Back to announcement
20241011_WOMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31735296_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed WOMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Nomor : 354/X/CS/2024 Jakarta, 11 Oktober 2024
Lampiran : Surat Keterangan (cover note) Notaris
Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1–4
Jakarta 10170
Up. Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
Department Supervision of Issuers and Public Companies
Kepada Yth.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1
Corporate Valuation Division Group 1
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Subjects : Submission Result of the
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of
(“RUPSLB”) PT Wahana Ottomitra Shareholders (“EGMS”) PT Wahana
Multiartha Tbk (“Perseroan”) Ottomitra Multiartha Tbk
(“The Company”)
Dengan hormat, With due respects,
Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan In order to comply with the provisions of the
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Financial Services Authority Regulation Number
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat 15/POJK.04/2020 regarding Planning and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Organizing the General Meeting of Shareholders
(“POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa of a Public Company (“POJK 15”) and the
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Financial Services Authority Regulation Number
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK General Meeting of Shareholders of Public
16”) serta merujuk pada surat Perseroan Companies (“POJK 16”) and referring to the
bernomor 291/IX/CS/2024 tertanggal 17 letter of The Company number 291/IX/CS/2024
September 2024 perihal Penyampaian Bukti Iklan dated September 17, 2024 regarding Submission
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar of Advertisement Convocation of Extraordinary
Biasa dan surat Perseroan bernomor General Meeting of Shareholders and referring to
297/IX/CS/2024 tertanggal 20 September 2024 the letter of The Company number
perihal Penyampaian Bukti Iklan Ralat Panggilan 297/IX/CS/2024 dated September 20, 2024
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, regarding Correction of Submission of
bersama ini kami sampaikan laporan sebagai Advertisement of the Convocation Extraordinary
berikut: General Meeting of Shareholders, we hereby
submit the following report:
Surat No : 354/X/CS/2024, Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Umum Letter Number 354/X/CS/2024, subjects Submission result of the
Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) PT Wahana Ottomitra Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of
Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“the Company”)
Page 2
1. Bahwa pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 1. Whereas on Wednesday, October 9, 2024 the
Perseroan telah melaksanakan RUPSLB Company held the EGMS at the Function
bertempat di Function Room, Sentral Room, Sentral Senayan III, 28th Floor, Jl.
Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Asia Africa No. 8 Bung Karno Stadium –
Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta Senayan, Jakarta 10270.
10270.
2. Resume RUPSLB yang dibuat oleh Aulia 2. A summary of the Company's EGMS was
Taufani, S.,H., Notaris di Jakarta, drawn up by Aulia Taufani, S.,H., Notary in
sebagaimana termaktub dalam Surat Jakarta, as set forth in Certificate Number:
Keterangan Nomor: 07/X/2024 tanggal 9 07/X/2024 dated October 9, 2024 (attached).
Oktober 2024 (terlampir).
Demikian surat ini kami sampaikan, atas Thank you for kind attention.
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami / Sincerely yours,
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Cincin Lisa Hadi
Direktur/Sekretaris Perusahaan
Director/Corporate Secretary
Tembusan : Cc :
1. Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan 1. Directorate of Supervision of Financing
dan Modal Ventura, Otoritas Jasa Keuangan Institutions and Venture Capital, Financial
Services Authority
2. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia 2. Board of Director, PT. Indonesian Central
Securities Depository
3. Direksi Biro Administrasi Efek, PT. Sinartama 3. Board of Directors of Securities
Gunita Administration Bureau, PT. Sinartama Gunita
4. Kantor Notaris 4. Notary Office
5. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), Wali 5. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero),
Amanat Trustee
Surat No : 354/X/CS/2024, Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Umum Letter Number 354/X/CS/2024, subjects Submission result of the
Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) PT Wahana Ottomitra Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of
Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“the Company”)
Page 3
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 9 Oktober 2024
Nomor : 07/X/2024 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT WAHANA OTTOMITRA
Pemegang Saham Luar Biasa MULTIARTHA Tbk.
