20260608_BATA_Pemanggilan RUPS_32098617_lamp1.pdf

          5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
             Perseroan untuk tahun buku 2026.

                 Penjelasan:
                 Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan
                 tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan
                 keputusan RUPS.


       Catatan:

       1. Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada
          pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua
          pemegang saham Perseroan.
       2. Materi mata acara RUPST serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan RUPST telah tersedia dan
          dapat dimintakan via email ke id.corporate-secretary@bata.com sejak tanggal panggilan ini sampai
          dengan penyelenggaraan RUPST.
       3. Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan
          yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2026
          pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“Pemegang Saham Yang Berhak”) atau kuasa mereka yang sah.
       4. Pemberian Kuasa
          Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
          (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (scripless), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan
              memberikan suara dalam RUPST kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT Bima Registra
              (“BAE”) melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau e.ASY.KSEI (electronic
              general meeting system) yang dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
              disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam
              penyelenggaraan RUPST. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan
              tanggal 30 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
          (b) Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan
              memberikan suara dalam RUPST kepada:
              (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan
                   fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat
                   kantornya: Satrio Tower Building, Lt. 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta
                   Selatan 12950, Telp.: (021) 2598-4818, Fax.: (021) 2598-4819, email corp@bimaregistra.co.id
                   (“Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal
                   25 Juni 2026 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
              (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi,
                   anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa
                   Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima
                   kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang
                   dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa
                   tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya
                   dengan suara yang berbeda.
              - Format surat kuasa dapat dimintakan via email ke corp@bimaregistra.co.id dan id.corporate-
              secretary@bata.com. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat
              kuasa tersebut harus di Apostille.
              - Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST setelah dinyatakan sah sebagai penerima
              kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
       5. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”)

PT SEPATU BATA Tbk
Office: Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701 ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone: (62-21) 7505353 ǀ email: id.corporate-secretary@bata.com

          dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk
          mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan
          Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
          Dimohon agar:
          (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan,
               dan
          (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan
               pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang
               menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan
               mereka kepada instansi yang berwenang,
          - dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di Gedung Ventura unit 701 lantai 7, Jl. R.A. Kartini No. 26,
          Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430 atau ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 4.(b).(i) di
          atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 25 Juni 2026.
       7. Pada saat penyelenggaraan RUPST Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goodie
          bag produk/souvenir. Perseroan juga tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (hardcopy)
          maupun softcopy dalam flash disk kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
          dalam RUPST, namun bahan rapat tersebut tersedia dengan mengirimkan permintaan via email ke
          id.corporate-secretary@bata.com.
       8. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan
          pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE atau Perseroan melalui email
          corp@bimaregistra.co.id dan id.corporate-secretary@bata.com atau secara tertulis melalui surat dan
          dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu
          tanggal 25 Juni 2026. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas
          dalam rapat.
       9. Dalam rangka kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau
          kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.
          Rapat akan dimulai tepat waktu pada pukul 14.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang
          saham yang hadir setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.


                                                                          Jakarta, 8 Juni 2026
                                                                          PT Sepatu Bata Tbk
                                                                                Direksi




PT SEPATU BATA Tbk
Office: Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701 ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone: (62-21) 7505353 ǀ email: id.corporate-secretary@bata.com