Back to announcement
20241011_WOMF_Penyampaian Bukti Iklan_31735337_lamp1.pdf
Other Text extracted WOMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Nomor : 353/X/CS/2024 Jakarta, 11 Oktober 2024
Lampiran : Bukti Iklan
Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1–4
Jakarta 10170
Up. Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
Department Supervision of Issuers and Public Companies
Kepada Yth.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1
Corporate Valuation Division Group 1
Perihal : Laporan Bukti Iklan Hasil Subjects : Advertisement Submissions of the
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Extraordinary General Meeting of
Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) Shareholders (“EGMS”) Result
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha
(“Perseroan”) Tbk (“the Company”)
Dengan hormat, With due respects,
Sehubungan dengan telah diselenggarakannya In connection with the holding of the EGMS of
RUPSLB Perseroan pada Rabu, 9 Oktober 2024, The Company on Wednesday, October 9, 2024,
bersama ini kami sampaikan bukti iklan “Hasil we herewith submit evidence of the
Pelaksanaan RUPSLB” yang telah dimuat pada advertisement "Results of the Implementation
situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web of the EGMS" which has been published on the
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web website of the Indonesia Stock Exchange, the
Perseroan yang terbit pada hari Jumat, 11 website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Oktober 2024. and the Company's website published on Friday,
October 11 , 2024.
Surat No : 353/X/CS/2024, perihal Laporan Bukti Iklan Hasil Letter Number 353/X/CS/2024, subjects of Advertisement Submission
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) PT of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) Result PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“the Company”)
Page 2
Demikian surat ini kami sampaikan, atas Thank you for kind attention.
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami / Sincerely yours,
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Cincin Lisa Hadi
Direktur/Sekretaris Perusahaan
Director/Corporate Secretary
Tembusan : Cc :
1. Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan 1. Directorate of Supervision of Financing
dan Modal Ventura, Otoritas Jasa Keuangan Institutions and Venture Capital, Financial
Services Authority
2. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia 2. Board of Director, PT. Indonesian Central
Securities Depository
3. Direksi Biro Administrasi Efek, PT. Sinartama 3. Board of Directors of Securities
Gunita Administration Bureau, PT. Sinartama Gunita
4. Kantor Notaris 4. Notary Office
5. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), Wali 5. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero),
Amanat Trustee
Surat No : 353/X/CS/2024, perihal Laporan Bukti Iklan Hasil Letter Number 353/X/CS/2024, subjects of Advertisement Submission
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) PT of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) Result PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“the Company”)
Page 3
PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN ANNOUNCEMENT RESULT OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
Direksi dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan yang berkedudukan di The Board of Directors with the initiative that the Company which has
Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelenggarakan Rapat Umum abundance in the Administrative City of North Jakarta has held an
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya RUPSLB disebut Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (for the EGMS
“Rapat”) pada: referred to as the "Meeting") on:
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024 Day/Date : Wednesday, October 9, 2024
Waktu : 10.17 WIB - 10.46 WIB Time : 10.17 WIB - 10.46 WIB
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Place : Function Room, Sentral Senayan III Floor 28, Jl. Asia
Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno – Senayan Afrika No.8 Gelora Bung Karno – Senayan Central Jakarta
Jakarta Pusat 10270 10270
Dengan hasil Rapat sebagai berikut: With the results of the Meeting as follows:
A. Kehadiran Rapat A. Meeting Attendance
Rapat dihadiri oleh: The meeting was attended by:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
- Sarastri Baskoro*) : Presiden Komisaris/ - Sarastri Baskoro*) : President Commissioner/
Komisaris Independen Independent Commissioner
- Thilagavathy Nadason : Komisaris - Thilagavathy Nadason : Commissioner
- Myrnie Zachraini Tamin : Komisaris Independen - Myrnie Zachraini Tamin : Independent Commissioner
- Rallyati Arianto Wibowo, S.E. : Komisaris Independen - Rallyati Arianto Wibowo, S.E. : Independent Commissioner
Page 4
Direksi: Director :
- Djaja Suryanto Sutandar : Presiden Direktur - Djaja Suryanto Sutandar : President Director
- Anthony Yuarez Panggabean : Direktur - Anthony Yuarez Panggabean : Director
- Njauw Vido Onadi : Direktur - Njauw Vido Onadi : Director
- Wibowo : Direktur - Wibowo : Director
- Cincin Lisa Hadi : Direktur - Cincin Lisa Hadi : Director
Dewan Pengawas Syariah: Sharia Supervisory Board:
- Dr. H. Abdul Jabar Majid,M.A. : Ketua - Dr. H. Abdul Jabar Majid,M.A. : Chairman
Undangan : Invitation :
- Taufik Aulia - Taufik Aulia
*masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan *still waiting for approval from the Financial Services Authority
Pemegang Saham : 3.227.293.241 saham (92,6988%) dari seluruh saham Shareholders: 3,227,293,241 shares (92,6988%) of the total issued and
yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu fully paid shares up to the time of the Meeting, which is 3,481,481,480
sebanyak 3.481.481.480 saham. shares.