PT WAHANA OTTOMITRA Di Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
MULTIARTHA Tbk. Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya
Tanjung Priok, Jakarta Utara
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat
“Rapat”) dari “PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk.”, berkedudukan di Kota Administrasi
Jakarta Utara (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Waktu : 10.17 WIB - 10.46 WIB
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28,
Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Sarastri Baskoro*) Presiden Komisaris/
Komisaris Independen
2. Thilagavathy Nadason Komisaris
3. Myrnie Zachraini Tamin Komisaris Independen
4. Rallyati Arianto Wibowo, S.E. Komisaris Independen
- Direksi: 1. Djaja Suryanto Sutandar Presiden Direktur
2. Anthony Yuarez Panggabean Direktur
3. Njauw Vido Onadi Direktur
4. Wibowo Direktur
5. Cincin Lisa Hadi Direktur
- Dewan Pengawas 1. Dr. H. Abdul Jabar Majid, Ketua
Syariah: M.A.
- Undangan 1. Taufik Aulia
*) masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- Pemegang Saham 3.227.293.241 saham (92,6988%) dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat
yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham.
1
Page 4
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
I. MATA ACARA RAPAT
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui
Surat Nomor: 279/VIII/CS/2024 tertanggal 26 Agustus 2024.
2. Pengumuman Rapat yang diumumkan dalam website resmi PT Bursa Efek Indonesia, website
resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan website resmi Perseroan pada tanggal 2
September 2024.
3. Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam website resmi PT Bursa Efek Indonesia, website
resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan website resmi Perseroan pada tanggal 17
September 2024 serta Ralat Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam website resmi PT Bursa
Efek Indonesia dan website resmi Perseroan pada tanggal 20 September 2024.
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara
Rapat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 3.000
saham atau merupakan 0,0001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah
212.314 saham atau merupakan 0,0066% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah
3.227.077.927 saham atau merupakan 99,9933% dari total seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.227.080.927 atau
merupakan 99,9934% dari total seluruh suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat.
2
Page 5
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Nona Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris
Independen Perseroan untuk masa jabatan 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024,
dengan demikian pengangkatan Nona Myrnie Zachraini Tamin berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 akan berakhir pada
tanggal 30 September 2025, serta untuk meratifikasi/mengesahkan seluruh tindakan hukum
yang telah dilakukan Nona Myrnie Zachraini Tamin selaku Komisaris Independen Perseroan
mulai dari sebelum pengangkatannya kembali pada Rapat yaitu tanggal 1 Oktober 2024
sampai dengan ditutupnya Rapat.
Terhadap usulan pengangkatan kembali tersebut, Nona Myrnie Zachraini Tamin telah
memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa Nona Myrnie Zachraini Tamin akan tetap
independen guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Tuan Taufik Aulia sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan
yaitu ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.
b. Tuan Njauw Vido Onadi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi
Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan
ketentuan:
1) Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, Tuan Njauw
Vido Onadi tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan; dan
2) Dalam hal pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden Direktur
Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Tuan Njauw Vido
Onadi akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai
dengan pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai Direktur Perseroan yaitu
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2026.
3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Nyonya Sarastri Baskoro1)
Komisaris : Nyonya Thilagavathy Nadason
Komisaris : Tuan Taufik Aulia
Komisaris Independen : Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E.2)
3
Page 6
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Komisaris Independen : Nona Myrnie Zachraini Tamin3)
DIREKSI:
Presiden Direktur : Tuan Djaja Suryanto Sutandar
Wakil Presiden Direktur : Tuan Njauw Vido Onadi4)
Direktur : Tuan Anthony Yuarez Panggabean
Direktur : Tuan Wibowo
Direktur : Nyonya Cincin Lisa Hadi
Untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir pada saat
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan
ketentuan:
1) Pengangkatan Nyonya Sarastri Baskoro sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris
Independen Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan.
2) Pengangkatan Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E., sebagai Komisaris Independen
Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2024.
3) Masa jabatan Nona Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan
berakhir pada 30 September 2025.
4) Pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan akan
berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan
selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, Tuan Njauw
Vido Onadi tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus
Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu
akta notaris sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dimaksud, dan untuk
memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan
pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari
instansi yang berwenang.
Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 9 Oktober 2024 di bawah Nomor 13,
yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
4
Page 7
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 9 Oct 2024 · 10:17–10:46 |
| Present | 3,227,293,241 (92.70%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,227,077,927
99.99%
Against
212,314
0.01%
Abstain
3,000
0.00%
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Keuangan RI
p.1
unresolved
org
Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Department Supervision of Issuers and Public Companies
p.1
unresolved
org
PT Wahana Ottomitra
p.1 ×4
unresolved
org
Wahana Multiartha Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Ottomitra Multiartha Tbk
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
Multiartha Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.2 ×5
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT. Indonesian Central Securities Depository
p.2
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.3 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×5
unresolved
org
PT WAHANA OTTOMITRA Pemegang Saham
p.3
unresolved
person
Dr. H. Abdul Jabar Majid
p.3
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.5
unresolved
—
Pengangkatan Nyonya Sarastri Baskoro
· Presiden Komisaris
p.6 ×5
unresolved
person
Pengangkatan Nyonya Rallyati Arianto Wibowo
· Komisaris Independen
p.6 ×6
unresolved
—
Pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi
· Wakil Presiden Direktur
p.6 ×19
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
534 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0.0066',
'pct_for': '99.9933',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 Email : '
'ataufani@ataa.id Jakarta, 9 Oktober 2024 '
'Nomor : 07/X/2024 Hal : Resume Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa PT WAHANA OTTOMITRA '
'MULTIARTHA Tbk. Tanjung Priok, Jakarta Utara '
'Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan '
'Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
'(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT '
'WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk.”, '
'berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta '
'Utara (selanjutnya disingkat “Perseroan”) '
'yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal '
': Rabu, 9 Oktober 2024 Waktu : 10.17 WIB - '
'10.46 WIB Tempat : Function Room, Sentral '
'Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika No. '
'8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat '
'10270 *) Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. '
'Sarastri Baskoro Presiden Komisaris/ '
'Komisaris Independen 2. Thilagavathy Nadason '
'Komisaris 3. Myrnie Zachraini Tamin Komisaris '
'Independen 4. Rallyati Arianto Wibowo, S.E. '
'Komisaris Independen - Direksi: 1. Djaja '
'Suryanto Sutandar Presiden Direktur 2. '
'Anthony Yuarez Panggabean Direktur 3. Njauw '
'Vido Onadi Direktur 4. Wibowo Direktur 5. '
'Cincin Lisa Hadi Direktur - Dewan Pengawas 1. '
'Dr. H. Abdul Jabar Majid, Ketua Syariah: M.A. '
'- Undangan 1. Taufik Aulia *) masih menunggu '
'persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan - '
'Pemegang Saham 3.227.293.241 saham (92,6988%) '
'dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan '
'disetor penuh hingga saat Rapat yaitu '
'sebanyak 3.481.481.480 saham. 1 AULIA '
'TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
'12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
'Email : ataufani@ataa.id I. MATA ACARA RAPAT '
'Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. II. '
'PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
'PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Pemberitahuan '
'mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada '
'Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: '
'279/VIII/CS/2024 tertanggal 26 Agustus 2024. '
'2. Pengumuman Rapat yang diumumkan dalam '
'website resmi PT Bursa Efek Indonesia, '
'website resmi PT Kustodian Sentral Efek '
'Indonesia, dan website resmi Perseroan pada '
'tanggal 2 September 2024. 3. Pemanggilan '
'Rapat yang diumumkan dalam website resmi PT '
'Bursa Efek Indonesia, website resmi PT '
'Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan website '
'resmi Perseroan pada tanggal 17 September '
'2024 serta Ralat Pemanggilan Rapat yang '
'diumumkan dalam website resmi PT Bursa Efek '
'Indonesia dan website resmi Perseroan pada '
'tanggal 20 September 2024. III. KEPUTUSAN '
'RAPAT MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan '
'kesempatan kepada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan mata acara Rapat. - '
'Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak '
'terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan '
'keputusan dilakukan melalui pemungutan suara '
'dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain '
'sejumlah 3.000 saham atau merupakan 0,0001% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. b. pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'sejumlah 212.314 saham atau merupakan 0,0066% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. c. pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sejumlah 3.227.077.927 saham atau merupakan '
