20260608_PUDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098755_lamp2.pdf

CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend, Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 « Email : susantochristina08@gmail.com

anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk masa jabatan
tahun 2026 sampai dengan 2029:

5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris.

Bahwa dalam RUPST Perseroan yang dilakukan secara langsung tersebut
telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa
Pemegang Saham yang sah yang seluruhnya mewakili 550.610.792 (lima
ratus lima puluh juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh
dua) saham yang merupakan 83,54Y (delapan puluh tiga koma lima empat
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu keseluruhannya berjumlah 659.120.000
(enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu) saham. Oleh
karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 16
ayat 2 angka 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1
huruf (a) POJK 15/2020 telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPST
Perseroan tersebut.

RUPST Perseroan dibuka pada pukul 09.49 WIB.

Dalam RUPST Perseroan, telah diambil Keputusan secara bulat, sebagai
berikut:

1. Agenda Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku

2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan
Dewan Komisaris tentang Tugas dan Pengawasan yang telah dilakukan
selama Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2025
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang &
Ali dengan nomor laporan 00093/3.0266/AU.1/03/0945-3/1/111/2026
tanggal 30 Maret 2026 dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian
disajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan

konsolidasian PT Pudjiadi Prestige Tbk dan grup tanggal 31 Desember

CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019

Gedung Bursa Ffek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln, Jend, Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 » Eraail : susantochristina08@gmail.com

2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasinya
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan sesuai ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 6 memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit ct decharge) kepada para Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Perseroan.

2. Agenda Kedua :

Menyetujui dan menerima baik Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Tahun Buku 2024 sebagai berikut :

1) Pembagian Dividen Tunai kepada seluruh Pemegang Saham sebesar
Rp. 1,- (satu rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp.
659.120.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh
ribu rupiah) yang akan dibayarkan atas 659.120.000 (enam ratus lima
puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu) lembar saham, dengan
mempertimbangkan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku dan selanjutnya memberi kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembagian Dividen
Tunai.

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025, sebagai berikut:

a. Kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan
pada tanggal 04 Juni 2025.

b. Kegiatan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
pada tanggal 12 Juni 2025.

c. Kegiatan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
pada tanggal 15 Juni 2026.

d. Kegiatan Recording Date pada tanggal 17 Juni 2026.

CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02. TAHUN 2019

Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 « Email : susantochristina08@gmail.com

e. Kegiatan Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 17 Juni 2026.
L. Kegiatan Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 18 Juni 2026.
g. Kegiatan Pembayaran Dividen Tunai pada tanggal 1 Juli 2026.

2) Sebesar-besarnya 8Yo (delapan persen) atau Rp128.705.567,- (seratus
dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam puluh
tujuh Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 akan
diberikan sebagai Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya rincian pemberian
Tantiem kepada masing masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.

3) Sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan
akan digunakan sebagai Dana Cadangan,

3. Agenda Ketiga :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar
untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026
serta sekaligus menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan tersebut dan wajib memperhatikan kriteria yang
direkomendasikan oleh Komite Audit sebagai berikut :

a. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang

berlaku yang mengatur tentang pemberian jasa audit.
b. Wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

4. Agenda Keempat :
1. Menyetujui susunan Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
yang diusulkan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk

masa jabatan tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 atau sampai

CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019

Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 « Email : susantochristina08@Agmail.com

dengan penutupan Rapat Tahun Buku 2028 yang diselenggarakan
pada tahun 2029 dengan susunan sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

- Komisaris Utama : Tuan KOSMIAN PUDJIADI, BSISE MBA

- Komisaris : Tuan ARIYO TEJO, MBA

- Komisaris Independen : Tuan OCTAVIANUS HALIM, MBA

Anggota Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Tuan DAMIAN PUDJIADI, MBA

- Direktur : Tuan TOTO SASETYO DWI BUDI L, Akt, CA

. Menyetujui untuk memberi kuasa khusus kepada Direksi Perseroan

dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris untuk menyatakan
kembali hasil keputusan Rapat tentang Pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat
ini dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada
Pihak berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai
dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan membuat perubahan
(-perubahan) dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang

diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut.

5. Agenda Kelima :

1)

2)

Menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris
Tahun Buku 2025 seluruhnya sebesar besarnya Rp1.650.000.000,-
(satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang besar pembagian
gaji dan tunjangan masing masing anggota Dewan Komisaris tersebut
ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.

Menyetujui gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2025 seluruhnya sebesar besarnya Rp5.500.000.000,- (lima
miliar lima ratus juta Rupiah) dan pelimpahan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian gaji dan tunjangan

bagi setiap anggota Direksi.

CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt, 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav, 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 « Email : susantochristina08@gmail.com

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.34 WIB.

Keputusan RUPST Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor : 01 tertanggal 04 Juni 2026,
yang dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di
kantor saya, Notaris, oleh karena itu Salinan paling lambat akan kami
sampaikan dalam waktu 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Juni 2026
Notaris di Kota Administrasi/Jakarta Selatan

“

CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.