20240927_HRUM_Perubahan Profesi Penunjang_31729579_lamp6.pdf

Kantor Notaris
Andalia Farida, S.H., MH

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HARUM ENERGY Tbk.
Nomor : 04.-
Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh Juni dua ribu dua---

puluh empat (07-06-2024) :--

Pukul 09.01 WIB (sembilan lewat satu menit Waktu--------

Saya, ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----

Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, ------

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT HARUM---
ENERGY Tbk. yang akan disebut di bawah ini, berada di---
Deutsche Bank Building Lantai 1, Jalan Imam Bonjol------
nomor 80, Jakarta Pusat, untuk membuat Berita Acara-----
tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan--
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan-------
terbatas PT HARUM ENERGY Tbk., suatu perseroan terbatas-
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan--------
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan---
di Jakarta Pusat, beralamat kantor di Deutsche Bank-----

Building Lantai 9, Jalan Imam Bonjol nomor 80, Jakarta--

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat Mei----

dua ribu tujuh (04-05-2007) nomor 36 Tambahan nomor-----

42457 --------5—nnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnn
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat Mei----

dua ribu tujuh (04-05-2007) nomor 36 Tambahan nomor-

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat Mei----
dua ribu tujuh (04-05-2007) nomor 36 Tambahan nomor-----

4364: -

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh----
tiga Februari dua ribu sepuluh (23-02-2010) nomor 16----
Tambahan nomor 18287 ---------------------------5000000
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh----
lima Februari dua ribu sepuluh (25-02-2010) nomor 17----
Tambahan nomor 19747 --------------------55-55000000
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh----
lima Februari dua ribu sepuluh (25-02-2010) nomor 17----

Tambahan nomor 1975: ---

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga Agustus-
dua ribu sepuluh (03-08-2010) nomor 62 Tambahan nomor---
S5 77 ---- 2-2 -- 2-2 - 2-2» o oo 2m -n nan Mn
- Akta tanggal dua puluh tiga Nopember dua ribu---------

sembilan (23-11-2009) nomor 79, dibuat di hadapan--

SUGITO TEDJAMULJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta----
dan telah diberitahukan serta telah diterima dan--------
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--

Indonesia tanggal dua puluh lima Nopember dua ribu------

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal satu Oktober-
Gua ribu sepuluh (01-10-2010) nomor 79 Tambahan nomor---

23705: -

Kantor Notaris

Andalia Farida, S.H., M.H.

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima belas---
Juli dua ribu sebelas (15-07-2011) nomor 56 Tambahan----

nomor 19206: -

- Akta tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua belas--
(21-03-2012) nomor 72, dibuat di hadapan Notaris SUGITO-
TEDJAMULJA, Sarjana Hukum tersebut dan telah diterima---
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan-
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia tanggal delapan Mei dua ribu dua belas--------

(08-05-2012) nomor AHU-AH.01.10-16388:

- Akta saya, Notaris, tanggal dua belas Juni dua ribu---
empat belas (12-06-2014) nomor 06, yang telah mendapat--
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---------

Republik Indonesia tanggal sepuluh Juli dua ribu empat--

- Akta saya, Notaris tanggal dua puluh lima Agustus dua-
ribu dua puluh (25-08-2020) nomor 11, yang telah--------
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi--------
Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh tiga-------

September dua ribu dua puluh (23-09-2020) nomor--

AHU-0065741.AH.01.02.TAHUN 2020, serta penerimaan-------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah---------
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan-
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--

Indonesia tanggal dua puluh tiga September dua ribu dua-

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat--
dalam akta saya, Notaris tanggal sebelas Mei dua ribu---

dua puluh dua (11-05-2022) nomor 02, yang penerimaan----

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah---------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan- |

Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia tanggal tujuh belas Mei dua ribu dua puluh----
dua (17-05-2022) nomor AHU-AH.01.03-02380507 ------------
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris---- |
tanggal tiga Oktober dua ribu dua puluh dua-------------
(03-10-2022) nomor 02, yang penerimaan pemberitahuan----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam------
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tujuh------

Oktober dua ribu dua puluh dua (07-10-2022) nomor-------

(PT HARUM ENERGY Tbk. tersebut selanjutnya disebut------

Perseroan) : -

Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di---
hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi yang-
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, yakni: ---
1. Tuan LAWRENCE BARKI, lahir di Bandung, pada tanggal -
dua belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh -
satu (12-08-1971), swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Diponegoro nomor 46, Rukun Tetangga --

001, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan --
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda --------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------
3171061208710001, warga negara Indonesia, -----------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

sebagai Komisaris Utama Perseroan. ------------------

Kantor Notaris
Andalia Farida, S.H, MIL.

Tuan Doktorandus YUN MULYANA, lahir di Sumedang, ----

pada tanggal dua puluh dua Maret seribu sembilan ----
ratus empat puluh tujuh (22-03-1947), pensiunan, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pondok Hijau ----
I/35 Pondok Indah, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga --
017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran ---
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------
3271912203470001, warga negara Indonesia, -----------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris Perseroan. ------------------------
3. Tuan DODY HASRIL, lahir di Jakarta, pada tanggal dua
puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh
(26-11-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Sungai Sambas I nomor 3, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 005, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan ---
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3174072611600004, warga negara Indonesia: -----------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris Independen Perseroan. -------------
4. Nyonya ASTRIA WIZAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus ------
delapan puluh (30-04-1980), swasta, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Tebet Barat II E/8, Rukun -------
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet ------
Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) 3174017004800006, warga negara Indonesia, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Tuan RAY ANTONIO GUNARA, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal sembilan September seribu sembilan ratus ----
enam puluh enam (09-09-1966), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk Blok U7/2, ----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan ------
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan (NIK) 3173080909660001, warga negara ---

Indonesia: --- 3
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----

a. sebagai Direktur Utama Perseroanj ----------------

b. sebagai pemilik/pemegang hak atas 2.000.000 (dua-

TANJAYA), lahir di Jakarta, pada tanggal empat Mei --
seribu sembilan ratus lima puluh delapan ------------
(04-05-1958), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Citra Garden 2EXT Blok BC-2 nomor 47, Rukun Tetangga
014, Rukun Warga 005, Kelurahan Pegadungan, ---------
Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3173060405580009, warga negara Indonesia. -----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai Direktur Independen Perseroan. --------------

Masyarakat lainnya selaku pemegang saham dan --

wakil/kuasa para pemegang saham Perseroan (termasuk -
pemegang saham yang memberikan kuasa secara ---------

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI), yang mewakili

11.424.662.522 (sebelas miliar empat ratus dua puluh

Kantor Notaris
Andahia Farida, S.H., M.H.

empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus
dua puluh dua) saham dalam Perseroan yang nama, -----
identitas serta jumlah kepemilikan saham masing- ----
masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar Hadir -
Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
tanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh empat ---------
(07-06-2024) yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom, dan daftar tersebut dilekatkan -
pada minuta akta berita acara Rapat ini serta -------

