20241014_RDTX_Perubahan Profesi Penunjang_31745786_lamp6.pdf

“Perseroan”.
-Berada di Menara Standard Chartered Lantai 32 Jalan Profesor Doktor Satrio

Nomor 164, Jakarta Selatan 12930, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang —-—-

menghadiri Rapat secara fisik.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa —-—
Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -——-—

Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjunya disebut

“POJK 16”) tempat pelaksanaan Rapat secara elektronik merupakan -

tempat dilaksanakannya Rapat secara fisik.
-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan -——
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat dilangsungkan pada hari,———— -
tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas.———---—-——-——-———

-Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan POJK 16 dan Peraturan —

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -—----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka —---——

(selanjunya disebut “POJK 15”).

-Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan PT Kustodian ——-—-
Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Penyedia e-RUPS melalui Fasilitas -—
Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut “eASY.KSEP”), -
dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya -—
disebut “AKSes KSEI?”) di situs web https://akses.ksei.co.id, eASY.KSEI terdiri --
dari zoom webinar untuk live streaming dan e-meeting hall untuk tanya jawab —-

dan voting.

-Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik maka telah -

hadir dalam Rapat secara fisik sebagai berikut:

Telah hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan -—-

saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi sebagaimana tersebut pada—— -—-

bagian akhir akta ini:

Il. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Nyonya LILIK ERIKA, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 05-04-1969 -
(lima April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Komisaris —-——--
: Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, —-

Jalan Balikpapan I Nomor 41, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, —-

Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir,

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————————-

Kependudukan: 3174074504690004:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris

Independen Perseroan.

Il. Para anggota Direksi Perseroan::

Tuan WIRIADY WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-12-1952 —-
(enam belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua), Direktur -
i . Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ——-——-

di Jakarta Selatan, Jalan Pirus Nomor CC17 Blok C1 Permata Hijau, —-

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, -——-

Kecamatan Kebayoran Lama:

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —-—--—-—-———

Kependudukan: 3171011612520001:-

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama -

Perseroan. -

| II. Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir

tertanggal hari ini, sebagai berikut :
: 3

Tuan SUTIADI WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-10-1949 --—-
(tiga belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), -———
wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ——-
Pusat, Jalan Kesehatan Nomor 26, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga
005, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir,————-——--—-—-

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —-——-——-— ——

Kependudukan: 3171011310490002:
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku
pemilik dan pemegang 114.085.000 (seratus empat belas juta delapan -

puluh lima ribu) saham dalam Perseroan.

Tuan TURNIADY WIDJAJA, lahir di Jakarta pada tanggal 02-01-1956 —
(dua Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), wiraswasta, ——-
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ---
Ruby II Blok G Nomor 63 Permata Hijau, Rukun Tetangga 006, Rukun --
Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,——

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—--——---—-—-

Kependudukan: 3174050201560004:
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku
pemilik dan pemegang 50.383.400 (lima puluh juta tiga ratus delapan —
puluh tiga ribu empat ratus) saham dalam Perseroan.—-—-—---——-—- —

Tuan WIRIADY WIDJAJA tersebut di atas,

-menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak untuk diri ----—-
sendiri selaku pemilik dan pemegang 22:621.400 (dua puluh dua juta —
enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus) saham dalam Perseroan.--
Nyonya RATIH YULIANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-07-1995 —

(dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), —--—---
4

ne

aryawan PT Bima Registra, Warga Negara Indonesia, bertempat --——-
tinggal di Jakarta Barat, Kampung Kalimati, Rukun Tetangga 001, -———-

Rukun Warga 006, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan ---——-—

Cengkareng:

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ——-—----——

Kependudukan: 3173016707950002:
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -—--

Kuasa tertanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat) —

| yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan -—-

pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: 7 -

| Tuan KARTA WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-11-1957 -
(dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus lima puluh —-
tujuh), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --——-

di Jakarta Pusat, Kampung Bali 25/4, Rukun Tetangga 010, Rukun -

Warga 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, —-—-

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ——————-

Kependudukan: 3171072911570005::

-dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 17.182.200 (tujuh belas juta

seratus delapan puluh dua ribu dua ratus) saham dalam Perseroan.-———

5. MASYARAKAT, sejumlah 48.706.060 (empat puluh delapan juta tujuh

ratus enam ribu enam puluh) saham dalam Perseroan yang terdiri dari—

a. Masyarakat yang memberikan Kuasa Independeni Representive ---

yaitu kepada Nyonya RATIH YULIANA tersebut di atas:—--——--———

-menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak selaku ———

, kuasa Independent Representative sejumlah 42.544.800 (empat —--

puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus) -—-
5

saham dalam Perseoan.

b. Masyarakat lainnya sejumlah 6.161.260 (enam juta seratus enam

| puluh satu ribu dua ratus enam puluh) saham dalam Perseroan.-—

IV. Undangan Direksi Perseroan:

| - Tuan BUBUN HERMANTO, Lahir di Bekasi, pada tanggal mnmmmnananan

03-02-1982 (tiga Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua),
Karyawan PT Bima Registra Warga Negara Indonesia, bertempat —-
tinggal di Kota Bekasi, Kampung Bojong Rawalete, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok

Gede:

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan: 3275080302820047,

-untuk sementara berada di Jakarta

-menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak mewakili -—

PT BIMA REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, hadir

atas undangan Direksi Perseroan.
-Bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham yang hadir tersebut -
di atas sesuai dengan daftar hadir tertanggal hari ini yang dilekatkan pada ——-
minuta akta ini, dan para Pemegang Saham tersebut adalah para pemegang —
saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --—
pertanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat).-—-—-———-
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar -———-
Perseroan, penghadap Nyonya LILIEK ERIKA selaku Komisaris Perseroan --—-
berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris berdasarkan Surat ----—--

Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 06-06-2024 (enam Juni dua ribu dua

puluh empat) bertindak selaku Pimpinan Rapat. -

PP. 6

'
1
!

