20260608_IKAI_Pemanggilan RUPS_32098725_lamp1.pdf

    Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas             Company for the management and supervision actions
    tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah          they have taken for the financial year ended on
    mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir          December 31, 2024.
    pada tanggal 31 Desember 2024                       d. Financial Statements and ratification of the balance
c. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta            sheet as well as the calculation of profit and loss for
    perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang            the financial year ended on December 31, 2025 which
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang            has been audited by an independent accountant as
    telah diaudit oleh akuntan independen serta            well as granting and release and full acquittal (acquit
    pemberian dan pembebasan serta pelunasan               et de charge) to all members of the Board of Directors
    (equit et de charge) sepenuhnya kepada anggota         and members of the Board of Commissioners of the
    Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas             Company for the management and supervision actions
    tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah          they have taken for the financial year ended on
    mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir          December 31, 2025.
    pada tanggal 31 Desember 2025

Penjelasan :                                            Explanation:
mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal    the above agenda is in accordance with the provisions of
66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang         (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas          Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-        Companies as partially amended by Law number 6 of 2023
Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan             concerning the Stipulation of Government Regulation in
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang            Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into
nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi          Law (“Company Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1)
Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1)      letter a Financial Services Authority Regulation Number
huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor          15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the
15/POJK.04/2020       tentang     Rencana       dan     Implementation of the General Meeting of Shareholders
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham               of Public Company (“POJK No. 15/2020”).
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).

Mata Acara Kedua :                                      Second Agenda:
Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk          Determination of the Company's profit and loss for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember       financial year ended on December 31, 2025.
2025

Penjelasan :                                            Explanation:
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal    the above agenda is in accordance with the rovisions of (i)
70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat   Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law
(1) huruf a POJK No. 15/2020.                           and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Ketiga :
Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya Third Agenda:
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Determination of the amount of salary and other benefits
untuk tahun buku 2026.                             for members of the Board of Directors and members of the
                                                   Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan :                                              Explanation:
mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal      the above agenda is in accordance with the provisions of
96 dan Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf   (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law and (ii)
a POJK No. 15/2020.                                       Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Keempat :                                      Fourth Agenda:
Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan           Appointment of Public Accountant who will audit the
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun          Company's financial statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026          ended on December 31, 2026.

Penjelasan:                                               Explanation:
mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT    the above agenda is in accordance with the provisions of
(ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2023 tentang                (i) Article 68 of the Company Law and (ii) Article 3 of POJK
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan         No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountants
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) Pasal 41    and Public Accounting Firms in Financial Services Activities
ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020                         and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Kelima :                                       Fifth Agenda:
Perubahan susunan        Direksi   dan/atau    Dewan      Changes in the composition of the Board of Directors
Komisaris Perseroan.                                      and/or Board of Commissioners of the
                                                          Company.
Penjelasan:
mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa         Explanation :
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan          the above agenda is in accordance with the provisions of
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.            Financial    Services    Authority    Regulation    No.
                                                          33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and
                                                          Board of Commissioners of Issuers or Public Company

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“RUPSLB"):

Mata Acara :                                              Agenda :
Persetujuan untuk pemberian Jaminan Perseroan             Approval for the granting of a Corporate Guarantee, the
(Corporate Guarantee), pengikatan jaminan, serta          binding of collateral, and other corporate actions related
tindakan korporasi lainnya terkait fasilitas kredit PT    to credit facilities of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk on
Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT Saka Mitra        behalf of PT Saka Mitra Sejati, PT Internusa Keramik
Sejati, PT Internusa Keramik Alamasri dan PT Hotel        Alamasri, and PT Hotel Properti Internasional.
Properti Internasional.

Penjelasan :                                              Explanation:
Perseroan bermaksud untuk memberikan jaminan              The Company intends to grant a Corporate Guarantee to
Perseroan (Corporate Guarantee) oleh Perseroan            secure the financial obligations of its subsidiaries and/or
untuk menjamin kewajiban keuangan dari entitas            affiliated parties to third parties, provided that the
anak dan/atau pihak terafilisiasi Perseroan kepada        guarantee is implemented in accordance with applicable
pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan          laws and regulations, including but not limited to the
pemberian jaminan tersebut dilakukan sesuai dengan        Financial Services Authority Regulation (POJK) concerning
ketentuan peraturan perundang-undangan yang               affiliated transactions and conflicts of interest.

berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang
mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan
kepentingan.

