Back to announcement
20260608_NASI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098794_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed NASISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of
(“Rapat”) sebagai berikut: Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2026; Day / Date : Friday, June 5, 2026;
Waktu : 10.24’ WIB s/d 11.13’ WIB; Time : 10.24’ WIB until 11.13’ WIB;
Tempat : Ruang Teak Lantai 9, Grand Mercure, Jalan Venue : Teak Room, 9th Floor, Grand Mercure, Jalan
Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470. North Jakarta, DKI Jakarta 14470.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya ended December 31, 2025, which consists of:
terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Board of Directors and the Report on the supervision of the
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Company by the Board of Commissioners for the financial
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 year ended on December 31, 2025;
Desember 2025;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the balance sheet
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada as well as the calculation of profit and loss for the financial
tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan year ended on December 31, 2025 as well as granting and
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) release and full acquittal (acquit et de charge) to all members
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan of the Board of Directors and members of the Board of
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Commissioners of the Company for the management and
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku supervision actions they have taken for the financial year
1
Page 2
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ended on December 31, 2025.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 2. Determination of the Company's profit and loss for the financial
pada tanggal 31 Desember 2025. year ended on December 31, 2025.
3. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan 3. Approval of the reappointment or changes to the composition of the
Direksi. Board of Directors.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial statements for the financial year ended on December 31,
tanggal 31 Desember 2026. 2026.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil 5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the
Penawaran Umum. Public Offering.
6. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran 6. Approval of changes to the use of proceeds from the Public
Umum saham. Offering.
7. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan 7. Approval of the reappointment or changes to the composition of
Dewan Komisaris. the Board of Commissioners.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
adalah sebagai berikut: present at this Meeting are as follows:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : TONI YOYO.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur / Director : SHANTY MUSTAFA.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak recorded number of shares present or represented in the Meeting is
576.494.600 saham, yang merupakan 71,40% dari sebanyak 576.494.600 shares, which constitute 71,40% of the 807.400.000 which
807.400.000 yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan are the total amount of shares that have been issued by the Company,
oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana which have valid voting rights as required by the Company's articles of
2
Page 3
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. association and POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the
dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior
memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan F. During the Meeting, there were shareholders who asked questions
terkait mata acara Rapat pertama, yaitu DESI PUTRI LESTARI. regarding the first agenda item of the Meeting, namely DESI PUTRI
LESTARI.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam system is implemented in the Meeting through open voting
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara system.
terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
(“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid
hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun voting rights and have been present, both physically and
secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak electronically at the Meeting, but have not exercised their voting
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang and cast the same vote as the majority of the voting shareholders
saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara by adding the said vote to the votes of the majority of the voting
dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang shareholders.
mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
3
Page 4
Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan mata At the time of adopting the resolution for the entire proposed resolutions on
acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham the agenda of the Meeting, there were no shareholders and proxy of
yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, shareholders who raised objections (disagree) or abstained, therefore
sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara resolutions for all agenda of the Meeting were approved based on a
bulat. unanimous vote.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 1. Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya on December 31, 2025, which consists of:
terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the Board of
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Directors and Report on the course of supervision of the
Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Company by the Board of Commissioners during the financial
Komisaris selama tahun buku 2025; year of 2025;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; and loss for the financial year ended on December 31, 2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada charge) to the members of the Board of Directors and members of
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas the Board of Commissioners of the Company for the management
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan and supervisory actions they have taken during the financial year
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ended on December 31, 2025 as long as the actions are reflected in
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan the Company's Annual Report and Financial Statements ended on
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir December 31, 2025.
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris 2. Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris allowances for members of the Board of Directors and members of
Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026,
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak Determined that the Company does not have a positive profit balance and
terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal there is no net profit for the Company for the financial year ending on
31 Desember 2025, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum December 31, 2025, so that there is no provision for general reserve funds
4
Page 5
sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability
Company Law.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan 1. Honorably dismiss all members of the Company's Board of Directors and
dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk reappoint all members of the Company's Board of Directors for a new term
masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. of office, effective as of the closing of this Meeting.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak 2. Determine the composition of the Company's Board of Directors, effective
ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2031, yang as of the closing of this Meeting until June 4, 2031, which is the fifth year
merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota after the effective date of appointment of the members of the Company's
Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, Shareholders to dismiss them at any time, as follows:
adalah sebagai berikut:
Direktur Utama / President Director : PIERO MUSTAFA;
Direktur / Director : SHANTY MUSTAFA.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang 3. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other
ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution,
substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketiga Rapat ini, to state the resolution on the third agenda item of this Meeting, in a
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency
memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan and registering and carrying out the necessary actions in connection with
serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan the reappointment of the members of the Company's Board of Directors.
pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang the Company's financial statements for the financial year ending on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris December 31, 2026, to the Board of Commissioners of the
Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan Company in order to comply with applicable regulations and obtain
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang Accountants who can be appointed are Public Accountants who
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di registered in the Financial Services Authority, have audit experience
bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia in the Company's business activities, have adequate Human
yang memadai dan memiliki independensi. Resources and have independency.