0 ——

-Bahwa sebelum Rapat dimulai Nyonya LILIEK ERIKA, selaku Komisaris -——-
Perseroan telah memperlihatkan pada saya, Notaris Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat) —
sampai dengan Pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu ———
Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro ———-
Administrasi Efek Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham
yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah -—-—
benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan —-
dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang ——-—
saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar -————-
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu
dua puluh empat) sampai dengan Pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas —

menit) Waktu Indonesia Barat.

-Selanjutnya Pembawa Acara memberitahukan bahwa Rapat ini mengacu —-—-
pada Tata Tertib yang telah kami bagikan kepada pemegang saham dan/atau -
kuasa pemegang saham pada saat registrasi, dan karenanya, harap Bapak, —
. Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham dan Hadirin sekalian dapat -—
membaca dan mentaati Tata Tertib Rapat tersebut demi ketertiban dan --—--—-—-

kelancaran Rapat ini

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan :

A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -———

perudangan-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah melakukan —

hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mengenai rencana Rapat kepada Otoritas -
Jasa Keuangan (“OJK”) sesuai dengan surat Perseroan tertanggal ——

07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) —
7

Co ——
Nomor: : 079/RV/V/2024 perihal: Pemberitahuan Rapat Umum ————-
Pemegang Saham Tahunan PT RODA VIVATEX Tbk.-———-———-
2. Pengumuman melalui situs Web Perseroan, situs web ——---——--—-—-
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web PT Bursa Efek -—--
Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal —
tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat), ———
dengan penyampaian bukti Pengumuman kepada OJK melalui Sarana -
Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, -——-
sesuai dengan Surat Nomor: 093/RV/V/2024 tanggal 16-05-2024 ———-

(enam belas Mei dua ribu dua puluh empat), perihal: Pengumuman -—

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Roda Vivatex Tbk.—-———
3. Pemanggilan Rapat melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek -—-—-
Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs Web ————
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal —
tanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat) ——-
dengan penyampaian bukti Pemanggilan kepada OJK melalui Sarana -

Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, -—-——- :

sesuai dengan Surat Nomor: 095/RV/V/2024 tanggal 31-05-2024 (tiga -
puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat) perihal: Panggilan Rapat —-1: |
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Roda Vivatex Tbk. —--——-—-——..

Pemanggilan Rapat yang berbunyi sebagai berikut: --——-—--—-—-—— .i

— PANGGILAN —--—-—beooooo——-———

—m—aamam——l RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -—-———

PT RODA VIVATEX Tbk ————————

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham ——-

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

——. 8

0 ——

(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2024-
Pukul 110.00 WIB s/d selesai -—-—-——-——————.——-
Tempat Rapat Fisik : Menara Standard Chartered it 32.

| Jl. Prof Dr. Satrio No. 164, Jakarta Selatan 12930-

Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi

| @ASY.KSEI:

' Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:-———-—-—--—-———-——.—

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan —-——-

Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk

tahun Buku 2023.

2. . Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2023.—
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2024.—
4. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota —

Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan ———

i
i
1
1

Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa—
dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.—---—-———-

” 5. Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

“3 - Penjelasan Mata Acara Rapat:

« Mata Acara 1 sampai dengan 3

Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini -
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Anggaran Dasar----—-—-——-
Perseroan dan Pasal! 78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa -—-

Keuangan (OJK).

“ Mata Acara 4

Hn 9

Catatan:

1.

0 —

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 18 dan Pasal 18 ayat 19—-————-
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Gaji, uang jasa dan tunjangan
lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium —

dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh —

RUPS.

Mata Acara 5:
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 ayat 13 ———

Anggaran Dasar Perseroan, bahwa anggota Direksi dan Dewan —

Komisaris diangkat oleh RUPS.

Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK -————--——

No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK -—-—
15/2020”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik —
("POJK 16/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.——-———-——
Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik -—-
tersebut, Perseroan menggunakan layanan audia, visual, audio ——-
visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi —-—-

peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi -—

secara langsung dalam Rapat.
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para ———
Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai —-
dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 —-
ayat 1 dan 2 dalam POJK No. 15/2020”, sehingga panggilan ini ——-

merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham --—--———

—. 10

f
8
1
1
!
'
$

5 —

Perseroan.

4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan

www.rodavivatex.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi

@ASY.KSEI.

5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat ———-

tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya -———-

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tangga! —-

| 30 Mei 2024, pukul 16.15 WIB.

6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk —-

i menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk ——-
pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang

saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, -

| yaitu PT Bima Registra.

7. Mekanisme Pemberian Kuasa.

a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang —
Pon Pan berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran —

dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam —-

Electronic General Meeting System KSEI (SASY.KSEI) pada ——
st tautan hitps://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI ———- :

sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam —

proses penyelenggaraan Rapat.
b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme -—-—
@ASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar -
mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat —---
Kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa yang telah diisi -—-—-

lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan -——
11

0 —

" dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor)

Mekanisme Pemberian Kuasa.
c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau -—-
kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya ————-
terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa
secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa -—-———-
Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas --
eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan -—-—— —
Sekuritas/Akses.KSEI (https://akses.ksei.co.id/): Pemegang ———
saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy -
kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham —
| atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. ———-
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan ——-
Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham

Perseroan, namun suara yang mereka keluarakan selaku kuasa -

tidak dihitung dalam pemungutan suara. -—-———---—————
d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang —
saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, —
pemegang saham dapat mengunduh formulir surat:kuasa di situs
web. Perseroan www.rodavivatex.co.id dan selanjutnya Surat --—-
kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email -—-—-———-—-—--—-
ke: info@bimaregistra.co.id dan surat aslinya dikirim ke Data -——
Management PT Bima Registra PT BIMA REGISTRA Satrio ----—-
Tower Lantai 9 Zona A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 No.5 Jakarta -
Selatan atau diserahkan langsung pada saat regestrasi sebelum

