Back to announcement
20260608_SMGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098399_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Nomor : 097/SMGA/VI/2026 Jakarta, 08 Juni 2026 Lampiran : 1 (satu) set Kepada Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lantai 6 Kel. Senayan, Kec. Kby. Baru Jakarta Selatan – 12190 Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada: a. Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; b. Ketentuan III.2.10.3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09- 2022 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; c. Surat Nomor: 080/SMGA/V/2026 Tanggal 13 Mei 2026, Perihal: Pemberitahuan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dengan ini PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (“Perseroan”) menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2026. Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk Mona Dita Saraswati Corporate Secretary Lampiran: - Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk Tanggal 04 Juni 2026. - Surat Keterangan No. 689/S1.Not/VI/2026 Tanggal 04 Juni 2026 yang diterbitkan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Tembusan: - Otoritas Jasa Keuangan Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
Page 2
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
KAMIS, 04 JUNI 2026 THURSDAY, JUNE 04TH, 2026
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk, PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya domiciled in South Jakarta (hereinafter
disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat referred to as the Company) has held Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: General Meeting of Shareholders, on:
Hari/tanggal Kamis, 04 Juni 2026
:
Day/date Thursday, June 04th, 2026
Graha BIP Floor 11
Tempat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02
:
Place Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan – 12930
Pukul
: 14.20 - 14.43 WIB
Time
Mata Acara: Agenda Item:
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the
Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di Company’s Annual Report, including the
dalamnya Laporan Keuangan dan Financial Statements and the Supervisory
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Report of the Board of Commissioners for
Komisaris Perseroan untuk tahun buku the financial year ended 31 December
yang berakhir pada tanggal 31 2025, and the granting of full release and
Desember 2025 serta pemberian discharge (acquit et de charge) to all
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya members of the Board of Directors and
(acquit et de charge) kepada seluruh the Board of Commissioners of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Company for the management and
Perseroan atas tindakan pengurusan dan supervisory actions undertaken during
pengawasan yang telah dijalankan the financial year ended 31 December
selama tahun buku yang berakhir pada 2025.
tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan 2. Approval of the determination of the
laba bersih Perseroan untuk tahun buku appropriation of the Company’s net profit
yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year ended 31 December
Desember 2025. 2025.
3. Persetujuan atas penetapan gaji 3. Approval of the determination of salaries
dan/atau honorarium serta tunjangan and/or honoraria, as well as allowances,
untuk tahun buku 2026 kepada anggota for the members of the Board of Directors
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. and the Board of Commissioners of the
Company for the 2026 financial year.
1/5
Page 3
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor 4. Approval of the appointment of a
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Registered Public Accounting Firm
Akuntan Publik Terdaftar yang (including a Registered Public Accountant
bergabung dalam Kantor Akuntan Publik affiliated with such Registered Public
Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Accounting Firm) to audit the Company’s
Laporan Keuangan Perseroan untuk Financial Statements for the financial year
tahun buku yang berakhir pada tanggal ending 31 December 2026.
31 Desember 2026.
(untuk selanjutnya disebut Rapat). (herein after referred to Meeting).
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Attendance of Members of the Company's
Komisaris Perseroan: Board of Directors and Board of
Commissioners:
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: - Members of the Board of Directors who
attended the Meeting:
§ Direktur Utama : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
President Director
§ Direktur : Tuan HU BO;
Director
§ Direktur : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA;
Director
§ Direktur : Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO;
Director
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir - Members of the Board of Commissioner
dalam Rapat: who attended the Meeting:
§ Komisaris Independen : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO.
Independent Commissioner
Pimpinan Rapat: Meeting Chair:
- Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORIUS - The meeting was chaired by Mr.
ANANDA YURISIO, selaku Komisaris GREGORIUS ANANDA YURISIO, as
Independen Perseroan. Independent Commissioner of the
Company.
Kehadiran Pemegang Saham: Shareholder Attendance:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang - The meeting was attended by shareholders
saham dan kuasa pemegang saham yang and shareholders' proxies representing
mewakili 7.387.481.100 saham atau 84,43% 7.387.481.100 shares or 84,43% of the
dari 8.750.000.000 saham yang merupakan 8.750.000.000 shares which constitute all
2/5
Page 4
seluruh saham dengan hak suara yang sah shares with valid voting rights that have
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. been issued by the Company.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and/or Opinions:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang - Shareholders and their proxies were given
saham diberi kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions for each agenda item of the
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, Meeting, however no shareholders and
namun tidak ada pemegang saham dan proxies of shareholders asked questions
kuasa pemegang saham yang mengajukan and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara - Decision making for all agenda items is
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk carried out based on deliberation to reach
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus, in the event that deliberation to
mufakat tidak tercapai, pengambilan reach consensus is not reached, decision
keputusan dilakukan dengan pemungutan making is carried out by voting.
suara.
Keputusan Rapat: Meeting Decision:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa - No shareholders or proxies attending the
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, Meeting cast an abstention/blank vote.
yang memberikan suara abstain/blanko.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya - No shareholders or proxies attending the
yang hadir dalam Rapat, yang memberikan Meeting cast a vote against the proposed
suara tidak setuju. resolution.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya - All shareholders or proxies attending the
yang hadir dalam Rapat memberikan suara Meeting voted in favor of the proposed
setuju. resolution.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat - Accordingly, the resolution was
secara musyawarah untuk mufakat. unanimously approved by the Meeting
through deliberation and consensus.
