Back to announcement
20260608_AYLS_Pemanggilan RUPS_32098561_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted AYLSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT Arkayana Lestari Grup Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
Dengan ini kami mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
secara Elektronik (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:
Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : Pukul 10:00 WIB – selesai
Tempat : Menara Global Lt 15 Suite CD
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, RT.3/RW.3
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan
Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:
1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan
serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi untuk tahun buku 2026.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.
6. Persetujuan perubahan domisili/alamat Perseroan.
Penjelasan Mata Acara
1. Mata acara pada poin 1 merupakan agenda rutin RUPST yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”).
2. Mata acara pada poin 2 diajukan sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan dilaksanakan berdasarkan
Pasal 70 serta Pasal 71 UUPT.
3. Mata acara pada poin 3 dan 4 diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
4. Mata acara pada poin 5 diajukan sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
5. Mata acara pada poin 6 diajukan sehubungan dengan kebutuhan administratif dan operasional Perseroan.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada Para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap
sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham (DPS) Perseroan tanggal 5 Juni 2026 pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan
diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada PT KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan
cara sebagai berikut:
- Menggunakan eProxy yang disediakan PT KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah
disediakan PT KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui akses.ksei.co.id, atau
Page 2
- Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh
formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.agroyasalestari.com, dan asli surat kuasa
tersebut (dengan dilengkapi fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa)
diserahkan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan (yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora) paling lambat 1 (satu) jam sebelum dimulainya RUPST pada hari penyelenggaraan RUPST.
5. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa
pemegang saham dalam RUPST dan dalam pemungutan suara dalam RUPST, suara yang dikeluarkan oleh mereka
sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
6. Bahan terkait mata acara RUPST tersedia dalam dan dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu
www.agroyasalestari.com sejak tanggal panggilan RUPST (8 Juni 2026) sampai dengan tanggal penyelenggaraan
RUPST (30 Juni 2026).
7. Pemberian suara dalam RUPST akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik, dan
pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara
yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPST.
Jakarta, 8 Juni 2026
PT ARKAYANA LESTARI GRUP Tbk
Direksi
Page 3
PT Arkayana Lestari Grup Tbk
Domiciled in Central Jakarta
(“the Company“)
INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
The Company’s Board of Directors hereby invite the shareholders of the Company to attend the Electronic Annual General
Meeting of Shareholders (the “AGMS”) which will be held on:
Date : Tuesday, 30 June 2026
Time : 10:00 WIB – end
Place : Menara Global Lt 15 Suite CD
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, RT.3/RW.3
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan
With AGMS agenda as follows:
1. Approval of the Company’s Annual Report, including ratification of the Company’s Financial Statements and the
Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ending on December 31, 2025.
2. Determination of the plan for the utilization of the Company’s net profit for the fiscal year ending on December 31,
2025.
3. Determination of honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners for the fiscal year 2026.
4. Delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or other allowances for members
of the Board of Directors for the fiscal year 2026.
5. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company for the fiscal year ending on December
31, 2026.
6. Approval of the change of domicile/address of the Company.
Explanations of the Agenda Items
1. The agenda item in point 1 is a routine AGMS agenda conducted in accordance with Article 11 of the Company’s
Articles of Association, Article 69, and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
(“Company Law”).
2. The agenda item in point 2 is proposed pursuant to Article 11 of the Company’s Articles of Association and implemented
based on Article 70 and Article 71 of the Company Law.
3. The agenda items in points 3 and 4 are proposed in accordance with the provisions of Article 96 and Article 113 of the
Company Law.
4. The agenda item in point 5 is proposed pursuant to Article 11 of the Company’s Articles of Association and Article 59
of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of
the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”).
5. The agenda item in point 6 is proposed in connection with the Company’s administrative and operational needs.
Notes:
1. The Company will not send any other invitation to the Company’s Shareholders, therefore this invitation shall be
considered as the official invitation.
2. Those entitled to attend or be represented at the AGMS are shareholders whose names are registered in the Company's
Register of Shareholders (DPS) on 5 June 2026 at 16:00 WIB.
3. Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of PT KSEI has to register through the member of
the stock exchange or stock account holder’s custodial bank to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting
(Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) prior attending the AGMS.
4. The Shareholders who are unable to attend the AGMS may be represented by their proxy(ies):
- By their authorized proxy using eProxy as provided by PT KSEI. Procedures in the granting of eProxy are provided
by PT KSEI which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through akses.ksei.co.id, or
Page 4
- By using a conventional power of attorney, by making a valid power of attorney, or based on an example of power
of attorney form which is available at the Company’s website www.agroyasalestari.com, and the original power of
attorney (completed with copies of ID card or another identitiy evidence of the proxy and grantor of power
attorney) are submitted to the Company via the Share Registrar appointed by the Company (ie PT Adimitra Jasa
Korpora) at the latest one (1) hour before the commencement of the AGMS on the AGMS day.
5. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commisioners and employees of the Company are not
eligible to act as an authorized proxy at the AGMS. Any of their voting rights in the AGMS will deemed void and invalid.
6. The materials of the meeting are available at and can be downloaded through the Company’s website -
www.agroyasalestari.com from the date of this invitation (ie 8 June 2026) until the date of this AGMS (ie 30 June 2026).
7. Voting in the AGMS will be conducted electronically through an electronic voting platform, and voting can be conducted
from 8 June 2026 until the opening of each agenda that requires voting in the AGMS.
Jakarta, 8 June 2026
PT ARKAYANA LESTARI GRUP Tbk
Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.