Rapat dimulai. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan -

no 12

oo ———
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang -—-

saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka —
keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.-——-—
@. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam -—-
Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak ——-
suaranya dalam aplikasi cASY.KSEI dapat menginformasikan —-
kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi —-
SASY.KSEI pada tautan hitps://akses.ksei.co.id.
f. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara -—-——-—
elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas -
Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan

tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan -

www.rodavivatex.co.id dan mengirimkannya melalui email:

info@bimaregistra.co.id.

| 9. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui ——

@ASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.-—-—-
| h. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima
Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yan diberikan —-—
secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima —-—-—- —

Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat

secara elektronik: -
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk -——-

| membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan

pengurus yang terakhir.

| 9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan ----

| mean tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat -—--— —
13

0 ——

sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat -
dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat

Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh

Pemegang Saham Perseroan.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang —

saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga

puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
LL Jakarta, 31 Mei 2024 —————-—-———————--
"——-———————-PT RODA VIVATEX Tbk ————-——————.

Direksi -

bahwa tangkapan layar dari halaman Web Perseroan yang memuat —-

pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekaikan -—-

pada minuta akta ini.

B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -—
30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat) yang diterbitkan —
oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah —-—-——

268.800.000 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu) ———

saham.

Pimpinan Rapat mempersilahkan Saya, Notaris untuk menyampaikan

kuorum Rapat. ——
Saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai daftar hadir yang disampaikan --—

oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, —-

pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini ——-
adalah sejumlah 252.978.060 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus

tujuh puluh delapan ribu enam puluh) saham atau mewakili 94,113999 —-——---

Ho 14

————

(sembilan puluh empat koma satu satu tiga sembilan persen) dari seluruh ——-

saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan dalam Perseroan

sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar —-
Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, —
dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang -—-

mengikat.

-Pimpinan Rapat menyampaikan: -
Untuk memenuhi POJK 15, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai —

berikut:

I. Kondisi Umum Perseroan.

Ditengah resiko ketidakpastian global yang meningkat dan Indonesia ———
memasuki tahun politik, perekonomian Indonesia stabil. Ekonomi Indonesia
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tumbuh sebesar 5,054 (lima —

koma nol lima persen), data dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan

ekonomi nasional ditopang dari sektor konsumsi dan investasi. -—
Ditengah ketidakpastian, Perseroan tetap dapat mempertahankan kinerja —
yang baik. Perseroan membukukan Pendapatan sebesar Rp. 533,3 miliar
(lima ratus tiga puluh tiga koma tiga miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), naik 4,746 (empat koma tujuh persen) atau Lma——
“Rp. 23,8 miliar (dua puluh tiga koma delapan milar Rupiah) dari tahun ——-
sebelumnya sebesar Rp. 509,5 miliar (lima ratus sembilan kom lima miliar -
Rupiah). Laba Bersih tercatat sebesar Rp 302,8 miliar (tiga ratus dua koma
delapan miliar Rupiah), naik 11,896 (sebelas koma delapan persen) atau —
Rp31,9 miliar (tiga puluh satu koma sembilan miliar Rupiah) dari tahun -——
sebelumnya sebesar Rp. 270,8 miliar (dua ratus tujuh puluh koma delapan

miliar Rupiah). Peningkatan Pendapatan berasal dari Pendapatan Lain Lain

— 15

0 —

dan Laba Bersih berasal dari penghematan beban usaha dan peningkatan -
penghasilan keuangan. Perseroan mencatat total Aset pada tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 3.387,3 miliar (tiga ribu tiga ratus -—
delapan puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah) menjadi Rp. 3.440,3 miliar -—
(tiga ribu empat ratus empat puluh koma tiga miliar Rupiah) pada tahun —-—-
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Ekuitas sebesar Rp. 2.972,5 miliar (dua ribu
sembilan ratus tujuh puluh dua koma lima miliar Rupiah) pada tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) dibanding dengan tahun 2023 (dua ribu dua ——-
puluh tiga) sebesar Rp. 2.885,2 miliar (dua ribu delapan ratus delapan ——-—-
puluh lima koma dua miliar Rupiah). Ada penurunan sebesar ——-————

Rp. 87,3 miliar (delapan puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah) atau -—

34 (tiga persen).
Tingkat okupansi empat gedung tercatat sebagai berikut : Menara Mandiri
Inheaith 83,646 (delapan puluh tiga koma enam persen), Menara RDTX
Sguare 86,445 (delapan puluh enam koma empat persen) persen, Menara

PHE 10096 (seratus persen) dan Menara RDTX Place 58,996 (lima puluh :

delapan koma sembilan persen). |

Demikianlah kondisi umum Perseroan selama tahun buku 2023.(dua ribu —

- dua puluh tiga).
Il. Mekanisme pengambil keputusan terkait Mata Acara Rapat.——-—-———-

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. -—

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan -———--

pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak -—-—

setuju, abstain maupun yang setuju.

| II. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan —— |

Pertanyaan dan/atau Pendapat. ,

Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat -

akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau ———

Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat.

IV. Mata Acara Rapat:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan -——--
| Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -—-
: . untuk tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--———-———-——-

| 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2023 -—-

i | (dua ribu dua puluh tiga).

3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2024

4. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota

| (dua ribu dua puluh empat).

Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa

dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.—————- .

