20241011_NAYZ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31735634_lamp1.pdf

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat: «
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam Mata Acara Tunggal Rapat ini adalah
sebagai berikut:

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

da Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Teuku Chairul
Wisal dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas
kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota
Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankannya sejak tanggal O1 Januari 2024
sampai dengan tanggal ditutupnya penutupan Rapat ini, sepanjang
tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui menetapkan Bapak Arief Banang Trinovan yang semula
Komisaris Utama Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan yang
baru, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

4

pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menyetujui mengangkat Bapak Dody Arifianto sebagai Komisaris
Utama Perseroan yang baru, dengan masa jabatan terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027
menjadi sebagai berikut :

DIREKSI
- Direktur Utama Bapak Arief Banang Trinovan
- Direktur Bapak Bambang Setiadji
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama Bapak Dody Arifianto
- Komisaris Independen Bapak Bambang Wijananto
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi - "

Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
11 Oktober 2024 Nomor 8. -

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

ormat saya,

Notaris di Kota Jakarta Timur