Back to announcement
20241014_TIRT_Perubahan Profesi Penunjang_31745692_lamp1.pdf
Other Text extracted TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 30
Page 1
Page 2
Page 3
AHU-AH.01.03-0453979 (selanjutnya disebut “Perseroan”).----------------------------------------------------------------
-Berada di Gapura Prima Office Tower (The Belleza) lantai 20, Jalan Let.Jend. Soepeno---------
Nomor: 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, agar membuat Berita Acara---------------
mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan
tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini. --------------------------------------------------------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir dihadapan saya, Notaris dengan --------------
dihadiri oleh saksi-saksi:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan POHAN WIJAYA PO, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 02-12-1974 (dua-----
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, Warga----------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kramat Jalan I nomor: 79, ---------
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan-----------
Tambora, Nomor Induk Kependudukan: 3173040212740002;-------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur--------
Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan HENDRA SURYA, lahir di Bandung, pada tanggal 04-10-1971 (empat Oktober---
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia,---
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ciasem IV nomor: 5, Rukun Tetangga ---------
003, Rukun Warga 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor --
Induk Kependudukan: 3174070410710004;-------------------------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ----
Independen Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM:-----------------------------------------------------------------------------
1. Tuan RIZKI ZEGA ALAN FERDIAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-07-1995 (dua----
puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan pulh lima), Pelajar/Mahasiswa, Warga--
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Karya Nomor: 6, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung,---
Nomor Induk Kependudukan: 3175102107950001;----------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa Substitusi
2
Page 4
yang dibuat di bawah tangan, tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua----
puluh empat), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku -------------
kuasa dari:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nyonya JANNY TANJUNG, lahir di Kisaran, pada tanggal 11-09-1966 (sebelas-
September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur Utama PT -----------------
HARITA KENCANA SEKURITAS, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -
Jakarta Barat, Perum Citra 6 Blok J3 nomor: 2, Rukun Tetangga 009, Rukun----------
Warga 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Nomor Induk-------------------
Kependudukan: 3173065109660018;----------------------------------------------------------------------------------------
-Nyonya JANNY TANJUNG tersebut di atas bertindak selaku kuasa dari Tuan----
LIM GUNARDI HARIYANTO, Direktur dari Perseroan yang akan disebut di------------
bawah ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni--------
dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan dalam minuta-----
akta ini;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas--
nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT HARITA JAYARAYA,----------------------
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya-----------
sesuai dengan Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas-----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23-04-2008 (dua puluh tiga April dua ribu------
delapan) nomor: 04, dibuat dihadapan TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH--------------
HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, tentang------
perubahan seluruh anggaran dasar sesuai dengan Undang-undang nomor: 40 tahun---
2007, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya- tanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei---
dua ribu delapan) nomor: AHU-25133.AH.01.02.Tahun 2008, terakhir kali diubah--------
dengan akta tanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu)--
nomor: 4, dibuat dihadapan EIRENES MARIA HENDRA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Tangerang Selatan, yang pemberitahuan perubahan--------------
Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan----------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal------------
3
Page 5
22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu) nomor:----------------------
AHU-AH.01.03-0489897;----------------------------------------------------------------------------------------
-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari------
790.226.510 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima
ratus sepuluh) saham dalam Perseroan.----------------------------------------------------------------
2. Nyonya EVA LATIFAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-09-1986 (tujuh September----
seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara---------------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, RD Saleh II Gang VIII/259, Rukun-----------
Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Nomor---------
Induk Kependudukan: 3171064709860002;-------------------------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang----------
dibuat dibawah tangan tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh-------
empat), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa-
dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:-------------------------------------------------------------------------------
-Nyonya SURYANTI, lahir di Palaran, pada tanggal 11-11-1979 (sebelas-------------
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Ketua dari Koperasi -------
yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Kota Samarinda, Jalan Kelapa, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga Tidak -----------
Tertulis, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Nomor Induk Kependudukan:-
6472015111790003;-------------------------------------------------------------------------------------
-dengan demikian sah mewakili Koperasi Karyawan PT Tirta Mahakam Plywood----
Industry, berkedudukan di Jalan Sawo, Rukun Tetangga 41, Kelurahan Bukuan,--
Kecamatan Palaran, Samarinda;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Koperasi mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari ----------
1.364.012 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua belas) saham dalam-----
Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. MASYARAKAT lainnya sebanyak 15.100 (lima belas ribu seratus) saham dalam-----
Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Penghadap tuan POHAN WIJAYA PO selaku Direktur Perseroan atas nama Direksi dan------
Dewan Komisaris PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk menyampaikan selamat datang--
4
Page 6
dan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah memenuhi undangan untuk------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari----
ini, Jum’at, 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat). ---------------------------------
-Kemudian tuan HENDRA SURYA memperkenalkan anggota Direksi dan Dewan----------------------
Komisaris yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur : Tuan Pohan Wijaya Po---------------------------------------------------
Komisaris Independen : Tuan Hendra Surya--------------------------------------------------------
Rapat ini mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang-----------