2 “3 5. Perubahan Anggota Direksi dan Komisaris Dewan Perseroan.———

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara pertama —

Rapat, yaitu !'
PS Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan

dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku

2023 (dua ribu dua puluh tiga).
! Untuk itu kami mempersilakan Tuan WIRIADY WIDJAJA selaku Direktur -——-
Utama Perseroan uniuk menyampaikan Laporannya. —-——-————-—————-

-Selanjutnya Tuan WIRIADY WIDJAJA selaku Direktur Utama Perseroan ———

menyampaikan hal-hal sebagai berikut: —

Terimakasih Pimpinan Rapat,

H0 17

0 —

Laporan Tahunan Perseroan:

Pemegang Saham Yang Terhormat.
Ekonomi global kembali mengalami perlambatan akibat faktor ketidak -———
pastian. Pasca goncangan akibat pandemi Covid-19 . Perang Rusia dan —
Ukraina, Israel dan Hamas, menjadi pendorong utama ketidakpastian dan —
memberi efek pada perekonomi dunia diantaranya peningkatan harga -—-—
komoditas, lonjakan harga kebutuhan tainnya. Insiden di laut merah, Houthi
Yamen, sekutu Hamas mengancam kapal-kapal negera yang pro Israel. ——
Konflik di laut merah telah membawa Amerika dan Inggris terlibat, ——--—-—-

mengingat laut merah merupakan jalur strategis transportasi berbagai —-—-

komoditas global.
Selain geopolitik, ketidakpastian lain yang perlu diantisipasi adalah kinerja -
ekonomi China, salah satu negara dengan fundamental perekonomian yang
kuat di dunia. China masih berjuang melawan krisis properti yang -————

melumpuhkan, meskipun data-data perekonomian menunjukan tanda -—-——

pemulihan.

Ditengah resiko ketidakpastian global yang meningkat dan Indonesia
memasuki tahun politik, perekonomian Indonesia stabil. Ekonomi Indonesia
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tumbuh sebesar 5,054 (lima —-
koma nol lima persen), data dari Badan Pusat Statistik. ———-—--——--—--———-
Pertumbuhan ekonomi nasional ditopang dari sektor konsumsi dan --—--——

investasi. —

STRATEGI DAN KEBIJAKAKAN STRATEGI PERSEROAN-——————-—
Perseroan tetap berkomitmen pada pertumbuhan berkesinambungan ———

dengan struktur keuangan yang kuat dan berfokus pada kepenting jangka -

NN

18

panjang. Untuk itu Perseroan menjalankan beberapa langkah sesuai -—-—-—

strategi Perseroan dan melihat kondisi kini, sebagai berikut: --—-—-—————

KINERJA PERSEROAN

Membina Sumber Daya Manusia untuk selalu siap melayani —-—-——--—-
permintaan dari. Bergerak cepat untuk mengatasi keluhan keluhan atau
kejadian kejadian yang menghambat tenants berkantor. Untuk itu —-—-
perseroan membuat program untuk pelayanan secara online termasuk -
mengatasi keluhan-keluhan yang disampaikan para tenants dengan —-

segera.

Membimbing bagian marketing dan tenanis relation untuk lebih ————
memahami kebutuhan calon tenants. Menciptakan suasana lingkungan
lebih menarik dan dapat meyakinkan calon tenants bahwa ruang kantor
yang kami tawarkan adalah ruang kantor yang tepat untuk bisnis. -———
Lokasi perkantoran yang strategis menjadi nilai tambah dalam ————

menjaring mitra dan karyawan.

Mempertahankan nilai gedung Kelas A dan mengusahakan Gedung--- —
gedung dan perkantoran bersertifikat Greenship, yaitu bangunan Green

Building yang mengurangi dampak lingkungan. ———————-—————

Ditengah ketidakpastian, Perseroan tetap dapat mempertahan kinerja yang
baik. Perseroan membukukan Pendapatan sebesar Rp.533,3 miliar (lima —
ratus tiga puluh tiga koma tiga miliar Erupiah) pada tahun 2023 (dua ribu —-
dua puluh tiga), naik 4,75 (empat koma tujuh persen) atau Rp.23,8 miliar —-
(dua puluh tiga koma delapan miliar Rupiah) dari tahun sebelumnya -——--
sebesar Rp.509,5 miliar (lima ratus sembilan koma lima miliar Rupiah). -—
Laba Bersih tercatat sebesar Rp.302,8 miliar (tiga ratus dua koma delapan

miliar Rupiah), naik 11,846 (sebelas koma delapan persen) atau -————-

Ho 19

0 ——

Rp.31,9 millar (tiga puluh satu koma sembilan miliar Rupiah) dari tahun —-
sebelumnya sebesar Rp.270,8 miliar (dua ratus tujuh puluh koma delapan
miliar Rupiah). Peningkatan Pendapatan berasal dari pendapatan lain lain
dan Laba bersih berasal dari penghematan beban usaha dan peningkatan -
penghasilan keuangan. Perseroan mencatat total Aset pada tahun 2022 ——
(dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp.3.387,3 miliar (tiga ribu tiga ratus ——-
delapan puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah) menjadi Rp.3.440,3 miliar —-—-
(tiga ribu empat ratus empat puluh koma tiga miliar Rupiah) pada tahun —
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Ekuitas sebesar Rp.2.972,5 miliar (dua ribu
sembilan ratus tujuh puluh dua koma lima miliar Rupiah) pada tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) dibanding dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sebesar Rp.2.885,2 miliar (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima -
koma dua miliar Rupiah). Ada penurunan sebesar Rp.87,3 miliar (delapan -
puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah) atau 34 (tiga persen). ——-—————
Tingkat okupansi empat gedung tercatat sebagai berikut : Menara Mandiri —
Inhealth 83,676 (delapan puluh tiga koma enam persen), Menara RDTX ——-
Sguare 86,4X (delapan puluh enam koma empat persen), Menara PHE —

10099 (seratus persen) dan Menara RDTX Place 58,994 (lima puluh delapan

koma sembilan persen).

KENDALA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Sektor Perkantoran masih mengalami masa sulit lantaran tingkat hunian -—-
masih rendah, sedangkan pasokan ruang kantor baru terus bertambah. —-—-
Hal ini menyebabkan tarif sewa ruang kantor terkoreksi. Tarif dasar sewa —-

pada area CBD Jakarta dan luar CBD terkoreksi karena beberapa gedung —

menurunkan tarif demi menarik penyewa.

