations, then submit an
application to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain
approval or receipt of notification of amendments to the Articles of Association, register it in
the Company Register and announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mandala Multifinance Tbk.
Mahrus
Corporate Secretary
PT Mandala Multifinance Tbk.
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29259955, Fax : 021-29259950, www.mandalafinance.com
Sender Name Mahrus
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-10-2024 11:17
Attachment 1. MFIN - Ringkasan RUPSLB_14102024.pdf
This is an official document of PT Mandala Multifinance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mandala Multifinance Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Dasar PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
· Pemegang Saham Pengendali
p.2
unresolved
org
Menteri
p.2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
682 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.26',
'record_date': '2024-10-24',
'shares_present': '2630412827'}