Back to announcement
20241011_TAFS_Perubahan Pengurus_31735379_lamp2.pdf
Board change Needs review TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.878
KANTOR NOTARIS ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, SH.M.Kn. PERNYATAAN DIREKSI PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES da Nomor : 14.- -- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 08 (delapan)--—-—- Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul-—- 14.30 W.I.B. (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu- Indonesia bagian Barat).—- -- Berada dihadapan saya, ESTHER PASCALIA ERY JOVINA,-- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris, ---—--—-—-———- berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah------- jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris----- kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir----- akta ini.—- —— 1. Tuan AGUS PRAYITNO WIRAWAN, lahir di Jakarta pada-—- tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 1970 (seribu---- sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara-------------—- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,--— Jalan Jeruk Garut Raya nomor 11, Rukun Tetangga------ 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Kepa,---—-------—— Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang--—--— Nomor Induk Kependudukan 31730521087000027 -----------—— 2. Tuan YOSHIYUKI HIRAMINE, lahir di Jepang pada--—- tanggal 11 (sebelas) Juni 1973 (seribu sembilan------ ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Jepang, ----—---- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Indah- Golf Apartment Orchid Tower Unit 3084, Jalan Metro- Pondok Indah Blok III BB, Pondok Indah, Jakarta------ Selatan, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas----—-—- Elektronik (e-KITAS) nomor 2C23JE0359-A: (na
Page 2 OCR 0.881
0 IT -—- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak-—- dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Presiden--—-—- Direktur dan Direktur dari- dan karenanya bersama-sama- mewakili Direksi dari perseroan yang akan disebut di---—- bawah ini, demikian bertindak berdasarkan kuasa yang---- diberikan kepada Direksi oleh para pemegang saham-------- perseroan terbatas "PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL--—--——--———--—- SERVICES", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang---------- anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan---------- perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dari akta---- tertanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2022 (dua------- ribu dua puluh dua) nomor 19, yang aslinya dibuat-------- dihadapan Gibson Thomasyadi, Sarjana Hukum, Magister---- Kenotariatan, notaris di Kota Tangerang, dan telah------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi—- Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-—— tertanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2022 (dua----—- ribu dua puluh dua) nomor--------—-----------——---5555555200005 AHU-0014027.AH.01.02.Tahun 2022, dan susunan para------— pemegang saham terakhirnya sebagaimana ternyata dari--—- akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2012 (dua---—- ribu dua belas) nomor 72, yang aslinya dibuat-------—-—-.— dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, pada waktu---—- itu notaris di Jakarta, dan telah diterima serta- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---------- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--------- Indonesia tertanggal 09 (sembilan) April 2012 (dua------- ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-11932, serta---------—- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----—------—.. terakhirnya sebagaimana ternyata dari akta tertanggal-- —
Page 3 OCR 0.883
29 (dua puluh sembilan) empat) nomor 41, yang aslinya dibuat dihada notaris, dan telah diterima serta dicatat di dalam-—— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-—-—-——- (tiga puluh) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) ——— nomor AHU-AH.01.09-0172111, selanjutnya perseroan terbatas "PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES" tersebut- dalam akta ini cukup disebut "Perseroan". -- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.--—-—--------- -- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti----- tersebut menerangkan terlebih dahulu :----------------------—.