—

20

0 —

Banyak area perkantoran kosong menjadi kendala yang menghambat pasar
selama ini. Terlebih perilaku konsumen juga mengalami pergeseran, dimana
banyak perusahaan yang melakukan pengurangan space ruang kantor.——-
Menghadapi pasar yang kompetitif, Strategi pemasaran dilakukan. —-———
Perseroan berusaha memasarkan dengan cara memisahkan pemakai listrik
dengan tagihan tersendiri sehingga konsumen merasa fair. Dibayar sesuai -

apa yang dipakai. Kerjasama dengan. para broker ditingkatkan, dengan -——

harapan dibawa calon penyewa baru.

PROSPEK USAHA:

Pasar perkantoran tetap kompetitif sehingga mendorong pemilik gedung -—
umtuk tetap adaptif dan fleksibel untuk menarik calon penyewa potensial. —
Pasar perkantoran diperkirakan akan tetap kompetitif selama 1-2 (satu -——
sampai dua) tahun mendatang. Hal ini terjadi seiring dengan melimpahnya -
pasokan dengan keterbatasan permintaan, khususnya pasca pandemi -——

Covid 19.

Namun Aktivitas pencarian ruang perkantoran terlihat meningkat.-——————

Perusahaan mulai aktif dalam mencari ruang perkantoran. Tinghkat

okupansi diramal bakal stabil. Apalagi banyak perusahaan yang mencari —
Tuang perkantoran dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau. —
Permintaan positif masih ada yang dimotori oleh sector teknologi, energy —-
dan keuangan Perseroan percaya melihat kondisi pasar perkantoran, masih
ada peminat mencari ruang perkantoran yang representatif, lokasi yang -——-
strategis, didukung dengan kualitas bangunan dan reputasi pengembang -—-

yang baik, akan selalu menjadi faktor utama dalam pemilihan gedung ——-—-

perkantoran.

PENERAPAN TATA KELOLA —

Nan 21

3

0 ——

Perseroan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan ————-
meningkatkan kualitas dalam penerapkan Good Corporate Governance ——-
(GCG). Perseroan mengikut sertakan Kepada bagian dalam pembinaan-—-—
Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum, yang meliputi ————-—
pendidikan Merancang Strategi Pengendalian resiko K3 di tempat kerja, -—-
Merancang sistem tanggap darurat, Melakukan Komunikasi K3, Melakukan -
pengukuran faktor bahaya di tempat kerja, Mengelola pertolongan pertama
pada kecelakaan kerja, Mengelola Tindakan tanggap darurat, Mengelola —-
alat pelindung diri di tempat kerja, Menerapkan Manajemen resiko K3 dan --
Mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3.----————-— —
Perseroan secara terus menerus melakukan orientasi kepada seluruh -——-
karyawan. Diharapkan penerapan prinsip prinsip GCG dalam ——--—-——-
pengoperasian perseroan dapat berjalan dengan lancar.-—-—-—————-—

KOMPOSISI DIREKSI:

Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi pada tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) dan komposisi Direksi masih sama dengan hasil Rapat Umum-—-
Pemegang S4aham Tahunan (RUPST) Tahun 2022 (dua ribu dua puluh—-

dua).

Komposisinya adalah sebagai berikut:

Wiriady Widjaja : Direktur Utama.

Karta Widjaja : Direktur.

APRESIASI
Atas nama Direksi, kami ucapkan terima kasih kepada pemegang saham --—-
atas kepercayaan dan kepada Dewan Komisaris atas arahan dan ——--—--

pengawasannya. Terima kasih juga kami haturkan kepada Pemangku -———-

kepentingan, tenants dan mitra strategis atas kerjasama yang baik. Kepada

—.. 22

0 —
seluruh insan Perseroan kami sampaikan penghargaan setinggi tingginya —

atas kerjasama, semangat dan kerja kerasnya. Direksi mengajak kepada —-
seluruh jajaran Perseroan tetap bersatu padu menghadapi tantangan. -—-

Kami yakin bahwa dengan kerjasama yang baik, Perseroan akan terus ——-

berkembang pada masa mendatang.
Demikian Laporan Tahunan Perseroan yang dapat kami sampaikan.——--—-
Selanjutnya kami sampaikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah -—-—-
dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal ---
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang ——
telah diaudit oleh Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan —-
Nomor: 00041/2.0826/AU.1/04/0726-4/1/111/2024 tanggal 25-03-2024 -—-—-

(dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh empat), dengan pendapat “Wajar

dalam semua hal yang material”.
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat 8 Anggaran —
Dasar Perseroan, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun —-
2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan ——
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 -——
(dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Laporan Tahunan
Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi telah mengumumkan bagian dari Laporan Keuangan Tahunan —-
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu berupa Neraca, Laba Rugi,
Arus Kas dan Perubahan Modal Perseroan yang berakhir pada tanggal --—-
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dalam surat

. kabar harian Investor Daily pada tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh

no 23 '

0 —
Maret dua ribu dua puluh empat) serta telah menyampaikan bukti

iklannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dan
PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”).——————————
Laporan Tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga telah———

kami sampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 30-04-2024 (tiga ——

puluh April dua ribu dua puluh empat) .
Oleh karena Laporan Tahunan termasuk pula didalamnya Laporan Tugas -
Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama Tahun —-
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), untuk itu sesuai dengan ketentuan -—-
dalam Pasai 116 butir c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang —
Perseroan Terbatas, maka kami persilahkan kepada Dewan Komisaris ———
untuk memberikan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan ———
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-—-————-————-——-

Kepada Nyonya LILIEK ERIKA, selaku Komisaris Perseroan kami --——-

persilahkan.