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ---

-Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara menyampaikan tata-

tertib dan tata cara pengajuan pertanyaan sebagaimana---

“Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan anggota Dewan-
Komisaris dan Direksi Perseroan serta Lembaga dan-------
Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu Notaris, Kantor----
Akuntan Publik dan Biro Administrasi Efek yang hadir----

dalam Rapat yang ditayangkan pada slide di layar,---

- Kemudian Pembawa Acara mempersilahkan tuan LAWRENCE---

BARKI tersebut selaku Komisaris Utama Perseroan untuk---

Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan------
Komisaris Perseroan, sesuai dengan Berita Acara Rapat---
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal tiga puluh satu ---
Mei dua ribu dua puluh empat (31-05-2024) dan sesuai----

ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan----

bertindak selaku Pimpinan Rapat membuka Rapat ini-------

dengan memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai---

berikut:---

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK nomor-----
15/POJK.04/2020 tanggal dua puluh April dua ribu dua----
puluh (20-04-2020) tentang Rencana dan Penyelenggaraan--
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka------------
(“Peraturan OJK 15/2020"), Direksi Perseroan telah------
melakukan hal-hal sebagai berikut :---------------------
1. Menyampaikan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Perseroan kepada OJK melalui surat nomor ----
022/HE/IV/2024 tanggal dua puluh tiga April dua ribu
dua puluh empat (23-04-2024) -----------------------
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------
Perseroan secara elektronik melalui situs web -------
penyedia e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian ---
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa ----
Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan -----
yaitu www.harumenergy.com pada tanggal tiga puluh ---
April dua ribu dua puluh empat (30-04-2024) serta ---
menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada OJK ------
melalui surat nomor 026/HE/IV/2024 pada tanggal tiga
puluh April dua ribu dua puluh empat (30-04-2024): --

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --

Perseroan secara elektronik melalui situs web -------
penyedia e-RUPS yang disediakan oleh KSEI, situs web
BEI, dan situs web Perseroan yaitu ------------------
www.harumenergy.com pada tanggal enam belas Mei dua -
ribu dua puluh empat (16-05-2024) serta menyampaikan

pemberitahuan tersebut kepada OJK melalui surat -----

nomor 032/HE/V/2024 tanggal enam belas Mei dua ribu -

d luh t HE Paman
Kantor Notaris | aa empat (16-05-2024)

Andalia Farida, S.H, ML - Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham yang hadir-
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah--
para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam--
Rapat ini telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan---
Rapat ini, -------------------------5--5--5550n5n05555505
- Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili----
(termasuk pemegang saham yang memberikan kuasa secara---
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI) oleh sejumlah----
11.426.662.522 (sebelas miliar empat ratus dua puluh----

enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua-

puluh dua) saham dengan hak suara yang sah atau--
mewakili 85,809g (delapan puluh lima koma delapan nol---
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak---
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan----
hingga saat Rapat, masing-masing saham bernilai nominal-
Rp20,00 (dua puluh rupiah). --------------------------5-5
- bahwa sehubungan dengan Mata Acara Rapat ini berlaku--
ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 21------
ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86--
ayat (1) UUPT, yaitu bahwa Rapat ini dapat -------------
dilangsungkan apabila dalam Rapat ini dihadiri oleh-----
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per---

Gua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara--

- Oleh karena kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini---
telah terpenuhi, maka Rapat ini adalah sah dan berhak---

mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai Mata-

- Selanjutnya tuan LAWRENCE BARKI, Komisaris Utama--

Perseroan selaku Pimpinan Rapat menyatakan bahwa oleh---
karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar mengenai--
pengumuman, pemanggilan dan kuorum Rapat telah dipenuhi-
dengan sebagaimana mestinya, maka Rapat secara resmi----
dibuka oleh Pimpinan Rapat pada hari ini, Jumat, --------
tanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh empat-------------
(07-06-2024), pukul 09.04 WIB (sembilan lewat empat-----
menit Waktu Indonesia Barat) .--------------------------.
- Bahwa sebelum melanjutkan pembahasan Mata Acara-------
Rapat, Pimpinan Rapat melimpahkan sebagian kewenangan---
selaku Pimpinan Rapat kepada Direktur Utama Perseroan, --
yaitu tuan RAY ANTONIO GUNARA, untuk melanjutkan--------
pembahasan Mata Acara Rapat. -----------------050-5--coo
- Bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat-----

ini, Mata Acara Rapat adalah :----------------------555.

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun ---
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di ----
dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan --
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan -
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku ---
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023)7 ---------------
| 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga): ----------
| 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit ----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 ----

(dua ribu dua puluh empat) dan menentukan -----------

persyaratan lainnya dan SASARAN SAT

4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi -

10

Kantor Notaris
Andalia Farida, S.H., M.H.

dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 -

(dua ribu dua puluh empat). -----------------------5.
- Tuan RAY ANTONIO GUNARA menyatakan, bahwa sebagai-----
informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ---
Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang------
saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan Mata--
Acara Rapat, oleh karena itu Mata Acara yang telah------
disebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan--
dinyatakan sah. ------------------------5--5--5--55--555
- Selanjutnya Rapat mulai pembahasan Mata Acara Rapat:--
Mata Acara Rapat Pertama 2----------555555555555550nSSa.
“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun --
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di ----
dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan --
Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun

Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023)", -----
- Kemudian tuan RAY ANTONIO GUNARA tersebut-------------
menyampaikan penjelasan atas Mata Acara Rapat mengenai--
persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023---
(dua ribu dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan--
Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Kegiatan Pengawasan---
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan-------
Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu----
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) .----------
Bahwa Laporan Tahunan yang telah disiapkan oleh Direksi-
sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan------

disampaikan dalam bentuk presentasi singkat.------------

Laporan Kegiatan Usaha Perseroan Tahun 2023 (dua ribu---

ln

Pada slide pertama disampaikan Struktur Perusahaan per--

tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga--------
(31-12-2023). Pada saat ini Perseroan memiliki 2 (dua)--
unit usaha utama, yaitu unit usaha batubara dan unit----
usaha nikel. ------------------------5-5550000 0
Pada slide kiri, memperlihatkan unit usaha batubara, ----
yang terdiri dari 5 (lima) anak perusahaan utama yang---
bergerak dalam bidang penambangan batubara dan dalam----
bidang logistik. --------------------------------00000000
Pada slide kanan, memperlihatkan unit usaha nikel, yang-
terdiri dari 3 (tiga) anak perusahaan utama yang--------
bergerak dalam bidang penambangan dan pengolahan nikel.-
Salah satu anak perusahaan tersebut yaitu PT Infei------
Metal Industry, sudah mulai beroperasi di tahun 2023----
(dua ribu dua puluh tiga). Sedangkan PT Westrong Metal--
Industry dan PT Position akan mulai beroperasi di tahun-