5
Page 6
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk 2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi to determine the honorarium and other reasonable requirements for
Akuntan Publik tersebut. the Public Accountant.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Accept the accountability for the realization of the use of funds from the
Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, thereby granting full
demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka for the management and supervisory actions they have carried out in
lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil hasil Penawaran Umum relation to the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the
Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut Company's shares as long as these actions are reflected in the Report on
tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering (IPO)
Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam of the Company's shares as contained in the Company's Financial Report.
Laporan Keuangan Perseroan.
MATA ACARA KEENAM RAPAT: SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
Perseroan menegaskan bahwa hingga saat ini Perseroan tidak memiliki The Company confirms that to date the Company has no plans or
rencana maupun realisasi untuk melakukan perubahan penggunaan dana realizations to change the use of proceeds from the Initial Public Offering
hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Adapun pencantuman (IPO). The inclusion of this agenda item was initially based on the review
mata acara tersebut pada awalnya didasarkan pada adanya proses process of the 2024 Annual Financial Report (LKT) and the Realization
penelaahan atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2024 dan Laporan Report on the Use of Funds (“LRPD”) of the Company by the Financial
Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Perseroan oleh Otoritas Jasa Services Authority (“OJK”), as stipulated in OJK Letter Number
Keuangan (“OJK”), sebagaimana dalam Surat OJK Nomor S-2796/PM.212/2025 dated December 31, 2025 concerning Follow-up to
S-2796/PM.212/2025 tertanggal 31 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut the Explanation of the Review of the 2024 Annual Financial Report of
atas Penjelasan Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan 2024 PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk. In the letter, OJK requested clarification
PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk. Di dalam surat tersebut, OJK meminta on the difference in the realized value of the use of Initial Public Offering
klarifikasi atas perbedaan nilai realisasi penggunaan dana Penawaran (IPO) proceeds (such as allocation for vehicle purchases, land, and
Umum Perdana Saham (IPO) (seperti alokasi pembelian kendaraan, tanah, warehouse renovation/construction) with the Cash Flow Report. The
dan renovasi/pembangunan gudang) dengan Laporan Arus Kas. Perseroan Company has submitted an official response through a response letter
telah menyampaikan tanggapan resmi melalui surat jawaban tertanggal dated January 14, 2026, which explains that the difference in value is
14 Januari 2026, yang menjelaskan bahwa perbedaan nilai tersebut murni purely an administrative error in updating the recording data (LRPD was
merupakan kesalahan administratif dalam pengkinian data pencatatan not updated according to the actual conditions in the current period) and
(LRPD tidak terupdate sesuai keadaan aslinya pada periode berjalan) dan there was an error in the classification of financial accounts, not caused
terdapat kesalahan pengklasifikasian akun-akun keuangan, bukan by a transfer or change in the intended use of the Initial Public Offering
disebabkan oleh adanya pengalihan atau perubahan tujuan penggunaan (IPO) funds. In the response letter, the Company has also committed to
6
Page 7
dana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Dalam surat jawaban making administrative corrections/improvements and re-submitting the
tersebut, Perseroan juga telah berkomitmen untuk melakukan revised LRPD to the OJK. Because the substance of the problem is purely
koreksi/perbaikan administratif dan menyampaikan kembali LRPD yang the realm of administrative improvement/correction of accounting records
telah diperbaiki kepada OJK. Oleh karena substansi permasalahan and does not constitute a strategic plan to change the allocation of Initial
tersebut murni merupakan ranah perbaikan/koreksi administratif Public Offering (IPO) funds, therefore the discussion and decision-making
pencatatan akuntansi dan bukan merupakan sebuah rencana strategis on this agenda item not continued.
untuk mengubah peruntukan dana Penawaran Umum Perdana Saham
(IPO), maka pembahasan dan pengambilan keputusan atas mata acara ini
tidak dilanjutkan.
MATA ACARA KETUJUH RAPAT: SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris 1. Honorably dismiss all members of the Company's Board of
Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Commissioners and reappoint all members of the Company's Board
Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya of Commissioners for a new term of office, effective as of the closing
Rapat ini. of this Meeting.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung 2. Determine the composition of the Company's Board of
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2031, yang Commissioners, effective as of the closing of this Meeting until June
merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota 4, 2031, which is the fifth year after the effective date of appointment
Dewan Komisaris Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat of the members of the Company's Board of Commissioners, without
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: dismiss them at any time, as follows:
Komisaris Utama / President Commissioner : TJIU LANNY IDAYANI;
Komisaris / Commissioner : TONI YOYO.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang 3. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or
ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak other appointed parties, either jointly or individually with the right of
substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketujuh Rapat ini, substitution, to state the resolution on the seventh agenda item of this
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the
memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan authorized agency and registering and carrying out the necessary
serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan actions in connection with the reappointment of the members of the
pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut. Company's Board of Commissioners.
Jakarta, 8 Juni 2026 Jakarta, June 8, 2026
PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the CompanY
7
Page 8
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2026 · – |
| Present | 576,494,600 (71.40%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
520 ms
12 Sep 2026 22:14
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.40',
'shares_present': '576494600',
'venue': 'Ruang Teak Lantai 9, Grand Mercure, Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal '
'Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470. B.'}