-Selanjutnya Nyonya LILIEK ERIK selaku Komisaris Perseroan -——-——-———-

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pemegang saham yang terhormat,

! Sektor perkantoran masih mengalami masa sulit lantaran tingkat hunian ——
yang belum miaksimal, sedangkan pasokan ruang kantor baru, terus -——-——

- bertambah. Hal ini-menyebabkan tarif sewa ruang kantor terkoreksi. Kondisi
ini diperparah dengan ketegangan terjadi dimana-mana. Konflik antara ——
Rusia dan Ukraina belum ada penyelesaian. Perang Israel dan Hamas -——-
belum ada titik temu berdamai. Ketegangan di Timur Tengah timbul lagi, —-

Iran serang Israel. Geopolitik dunia makin memanas, Kejadian kejadian ini -

—.

24

—

angat berdampak pada Ekonomi Indonesia. Kurs Rupiah melemah atas ——-
mata uang dunia. Harga bahan bakar dan kebutuhan lainnya meningkat.-—-
Namun ekonomi Indonesia relatif stabil, walaupun harga komoditi ekspor —-
Indonesia menurun dan investasi masih menunggu masa transisi —————-
pemerintahan sekarang. Sektor IT, e-Commerce dan pertambahan masih —-
berkantor di gedung sewa. Ini menandakan masih ada peluang untuk ———

penyewaan ruang kantor.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI:

Ditengah ketidakpastian, Kinerja perseroan dapat dipertahankan. —-—-———- —

Direksi berhasil melakukan strategi pemasaran dengan adaptif atau ———-

mengikuti keinginan pasar.
Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp.533,3 miliar (lima
ratus tiga puluh tiga koma tiga miliar Rupiah), naik 4,76 (empat koma tujuh
persen) atau Rp. 23,8 miliar (dua puluh tiga koma delapan miliar Rupiah) —
dibanding dari tahun sebelumnya sebesar Rp.509,5 miliar (lima ratus ———
sembilan koma lima miliar Rupiah). Laba bersih Perseroan tercatat ———-——
Rp.302,8 miliar (tiga ratus dua koma delapan miliar Rupiah), naik 11,375 ——
(sebelas koma delapan persen) atau Rp.32 miliar (tiga puluh dua miliar ——
Rupiah) dibanding dari tahun sebelumnya sebesar Rp.270,8 miliar (dua——
ratus tujuh puluh koma delapan miliar Rupiah). Peningkatkan ini berasa! —-
dari penghemat beban usaha dan peningkatan penghasilan keuangan yang
berupa Jasa Giro, bunga deposito, kupon obligasi dan reksa dana. ————-
Perseroan mengelola keuangan secara konsisten, penuh kehati-hatian dan

disiplin. Perseroan terus melakukan evaluasi terhadap strategi manajemen.-

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI-————--———

25

aan komoan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya, —

memberi saran dan masukan kepada Direksi terkait perencanaan strategi —

dan pengambil keputusan penting. Secara rutin diadakan rapat gabungan —

antara Direksi dan Dewan Komisaris.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite ——-
Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam menjalankan tugasnya

masing masing Komite selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berjalan

dengan baik. Sistem manajemen resiko, pengendalian internal, sistem -—-—-

nominasi dan remunerasi.
PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN——-———-—-——-——
Dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian, Dewan Komisaris menilai
bahwa prospek usaha yang disusun Perseroaan cukup memadai. Strategi —-
marketing harus ditingkatkan. Bagaimana caranya menarik para calon -
penyewa. Penyesuaian harga sewa dan memberi pelayanan terbaik harus —
diambil. Mempertahankan penyewa pada saat akhir kontrak dengan -———-
perbarui masa sewa. Perhatikan akan penawaran relokasi dengan syarat —
dan ketentuan baru. Rancang kembali konsep sebuah kantor dengan —-——
rancangan yang memenuhi kebutuhan operasional kantor dan ekspetasi —-
karyawannya. Ciptakan lingkungan kerja ramah lingkunngan yang ————-—
mendukung kolaborasi dan kesejahteraan karyawan dengan sistem kerja —

hybrid saat ini. —

Perseroan berhasil memperoleh Sertifikat Green Building untuk gedung ——

RDTX Place. Perolehan tersebut selain mempunyai nilai tambah atas

gedungnya, menunjukkan miliki performa efisien tinggi pada tahap ——-——-

operasional. Gedung gedung lainnya masih dalam proses mendapatkan ——

sertifikat tersebut.

— 26

0 ————

PENERAPAN TATA KELOLA:

Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik merupakan kebutuhan untuk -

melaksanakan kinerja yang efektif dan efisien, melakukan manajemen ———

resiko dan menjaga keberlanjutan Perseroan dalam jangka panjang.
Dalam prinsip Tata Kelola Perseroan, sistem internal control yang --—--—-——
memberikan keakuratan dan kelengkapan laporan yang dibutuhkan dan ——
pengungkapan kekeliruan yang mungkin timbul karena lemahnya sistem -——-

internal control.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS:

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak ada perubahan susunan
Dewan Komisaris. Susunan nya adalah sebagai berikut: —-—-——-————

Komisaris Utama : Tuan Herrijanto Widjaja,

Komisaris : Nyonya Lilik Erika.

Komisaris Independen: Tuan Soegito.

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada —

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas dukungan, kerjasama -

dan kepercayaan yang diberikan kepada kami.
Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat dikelola secara baik, efisien, —
efektif dan modern dengan senantiasa mengedepankan penerapan prinsip-

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Demikian laporan atas pengawasan jalannya Perseroan. -—-—-————-—-
Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para —-—--
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan.-——-—————-

Apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau -—-—

tanggapannya?

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk —-

27

NN

——

menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI -—

-dan bagi pemegang saham yang hadir secara fisik apabila ada, agar

mengangkat tangan dan selanjutnya petugas kami dapat membagikan lembar

pertanyaan untuk diisi.
—(Menunggu sejenak) ——————-—-
Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar Rapat secara -—-

musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan -—-

sebagaimana telah dikemukakan.
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ——-—

menyetujui usulan yang telah dikemukakan?