saham bersama Laporan Tahunan sebelum memasuki ruangan rapat.---------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tuan HENDRA-------------
SURYA sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan
Rapat tertanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh empat), bertindak selaku-
Pemimpin Rapat (selanjutnya disebut ”Pemimpin Rapat”).------------------------------------------------
Untuk menyelenggarakan Rapat ini, berdasarkan Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 21 ayat 3-------------
Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04------
Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------------
Perusahaan Terbuka, telah dilakukan Pengumuman yang dimuat dalam situs web---------------
penyedia e-RUPS (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan-------
pada tanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat) dan-----------------------
Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs-situs web yang sama tertanggal-------------------
06-06-2024 (enam Juni dua ribu dua puluh empat).-----------------------------------------------------------------------------
-Adapun bunyi Pemanggilan yang dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web----------
Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan adalah sebagai berikut:------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------PEMANGGILAN----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------TAHUNAN----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------(“Perseroan”)--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------Berkedudukan di Jakarta Selatan-------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang----------------
5
Page 7
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-----------
(“POJK 15”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang---------------------
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik -------------
(“POJK 16”) dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan-------------------------
pemanggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum-------------
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:---------------------------------------
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024-------------------------------------------
Waktu : 14.00 WIB – Selesai-------------------------------------------
Tempat : PT Tirta Mahakam Resources Tbk-------------------------------
Gapura Prima Office Tower (The Bellezza) Lt. 20--
Jl. Let. Jend. Soepeno No. 34, Arteri Permata---------
Hijau-----------------------------------------------------------------
Jakarta Selatan 12210-------------------------------------------------------
Mata Acara Rapat sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk-------------
didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal----
31 Desember 2023----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-----------
31 Desember 2023-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan---------------------
Perseroan tahun buku 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta---
persyaratan lainnya---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi ----
Perseroan----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. ---------------------------------------------------
Penjelasan Mata Acara Rapat :---------------------------------------------------------------------------------------
Mata acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) merupakan mata acara yang------
rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Dan mata acara nomor 5 (lima) dilakukan----------------------
6
Page 8
sehubungan jangka waktu masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang akan berakhir ----
pada akhir Rapat ini, dan akan dilakukan perubahan jika diperlukan. Hal ini sesuai dengan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 -------------
tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. --------------------------------------------
Catatan :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham,-------------
karena pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat-
juga di laman situs Perseroan www.tirtamahakam.com dan aplikasi eASY.KSEI.---------------
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal-----------
dilakukannya pemanggilan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan------------
Rapat diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sesuai informasi-----------------
Perseroan di atas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang--------------
saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan-
jam perdagangan Bursa Efek hari Senin tanggal 05 Juni 2024.--------------------------------------------------
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme --------
sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau------------------------------------------------------------------------------------------------
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.--------------------------------------
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana--------------------
disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.---------------------------------------------------------------------
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat----------------------------------------
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas-
AKSes (https://akses.ksei.co.id/).-------------------------------------------------------------------------------
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca----
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait -------
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. ---
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting--------------------
Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman-
7
Page 9
situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain -------------------
sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang------
akan hadir dalam Rapat secara fisik.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang-----------
saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat----------
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan ------
pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.--------------------------------------------------------------------------------
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam -------------
aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ---
Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam ----
Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti---
identitas diri yang asli.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke ----
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:-----------------
a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS-----------------------------------------------------------
i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan--------
modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan------
diri pada H-1 Rapat melalui https://akses.ksei.co.id/;---------------------------------------
ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail pemberitahuan 1-------
hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;------------------------------------------------------------------
iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes--------
untuk dapat mengakses tautan Rapat;-----------------------------------------------------------
iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;----------
v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan----------------------
menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan self registration---