- -— Bahwa pada tanggal 02 (dua) April 2024 (dua ribu----- dua puluh empat) para pemegang saham Perseroan telah---- menyetujui/mengambil beberapa keputusan, satu dan lain- sebagaimana itu ternyata dari Minutes of Annual---------- General Meeting of Shareholder tertanggal 02 (dua)------- April 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang dibuat di—- bawah tangan dan bermeterai cukup serta ditandatangani- oleh seluruh pemegang saham, dan telah dinyatakan dalam akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April———- 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 41, yang aslinya- dibuat dihadapan saya, notariSj ------------—oononoon Aa -- Bahwa dalam Minutes of Annual General Meeting of---—- Shareholder tersebut telah diambil keputusan antara---—- lain mengangkat nyonya REGINA OKTHORY SUCIANTO selaku— Komisaris Independen Perseroan, dengan ketentuan------— —— segala fungsi, tugas dan wewenangnya baru akan menjadi- efektif terhitung sejak diperolehnya penetapan-----------— kelulusan Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa---------- —5-
Page 4 OCR 0.846
ear Keuangan (OJK) Indonesia sampai dengan penutupan Rapat- Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2026----- (dua ribu dua puluh enam) .—-------—-—-------—----------------55 aa -- Bahwa pada tanggal 26 (dua puluh enam) September---—- 2024 (dua ribu dua puluh empat) pengangkatan nyonya---—- REGINA OKTHORY SUCIANTO selaku Komisaris Independen---—- Perseroan dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang---—- ditetapkan oleh OJK sebagaimana ternyata dari surat-———- OJK tanggal 26 (dua puluh enam) September 2024 (dua----- ribu dua puluh empat) nomor KEP-47/D.06/2024 dan--------—- karenanya pengangkatan nyonya REGINA OKTHORY------—--——- SUCIANTO tersebut hendak ditegaskan dalam akta ini.--—— -- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan----- ini penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana- tersebut di atas hendak menegaskan kembali: - -— Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris------------ Perseroan efektif sejak tanggal 26 (dua puluh enam) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah---- sebagai berikut: --------------------------5-n--------2n 5 nona - Presiden Direktur : tuan AGUS PRAYITNO-----—-.—- WIRAWAN, lahir di-------—- Jakarta pada tanggal 21 (dua puluh satu) ---------— Agustus 1970 (seribu----- sembilan ratus tujuh--— puluh), Warga Negara--——- Indonesia, swasta,------—- bertempat tinggal di----- Jakarta, Jalan Jeruk- Garut Raya nomor 11,----- 8
Page 5 OCR 0.804
KANTOR NOTARIS ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, S.H, M.Kn, - Wakil Presiden Direktur : - Direktur ——— 5. Rukun Tetangga 003,----—- Rukun Warga 006,—- Kelurahan Duri Kepa,----- Kecamatan Kebon Jeruk,-- Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk----------——— Kependudukan----------------- 3173052108700002 7 --------- tuan TOMOHEI- MATSUSHITA, lahir di---—- Jepang pada tanggal 06-- (enam) November 1965----- (seribu sembilan ratus-- enam puluh lima), Warga Negara Jepang, swasta,-—- bertempat tinggal di---—- Jakarta, Fairmont Hotel Jakarta, Unit 2904,------ Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno,-—- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin Tinggal------—- Terbatas Elektronik----— (e-KITAS) nomor----------— 2C21JD0236-A:--—- tuan BUDI SETIAWAN, ----- lahir di Teluk Betung-—- pada tanggal 18-------———- (delapan belas) Juli--—-- 1982 (seribu sembilan---
Page 6 OCR 0.713
- Direktur PEN ama ARENA ratus delapan puluh------ dua), Warga Negara------—- Indonesia, swasta,-------- bertempat tinggal di----- Jakarta, Citra 2--—--------- Extention Blok BE1/54,-- Rukun Tetangga 003, ------ Rukun Warga 020,----------- Kelurahan Pegadungan, -—- Kecamatan Kalideres, ----- Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk------—--------——— Kependudukan----------------- 31730618078200117 -- tuan YOSHIYUKI---------—--—- HIRAMINE, lahir di-------- Jepang pada tanggal 11-- (sebelas) Juni 1973------ (seribu sembilan ratus-- tujuh puluh tiga) ,-—-— Bt Warga Negara Jepang, ----- swasta, bertempat--------- tinggal di Jakarta,----—- Pondok Indah Golf---—--—- Apartment Orchid Tower-- Unit 3084, Jalan Metro-— Pondok Indah Blok III--- BB, Pondok Indah,- 3 Jakarta Selatan, -------— -- pemegang Kartu Izin---— AA
Page 7 OCR 0.782