2024 (dua ribu dua puluh empat).-

Selanjutnya terkait dengan susunan Dewan Komisaris dan--
Direksi Perseroan, sebagaimana telah disampaikan pada---
awal Rapat. —------- 22050 L LN Naa ama Maan
Untuk organ penunjang manajemen Perseroan, yaitu :------

Komite Audit -------------------x0050nnnn0 0 nana

Ketua 2 Tuan DODY HASRIL, ------
Anggota : Nyonya ASTRIA -
WIZAYANTI5, Ss 5ssnsssann
Anggota : Tuan MUHAMAD KUNCORO: --
Sekretaris Perusahaan : Nyonya RENNY SOEPENDI: -
Kepala Satuan Audit Internal : Tuan LEO CHRISTYANTO. --

Selanjutnya di sampaikan Kinerja Perseroan untuk tahun--

12

2023 (dua ribu dua puluh tiga) .-------------------------

Kantor Notaris

Andalia Farida, S.H, MH. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----------

Perseroan telah menerima berbagai penghargaan, baik-----

Ia

Perseroan memperoleh penghargaan dari Forbes Asia, --
sebagai salah 1 (satu) dari 200 (dua ratus) ---------
Perusahaan terbaik di Asia dengan kategori Small and
Midzise Companies. -------------------------------555
Dari segi lingkungan hidup, anak perusahaan ---------
Perseroan yaitu PT Mahakam Sumber Jaya dan ----------
PT Karya Usaha Pertiwi, masing-masing telah ---------
memperoleh peringkat hijau dan biru dalam Program ---
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam --------
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diberikan oleh ---
Gubernur Kalimantan Timurj --------------------------
Dari segi pemberdayaan masyarakat, anak perusahaan --
Perseroan yaitu PT Mahakam Sumber Jaya telah --------
memperoleh penghargaan Tamasya Award 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga), yang diberikan oleh Kementerian ----
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ---

(ESDM) . ----

Dari segi corporate social responsibility (CSR), ----
Yale Ta AN AE AL RT NE
- PT Mahakam Sumber Jaya telah memperoleh berbagai-

penghargaan dari Bupati Kutai Kartanegara, yaitu-

pada Kabupaten dimana Perseroan melakukan-

operasi dan juga berkaitan dengan performa-------

keselamatan kerja dari Pemerintah Daerah---------

13

Dari segi program pengembangan dan pemberdayaan -----

masyarakat, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Karya Usaha --

Pertiwi dan PT Santan Batubara telah memperoleh --

beberapa penghargaan atas partisipasinya di ---------
berbagai program pengembangan dan pemberdayaan ------
Masyarakat selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----

dua) sampai dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---

Dari segi operasional, Perseroan telah memiliki -----
sertifikasi melalui anak perusahaan Perseroan -------
PT Mahakam Sumber Jaya, yang telah memperoleh -------
sertifikasi ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), --
ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO
45001:2018 (Sistem Manajemen Kesehatan dan ----------

Keselamatan Kerja). --------------------------------5

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terdapat-
beberapa peristiwa penting, dalam pengembangan usaha----

Perseroan, yaitu :---------------------------5500000000

Bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----
Perseroan mendirikan PT Harum Nikel Perkasa (HNP) ---
dalam rangka restrukturisasi usaha nikel Perseroan. -
Bulan Juni - Desember 2023 (dua ribu dua puluh ------
tiga), secara bertahap Perseroan berinvestasi pada --
PT Blue Sparking Energy (BSE), dan saat ini sedang --
membangun proyek high-pressure acid leaching (HPAL) -
di Indonesia Weda Bay Industrial Park. --------------
Bulan September 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----

Perseroan meningkatkan kepemilikan saham pada -

PT Infei Metal Industry, yang semula 494 (empat -----

puluh sembilan persen) menjadi 99,998 (sembilan -----

14

Kantor Notaris
Andalia Farida, S.H, M.H.

puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dengan
nilai investasi sebesar USD70,4 Juta (tujuh puluh ---
koma empat juta Dolar Amerika Serikat). -------------

Kinerja Harga Batubara Perseroan selama Tahun 2023 (dua

ribu dua puluh tiga) .--------------------------55555555.

Disampaikan grafik dari pergerakan harga batubara-

selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .------------
Harga batubara adalah salah satu hal yang mempengaruhi--
kinerja Perseroan. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua---
puluh tiga) harga batubara global secara umumnya--------
mengalami penurunan. Index utama yang relevan terhadap--
produk batubara Perseroan yaitu index newcastle,--------
dimulai di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada----

level USD397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh Dolar-----

Amerika Serikat) menurun 628 (enam puluh dua persen) ----
pada: akhir bahu ar anne AR An RAN ARTI
Penurunan harga batubara sepanjang tahun 2023 (dua ribu-
Gua puluh tiga), berdampak terhadap kinerja Perseroan---
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .--------------

Kinerja Produksi dan Penjualan Batubara 2023 (dua ribu--

Hal lain yang mempengaruhi kinerja Perseroan adalah-----
volume produksi dan penjualan batubara Perseroan.-------
Di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------
volume produksi dan penjualan batu bara Perseroan-------
adalah sebesar 7 (tujuh) juta ton dan 7,1 (tujuh koma---
satu) juta (ton secara berturut-turut yang mencerminkan-
peningkatan masing-masing sebesar 29$ (dua puluh--------

sembilan persen) dan 418 (empat puluh satu persen) dari-

tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .--------------------

15

Volume produksi maupun volume penjualan batubara--------
Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------
merupakan peningkatan yang tertinggi selama 5 (lima) ----

tahun terakhir.

Pasar Penjualan Batubara-----------------------------.

Pasar penjualan batubara Perseroan masih didominasi-----
oleh pasar ekepor. --—---------2n 22 ---ooo HW...
Negara Cina dan Negara Jepang merupakan pasar ekspor----

terbesar dari Perseroan.

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 25$ (dua-----
puluh lima persen) penjualan batubara Perseroan juga----
ditujukan ke pasar domestik, yang merupakan porsi-------

tertinggi penjualan Perseroan selama 5 (lima) tahun-----

Ringkasan Kinerja Operasional-----------------..........

Hal-hal utama yang mempengaruhi kinerja Perseroan-------
secara konsolidasian pada tahun 2023 (dua ribu dua------
puluh tiga) dibandingkan kinerja di tahun sebelumnya, ---
antara Jain 3 -----------02022255005nnnn nana nnnnnnnnnn
- Peningkatan volume penjualan batubara sebesar 41,28 -
(empat puluh satu koma dua persen), dari sebelumnya -
5,0 (lima) juta ton menjadi 7,1 (tujuh koma satu) ---
juta ton di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---
Peningkatan volume penjualan ini dikompensasi dengan
penurunan rata-rata harga jual batubara sebesar -----
35,28 (tiga puluh lima koma dua persen) menjadi -----
114,4 (seratus empat belas koma empat) juta ton. ----
- Sejak kuartal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -

Perseroan telah mengkonsolidasikan hasil penjualan --

dari unit usaha nikel Perseroan yaitu dari PT Infei -

16

Kantor Notaris
Andalia Farida, SH, MIL.