secara elektronik di eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id/.-----------------------------
b. Proses Registrasi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi--------------
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada---------
8
Page 10
butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan-------
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan----------
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh ---------
Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi ------------------
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata--
acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan-----
ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi ----------
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.--------------
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa----------
yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual--
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara----------
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga-------
batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang ----------
saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada---
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara -----------
elektronik ditutup oleh Perseroan.------------------------------------------------------------------
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa----------
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah----------
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam ----------------------
aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam-----------------------------
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa------
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. -------------------------------------------
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau----------------------
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh---------------------------
Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan----
telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata-----
acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu----------
9
Page 11
pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu------------------
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam-----------------------------------------------
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham---------
akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara---------
yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara-----
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik-------------
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan--------------
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat ----------------
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak----------------
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.----------------------------------------------
c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik -------------------------
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan-----------
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi---
per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat -----
dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa
dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang-----------------
tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian----------------
pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan--------
Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for---
agenda item no. [ ]”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara----------
tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan----------------
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan-------------------
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.--
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan------
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per----
mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama-----------
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan----------------
pertanyaan atau pendapat terkait.------------------------------------------------------------------------------------------
10
Page 12
d. Proses Pemungutan Suara/Voting----------------------------------------------------------------------------------------------------
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di--------------------------------------
aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.---
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya------------
namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana-
dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau-----------
penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan-----------------
suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di----------
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara-----
secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis ---------------
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung-------------
mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara- -
secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no----
[ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang------
saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata------
acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada-----------
kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item-----
no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk----------
mata acara Rapat yang bersangkutan.---------------------------------------------------------------------------------
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan-------
waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan-------
dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara--------------
elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 --------
(lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib --------
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.-------------------------------------------------------------
e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat-------------------------------------------------------------------
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di--------------------------
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat------------
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung--------------------------------------
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, ---------------------------------
11
Page 13
submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes----------------------------------
(https://akses.ksei.co.id/).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran-------
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi----------
pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan---------------------
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS ---
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan -------------
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi----------
dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a-----------
angka i – v.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan-------------------
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir --------
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11--------
huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima-------------------
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam ---------------------
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.----------------------------------------------------------------------------------
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan-------
Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan-
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per----------
mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan-------------
mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima----------------
kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan---------------
berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata----------
acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan------
RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan ---------------
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui---------------------
aplikasi eASY.KSEI.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan----------------------------------
aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau---------------
penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla-------
12
Page 14
Firefox.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------Jakarta, 06 Juni 2024-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------Direksi Perseroan --------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya sebelum memulai acara Rapat ini, Pemimpin Rapat ingin menanyakan kepada--
Notaris mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah------
jumlah saham yang hadir atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum yang ------------------------------
disyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat ini.-----------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa sesuai dengan daftar hadir, para pemegang saham atau--
kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 791.605.622 (tujuh----------
ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus dua puluh dua) saham
atau mewakili 78,24% (tujuh puluh delapan koma dua empat persen) dari jumlah---------------
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham--------
Perseroan tertanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat) yaitu sejumlah--------------
1.011.774.750 (satu miliar sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus----
lima puluh) saham.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian sesuai dengan ketentuan kuorum Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar -----------
Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04--
Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------------
Perusahaan Terbuka juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007-------------
tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau------------------
kuasanya yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham-------------
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, telah terpenuhi dan ----------
Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.---------------------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat.-------------------------------------
-Pemimpin Rapat memberitahukan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan----------
dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pemanggilan maupun -----
kuorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang -------
Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari ini, Jum’at, tanggal 28-06-2024 (dua-----
puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat), dengan ini dinyatakan dibuka dengan resmi---
pada pukul 14.14 (empat belas lewat empat belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----------------------
13
Page 15
-Sesuai Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat ini ialah:------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk
didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh-
tiga), Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan
Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga);---------------------------------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga);-----------------------------------
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan--------
Perseroan tahun buku 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik -
serta persyaratan lainnya;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan ------
Direksi Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. --------------------------------------
-Selanjutnya dipersilahkan tuan POHAN WIJAYA PO selaku Direktur Perseroan untuk -------------
menyampaikan mata acara Rapat ini (untuk selanjutnya disebut “Pemimpin Rapat---------------------
Pengganti”).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pemimpin Rapat Pengganti menyampaikan bahwa sebelum masuk pada mata acara Rapat-
hari ini, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa -----------------
Keuangan Nomor 15/POJK.04 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Pemimpin Rapat menyampaikan----------
paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini dan dilanjutkan memaparkan------
mata acara Rapat Pertama dan seterusnya.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian dimulai dengan pemaparan singkat kondisi umum Perseroan sebagai berikut: ---------
Sampai dengan akhir kuartal satu tahun 2024, Perseroan membukukan rugi komprehensif -----
sebesar Rp. 6,9 miliar (enam koma sembilan miliar Rupiah). Perseroan masih memantau-------
perkembangan pasar plywood terutama di negara tujuan ekspor Perseroan. Ancaman dari ----
negara pesaing yang dapat memberikan harga jual yang kompetitif memberikan tekanan --------
bagi Perseroan untuk menghitung ulang harga jual produk Perseroan. Perseroan harus-----------
14
Page 16
menghitung secara cermat supaya bisa mendapatkan profitabilitas yang optimal. Perseroan --
masih berfokus untuk menjual sisa barang jadi yang dimiliki Perseroan. -------------------------------------------
-Demikian paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti memulai dengan mata acara pertama dalam------------
Rapat ini, yaitu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023--------------------
termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun------
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga), Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi ---------
Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal ---
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).”-----------------------------------
-Pemimpin Rapat Pengganti menyampaikan bahwa Direksi PT Tirta Mahakam Resources----
Tbk (“Perseroan”), pertama-tama memanjatkan- puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa---
atas limpahan anugrah dan rahmat-Nya sehingga Perseroan dapat melewati tahun 2023--------
dengan membukukan nilai penjualan bersih sebesar Rp. 22 juta (dua puluh dua juta----------------
Rupiah).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia tahun 2023 tumbuh----------
sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen), lebih rendah dibanding capaian tahun 2022---------
sebesar 5,31% (lima koma tiga satu persen). Di tengah perlambatan ekonomi global yang------
terus berlanjut, ekonomi Indonesia tetap tumbuh mengesankan sebesar 5,04% (lima koma----
nol empat persen) pada Triwulan 4-2023. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan-------
ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05% ---------
(lima koma nol lima persen). Sepanjang tahun 2023, kinerja pertumbuhan ekonomi-------------------
dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Tahun 2023 merupakan jalanan yang terjal ---------
karena diwarnai dengan ketidakpastian dan gejolak global. Belum sepenuhnya pulih dari--------
dampak pandemi COVID-19, dunia dihadapkan pada perang antara Rusia dan Ukraina yang
tak kunjung berakhir, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dan pasar keuangan global-------
yang bergejolak. Meskipun menghadapi ketidakpastian global, ekonomi Indonesia pada----------
tetap mampu tumbuh kuat. Hal ini didorong oleh permintaan domestik yang solid, tercermin---
pada kuatnya konsumsi rumah tangga serta meningkatnya investasi di tengah turunnya----------
15