B. Mata Acara Rapat B. Meeting Agenda
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Extraordinary General Meeting of Shareholders :
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 1. Changes to the Company's Management Composition.
C. Pemenuhan Prosedur Hukum C. Compliance with Legal Procedures
1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada 1. Notification of the planned Meeting to the respective Financial
Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat nomor: 279/VIII/CS/2024 Services Authority via Letter number: 279/VIII/CS/2024 dated
tertanggal 26 Agustus 2024. August 26, 2024.
2. Pengumuman Rapat yang diumumkan dalam website resmi PT Bursa 2. Announcement of the Meeting announced on the official website of
Efek Indonesia, website resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, the Indonesian Stock Exchange, the official website of the
dan website resmi Perseroan pada tanggal 2 September 2024. Indonesian Central Securities Depository, and the Company's official
website on September 2 2024.
3. Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam website resmi PT Bursa 3. The Invitation to the Meeting announced on the official website of
Efek Indonesia, website resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, the official website of PT Kustodian
Page 5
dan website resmi Perseroan pada tanggal 17 September 2024 serta Sentral Efek Indonesia, and the official website of the Company on
Ralat Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam website resmi PT September 17, 2024 and the Amendment to the Invitation to the
Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan pada tanggal 20 Meeting announced on the official website of PT Bursa Efek
September 2024. Indonesia and the official website of the Company on September
20, 2024.
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Question and Answer Opportunity
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa The Meeting provides an opportunity for the shareholders or their
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau proxies who are present to ask questions and/or provide opinions
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. related to the Meeting Agenda.
E. Keputusan Rapat E. Decision
Mata Acara Rapat Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau - The meeting provided an opportunity for the shareholders and/or
kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan their proxies to ask questions and/or provide opinions related to
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. the Agenda of the Meeting.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak terdapat pemegang - During the question and answer session, there were no shareholders
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang or shareholder proxies present at the Meeting who asked questions
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. and/or opinions.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan - Decision making is done through voting orally.
cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: - That the results of the voting are as follows:
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang a. Shareholders who abstained amounted to 3,000 shares or
menyatakan abstain sejumlah 3.000 saham atau merupakan 0.0001% of the total valid shares present at the Meeting.
0,0001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang b. Shareholders and/or their proxies who expressed their
menyatakan tidak setuju sejumlah 212.314 saham atau disagreement amounted to 212,314 shares or 0.0066% of the
merupakan 0,0066% dari total seluruh saham yang sah yang hadir total valid shares present at the Meeting.
dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang c. Shareholders who agreed were 3,227,077,927 shares or
menyatakan setuju sejumlah 3.227.077.927 saham atau 99.9933% of the total valid shares present at the Meeting.
Page 6
merupakan 99,9933% dari total seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, In accordance with the provisions of Article 20 paragraph 17 of the
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir Company's Articles of Association, shareholders of shares with valid
dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap voting rights who are present at the General Meeting of
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Shareholders but abstain are deemed to have cast the same vote as
saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju the majority of shareholders who cast votes. Thus, the total
berjumlah 3.227.080.927 atau merupakan 99,9934% dari total seluruh number of affirmative votes was 3.227,080,927 or 99,9934% of the
suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara total number of valid votes present at the Meeting which decided
terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat. based on the majority of votes to approve the proposed decision on
the Meeting Agenda.
Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: The decisions on the agenda of the meeting are as follows::
1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Nona Myrnie Zachraini Tamin 1. Approved to reappoint Ms. Myrnie Zachraini Tamin as the Company's
sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 1 tahun, Independent Commissioner for a term of 1 year, effective from
terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024, dengan demikian October 1, 2024, thus the appointment of Ms. Myrnie Zachraini
pengangkatan Nona Myrnie Zachraini Tamin berdasarkan keputusan Tamin based on the decision of the Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Maret 2024 Shareholders on March 28, 2024 until the closing of the Company's
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders in 2026 will end on
Perseroan pada tahun 2026 akan berakhir pada tanggal 30 September September 30, 2025, and to ratify/validate all legal actions that
2025, serta untuk meratifikasi/mengesahkan seluruh tindakan hukum have been taken by Ms. Myrnie Zachraini Tamin as the Company's
yang telah dilakukan Nona Myrnie Zachraini Tamin selaku Komisaris Independent Commissioner starting from before her reappointment
Independen Perseroan mulai dari sebelum pengangkatannya kembali at the Meeting, namely October 1, 2024 until the closing of the
pada Rapat yaitu tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan ditutupnya Meeting.
Rapat.
Terhadap usulan pengangkatan kembali tersebut, Nona Myrnie In response to the proposed reappointment, Ms. Myrnie Zachraini
Zachraini Tamin telah memberikan pernyataan kepada Perseroan Tamin has provided a statement to the Company that Ms. Myrnie
bahwa Nona Myrnie Zachraini Tamin akan tetap independen guna Zachraini Tamin will remain independent in order to fulfill the
memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa provisions of Article 25 paragraph (1) of the Regulation of the
Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Page 7
33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of
Commissioners of Issuers or Public Companies.
2. Menyetujui untuk mengangkat: 2. Lift back:
a. Tuan Taufik Aulia sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan a. Mr. Taufik Aulia as Commissioner of the Company for a term of
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya office starting from the closing of the Meeting until the end of
masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu ditutupnya Rapat the term of office of the Board of Commissioners of the
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. Company, namely the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2026.
b. Tuan Njauw Vido Onadi yang saat ini menjabat sebagai Direktur b. Mr. Njauw Vido Onadi, at this time serves as Director of the
Perseroan menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa Company, becomes the Vice President Director of the Company
jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan setelah for an effective term of office starting from the closing of the
diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai Meeting and after obtaining approval from the Financial
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Services Authority until the closing of the Company's Annual
Perseroan pada tahun 2026, dengan ketentuan: General Meeting of Shareholders in 2026, with the following
provisions:
1) Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum 1) As long as the approval from the Financial Services
diperoleh, Tuan Njauw Vido Onadi tetap menjabat sebagai Authority has not been obtained, Mr. Njauw Vido Onadi will
Direktur Perseroan; dan remain as Director of the Company; and
2) Dalam hal pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai 2) In the event that the appointment of Mr. Njauw Vido Onadi
Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh as Vice President Director of the Company is not approved
Otoritas Jasa Keuangan, maka Tuan Njauw Vido Onadi akan by the Financial Services Authority, then Mr. Njauw Vido
tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan, dengan masa Onadi will remain as Director of the Company, with a term
jabatan sesuai dengan pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi of office in accordance with the appointment of Mr. Njauw
sebagai Direktur Perseroan yaitu sampai dengan ditutupnya Vido Onadi as Director of the Company, until the closing of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun the Company's Annual General Meeting of Shareholders in
2026. 2026.