Metal Industry. ---------------------------5-55550000
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) jumlah ----
volume penjualan nikel Perseroan, yang --------------
dikonsolidasikan sebesar 7.842 (tujuh ribu delapan --
ratus empat puluh dua) ton nikel, dengan harga rata-
rata penjualan sebesar USD11.439 (sebelas ribu empat

ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat)per -

- Hal yang signifikan mempengaruhi perolehan laba -----
bersih Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), yaitu karena adanya penyesuaian nilai wajar --
investasi sebesar USD69,6 Juta (enam puluh sembilan -
koma enam juta Dolar Amerika Serikat), terkait ------
dengan investasi Perseroan dengan PT Infei Metal ----
Industy pada bulan September 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga). -------------2-2-00 0002 n LL Nun una
Penyesuaian ini juga mempengaruhi perolehan laba ----
bersih Perseroan, meskipun sifatnya tidak -----------

mempengaruhi kas Perseroan. -------------------------

Laporan Keuangan Konsolidasian --

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan Tahun 2023-----
Sebagai. como ee aa
berikut: seen AAL An me PL Aa Aa im MEP
- Nilai Pendapatan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sebesar USD926 Juta (sembilan ratus dua puluh -
enam juta Dolar Amerika Serikat). Hasil dari --------

pendapatan tersebut menghasilkan EBITDA sebesar -

USD343 Juta (tiga ratus empat puluh tiga juta Dolar -
Amerika Serikat), dan mencerminkan Marjin EBITDA ----

sebesar 378 (tiga puluh tujuh persen) selama tahun --

17

2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------------
| - Laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik ---
entitas induk pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) sebesar USD151 Juta (seratus lima puluh satu --
juta Dolar Amerika Serikat). ----------------------5.
- Total Aset per tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga (31-12-2023) sebesar USD1.633 Juta -------
(seribu enam ratus tiga puluh tiga juta Dolar -------

Amerika Serikat).

- Total Liabilities per tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh tiga (31-12-2023) sebesar USD458 Juta

(empat ratus lima puluh delapan juta Dolar Amerika --

Sea) aa Pa aa Aa AAA

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 (dua ribu dua puluh--

Total realisasi belanja modal Perseroan di tahun 2023---
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD29,2 juta (dua-----

puluh sembilan koma dua juta Dolar Amerika Serikat),----

- sebesar USD25,5 Juta (dua puluh lima koma lima juta -
Dolar Amerika Serikat) digunakan untuk penambahan ---
properti pertambangan pada PT Mahakam Sumber Jaya, --
PT Karya Usaha Pertiwi, PT Santan Batubara, dan -----
PT Tanito Harum Nickel. -----------------------5-0000.
| - Biaya Pemeliharaan kapal tunda dan tongkang, serta --
pembelian kendaraan pada PT Layar Lintas Jaya -------
sebesar USD3,4 Juta (tiga koma empat juta Dolar -----
Amerika Serikat). -------------------5-50000000

- Pembelian alat berat, kendaraan dan lainnya sebesar -

USD3,3 Juta (tiga koma tiga juta Dolar Amerika ------

18

Kantor Notaris
Andahia Farida, S.H, MH.

Seni kat)... ae NA EA AN NE AAN ANA

Selanjutnya dipersilahkan kepada tuan THEN MIN HO (HADI-
TANJAYA) selaku Direktur Independen Perseroan untuk-----
menyampaikan paparan berkaitan dengan Laporan-----------
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau---
corporate social responsibility (CSR) Tahun Buku 2023---
(dua ribu dua puluh tiga) .----------------------0000000
Oleh tuan THEN MIN HO (HADI TANJAYA) tersebut-----------

disampaikan sebagai berikut

Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan-----------

Lingkungan atau Corporate Social Responsibility---------

Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).----

Secara keseluruhan disebut Program Pengembangan dan-----

Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan--

Perseroan beserta entitas anak telah melakukan kegiatan-
tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk meningkatkan-
kualitas hidup masyarakat. Perseroan melalui entitas----
anak bekerja sama dengan institusi Pemerintah dan-------
masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat---
yang selaras dengan program-program Pemerintah. Jumlah--
biaya tanggung jawab sosial dari seluruh entitas anak---
yang telah terealisasi sepanjang tahun 2023 (dua ribu---
Gua puluh tiga) adalah sebesar USD446.302 (empat ratus--
empat puluh enam ribu tiga ratus dua Dolar Amerika------
Serikat) atau sekitar 98$ (sembilan puluh delapan-------

persen) dari jumlah yang dianggarkan untuk periode------

tahun yang sama. --------------—--------------------------

19

Strategi corporate social responsibility melibatkan-----
@delapan pilar pengembangan masyarakat yang terdiri------
ia —..
1. Pendidikanj -----------------------------------555555
2. Kesehatanj ----------------------0000000000000
3. Tingkat Pendapatan Riil/Pekerjaanj ------------------
4. Kemandirian Ekonomi: --------------------------------
5. Sosial Budaya, ------------------------55-5500000000

6. Pemberian kesempatan kepada Masyarakat setempat

untuk ikut berpartisipasi dalam Pengelolaan ---------
Lingkungan Kehidupan Masyarakat Tambang yang --------
Berkelanjutan: -------------------5----55----5--55555
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam --
menunjang kemandirian pilar pengembangan masyarakat:

8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang pilar ------

pengembangan masyarakat. -------------------------55.
Pada slide berikutnya ditampilkan beberapa kegiatan-----

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang----

Pendidikan--

1. Program praktek kerja industri Sekolah Menengah -----
Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Halmahera Timur. ---------
Program ini merupakan bentuk kerjasama antara SMKN 1
Halmahera Timur dengan PT Position sebagai bentuk ---
dukungan terhadap program praktek kerja industri ----
(Prakerin) agar para siswa/siswi mendapatkan --------
pengalaman kerja sesuai dengan kejuruannya masing ---
masing. -----------------------5555550000000SSSSn

2. Program Percetakan Buku Geologi Pertambangan Sekolah

Menengah Kejuruan 6 (SMK 6) Samarinda. Program ini --

20

Kantor Notaris
Andahia Farida, S.H, M.H,

merupakan bentuk kerjasama antara PT Mahakam Sumber -

Jaya bersama SMK 6 Samarinda mencetak buku-buku --

pelajaran Geologi Pertambangan. Guru-guru SMK 6 -----
Samarinda bertindak dalam penulisan buku, sedangkan -
PT Mahakam Sumber Jaya bertindak dalam memberikan ---
masukan dan biaya percetakan. --------------------—--
Kesehatan--------------------------000000 LA
Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang

dilakukan, yaitu :