Page 17
pengeluaran pemerintah dan kinerja ekspor, masing-masing karena pergeseran belanja----------
pegawai dan penurunan nilai ekspor maupun impor sejalan dengan perlambatan ekonomi------
global.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sepanjang tahun 2023, Perseroan mengalami penurunan penjualan dari 656 (enam ratus------
lima puluh enam) meter kubik atau sebesar Rp. 925 juta (sembilan ratus dua puluh lima juta--
Rupiah) di tahun 2022 menjadi 5 meter kubik atau sebesar Rp. 22 juta (dua puluh dua juta-----
Rupiah) di tahun 2023, yang mana mencapai 2% (dua persen) dari target penjualan tahun-----
2023. Rugi kotor Perseroan mengalami peningkatan dari rugi Rp. 27,2 miliar (dua puluh----------
tujuh koma dua miliar Rupiah) di tahun 2022 menjadi rugi Rp. 29,2 miliar (dua puluh-----------------
sembilan koma dua miliar Rupiah) di tahun 2023. Rugi Usaha Perseroan juga mengalami-------
peningkatan dari Rugi Usaha Rp. 33,8 miliar (tiga puluh tiga koma delapan miliar Rupiah) di--
tahun 2022 menjadi Rugi Usaha Rp. 36 miliar (tiga puluh enam miliar Rupiah) di tahun-----------
2023. Rugi Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp. 33,4 miliar (tiga puluh tiga koma empat---
miliar Rupiah) menurun dibandingkan tahun sebelumnya rugi sebesar Rp. 86,3 miliar---------------
(delapan puluh enam koma tiga miliar Rupiah).-------------------------------------------------------------------------------------------
Adapun kendala yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2023 adalah belum pulihnya--------
pangsa pasar kayu lapis secara global. Tren yang sempat mengalami peningkatan, saat ini---
meredup kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan masih menghentikan---------------
sementara proses produksi sambil memantau perkembangan pangsa pasar kayu lapis,-----------
melakukan evaluasi serta efisiensi sepanjang tahun 2023 dan melakukan penjualan stock------
barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk dapat terus mempertahankan---------------------------
kelangsungan usaha, Perseroan mendapatkan pinjaman dana dari Pemegang Saham-------------
Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus-------------------------
menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan-----------------------
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tetap kuat pada kisaran 4,7% (empat koma---------
tujuh persen) sampai 5,5% (lima koma lima persen) yang didukung oleh permintaan-----------------
domestik, terutama berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, termasuk dampak positif---------------------
penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan--
berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara---
16
Page 18
(IKN). Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan belum kuat sebagai dampak ekonomi-----------
global yang belum kuat dan harga komoditas yang menurun. Bank Indonesia akan terus---------
memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank-----------
Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan------------------
domestik.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan proyeksi tersebut, Perseroan berharap adanya peluang di tahun 2024 dengan------------
memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh Perseroan yaitu produk dengan kualitas--------------
terbaik yang telah dipercaya negara Jepang sebagai negara yang memiliki standart kualitas--
tinggi terhadap produk perkayuan dan juga Perseroan memiliki hubungan dengan buyer---------
yang telah terjalin kerjasama cukup lama dan baik sehingga Perseroan masih berharap----------
adanya peluang yang dapat diraih di tahun 2024.---------------------------------------------------------------------------------------
Dalam mengoptimalkan kinerja Perseroan di seluruh lini, Direksi mengarahkan jajaran-------------
manajemen untuk senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang---------
baik, yaitu transparan, independen, akuntabel, bertanggung jawab dan wajar.------------------------------
Siklus implementasi, sosialisasi, evaluasi dan perbaikan di selenggarakan agar terjadi-------------
peningkatan kualitas dalam hal akses informasi bagi para pemangku kepentingan, perilaku----
dan kompetensi sumber daya manusia, sistem administrasi dan sistem pengendalian---------------
internal sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------
Laporan keuangan bulanan dapat ditutup tepat waktu dan di bawah pengawasan ketat------------
Komite Audit. Laporan keuangan juga disampaikan triwulanan ke Bursa Efek Indonesia-----------
secara tepat waktu dan transparan, laporan keuangan tengah tahun ke Otoritas Jasa---------------
Keuangan (OJK) serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai wujud-------
laporan dan pertanggungjawaban kepada segenap Pemegang Saham Perseroan, --------------------
sebagaimana ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan amanat UU Perseroan Terbatas.---
Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan PT Tirta Mahakam-----------------------
ResourcesTbk yang telah bersama-sama menghadapi tahun 2023 yang penuh dengan-----------
ketidakpastian.-Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham, mitra-------
bisnis kepercayaan dan pelanggan yang telah atas dukungannya, sehingga Perseroan------------
dapat bertahan hingga saat ini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah laporan mengenai mata acara Rapat pertama.------------------------------------------------------------------
17
Page 19
-Kemudian Pimpinan Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat.------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan tentang laporan pengawasan yang -----------------------
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terhadap Perseroan selama tahun buku 2023 sebagai---
berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pimpinan Rapat selaku Dewan Komisaris PT Tirta Mahakam Resources Tbk melaporkan-------
hasil pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja Perseroan pada tahun buku 2023.----------
Pengawasan telah dijalankan secara aktif dan objektif sebagai wujud dari komitmen atas -----
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kepada segenap Pemegang Saham dan-------------
pemangku kepentingan Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------
Kondisi pangsa pasar kayu lapis yang sangat dinamis sepanjang 2023 menyebabkan--------------
Perseroan masih menghentikan sementara proses produksi sambil memantau----------------------------
perkembangan pangsa pasar kayu lapis tersebut. Dewan Komisaris menilai penghentian--------
sementara proses produksi menjadi penyebab Perseroan masih mengalami kerugian pada----
tahun 2023. Dewan Komisaris berharap kinerja Direksi dan seluruh jajaran Manajemen-----------
Perseroan di tahun 2024 dapat lebih baik.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris berharap prospek usaha yang disusun oleh Direksi dapat dijalankan-------------
dengan baik sehingga bisa meningkatkan kinerja Perseroan di tahun 2024 dan memberikan--
dampak yang positif bagi Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah memantau pengelolaan Perseroan dan-----------
melakukan komunikasi dengan Direksi melalui berbagai media dan rapat virtual. Dalam-----------
rapat gabungan secara virtual, aktivitas peninjauan, maupun kegiatan khusus baik formal-------
maupun informal yang dilakukan, Dewan Komisaris memperoleh informasi yang jelas dan------
transparan terkait kebijakan, pengelolaan, kondisi dan hasil aktivitas Perseroan. Hal ini------------
mempermudah tugas Dewan Komisaris sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang---------------
diambil Direksi dan mendukung seluruh upaya pemangku kepentingan agar tata kelola------------
