20241008_ABDA_Pemanggilan RUPS_31733670_lamp1.pdf

                                                                                               PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK
                                                                                                      (OONA INSURANCE)

                                           PEMANGGILAN                                                                                                         INVITATION
                               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                                                          EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan         The Board of Directors of PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk (“Company”) hereby invites the shareholders of the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                   Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held on:

                                                     Hari/Tanggal/ Day/Date       :   Kamis, 31 Oktober 2024/ Thursday, October 31, 2024
                                                     Tempat/ Venue                :   PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
                                                                                      Plaza Asia - Lantai 28 (28th floor)
                                                                                      Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190
                                                     Waktu/ Time                  :   14.00 WIB – selesai/ 2 PM Western Indonesia Time - done

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:                                                                          The agenda item of the Meeting is as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:                                                                             Extraordinary General Meeting of Shareholders:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris                                                                  1. Approval of Change of Composition of the Board of Commissioners

Catatan :                                                                                                         Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena                    1. The Company does not send any separate invitations to the shareholders of the Company since this invitation has
    Pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)           fulfilled the requirements under the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15 /POJK.04/2020.
    Nomor 15 /POJK.04/2020. Sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang                  Therefore, this invitation shall constitute an official invitation for all of the Shareholders of the Company.
    saham Perseroan.
2. a. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar        2.     a. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are
        Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Raya                       registered in the Register of Shareholders of the Company issued by the Securities Administration Bureau
        Saham Registra pada tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Pemegang Saham Yang                       (BAE) of the Company PT Raya Saham Registra on October 7, 2024 until 16:00 Western Indonesia Time
        Berhak).                                                                                                            (Eligible Shareholders).
    b. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),             b. For shares that are held in the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI),
        pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar                 those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders registered in the
        Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00                     Register of Shareholders issued by the KSEI on October 7, 2024 until 16:00 Western Indonesia Time.
        WIB.
3. Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mewakilkan kehadirannya dalam Rapat dengan                      3. The Company invites the shareholders to represent their attendance at the Meeting by granting power of attorney
   pemberian kuasa kepada BAE, baik secara elektronik maupun konvensional.                                           to the BAE, either electronically or conventionally.
   a. Pemegang saham yang memiliki saham tanpa warkat (scriptless), yakni yang sahamnya telah dimasukkan             a. The shareholders who hold scriptless shares, namely those whose shares have been placed in the collective
       dalam penitipan kolektif KSEI, kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat diberikan                   custody of KSEI, the proxy to attend and vote at the Meeting shall be granted to BAE through the Application
       kepada BAE melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI dengan cara                      for Electronic GMS or eASY.KSEI as follows:
       sebagai berikut:
       i. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI                 i.  The Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility "SEI
            (AKSes KSEI). Apabila pemegang saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan                     AKSes). If the shareholders are not yet registered, please register by visiting the website
            mengunjungi situs web https://akses.ksei.co.id/;                                                                  https://akses.ksei.co.id/;
       ii. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan                         ii. For the shareholders who have registered as KSEI AKSes users, they can provide their power of attorney
            kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login ke AKSes KSEI                                      electronically through eASY.KSEI by logging in to KSEI AKSes https://akses.ksei.co.id/;
            https://akses.ksei.co.id/;
       iii. Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan                     iii. The period for shareholders to declare their proxy and vote, make changes to the appointment of the
            penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat,                     power of attorney and / or change the vote for each agenda item, as well as revoke the power of attorney,
            maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-                         is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of
            lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;                                                               the Meeting;
       iv. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada              iv. Registration, utilisation, and further explanation regarding eASY.KSEI can be found on the website of KSEI
            situs web KSEI https://easy.ksei.co.id atau https://akses.ksei.co.id.                                              https://easy.ksei.co.id or https://akses.ksei.co.id.
   b. Pemegang saham yang memiliki saham dengan warkat (scripted), pemberian kuasa untuk menghadiri dan                b. The shareholders who hold scripted shares, the proxy to attend and vote in the Meeting shall be granted to:
       memberikan suara dalam Rapat diberikan kepada:
       - salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (silakan                -    one of the BAE representatives as an independent party (please contact BAE or access the power of
            menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan                        attorney format that we provide on the Company's website http://www.myoona,id); or
            http://www.myoona.id); atau
       - Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: http://www.myoona,id. Jika surat kuasa                  -    The power of attorney format can be downloaded on the Company's website: http://www.myoona,id. If the
            pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia                  shareholder's power of attorney is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by
            atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.                              the Indonesian Embassy or consular nearest to the place where the power of attorney is signed.
       - Surat kuasa asli dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan                -    The original power of attorney along with a copy of KTP or other identification of the grantor shall be sent
            kepada BAE, di alamat kantornya: Plaza Sentral Building. 2nd Floor Jalan Jenderal Sudirman 47-48,                  to BAE, at its office address: Plaza Sentral Building. 2nd Floor Jalan Jenderal Sudirman 47-48, Karet
            Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930, Tel. (021) 2525666 (Kantor BAE) paling lambat 3                 Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, 12930 (BAE Office), Tel. (021) 2525666 no later than 3 (three)
            (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 15:00 WIB.                                                   working days before the date of the Meeting at 3 PM Western Indonesia Time.