— Direktur - Presiden Komisaris —— Tinggal Terbatas-----—---—- Elektronik (e-KITAS)---—- nomor 2C23JE0359-A7------ tuan TAN JUSTIN-----———— DARSONO, lahir di-------—- Tanjung Pandan pada--—-—- tanggal 15 (lima belas) Agustus 1973 (seribu----- sembilan ratus tujuh---—- puluh tiga), Warga-------- Negara Indonesia,--------- swasta, bertempat--------- tinggal di Jakarta,------ Citra 6 Boulevard Blok-- G1 Nomor 1, Rukun-------—- Tetangga 009, Rukun- Warga 015, Kelurahan--——- Tegal Alur, Kecamatan-—- Kalideres, Jakarta---—-—- Barat, pemegang Nomor--- Induk Kependudukan-------- 3173061508730024 7 ----————- tuan HAO GUOC TIEN,--———- lahir di Saigon,----—-—----- Vietnam pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei----- 1964 (seribu sembilan-— ratus enam puluh----------- empat), Warga Negara----- Kanada, swasta, -—-———---- PP
Page 8 OCR 0.801
| - Wakil Presiden-----------— | Komisaris - Komisaris Independen ——m —— bertempat tinggal di---— Kanada, pemegang paspor Kanada nomor AY254178:— tuan RUDY, lahir di--——- Jambi pada tanggal 29--- (dua puluh sembilan)----- Januari 1971 (seribu---—- sembilan ratus tujuh----- puluh satu), Warga-------- Negara Indonesia,--------- swasta, bertempat- tinggal di Jakarta, --—---—- Jalan Pangeran-------------- Jayakarta 121 nomor 54, Rukun Tetangga 006,------ Rukun Warga 007, ---------—— Kelurahan Mangga Dua----- Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta----- Pusat, pemegang Nomor--- Induk Kependudukan-------- 31710229017100067 ---—--—- : nyonya REGINA OKTHORY--- SUCIANTO, lahir di--——- Jakarta pada tanggal 25 (dua puluh lima)---------—- Oktober 1959 (seribu—- sembilan ratus lima--—- puluh sembilan), Warga-—- ————
Page 9 OCR 0.798
PF, Negara Indonesia,--------- swasta, bertempat--—-----—- tinggal di Jakarta,----—- Jalan Cawang Baru-—----—- Barat nomor 12, Rukun-—- Tetangga 009, Rukun------ Warga 009, Kelurahan—- Cipinang Cempedak, -------- Kecamatan Jatinegara,-—- Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk----------------—— Kependudukan----------------- 31750365105900037 -------—- (efektif sejak tanggal—- 26 (dua puluh enam) ----—- September 2024 (dua------ ribu dua puluh empat) -- yang berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum------ Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) «550555 -- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai—- buktinya 1 -—---—--5---2-----n2 22222 n en -—- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan-----—- tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan--—---- dihadiri oleh Me Na En 1. nyonya Chia Nyuk Chin, lahir di Belinyu pada--------—- tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1978 (seribu--—- sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara-—- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, ----—- —————
Page 10 OCR 0.846
“".-- Jalan Proklamasi Cibodas Kecil nomor 93, Rukun------- Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cimone,-—-- Kecamatan Karawaci, pemegang Nomor Induk---------------- Kependudukan 3671076110780003, untuk sementara-----—- berada di Jakarta: . 2. wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar pada---- tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965---------- (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga------- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,------ Jalan Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat,------------ pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171016901650003: -- kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai- saksi-saksi. -——----—----—--------——-—-----02-----------522-2--2055555 -- Atas permintaan para penghadap akta ini tidak---------- dibacakan oleh saya, notaris, karena menurut----------—--—- keterangan para penghadap akta ini telah dibaca----------- sendiri, diketahui dan dipahami isinya oleh para---------- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera---------—- dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditanda---------—--—- tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-------——- -- saksi dan saya, notaris.-—- — 3 -- Diperbuat dengan tidak ada perubahan.----------------———- 2 -- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.- -- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.------—---—— Jakarta, 08 Oktober 2024. 10
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS ESTHER PASCALIA ERY JOVINA
p.1 ×2
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
p.1 ×2
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL--
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--------- Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
208 ms
13 Sep 2026 15:57
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-10-08',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}