- Program penyuluhan kesehatan gigi dan pola hidup ----
bersih dan sehat oleh PT Position, program ini ------
diadakan di Sekolah Dasar Inpres Desa Sangaji, yang -
melibatkan PT Position dan bekerjasama dengan Dinas -
Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur. ----------------

Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan------------------

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang--
dilakukan diantaranya : ---------------------------------
1. Program Pengembangan Perikanan oleh PT Mahakam ------
| Sumber Jaya. ---------------5-x5050000 nana
2. Program Pelatihan dan Penyuluhan Pembuatan Briket ---
Arang Tempurung Kelapa yang dilakukan oleh ----------
PT Position. Kegiatan ini menekankan pada -----------
pemanfaatan dan pengelolaan limbah kelapa yang ------
melimpah di Halmahera Timur. ----------------------5-

Kemandirian Ekonomi

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang--
dilakukan diantaranya : ---------------------555500000000
1. Program Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro ---

Kecil dan Menengah produk khas Kabupaten Halmahera --

Timur, kegiatan ini merupakan kerjasama antara ------

21

Kegiatan ini melibatkan Yayasan Suara Fayfiye, karang---

PT Position dengan Yayasan Suara Fayfiye, dalam -----

memberdayakan wanita dengan membuat produk-produk ---
khas Halmahera Timur, diantaranya keripik pisang, ---
abon cakalang dan kue sagu. ---------------------....
PT Position juga membantu dalam pengemasan dan ------
pemasaran produk-produk tersebut kebeberapa toko dan
minimarket di kota yang lebih ramai pangsa pasarnya. |
2. Pelatihan pengolahan dan produksi Virgin Coconut Oil
(VCO) di Desa Maba, Sangaji dan Soagimalaha. Produk -
unggulan yang dilakukan sejak awal dan berkelanjutan
oleh PT Position dan Yayasan Suara Fayfiye, dengan --

melibatkan anggota PKK di Desa Maba, Sangaji dan ----

Soagimalaha. Bahan dasar VCO yaitu kelapa sangat ----
mudah diperoleh dan menjadi produk unggulan ---------
pertanian di Halmahera Timur. Dengan kondisi harga --
kelapa dan kopra yang semakin turun, pengolahan dan -
pembuatan VCO dapat memberikan alternatif nilai -----

tambah yang menguntungkan. -----------------------...

Sosial Budaya---------------------------------000000000

Program Bazar Sembako Murah. Kegiatan ini dilakukan-----
oleh PT Position di Desa Wailukum, Soagimalaha dan------
Sangaji, untuk menyambut bulan Ramadhan. ----------------
Keseluruhan hasil penjualan dialokasikan ke masjid dan--
di kelola oleh pengurus masjid. -------------------------

Pemberian Kesempatan kepada Masyarakat Setempat untuk---

Ikut Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan --

Kehidupan Masyarakat Tambang yang Berkelanjutan---------

Perseroan melalui PT Position melakukan kerja bakti dan-

bersih-bersih pantai Sangaji.-------------------------..

22

Kantor Notaris
Andalia Farida, S H., M.H.

taruna Desa Sangaji, Dinas Kesehatan dan Dinas----------
Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur. -------------

Program Pembentukan Kelembagaan Komunikasi Masyarakat---

dalam Menunjang Kemandirian Pilar Pengembangan----------

Inovatif untuk Masyarakat) dan bantuan buku-buku bacaan-
untuk Rumah Baca Desa Tewil.------------------------5-0.
Bantuan yang diberikan oleh PT Position sebagai bentuk--

Gukungan didirikannya Rumah Baca Desa Tewil untuk--

mendorong minat baca anak-anak di desa sekitar.---------

Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang Pilar----------

Pengembangan Masyarakat. -----------------------------55.

Program Pengadaan Filter Air PDAM PAMSIMAS (Perusahaan--
Daerah Air Minum Penyedia Air Minum dan Sanitasi--------
Berbasis Masyarakat) di desa Prangat Baru oleh PT-------

Mahakan Sumber Jaya.

Program pengadaan filter air ini adalah bentuk----------
kerjasama antara PT Mahakam Sumber Jaya dengan----------
Pemerintah Kabupaten Kartanegara guna air bersih bagi---
masyarakat desa. -----------------5-55555550000
Beberapa Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan---------

Masyarakat lainnya yang dilakukan oleh Entitas anak, ----

diantaranya :

- Program bantuan rumpon ikan bagi Kelompok Nelayan ---
| ousa Wailukum oleh. PT Position. sman anne nan
- Bantuan sarana kegiatan Festival Sekolah Sepak Bola -
| Jiko Mohon, Halmahera Timur oleh PT Position. -------
- Program beasiswa siswa berprestasi di desa-desa -----

| dampingan oleh PT Mahakam Sumber Jaya. --------------

23

- Program pengadaan mesin produksi Usaha Mikro Kecil --

dan Menengah (UMKM) simpring di Desa Mulawarman oleh
PT Karya Usaha PErbiWi » “some HALL An Amma
- Program bantuan “Bedah Rumah” di Desa Separi dengan -

bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai --

Kartanegara oleh PT Santan Batubara. ----------------
Demikian yang disampaikan Rapat dikembalikan kepada-----
Bapa Ray Antoni Sunatan AE EN
Selanjutnya Bapak Dody Hasril selaku Komisaris----------
Independen Perseroan menyampaikan Laporan Kegiatan------
Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada-
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .-------------------
- Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris telah-----
tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang secara--

garis besar dapat dilihat pada slide berikut:

Adapun prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam--
memberikan persetujuan terhadap kegiatan operasional----

Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai-

berikut : ----------------------------------5--5--5-5-5-55

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan -
pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha -----
Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi -----
dalam menjalankan pengurusan Perseroanj -------------
| 2. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian -

dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada -- -

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan --
tujuan Perseroanj -- 555555555555 5555 nn anna
| 3. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka ----
(transparan) baik kepada Direksi maupun Pemegang ----

Saham Perseroanj ---------------------------555000000

24

Dewan Komisaris telah menelaah dengan seksama dan ---

menyetujui Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga), serta telah melakukan pengawasan terhadap ----
risiko usaha Perseroan, kebijakan dan pelaksanaan ---
program corporate social responsibility Perseroan ---
dan Entitas Anak, -----------------------0-----55550.
5. Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan, ---------
rekomendasi dan persetujuan (jika diperlukan), atas -
usulan dan rencana pengembangan Perseroan yang ------
diajukan Direksi termasuk Rencana Kerja dan Anggaran

Biaya Perseroan yang telah disusun oleh Direksi --

untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---
sebagai acuan kerja termasuk rencana investasi yang -
akan dilaksanakan pada Tahun 2024 (dua ribu dua -----
puluh empat): dan ---------------------------50000000
6. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas

pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate -

Governance (GCG) Perseroan di tahun 2023 (dua ribu --

dua puluh tiga). ALAN L MEMANEN ARE MENAMAKAN
Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris----
yang disampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat.------