perusahaan yang baik berjalan dengan transparan, independen dan akuntabel.-------------------
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris juga telah melakukan---------------------
pengamatan langsung di lapangan, mendapatkan berbagai informasi dan laporan serta-----------
mengikuti sesi-sesi rapat untuk mengkaji berbagai aspek operasional dan memberikan------------
saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Dalam lingkup lebih khusus,--
18
Page 20
Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk ---
itu Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada Komite Audit.--------------------------------------------
Dalam hal tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris kembali menegaskan komitmen untuk---
menjalankan prinsip-pirinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian integral-----------
dalam menjalankan Perseroan. Sepanjang pengawasan Dewan Komisaris, komitmen ini--------
sudah dijalankan secara konsisten dan tetap melakukan perbaikan-perbaikan atas--------------------
kelemahan yang ditemukan sepanjang tahun 2023. Direksi telah membuktikan semangat-------
dan keseriusan dalam membawa Perseroan kepada performa yang lebih baik.----------------------------
Pencapaian tahun 2024 harus ditingkatkan, kendala dan kelemahan yang ditemukan pada----
tahun-tahun sebelumnya agar diperbaiki, melakukan evaluasi dan meningkatkan efektifitas----
serta efisiensi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.----------------
Dengan demikian, Perseroan dapat bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan di-------
masa yang akan datang.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebagai penutup, atas nama Dewan Komisaris, Pimpinan Rapat menyampaikan-----------------------
penghargaan setinggi-tingginya kepada semua karyawan PT Tirta Mahakam Resources Tbk
atas kerja keras dan komitmen mereka terhadap tujuan Perseroan di sepanjang tahun.------------
Terima kasih juga disampaikan kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku-------------------
kepentingan atas dukungan yang telah diberikan terhadap Perseroan. Dewan Komisaris---------
tetap yakin Perseroan akan dapat menghadapi tantangan yang timbul dan menciptakan----------
perbaikan secara berkelanjutan kedepannya.---------------------------------------------------------------------
Demikian laporan oleh Dewan Komisaris.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat Rapat diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat Pengganti.--
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti membuka kesempatan kepada Pemegang Saham--
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini, dengan cara-
sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat -
silahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang-------
dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. ------------------
-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik -----
dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan--------------------------
19
Page 21
menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar----
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.---------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara------------
Pertama Rapat ini, maka Pemimpin Rapat Pengganti mengusulkan Keputusan Mata Acara----
Pertama sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja---------------
Perseroan dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba
Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada---------------
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)-----------
beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yazid M.----------
Aleq Bawafi Ak., M.Bus., CPA., CA dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan,----
Ardiansyah & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.----------------------
b. Menerima baik dan menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris------------
untuk tahun buku 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de----------------
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -----------
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun--------
buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan--
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif tahun buku 2023.-----
-Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat Pengganti menghimbau-------
kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam -
ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eASY.KSEI untuk dapat menyetujui
usulan keputusan yang disampaikan tadi.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun melalui --------
sistem eASY.KSEI, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.--------------------
-Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa untuk menyampaikan kepada Notaris. ----------------------
-Kepada Notaris mohon dilakukan perhitungan suara.------------------------------------------------------------------------------
Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu--------------
suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan -------
jumlah suara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20
Page 22
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan--------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: -----------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 (seratus) saham;---------------------------------------------
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 15.000 (lima belas ribu) saham;--------------------------------
3. Jumlah suara setuju sebesar 791.605.522 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta----------
enam ratus lima ribu lima ratus dua puluh dua) saham.----------------------------------------------------------
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap ------------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah ------------
dalam Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara Pertama telah terpenuhi dan
dinyatakan sah.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini dinyatakan bahwa:-----------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara pertama sebagaimana yang telah--------------------
dikemukakan tadi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti melanjutkan Rapat ini dengan mata acara kedua---
Rapat ini, yaitu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang-----------------
berakhir 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).”----------------
-Kemudian Pemimpin Rapat Pengganti menyampaikan bahwa menunjuk pada laporan---------
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana yang telah disampaikan pada------
acara pertama tadi, yang menunjukkan bahwa Perseroan rugi, maka diusulkan:---------------------------
Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023.------------------------------------------------------
Demikian penjelasan untuk mata acara kedua.--------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti membuka kesempatan kepada Pemegang Saham-
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara--
seperti yang sudah disampaikan tadi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara------------
Kedua Rapat ini, maka Pemimpin Rapat Pengganti mengusulkan Keputusan Mata Acara-----
Kedua sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
Page 23
Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023.-----------------------------------------
-Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat Pengganti menghimbau------
kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan------
keputusan yang disampaikan tadi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun melalui--------
sistem eASY.KSEI, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.--------------------
-Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa untuk menyampaikan kepada Notaris. ----------------------
Kepada Notaris mohon dilakukan perhitungan suara.-------------------------------------------------------------------------------
Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu--------------
suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan-------
jumlah suara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan----------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: -----------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 (seratus) saham;---------------------------------------------
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 15.000 (lima belas ribu) saham;--------------------------------
3. Jumlah suara setuju sebesar 791.605.522 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta----------
enam ratus lima ribu lima ratus dua puluh dua) saham.----------------------------------------------------------
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap ------------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah ------------
dalam Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara Kedua telah terpenuhi dan----
dinyatakan sah.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini dinyatakan bahwa:-----------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ke-2 sebagaimana yang telah dikemukakan
tadi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti melanjutkan Rapat ini dengan Mata acara ketiga-----
Rapat ini, yaitu:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan-
Perseroan tahun buku 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan-----------
22
Page 24
Publik serta persyaratan lainnya.”------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pemimpin Rapat memberitahukan bahwa Manajemen Perseroan mengucapkan terima----------
kasih kepada Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi Ak., M.Bus., CPA., CA dari Kantor -------------
Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan yang telah mengaudit laporan keuangan----
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah bekerja dengan baik.----------------------------------------------------
Selanjutnya mengusulkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham ----------
untuk:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, ------------------------
Ardiansyah & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan ----
Perseroan Tahun Buku 2024.-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ------------
untuk:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan-
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat-------
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, -------
termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di----------
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai ------------
besaran jasa audit.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan----------------
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. -----------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti membuka kesempatan kepada Pemegang Saham--
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini, dengan cara-
seperti yang sudah disampaikan tadi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara------------
Ketiga Rapat ini, maka Pemimpin Rapat Pengganti mengusulkan Keputusan Mata Acara------
Ketiga sebagaimana yang telah disampaikan.----------------------------------------------------------------------------------------------
-Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat Pengganti menghimbau------
kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam -
ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eASY.KSEI untuk dapat menyetujui
usulan keputusan yang disampaikan tadi.------------------------------------------------------------------------------------------------------
23
Page 25
Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun melalui --------
sistem eASY.KSEI, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.--------------------
-Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa untuk menyampaikan kepada Notaris. ----------------------
-Kepada Notaris mohon dilakukan perhitungan suara.------------------------------------------------------------------------------
-Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu------------
suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan -------
jumlah suara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan--------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: -----------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 (seratus) saham;--------------------------------------------
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 15.000 (lima belas ribu) saham;--------------------------------
3. Jumlah suara setuju sebesar 791.605.522 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta----------
enam ratus lima ribu lima ratus dua puluh dua) saham.----------------------------------------------------------
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap------------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah ------------
dalam Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara ketiga telah terpenuhi dan-----
dinyatakan sah.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. ----------------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini dinyatakan bahwa:-----------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ketiga sebagaimana yang telah-------------------------
dikemukakan tadi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti melanjutkan Rapat ini dengan Mata acara keempat
Rapat ini, yaitu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pemimpin Rapat memberitahukan hal-hal sebagai berikut:-------------------------------------------------
- Diusulkan untuk memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemegang------------
saham Perseroan yakni PT HARITA JAYARAYA untuk menetapkan honorarium -
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan--------------------------------------------------------------------------------
24
Page 26
- Diusulkan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris-----------
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota----------------
Direksi yang berlaku sejak Juni 2024 sampai dengan diselenggarakannya-------------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025, serta menentukan-----------
pembagian tugas Direksi Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk-----------
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini, dengan cara---------
seperti yang sudah disampaikan tadi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara------------
Keempat Rapat ini, maka Pemimpin Rapat Pengganti mengusulkan Keputusan Mata Acara--
Keempat sebagaimana yang telah disampaikan.-----------------------------------------------------------------------------------------
-Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat Pengganti menghimbau------
para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir untuk dapat menyetujui usulan-
keputusan yang disampaikan tadi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun melalui --------
sistem eASY.KSEI, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.--------------------
-Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa untuk menyampaikan kepada Notaris.----------------------
Kepada Notaris mohon dilakukan perhitungan suara.-------------------------------------------------------------------------------
Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu--------------
suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan -------