Apakah ada yang tidak setuju atau abstain?.
Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ——
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka -
usul yang diajukan untuk keputusan mata acara pertama Rapat --—————-
"- sebagaimana telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk ———

. mufakat, dengan demikian Rapat mata acara pertama memutuskan:-——

-» Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk ——
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tahunan.
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan"
serta mengesahkan -Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan -———-—-—-— uv
Nomor: 00041/2.0826/AU.1/04/0726-4/1!111/2024 tanggal 25-03-2024 (dua
puluh lima Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat “Wajar -
Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan ——

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari ——--——

LH 28

tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas -—
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan -—
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan
mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun

buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut. ——-—-—--—------———————

| -Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mata acara kedua yaitu:—-
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2023 (dua —-

ribu dua puluh tiga).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan WIRIADY WIDJAJA —-—-
selaku Direktur Utama Perseroan untuk mata acara kedua Rapat.———————
Selanjutnya Tuan WIRIADY WIDJAJA menyampaikan hal-hal sebagai —-—
berikut: -

Para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang -—-——-—-

terhormat,

Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan per ——-—-—-
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah - .
disahkan dalam mata acara pertama Rapat ini Perseroan telah memperoleh
laba bersih sebesar Rp. 302.802.252.723,00 (tiga ratus dua miliar delapan -

' ratus dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga ——-

Rupiah) diusulkan dipergunakan untuk:

1. Dividen Interim sebesar Rp. 200.256.000.000,00 (dua ratus miliar dua -—-

ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar Rp.745,00 (tujuh ratus
empat puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah dibagikan kepada ——
pemegang saham Perseroan pada tanggal 12-01-2024 (dua belas ————-
Januari dua ribu dua puluh empat) dan sebesar Rp 96.768.000.000,00-

(sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)
29

0 —

atau sebesar Rp. 360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) setiap saham —
dibagikan sebagai dividen tunai final sehingga total dividen tunai menjadi
sebesar Rp.297.024.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh miliar -

dua puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp.1.105,00 (Seribu seratus -

lima Rupiah) setiap saham.
2. Sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana -

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.
Diusulkan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ——-
dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian —
dividen tunai Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta ———-— —
mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.--———---—-———
Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara kedua Rapat ini, -—-—-—-

selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat untuk —-———-

melanjutkan Rapat ini. —

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para ——-

. Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan.

“Apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau —-—

tanggapannya? — - —

. Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk -——-
menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik apabila ada, agar mengangkat -
tangan dan selanjutnya petugas kami dapat membagikan lembar pertanyaan --

untuk diisi. -

(Menunggu sejenak) ———————————-———

5 30

0 — —

Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar Rapat secara -—-—
musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan ——

sebagaimana telah dikemukakan.

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan kepada para pemegang saham -
dan/atau kuasanya, apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat

menerima dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan?---—-—---—---—-.—————

Apakah ada yang tidak setuju atau abstain?:
Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ——
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka —
usul yang diajukan untuk keputusan mata acara kedua Rapat sebagaimana
telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan -—
demikian Rapat mata acara kedua memutuskan:——-—-——--—-—-——.———.

" Menyetujui Laba bersih Perseroan per 31-12-2023 (tiga puluh satu -—----—--

Desember dua ribu dua puluh tiga) sebesar

Rp. 302.802.252.723,00 (Tiga ratus dua miliar delapan ratus dua juta dua —-
ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang telah ---———-
disahkan dalam mata acara pertama Rapat dipergunakan untuk :—-————
1. Dividen Interim sebesar Rp. 200.256.000.000,00 (dua ratus miliar dua -—
ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar Rp.745,00 (tujuh ratus —
empat puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah dibagikan kepada -——-
pemegang saham Perseroan pada tanggal 12-01-2024 (dua belas --—--—-
Januari dua ribu dua puluh empat) dan sebesar Rp 96.768.000.000,00- -
(sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)
atau sebesar Rp. 360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) setiap saham —--
dibagikan sebagai dividen tunai final sehingga total dividen tunai menjadi

sebesar Rp.297.024.000.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh tujuh miliar -

no 31

dua puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp.1.105,00 (Seribu seratus -

lima Rupiah) setiap saham. —

| 2. Sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana -

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.—
3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.—--——-—--———--——-—-—
» Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian —
dividen tunai Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta ---—-——— —
mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-——--—-—— ———-
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mata acara ketiga yaitu:-—
Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua —

ribu dua puluh empat).

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: —---———
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor: -—---—-—--—--—-—-
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum —-

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka: -

(1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan
publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan ——-—-
historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka —
dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. ———--—-——-—-——

(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor -
akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana ---—-
dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi komite -——-

audit. ——

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik —
32

dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan —————-—
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan -——

mengenai:

a. alasan pendelegasian kewenangan, dan

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik —

yang dapat ditunjuk.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa oleh karena sampai dengan —-—
saat ini Dewan Komisaris belum dapat memberikan usulan penunjukan ——
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan —————-
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada -—--

Rapat. Dengan demikian, Rapat ini belum dapat memutuskan ——————

penunjukan Akuntan Publik.

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para -————-

Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan.————-——— —

Apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau

tanggapannya?
Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk -—-—
. menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada aplikasi @ASY.KSEI dan
1 bagi pemegang saham yang hadir secara fisik apabila ada, agar mengangkat -

. tangan dan selanjutnya petugas kami dapat membagikan lembar pertanyaan —

untuk diisi. —

(Menunggu sejenak) ——-——-—————-— ——
Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar Rapat secara —---

musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan --—-

sebagaimana telah dikemukakan. -

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ---—-

PP 33

dan/atau kuasanya, apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat

menerima dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan?———

Apakah ada yang tidak setuju atau abstain?
: Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -—-—
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka —
usul yang diajukan untuk keputusan mata acara ketiga Rapat sebagaimana
telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan —
demikian Rapat mata acara ketiga memutuskan:---———-———-——-—- ——

» Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ——
menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan -—-
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan ——
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan -

honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain

penunjukannnya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal —
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk —
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ketentuan bahwa
dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris
wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta --

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar -

Modal.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mata acara keempat —-——

yaitu :
Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota —-—
Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan
34

lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:——---—-

Sesuai dengan ketentuan :

" Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, Gaji, uang jasa dan -—-—-
tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh -——

RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada —

Dewan Komisaris.
» Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, honorarium Dewan ——-—

Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -

(RUPS).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada -——

Rapat untuk:
1. Menyetujui honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku —

2024 (dua ribu dua puluh empat) mengalami kenaikan 5 Ys (lima persen)

dari Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).————————————
2. Menyetujui memberi kuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris ————
Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi ———

Untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).——-———-—-———-—

Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara keempat Rapat ini. -—-————
Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para ——--—-—-—-
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan--—-—---———-———-
Apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau-———-

tanggapannya?