Catatan:                                            Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company
   Perseroan     tidak    mengirimkan     undangan     does not send a separate invitation to the
   tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,         Shareholders of the Company, therefore this Invitation
   sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan         is an official invitation for the Shareholders of the
   resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.                Company.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who entitled to attend or be represented
   diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah              at the Meeting are Shareholders of the Company, both
   Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya        those whose shares are in the form of documents or
   dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam        those in Collective Custody, whose names are
   Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam     recorded in the Company’s Shareholders Register 1
   Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari       (one) business day before the Invitation of the
   kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari    Meeting, namely on Wednesday, June 5, 2025, until
   Jumat, tanggal 5 Juni 2026, sampai dengan pukul     16.00 Western Indonesia Time.
   16.00 WIB.                                       3. The Meeting will be held as efficiently as possible
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien          without reducing the validity of the Meeting in
   mungkin      tanpa     mengurangi     keabsahan     accordance with the provisions of POJK No. 15/2020.
   pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK      The Shareholders who are unable to attend the
   No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat        Meeting can provide power of attorney to attend the
   menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan          Meeting, with the following conditions:
   kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan               a. The format of the power of attorney can be
   ketentuan sebagai berikut:                              downloaded on the Company's website as of the
   a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs          date of the invitation to the Meeting and the power
      web Perseroan terhitung sejak tanggal                of attorney must be filled in according to the
      pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi        instructions stipulated therein and submitted to the
      sesuai dengan petunjuk yang terdapat                 Board of Directors of the Company through PT
      didalamnya dan diserahkan kepada Direksi             FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the Company's
      Perseroan melalui PT FICOMINDO BUANA                 Securities Administration Bureau (“BAE”), no later
      REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek              than before 16:00 WIB, on Thursday, June 29, 2025,
      Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum             namely 1 (one) business day before the Meeting is
      pukul 16:00 WIB, pada hari Senin, tanggal 29         held;
      Juni 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum     b. The granting of power of attorney to BAE as the
      Rapat diselenggarakan;                               independent representative appointed by the
   b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima           Company, can be done by following the Attendance
      kuasa perwakilan independen yang ditunjuk            Procedures guide which can be downloaded on the
      oleh Perseroan dapat dilakukan dengan                page https://www.ksei.co.id/data/downloaddata-
      mengikuti panduan yang dapat diunduh pada            and-user-guide, with reference to the KSEI
      laman                                                Regulation.
      https://www.ksei.co.id/data/download-data-       c. The Company’s Shareholders who signed the power
      and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan          of attorney abroad, the pertaining power of
      KSEI;                                                attorney must be Apostilled/legalized by the

    c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang                       Indonesian Embassy/Consulate General of the
       menandatangani surat kuasa di luar negeri,               Republic of Indonesia in the local country;
       maka surat kuasa tersebut wajib di                   d. The period of time for a Shareholder to declare
       Apostille/dilegalisasi      oleh     Kedutaan            his/her proxy and vote, make changes to the
       Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik                  appointment of the Proxy and/or change the choice
       Indonesia di negara setempat;                            of votes for Meeting agenda, revoke the power of
    d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat                        attorney, is from the date of the Invitation of
       mendeklarasikan kuasa dan suaranya,                      Meeting until no later than 1 (one) business day
       melakukan perubahan penunjukan kepada                    prior to the Meeting date at 12.00 Western
       Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan                 Indonesian Time;
       suara untuk mata acara Rapat, melakukan              e. The guidance for registration, use, and further
       pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal                   explanation regarding eASY.KSEI is available on
       Pemanggilan Rapat          hingga   selambat-            website https://akses.ksei.co.id/.
       lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal    4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are
       pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;                   physically present, are requested to bring the
    e. Panduan registrasi, penggunaan, dan                  following documents:
       penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI           a. For individual Shareholder, copy of personal
       dapat          dilihat        pada       situs           identification (valid E-KTP or passport);
       https://akses.ksei.co.id/.                           b. For legal entity Shareholder, copy of personal
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan                      identification from the Director/authorized
    hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon                representative (valid E-KTP or passport), copy of
    untuk membawa dokumen sebagai berikut:                      Articles of Association and any amendments
    a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi                  thereto, together with the latest composition of the
       tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor yang              management;
       masih berlaku);                                      c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a
    b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan                     copy of respective personal identification (valid E-
       hukum, fotokopi fotokopi tanda pengenal diri             KTP or passport) of the authorizer and the proxy.
       dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP     5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No.
       atau paspor yang masih berlaku), fotokopi            15/2020, members of the Board of Directors, members
       Anggaran        Dasar      dan     perubahan-        of the Board of Commissioners, and employees of the
       perubahannya berikut susunan pengurus                Company may not act as the proxy based on electronic
       terakhir;                                            Power of Attorney
    c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan         6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No.
       melampirkan fotokopi bukti identitas diri            15/2020, the Shareholders of the Company are not
       masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih          entitled to grant power of attorney to more than one
       berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima             proxy for a portion of the total shares they own with a
       kuasa.                                               different vote, except:
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No.       a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
    15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan                     representing its clients who own the shares of the
    Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh                Company;
    bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan            b. Investment Managers who represent the interests
    pemberian kuasa secara elektronik.                          of the Mutual Funds they manage.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No.
    15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak             7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast
    berhak memberikan kuasa kepada lebih dari               votes at the Meeting with due observance of the
    seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham          provisions stipulated in the Company Law, particularly
                                                            Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).

    yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are
    kecuali:                                            available on the Company's website from the date of
    a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai      the Invitation until the Meeting is held. The Company
       Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya       does not provide materials of the Meeting and Annual
       pemilik saham Perseroan;                         Report in the form of hardcopy during the Meeting
    b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan      event.
       Reksa Dana yang dikelolanya.                  9. To facilitate the arrangement and orderly
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir          implementation of the Meeting, therefore the
    dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan           Shareholders/Proxies who intend to physically attend
    memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur          the Meeting must be at the Meeting venue no later
    dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan        than 13.00 Western Indonesia Time.
    Pasal 85 ayat (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat
    dan Laporan Tahunan telah tersedia di situs web
    Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai
    dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak
    menyediakan bahan mata acara Rapat dan
    Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada
    acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya
    pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang
    Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat
    secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan
    Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB.




                                        Jakarta, Juni / June 8 2026
                                PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
                          Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company