'99,9933% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar '
'Perseroan, pemegang saham dari saham dengan '
'hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat '
'Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap '
'memberikan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 3.227.080.927 atau merupakan '
'99,9934% dari total seluruh suara sah yang '
'hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan '
'suara terbanyak menyetujui usulan keputusan '
'mata acara Rapat. 2 AULIA TAUFANI, S.H. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 Email : ataufani@ataa.id - Keputusan '
'Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. '
'Menyetujui untuk mengangkat kembali Nona '
'Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan untuk masa jabatan 1 '
'tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober '
'2024, dengan demikian pengangkatan Nona '
'Myrnie Zachraini Tamin berdasarkan keputusan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada '
'tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan pada tahun 2026 akan berakhir pada '
'tanggal 30 September 2025, serta untuk '
'meratifikasi/mengesahkan seluruh tindakan '
'hukum yang telah dilakukan Nona Myrnie '
'Zachraini Tamin selaku Komisaris Independen '
'Perseroan mulai dari sebelum pengangkatannya '
'kembali pada Rapat yaitu tanggal 1 Oktober '
'2024 sampai dengan ditutupnya Rapat. Terhadap '
'usulan pengangkatan kembali tersebut, Nona '
'Myrnie Zachraini Tamin telah memberikan '
'pernyataan kepada Perseroan bahwa Nona Myrnie '
'Zachraini Tamin akan tetap independen guna '
'memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) '
'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik '
'Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang '
'Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau '
'Perusahaan Publik. 2. Menyetujui untuk '
'mengangkat: a. Tuan Taufik Aulia sebagai '
'Komisaris Perseroan untuk masa jabatan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai '
'dengan berakhirnya masa jabatan Dewan '
'Komisaris Perseroan yaitu ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada '
'tahun 2026. b. Tuan Njauw Vido Onadi yang '
'saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan '
'menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan '
'untuk masa jabatan efektif terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya '
'persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, '
'dengan ketentuan: 1) Selama persetujuan dari '
'Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, Tuan '
'Njauw Vido Onadi tetap menjabat sebagai '
'Direktur Perseroan; dan 2) Dalam hal '
'pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai '
'Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak '
'disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka '
'Tuan Njauw Vido Onadi akan tetap menjabat '
'sebagai Direktur Perseroan, dengan masa '
'jabatan sesuai dengan pengangkatan Tuan Njauw '
'Vido Onadi sebagai Direktur Perseroan yaitu '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. 3. '
'Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, '
'susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN '
'KOMISARIS: 1) Presiden Komisaris/Komisaris '
'Independen : Nyonya Sarastri Baskoro '
'Komisaris Komisaris 2) Komisaris Independen 3 '
'AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
'12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
'Email : ataufani@ataa.id 3) Komisaris '
'Independen DIREKSI: Presiden Direktur 4) '
'Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur '
'Direktur Untuk masa jabatan anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir '
'pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, '
'dengan ketentuan: 1) Pengangkatan Nyonya '
'Sarastri Baskoro sebagai Presiden Komisaris '
'sekaligus Komisaris Independen Perseroan akan '
'berlaku efektif setelah mendapat persetujuan '
'dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Pengangkatan '
'Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E., sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan efektif '
'terhitung sejak tanggal 2 Okt',
'seq': 1,
'title': 'Menyetujui untuk mengangkat kembali Nona Myrnie '
'Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan '
'untuk masa jabatan 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 '
'Oktober 2024, dengan demikian pengangkatan Nona Myrnie '
'Zachraini Tamin berdasarkan keputusan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Maret 2024 '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan pada tahun 2026 akan',
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '212314',
'votes_for': '3227077927'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-10-09',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.6988',
'shares_present': '3227293241',
'shares_total_voting': '3481481480',
'time_end': '10:46:00',
'time_start': '10:17:00',
'venue': 'Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika No. '
'8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270 *)'}