3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan 3. Determined that since the closing of the Meeting, the composition
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: of the members of the Company's Board of Commissioners are as
follows:
Page 8
DEWAN KOMISARIS : BOARD OF COMMISSIONERS
President
Presiden Komisaris/
: Nyonya Sarastri Baskoro1) Commissioners/Commissioners : Mrs. Sarastri Baskoro1)
Komisaris Independen
Independent
Nyonya Thilagavathy Commissioners : Mrs. Thilagavathy Nadason
Komisaris :
Nadason
Komisaris : Tuan Taufik Aulia Commissioners : Mr. Taufik Aulia
Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, Mrs. Rallyati Arianto
Komisaris Independen : Commissioners Independent :
S.E.2) Wibowo, S.E.2)
Komisaris Independen : Nona Myrnie Zachraini Tamin 3) Commissioners Independent : Ms. Myrnie Zachraini Tamin3)
DIREKSI : DIRECTOR:
Presiden Direktur : Tuan Djaja Suryanto Sutandar President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar
Wakil Presiden Vice President Director : Mr. Njauw Vido Onadi4)
: Tuan Njauw Vido Onadi4)
Direktur
Mr. Anthony Yuarez
Direktur : Tuan Anthony Yuarez Panggabean Director :
Panggabean
Direktur : Tuan Wibowo Director : Mr. Wibowo
Direktur : Nyonya Cincin Lisa Hadi Director : Mrs. Cincin Lisa Hadi
Page 9
Untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan For the term of office of the Company's Board of Commissioners which
yang berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ends at the closing of the Company's Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan ketentuan: Shareholders in 2026, with the following provisions:
1) Pengangkatan Nyonya Sarastri Baskoro sebagai Presiden 1) The appointment of Mrs. Sarastri Baskoro as President
Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan akan Commissioner and Independent Commissioner of the Company will
berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa be effective after receiving approval from the Financial Services
Keuangan. Authority.
2) Pengangkatan Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E., sebagai 2) The appointment of Mrs. Rallyati Arianto Wibowo, S.E., as
Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal Independent Commissioner of the Company effective from 2
2 Oktober 2024. October 2024.
3) Masa jabatan Nona Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris 3) Ms Myrnie Zachraini Tamin's term of office as Independent
Independen Perseroan berakhir pada 30 September 2025. Commissioner of the Company ends on 30 September 2025.
4) Pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden 4) The appointment of Mr. Njauw Vido Onadi as Deputy President
Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat Director of the Company will become effective after obtaining
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan selama persetujuan approval from the Financial Services Authority and as long as
dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, Tuan Njauw Vido approval from the Financial Services Authority has not been
Onadi tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan. obtained, Mr. Njauw Vido Onadi will continue to serve as Director
of the Company.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada 4. Grant authority and power with the right of substitution to the Board
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan of Directors of the Company to carry out all necessary actions in
sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan connection with changes in the composition of the Company's
tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan management, including restating and/or reaffirming in a notarial deed
kembali dalam suatu akta notaris sehubungan dengan perubahan in connection with changes in the composition of the Company's
susunan pengurus Perseroan dimaksud, dan untuk memberitahukan management, and to notify and announce to public (if necessary) as
dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk well as to apply for registration, obtain receipt of notification or
mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan apply for approval from the competent authority.
atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.
Page 10
Jakarta, 11 Oktober 2024 Jakarta, October 11, 2024
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Direksi Board of Director
Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350, Indonesia North Jakarta 14350, Indonesia
*Pemberitahuan ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat *This notice is made in two languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a
perbedaan dalam penafsiran atau pengertian mengenai isi Pemberitahuan ini antara kata-kata dalam Bahasa difference in the interpretation or understanding of the contents of this Notice between the words in the
Indonesia dan kata-kata dalam Bahasa Inggris, maka kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang berlaku. Indonesian language and the words in English, the words in the Indonesian language shall prevail.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Keuangan RI
p.1
unresolved
org
Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Department Supervision of Issuers and Public Companies
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×8
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×6
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT. Indonesian Central Securities Depository
p.2
unresolved
person
Dr. H. Abdul Jabar Majid
p.4 ×2
unresolved
person
Myrnie
p.6 ×2
unresolved
person
Njauw
· Direktur
p.7
unresolved
person
Taufik Aulia Nyonya
· Komisaris
p.8 ×10
unresolved
person
Pengangkatan Nyonya Rallyati Arianto Wibowo
· Komisaris Independen
p.9 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.