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk -——-
menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan

bagi pemegang saham yang hadir secara fisik apabila ada, agar mengangkat -

PN 35

0 ——

.tangan dan selanjutnya petugas kami dapat membagikan lembar pertanyaan —- -

untuk diisi.

(Menunggu sejenak) -———————————
Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar Rapat secara ——

musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan ——

sebagaimana telah dikemukakan.
Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ——

dan/atau kuasanya, apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat

menerima dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan?—-

Apakah ada yang tidak setuju atau abstain?
Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ——-—-
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka -
usul yang diajukan untuk keputusan mata acara keempat Rapat —--————
sebagaimana telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk —-———-
mufakat, dengan demikian Rapat mata acara keempat memutuskan:-———-
1. Menyetujui honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku ———

.2024 (dua ribu dua puluh empat) mengalam kenaikan 594 (lima persen) dari

| Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--

2. Menyetujui memberi-kuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris ---:

| | Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi ———-—
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)-—————-————————
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mata acara kelima —---——-

yaitu :

| Perubahari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -———-—

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-—--——-—

Bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -—

Lo 36

0 ——

akan berakhir pada penutupan Rapat ini.

Tuan Sutiadi Widjaja selaku pemilik dan pemegang saham sebesar -—---—-
42.44 Yh (Empat puluh dua koma empat puluh empat persen) dari seluruh —
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah ——
sesuai dengan Surat tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua
puluh empat) mengusulkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota —-

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, usulan tersebut dengan -

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan

sebagaimana ternyata datam Suratnya tertanggal 14-06-2024 (empat belas

Juni dua ribu dua puluh empat).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada Rapat

untuk:

1. Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ——-—-

Perseroan, yaitu: menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota ——-
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya -——
Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima), dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, -
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ——
memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut —
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan --—---—-————
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.----——-———-——--
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota -

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:—-—---—

Direksi:
Direktur Utama : Tuan WIRIADY WIDJAJA.-——-———-——-—nn——
Direktur : Tuan KARTA WIDJAJA.--—--—--—-—--—5--—nn——toe

mo 37

0 —

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan HERRIJANTO WIDJAJA.——-—-—--——-—-

Komisaris : Nyonya LILIK ERIKA.—————————-

Komisaris Independen: Tuan SOEGITO.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak —-
substitusi untuk Menyatakan perubahan Anggota Direksi dan Dewan -—
Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan ——-
Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum —-—-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala ——-

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan -——--—-—

ketentuan yang berlaku.

Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara kelima Rapat ini. -

Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para —-—-——-—-

Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan.———-—-————-

Apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau

tanggapannya?

Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan untuk -—-
menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan
bagi pemegang saham yang hadir secara fisik apabila ada, agar mengangkat -
tangan dan selanjutnya petugas kami dapat membagikan lembar pertanyaan -—-

untuk diisi.

(Menunggu sejenak) —————————————
Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar Rapat secara ——-

musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan -—-

sebagaimana telah dikemukakan.

— 38

0 —
Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham —-—
dan/atau kuasanya, apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat
menerima dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan?—-———-———-—-

Apakah ada yang tidak setuju atau abstain?. —

Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -——-
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka —
usul yang diajukan untuk keputusan mata acara kelima Rapat sebagaimana
telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan —

demikian Rapat mata acara kelima memutuskan: -—

1. Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ——-——-
Perseroan, yaitu: menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini —-
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima), dengan ————-
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, —-
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk --—-
memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut ——--
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ———-—-—--—-
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.—-—------—--—--oioo-
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota -

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:--——-—-

Direksi:—
Direktur Utama : Tuan WIRIADY WI DJAJA.——-—-—-—-—--—nnnnnncannn
Direktur : Tuan KARTA WIDJAJA.—-—-—-——————5nennanaan

Dewan Komisaris :-

Komisaris Utama —: Tuan HERRIJANTO WIDJAJA.—-—-—-----—--—senos

Komisaris : Nyonya LILIK ERIKA.
39

Tensat meeonden Tuan SOEGITO.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak —

substitusi untuk Menyatakan perubahan Anggota Direksi dan Dewan —---—
Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan ———
Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan -——
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan -—
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggota Direksi dan ——-

Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang -——-

berlaku.

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pimpinan -—-

Rapat menutup Rapat, pada pukul 10.59 (sepuluh lewat lima puluh sembilan

menit) Waktu Indonesia Barat.
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan -——-—

dimana.perlu.

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh dua kawan

penghadap lainnya.

memmamaa ———a——| DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal -—-
' tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : —————-—————-—
- Nyonya Al TANTI YULIANTI!, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal —
07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat -—-
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun Tetangga —-
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, dan —-
- Nona VINDA TRYANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir -—----—
di Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan

ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,

2 40

Jalan Flamingo JC.17 Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013,-—

Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Arenj-———-——-—— ———

-untuk sementara berada di Jakarta:
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. —-———-———----——...-
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi, -——-
maka dengan segera akta ini dan ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris, -—

dan saksi-saksi, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan. —

-Dilangsungkan tanpa perubahan.
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ——-———-——-——

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

4

42