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat wajib memenuhi ketentuan berikut:                 The shareholders or their proxies who will attend the Meeting in person shall meet the following requirements:

1.   Memberikan konfirmasi kehadiran secara fisik selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat melalui   1.   Confirm their physical attendance at least 1 (one) working day before the date of the Meeting via email to
     email contactus@oona-insurance.co.id.                                                                             contactus@oona-insurance.co.id.
2.   Pada saat pendaftaran kehadiran:                                                                             2.   During the attendance registration:
     a. untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya, dan untuk              a. for individual shareholders, submit a copy of his/her KTP or other identity cards, and for representatives of
         wakil dari Pemegang Saham yang berstatus badan hukum, menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar                         shareholders who are legal entities, submit a copy of the relevant company’s Articles of Association and
         perusahaan terakhir dan asli surat kuasa; dan                                                                     original power of attorney; and
     b. untuk pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, memperlihatkan Konfirmasi             b. for shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, present the Written Confirmation for the
         Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana                    Meeting (KTUR) which can be obtained at the securities company or custodian bank where the shareholders
         pemegang saham membuka rekening efeknya.                                                                          open their securities accounts.
3.   Mengikuti dan menaati arahan dan keputusan panitia Rapat.                                                    3.   Follow and obey the directions and decisions of the Meeting committee.
4.   Pemegang saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun tidak dapat memasuki ruang tetap dapat                 4.   The shareholders who are present at the Meeting venue but unable to enter the Meeting room can still exercise
     melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada               their rights by giving power of attorney (to attend and to vote on each agenda item of the Meeting) to an
     setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan            independent party appointed by the Company (BAE Representative), by filling out and signing the power of
     mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.                   attorney form provided by the Company at the meeting location.
5.   Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili            5.   The Eligible Shareholders with legal entity status (Legal Entity Shareholders) can be represented in the Meeting
     dalam Rapat oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak               by one or several people who have the authority to represent and act for and on behalf of the Legal Entity
     untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang                     Shareholders in accordance with the articles of association of the Legal Entity Shareholders.
     Saham Badan Hukum tersebut.
     Pemegang Saham Badan Hukum wajib mengirimkan dokumen sebagai berikut kepada BAE di alamat Kantor                  The Legal Entity Shareholders must send the following documents to the BAE Office as specified above no later
     BAE di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja pukul 16:00 WIB sebelum tanggal Rapat:                             than 3 (three) working days at 4 PM Western Indonesia Time before the date of the Meeting:
     a. fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diselenggarakan,               a. copy of the articles of association of the Legal Entity Shareholders that are in effect at the time the Meeting
         dan                                                                                                                was held, and
     b. salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan                 b. copy of the Minutes of the General Meeting of Shareholders or other documents relating to the appointment
         anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat                            of members of the Board of Directors or the management of Legal Entity Shareholders who served at the time
         diselenggarakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi                   of the Meeting, along with evidence of notification and registration of their appointment to the competent
         yang berwenang,                                                                                                    authority,
6.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, untuk mengantisipasi prosedur pemberian kuasa, para        6.   In order to simplify the arrangement and order of the Meeting, to anticipate the procedure for medical examination
     pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 13.00 WIB dan telah                 and power of attorney, the shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting
     menyelesaikan prosedur tersebut di atas paling lambat pukul 13.30 WIB.                                            venue at 1 PM Western Indonesia Time and have completed the above procedure by 1.30 PM Western Indonesia
                                                                                                                       Time.
7.   Materi Rapat telah tersedia di website Perseroan di http://www.myoona.id sejak tanggal Pemanggilan ini.      7.   The Meeting materials are available on the Company's website at http://www.myoona,id as of the date of this
                                                                                                                       invitation.

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan ke email Perseroan: contactus@oona-        Questions or requests for other information related to the Meeting can be submitted to the Company's email:
insurance.co.id                                                                                                   contactus@oona-insurance.co.id.


                                                                                                  Jakarta, 8 Oktober / October 2024
                                                                                                         Direksi Perseroan/
                                                                                                  Board of Directors of the Company