Selanjutnya acara dikembalikan kepada tuan RAY ANTONIO--

- Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pemegang--

saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara--
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan--
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan--

Mata Secara: Rapat Pertama, sa sana anna

- Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dapat ---

mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan, -----

25

mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan formulir
pertanyaan kepada Petugas. --------------------------
- Bagi pemegang saham yang hadir secara virtual dapat -
mengajukan pertanyaan dalam chat box yang tersedia --
dalam sistem eASY.KSEI. --------------------------———
- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, tidak ada-
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir-
maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui--
aplikasi eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan. ----------
- Setelah kesempatan tanya jawab diberikan dan tidak----

ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan--

pertanyaan atau memberikan tanggapan. -------------------
Selanjutnya diusulkan kepada Rapat keputusan Mata Acara-

Rapat Pertama untuk #5 sseso nana ana

1. Menyetujui dan mengesahkan: ----------------------50.

a. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua---
ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Kegiatan--
Usaha Perseroan dan Laporan Kegiatan Pengawasan--
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu--

dua puluh tiga): serta---

b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk---
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh tiga------------
(31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor------
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja------
Gengan pendapat wajar, dalam semua hal yang------
material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan--- |
nomor 00352/2.1032/AU.1/02/06854/1/III/2024------

tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh-

empat (27-03-2024) . --------------5555000nnnnnann

26

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --

sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap ------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan ---
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ---------
(31-12-2023) sejauh tindakan tersebut tercermin -----

dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk

Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -

- Selanjutnya dimulai dengan pengambilan keputusan.-----
- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
hadir secara fisik yang memberikan suara blanko atau----
abstain diharap untuk mengangkat tangan dan bagi--------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir-----
secara elektronik yang memberikan suara blanko atau-----
abstain diharap untuk menyampaikan pilihan suaranya.----
- Ternyata terdapat pemegang saham dan/atau kuasa-------
pemegang saham (termasuk pemegang saham yang memberikan-
kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI) yang menyatakan-------
memberikan suara blanko atau abstain.-------------------
- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
hadir secara fisik yang memberikan suara tidak setuju---
diharap untuk mengangkat tangan dan bagi pemegang saham-
atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik--

yang memberikan suara tidak setuju diharap untuk--

menyampaikan pilihan suaranya. ----------------------500.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang------
saham (termasuk pemegang saham yang memberikan kuasa----

melalui aplikasi eASY.KSEI) yang menyatakan memberikan--

suara tidak setuju. --------------5-550nc0ncoooooooomuwa

27

- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa----
pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui-----
aplikasi eASY. KSEI yang menyatakan memberikan suara----
blanko atau abstain atas usulan keputusan acara Rapat---
tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada-
saya, Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan---------
suaranya. ----------------------555500555LULUNNnnNNnLnn
- Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan suara-

terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Pertama-

a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
menyatakan memberikan suara blanko atau abstain -----
sejumlah 163.952.000 (seratus enam puluh tiga juta --
sembilan ratus lima puluh dua ribu) suara atau ------
1,435$ (satu koma empat tiga lima persen) dari ------
seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
PRA bana Man in
lb. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ----
saham (termasuk pemegang saham yang memberikan kuasa

melalui aplikasi eASY.KSEI) yang menyatakan --

memberikan suara tidak setujuj ----------------------
| C. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
memberikan suara setuju sejumlah 11.262.710.522 -----
(sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh -
ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua) suara --
atau 98,565$ (sembilan puluh delapan koma lima enam -

lima persen) dari seluruh jumlah suara yang sah yang

dikeluarkan dalam Rapat, ----------------------------
- Sesuai dengan peraturan OJK pemegang saham yang-------

memberikan suara blanko dianggap mengeluarkan suara-----

28

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang----
mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju-
adalah sebanyak 11.426.662.522 (sebelas miliar empat----

ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh dua--

ribu lima ratus dua puluh dua) suara atau 100$ (seratus-
persen) dari seluruh jumlah suara yang sah yang---------

dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat-----------

menyetujui usulan keputusan pada Mata Acara Rapat-------

Pertama. -----------------------55-5555000 000 nana

1. Menyetujui dan mengesahkan: -------------------------

a. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua---
ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Kegiatan--
Usaha Perseroan dan Laporan Kegiatan Pengawasan --
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu--

dua puluh tiga): serta--

b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk ---
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh tiga------------
(31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor------
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja------
dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang------
material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan---
nomor 00352/2.1032/AU.1/02/06854/1/III/2024------

tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh-

empat (27-03-2024) . ---------------5550000000
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap ------

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan ---

29

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ---------
(31-12-2023) sejauh tindakan tersebut tercermin -----
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------
- Selanjutnya Rapat membicarakan pembahasan mata acara--
Rapat Kedua sebagai berikut:----------..................

Mata Acara Rapat Kedua:

“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun ---
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)." ---------......
- Pembahasan Mata Acara Rapat Kedua ini disampaikan-----
Oleh tuan RAY ANTONIO GUNARA selaku Direktur Utama------

Perseroan tersebut:

- Sesuai dengan catatan Laporan Keuangan Konsolidasian--
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh-----
tiga), Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua-
ribu dua puluh tiga) yang diatribusikan kepada pemilik--
entitas induk tercatat sebesar USD151.044.460 (seratus--

lima puluh satu juta empat puluh empat ribu empat ratus-

enam puluh Dolar Amerika Serikat) .-----------.... ----
Berdasarkan Rapat Sabungan Direksi dan Dewan Komisaris, -

dengan ini Direksi mengusulkan Penggunaan Laba Bersih---

Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh-----
dua), sebagai berikut:---------.--.. oo...
1. Sebesar USD100.000 (seratus ribu Dolar Amerika ------

Serikat) (0,354 (nol koma tiga lima persen) dari ----
modal ditempatkan/disetor Perseroan), ditetapkan ----
sebagai Dana Cadangan, sehingga nantinya Dana -------

Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD4.387.485 -----

30

(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu -----

empat ratus delapan puluh lima Dolar Amerika --

Serikat), atau setara dengan 15,19$ (lima belas koma
satu sembilan persen) dari keseluruhan modal --------
ditempatkan dan disetor dalam Perseroanj ------------
2. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi -------
kebutuhan investasi dan belanja modal, kewajiban ----
jangka pendek, dan posisi kas Perseroan kedepannya, -
maka diusulkan untuk tidak membagikan dividen tunai -
dari Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Sehingga sisa laba Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) sebesar USD150.944.460 (seratus lima ----
puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu ----
empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) akan --

digunakan untuk menambah saldo laba guna mendukung --

pengembangan usaha Perseroan. -----------------------
Demikian usulan tersebut untuk mendapatkan persetujuan--
dari para pemegang saham. --------------------------5-500
- Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pemegang------
saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara--
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan--
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan--
Mata Acara Rapat Kedua, -------------------5 5-55 - 55555
- Selanjutnya diberikan kesempatan mengajukan-----------
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua.----
- Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dapat ---
mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan, -----
mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan formulir

pertanyaan kepada Petugas. ------------------—--------

- Bagi pemegang saham yang hadir secara virtual dapat -

31

mengajukan pertanyaan dalam chat box yang tersedia --
dalam sistem @ASY.KSEI. ---------------------------.5
- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, terdapat--
1 (satu) pemegang saham yang hadir secara elektronik----

melalui aplikasi eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan, --

- Tuan ANDRIE YOSUA CORNELIUS, selaku pemegang 11.100---
(sebelas ribu seratus) saham, dengan pertanyaan sebagai-
berikut: ----------000000000 an
- Bisa dijelaskan kepada pemegang saham terkait detail
penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) dan proyeksi laba bersih --
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atas ----------
penggunaan laba tersebut? karena laporan O1 2024 ----
(dua ribu dua puluh empat) terjadi penurunan laba ---
year on year secara signifikan sehingga investor ----

melihat ketidakpastian perusahaan kedepannya dalam --

membagikan dividen. ----------------------------55555
Atas pertanyaan tersebut oleh tuan RAY ANTONIO GUNARA---
selaku Direktur Utama Perseroan dijalaskan antara lain--

sebagai berikut :-

- Terima kasih atas pertanyaannya, terkait dengan -----
pertanyaan berkaitan dengan proyeksi laba Perseroan -
di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tidak -----
sesuai dengan mata acara Rapat ini, dan akan dijawab
pada kesempatan berikutnya, dan pada public expose --
bisa diajukan kembali pertanyaannya. ----------------
Mengenai penggunaan laba bersih tahun 2023 (dua ribu -

dua puluh tiga), sebagaimana telah disampaikan ------

pertimbangan untuk tidak membagikan dividen tunai ---

32

Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah ----
karena kebutuhan investasi Perseroan yang cukup -----
signifikan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) dan kedepannya, yang berkaitan dengan --------
pengembangan unit usaha nikel Perseroan pada proyek -
baru di PT Blue Sparking Energy (BSE). Oleh karena -
itu Direksi menganggap perlu mencadangkan kas -------

Perseroan untuk kebutuhan investasi tersebut. -------

Demikian jawaban yang telah disampaikan oleh tuan RAY---
ANTONIO GUNARA, selaku Direktur Utama Perseroan. --------
- Setelah kesempatan tanya jawab diberikan dan tidak----
ada lagi pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan---
pertanyaan atau memberikan tanggapan. -------------------
Selanjutnya diusulkan kepada Rapat keputusan Mata Acara-
Rapat Kedua untuk :»-------------------5-5--50550000
- Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih ---------

Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -

tiga), sebagai berikut: ---------------------0----—

1. Sebesar USD100.000 (seratus ribu Dolar Amerika---
Serikat) (0,358 (nol koma tiga lima persen) dari-
modal ditempatkan dan disetor Perseroan), --------
ditetapkan sebagai Dana Cadangan, sehingga-------
nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar-
USD4.387.485 (empat juta tiga ratus delapan------
puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima--
Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan-------
15,19g (lima belas koma satu sembilan persen) ----

dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor---

dalam Perseroan, naat ara aa

2. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi ----

33

kebutuhan investasi dan belanja modal, kewajiban-
jangka pendek, dan posisi kas Perseroan----------
kedepannya, maka diusulkan untuk tidak-----------
membagikan dividen tunai dari Tahun Buku 2023----
(dua ribu dua puluh tiga). Sehingga sisa laba----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------
sebesar USD150.944.460 (seratus lima puluh juta--
sembilan ratus empat puluh empat ribu empat------
ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) akan-----

digunakan untuk menambah saldo laba guna---------

mendukung pengembangan usaha Perseroan. ----------

- Selanjutnya dimulai dengan pengambilan keputusan.--
- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
hadir secara fisik yang memberikan suara blanko atau----
abstain diharap untuk mengangkat tangan dan bagi--------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir-----
secara elektronik yang memberikan suara blanko atau-----
abstain diharap untuk menyampaikan pilihan suaranya. ----
- Ternyata terdapat pemegang saham dan/atau kuasa-------
pemegang saham yang menyatakan memberikan suara blanko--

atau abstain.

- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
hadir secara fisik yang memberikan suara tidak setuju---
diharap untuk mengangkat tangan dan bagi pemegang saham-
atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik--
yang memberikan suara tidak setuju diharap untuk--------
menyampaikan pilihan suaranya. --------------------------
- Ternyata terdapat pemegang saham dan/atau kuasa-------

pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak---

34

- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa----
pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui-----
aplikasi eASY. KSEI yang menyatakan memberikan suara----
blanko atau abstain dan tidak setuju atas usulan--------
keputusan acara Rapat tersebut, maka oleh Pimpinan------
Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk----------
melaporkan hasil pemungutan suaranya. -------------------
- Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan suara-
terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Kedua---
sebagai berikut: -------------------5-505050---.— oo.
a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
menyatakan memberikan suara blanko atau abstain -----
sejumlah 153.886.800 (seratus lima puluh tiga juta --
delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus)
suara atau 1,346$ (satu koma tiga empat enam persen)
dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -
dalam Rapatj ----------------------------5x505000000.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
menyatakan memberikan suara tidak setuju sejumlah ---
4.185.300 (empat juta seratus delapan puluh lima ----
ribu tiga ratus) suara atau 0,036$ (nol koma nol ----
tiga enam persen) dari seluruh jumlah suara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat, ---------------------------.
Cc. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
memberikan suara setuju sejumlah 11.268.590.422 -----
(sebelas miliar dua ratus enam puluh delapan juta ---
lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh
dua) suara atau 98,617$ (sembilan puluh delapan koma

enam satu tujuh persen) dari seluruh jumlah suara ---

yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, --------------

35:

- Sesuai dengan peraturan OJK pemegang saham yang-------
memberikan suara blanko dianggap mengeluarkan suara-----
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang----
mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju-
adalah sebanyak 11.422.477.222 (sebelas miliar empat----
Yatus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh--
ribu dua ratus dua puluh dua) suara atau 99, 963$--------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga--------

persen) dari seluruh jumlah suara yang sah yang---------

dikeluarkan dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan: -----------------------
- Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih ---------

Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -

tiga), sebagai berikut: -----------------.-.-...........

