20260608_NAYZ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098671_lamp1.pdf

dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal
23 ayat 2.1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

IL Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 1.460.101.000 saham
- Suara Tidak Setuju 1 - saham
- Suara Abstain ' 193.700 saham
- Total Suara SETUJU : 1.460.101.000 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1, Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2 ke

II,

III.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Poltak Piter Henri dan Rekan sesuai dengan Laporannya
Nomor 00033/2.1519/AU.1/04/1573-4/1/111/2026 tanggal 30
Maret 2026 dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam
segala hal serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge)
kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak
pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir :1.460.101.000 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 193.700 saham
- Total Suara SETUJU : 1.460.101.000 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik:
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan
tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 1.460.101.000 saham "
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 193.700 saham
- Total Suara SETUJU : 1.460.101.000 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya

ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
in

IV.

Mata Acara Rapat Keempat

Sehubungan Mata Acara Rapat Keempat yaitu Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan

pengambilan keputusan.

Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir : 1.460.101.000 saham
- Suara Tidak Setuju 8 - saham
- Suara Abstain 8 193.700 saham
- Total Suara SETUJU : 1.460.101.000 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat :

- Bapak Arief Banang Trinovan dari jabatannya sebagai Direktur

Utama

- Bapak Bambang Setiadji dari jabatannya sebagai Direktur: dan
- Bapak Dody Arifianto dari jabatannya sebagai Komisaris Utama

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan
terima kasih atas kontribusi selama masa jabatannya tersebut
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari
2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang

tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat:
- Bapak Dody Arifianto sebagai Direktur Utama:

- Bapak Eko Safrudin sebagai Direktur
- Bapak Teuku Chairul Wisal sebagai Komisaris Utama

masing-masing untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris yang digantikannya.

3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai
berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama Bapak Dody Arifianto

- Direktur Bapak Eko Safrudin

4

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Bapak Teuku Chairul wisal
- Komisaris Independen Bapak Bambang Wijananto
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada

Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada

yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
05 Juni 2026 Nomor 9.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

RINI YULIANTL
Notaris di Kota Jakarta Timur