Keputusan mata acara pertama: Decision of the first agenda item:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan - To approve and ratify the Company’s
Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Annual Report, including the Financial
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Statements and the Supervisory Report of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan the Board of Commissioners for the
untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ended 31 December 2025,
tanggal 31 Desember 2025 serta and the granting of full release and
memberikan pelunasan tanggung jawab discharge (acquit et de charge) to all
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada members of the Board of Directors and the
seluruh anggota Direksi dan Dewan Board of Commissioners of the Company
Komisaris Perseroan atas tindakan for the management and supervisory
3/5
Page 5
pengurusan dan pengawasan yang telah actions undertaken during the financial
dijalankan selama tahun buku yang berakhir year ended 31 December 2025.
pada tanggal 31 Desember 2025.
Keputusan mata acara kedua: Decision of the second agenda item:
- Menyetujui penetapan penggunaan laba - To approve the appropriation of the
bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 Company's net profit for the financial year
yang berjumlah Rp38.942.923.453,00 (tiga 2025 amounting to Rp38.942.923.453,00
puluh delapan miliar sembilanr ratus empat (thirty-eight billion nine hundred forty-two
puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh million nine hundred twenty-three
tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) thousand four hundred fifty-three Rupiah),
diperuntukkan sebagai berikut: to be allocated as follows:
i. Tidak membagikan dividen untuk tahun i. No dividend shall be distributed for the
buku 2025; financial year 2025;
ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar ii. An amount of Rp1.000.000.000,00 (one
rupiah) dialokasikan dan dibukukan billion Rupiah) shall be allocated and
sebagai dana cadangan Perseroan; recorded as the Company's statutory
reserve fund;
iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan iii. The remaining balance shall be
Perseroan untuk menambah modal kerja recorded as retained earnings of the
Perseroan. Company and used to increase the
Company's working capital.
Keputusan mata acara ketiga: Decision of the third agenda item:
a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada a. To grant authority and power to the Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk of Commissioners of the Company to
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan determine the amount of salary,
untuk para anggota Direksi Perseroan yang allowances, and other remuneration for
menjabat dalam dan selama tahun buku members of the Board of Directors for the
2026, dengan memperhatikan rekomendasi financial year 2026, taking into account the
dari Komite Remunerasi dan Nominasi; recommendations of the Nomination and
Remuneration function.
b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium b. To determine the amount of salary and/or
dan tunjangan untuk para anggota Dewan honorarium and allowances for members of
Komisaris Perseroan secara keseluruhan the Board of Commissioners of the
untuk tahun buku 2026 sama dengan tahun Company for the financial year 2026 in an
buku 2025, apabila ada kenaikan, tidak amount not exceeding a 10% increase from
melebihi 10% dari tahun buku 2025 dan the financial year 2025, and to grant
memberikan kuasa dan kewenangan authority and power to the Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners of the Company, taking
menetapkan alokasinya, dengan into account the recommendations of the
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Board of Commissioners member
Komisaris Perseroan yang melaksanakan performing the Nomination and
fungsi Nominasi dan Remunerasi. Remuneration function.
4/5
Page 6
Keputusan mata acara keempat: Decision of the fourth agenda item:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan a. To appoint Morhan & Rekan Public
& Rekan, sebagai Kantor Akuntan Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Morhan & Rekan), a Public Accounting Firm
untuk mengaudit/memeriksa buku dan registered with the Financial Services
catatan Perseroan untuk tahun buku yang Authority (OJK), as the Company's
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. independent auditor to audit/examine the
Company's books and records for the
financial year ending on 31 December
2026.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada b. To grant authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti appoint a substitute Public Accounting
maupun memberhentikan Kantor Akuntan Firm and/or dismiss the appointed Public
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena Accounting Firm if, for any reason and in
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan accordance with the prevailing capital
Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik market regulations in Indonesia, the
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat appointed Public Accounting Firm is
melakukan/menyelesaikan tugasnya. unable to perform or complete its
engagement.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada c. To grant authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan, untuk Company's Board of Commissioners to
menetapkan honorarium Kantor Akuntan determine the professional fees of the
Publik tersebut berikut syarat-syarat Public Accounting Firm and the terms and
penunjukkannya termasuk pemberhentian conditions of its appointment, including its
maupun menunjuk penggantinya. dismissal and the appointment of its
replacement.
Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk Hereby this summary of minutes is made to be
dapat dipergunakan dimana perlu. used where necessary.
***
5/5
Page 7
Page 8
Page 9
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 4 Jun 2026 · 14:20–14:43 |
| Present | 7,387,481,100 (84.43%) |
| Chair | GREGORIUS ANANDA YURISIO |
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Mona Dita Saraswati
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
person
Christina Dwi Utami
p.1
unresolved
—
THURSDAY, JUNE 04TH, 2026
p.2 ×2
unresolved
—
domiciled in South Jakarta (hereinafter
p.2
unresolved
—
General Meeting of Shareholders, on:
p.2
unresolved
—
Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
p.2
unresolved
org
financial year ended 31
p.2 ×2
unresolved
—
2025, and the granting of full release
p.2
unresolved
—
discharge (acquit et de charge) to all
p.2
unresolved
—
supervisory actions undertaken during
p.2
unresolved
—
appropriation of the Company’s net profit
p.2
unresolved
org
for the financial year ended 31
p.2
unresolved
—
and/or honoraria, as well as allowances,
p.2
unresolved
person
KIKI HERMAWAN SUSILO
p.3 ×2
unresolved
person
GREGORIUS ANANDA YURISIO. Independent Commissioner Pimpinan
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
—
| Meeting Chair:
· Pimpinan Rapat
p.3
unresolved
person
GREGORIUS
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.6
unresolved
org
Morhan & Rekan
p.6 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Publik
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
572 ms
12 Sep 2026 22:14
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'GREGORIUS ANANDA YURISIO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-04',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.43',
'shares_present': '7387481100',
'shares_total_voting': '8750000000',
'time_end': '14:43:00',
'time_start': '14:20:00'}