jumlah suara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan --------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:-----------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 (seratus) saham;---------------------------------------------
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 15.000 (lima belas ribu) saham;--------------------------------
3. Jumlah suara setuju sebesar 791.605.522 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta----------
enam ratus lima ribu lima ratus dua puluh dua) saham.----------------------------------------------------------
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap ------------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah------------
dalam Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25
Page 27
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara keempat telah terpenuhi dan
dinyatakan sah.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini dinyatakan bahwa:-----------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara keempat sebagaimana yang telah--------------------
dikemukakan tadi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti melanjutkan Rapat ini dengan Mata acara kelima----
Rapat ini, yaitu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.---------------------------------
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada -------
penutupan Rapat hari ini, selanjutnya mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris -------
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:--------------------------------------------------
Direksi :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presiden Direktur : Tuan Djohan Surja Putra----------------------------------------------------------
Direktur : Tuan Pohan Wijaya Po-------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presiden Komisaris : Tuan Lim Gunardi Hariyanto---------------------------------------------------
Komisaris Independen : Tuan Hendra Surya--------------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan mata acara Rapat kelima.------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti membuka kesempatan kepada Pemegang Saham--
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara -
seperti yang disampaikan tadi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara------------
Kelima Rapat ini, maka Pemimpin Rapat Pengganti mengusulkan Keputusan Mata Acara-------
Kelima sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan---------
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai dengan ditutupnya Rapat--------
Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 adalah-----
sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direksi :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26
Page 28
Presiden Direktur : Tuan Djohan Surja Putra------------------------------------------------------------------
Direktur : Tuan Pohan Wijaya Po----------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presiden Komisaris : Tuan Lim Gunardi Hariyanto-----------------------------------------------------------
Komisaris Independen : Tuan Hendra Surya-----------------------------------------------------------------------------
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ---------------------
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan dan pengangkatan
kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan----
perundangan yang berlaku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat Pengganti menghimbau para
pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam ruangan---------
Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eASY.KSEI untuk dapat menyetujui usulan --
keputusan yang disampaikan tadi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun melalui --------
sistem eAsy.KSEI, apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara -----
tidak setuju atau abstain.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa untuk menyampaikan kepada Notaris. -----------------------
Kepada Notaris mohon dilakukan perhitungan suara.-------------------------------------------------------------------------------
Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu--------------
suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan-------
jumlah suara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan--------
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: -----------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 (seratus) saham;---------------------------------------------
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 15.000 (lima belas ribu) saham;--------------------------------
3. Jumlah suara setuju sebesar 791.605.522 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta----------
enam ratus lima ribu lima ratus dua puluh dua) saham.----------------------------------------------------------
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap ------------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah ------------
dalam Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
Page 29
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara ke-5 telah terpenuhi dan---------
dinyatakan sah.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini dinyatakan bahwa:-----------------------
Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara kelima sebagaimana yang telah------------------------
dikemukakan tadi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham PT TIRTA--------
MAHAKAM RESOURCES Tbk dan hadirin terhormat, oleh karena seluruh mata acara Rapat
Umum Pemegang saham Tahunan ini telah selesai dibicarakan dan tidak ada hal-hal lain-------
yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini --
secara resmi ditutup pada pukul 14.45 (empat belas lewat empat puluh lima menit) Waktu------
Indonesia Barat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana----------
mestinya.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------------------------------------------------------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada -----------
bagian awal akta ini dan diselesaikan, dengan dihadiri oleh:------------------------------------------------------------------
1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal-------------
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat -----------
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga------
08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk-----------------------
Kependudukan: 3201134708640001;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965--------
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di --------------
Kota Serang, Cipare Panjeng Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, ---------------
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan:---------------------------
3273262305650002;-------------------------------------------------------------------------------------------------
-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, --------
yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.---------------------------------------------------------------------
28
Page 30
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RIZKI ZEGA ALAN FERDIAN
p.3
unresolved
person
JANNY TANJUNG
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-- Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
EVA LATIFAH
p.5
unresolved
person
SURYANTI
p.5
unresolved
org
PT Tirta Mahakam Plywood---- Industry
p.5
unresolved
org
Pusat Statistik
p.16
unresolved
org
Bank Indonesia
p.17 ×2
unresolved
org
Kota Nusantara---
p.17
unresolved
org
PT Tirta Mahakam----------------------- ResourcesTbk
p.18
unresolved
person
CPA.
p.21 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik S. Mannan
p.21
unresolved
org
Ardiansyah & Rekan
p.21 ×3
unresolved
person
NUNUY RAHMAYATI
p.29
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.