1. Sebesar USD100.000 (seratus ribu Dolar Amerika---
Serikat) (0,358 (nol koma tiga lima persen) dari-
modal ditempatkan dan disetor Perseroan) | TAS
ditetapkan sebagai Dana Cadangan, sehingga -------
nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar-
USD4.387.485 (empat juta tiga ratus delapan ------
puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima--
Dolar Amerika Serikat), atau setara dengan -------
15,198 (lima belas koma satu sembilan persen) ----
dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor---

dalam Perseroan. --

2. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi----

kebutuhan investasi dan belanja modal, kewajiban -

36

jangka pendek, dan posisi kas Perseroan----------
kedepannya, maka diusulkan untuk tidak-----------
membagikan dividen tunai dari Tahun Buku 2023----
(dua ribu dua puluh tiga). Sehingga sisa laba----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------

sebesar USD150.944.460 (seratus lima puluh juta--

sembilan ratus empat puluh empat ribu empat--
ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) akan-----

digunakan untuk menambahsaldo laba guna----------

mendukung pengembangan usaha Perseroan. ----------

- Selanjutnya Rapat membicarakan pembahasan mata acara--

Mata Acara Rapat Ketiga: ------------------------------0.
“Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit ---
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) dan menentukan persyaratan ---------
lainnya." -------------5--5 555550055 nun nnnnnnnnnna

Selanjutnya tuan RAY ANTONIO GUNARA mempersilahkan------

kepada tuan DODY HASRIL mewakili Dewan Komisaris--------

Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -
Pada kesempatan ini oleh tuan DODY HASRIL, Komisaris----
Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris Perseroan-
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Akuntan--
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang telah----------
memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) .------------------------.
Selanjutnya diusulkan kepada Rapat keputusan Mata Acara-
Rapat Ketiga untuk :----------------—-—-----500000
a. memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan --------

Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan ---

317

Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan -------
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua --
ribu dua puluh empat): ----
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan ---
untuk menentukan persyaratan lainnya dan besarnya ---

jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang -

lingkup pekerjaan audit. ------------------. oi.

Demikian usulan yang disampaikan.

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada tuan RAY ANTONIO--
GUNARA selaku Direktur Utama Perseroan. --------------..-
- Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pemegang------
Saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara--
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan--
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan--

Mata Acara Rapat Ketiga.

- Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dapat ---
mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan, -----
mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan formulir
pertanyaan kepada Petugas. ---------------...........

- Bagi pemegang saham yang hadir secara Virtual dapat -
mengajukan pertanyaan dalam chat box yang tersedia --

dalam sistem eASY.KSEI.

- Pada kesempatan Canya Jawa yang diberikan, tidak ada-
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir-
maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui--
aplikasi eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan. ----------
- Setelah kesempatan tanya jawab diberikan dan tidak----
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan--------

pertanyaan atau memberikan tanggapan. ------

- Selanjutnya dimulai dengan pengambilan keputusan.-----

38

- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--

tidak setuju diharap untuk menyampaikan pilihan---------

pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak---

setuju.

- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
memberikan suara blanko atau abstain diharap untuk------
menyampaikan pilihan suaranya. -------------------------5
- Ternyata terdapat pemegang saham dan/atau-------------
Kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan suara---
blanko stan Abe aa AA Mila
- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa----
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa--

secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang--

menyatakan memberikan suara blanko atau abstain dan-----
memberikan suara tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat-
dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk melaporkan-----
hasil pemungutan #uatanyas ARA TA Ami
- Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan suara-
terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga--

sebagai berikut:

a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --------

(termasuk pemegang saham yang memberikan kuasa --

melalui aplikasi eASY.KSEI) yang menyatakan ---------
memberikan suara blanko atau abstain sejumlah -------
153.886.800 (seratus lima puluh tiga juta delapan ---
ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus) suara --

atau 1,347$ (satu koma tiga empat tujuh persen) dari

seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam

39

b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --------
(termasuk pemegang saham yang memberikan kuasa ------
melalui aplikasi eASY.KSEI) yang menyatakan ---------
memberikan suara tidak setuju sejumlah 39.224.444 ---
(tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat -
ribu empat ratus empat puluh empat) suara atau ------
0,3438 (nol koma tiga empat tiga persen) dari -------
seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
Rapatj -----------55555 en aan
C. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
memberikan suara setuju (termasuk pemegang saham ----
yang memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI) ---
sejumlah 11.233.551.278 (sebelas miliar dua ratus ---
tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu
Gua ratus tujuh puluh delapan) suara atau 98,3094 ---
(sembilan puluh delapan koma tiga nol sembilan ------

persen) dari seluruh jumlah suara yang sah yang -----

dikeluarkan dalam Rapat: ----------------------------
- Sesuai dengan peraturan OJK pemegang saham yang-------
memberikan suara blanko dianggap mengeluarkan suara-----
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang----
mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju-
(termasuk pemegang saham yang memberikan kuasa melalui--

aplikasi eASY.KSEI) adalah sebanyak 11.387.438.078------

(sebelas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta--
empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh---------
delapan) suara atau 99,656$ (sembilan puluh sembilan----

koma enam lima enam persen) dari seluruh jumlah suara--

yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.------------------

40

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat-----------

menyetujui usulan keputusan pada Mata Acara Rapat-------

Dengan demikian Rapat memutuskan: -

a. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada ---
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -----
Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan --------
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku ---
2024 (dua ribu dua puluh empat) : --------------------
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan ---
untuk menentukan persyaratan lainnya dan besarnya ---

jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang -

lingkup pekerjaan audit. ----------------------------

- Selanjutnya Rapat membicarakan pembahasan mata acara--

“Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua --

ribu dua puluh empat) .” -------------------------5000
Tuan RAY ANTONIO GUNARA menyampaikan bahwa sesuai-------
Undang-Undang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan-----
honorarium Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun kewenangan---
tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.------
Sedangkan mengenai besarnya gaji dan honorarium bagi----
anggota Dewan Komisaris, ditetapkan oleh Rapat.---------
Selanjutnya diusulkan kepada Rapat keputusan Mata Acara-

Rapat Keempat untuk :-----------------------------------

a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ----------

Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan -------

41

honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk -----
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat): dan-----
b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) dengan jumlah maksimum tidak lebih -----
besar dari USD3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu --
Dolar Amerika Serikat) dan memberikan kuasa dan -----
wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk -----
menetapkan pembagian di antara anggota Dewan --------

Komisaris Perseroan. --------------------------------

- Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pemegang------
saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara--
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan--
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan--
Mata Acara Rapat Keempat. ----------------------000000000
- Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dapat ---

mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan, -----

mengisi formulir pertanyaan dan menyerahkan formulir

pertanyaan kepada Petugas. --------------------------
- Bagi pemegang saham yang hadir secara virtual dapat -

mengajukan pertanyaan dalam chat box yang tersedia --

Galam sistem eASY.KSEI. -----------------------------
- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, tidak ada-
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir-
maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui--
aplikasi eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan. ----------
- Setelah kesempatan tanya jawab diberikan dan tidak----

ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan--

pertanyaan atau memberikan tanggapan. -------------------

- Selanjutnya dimulai dengan pengambilan keputusan.-----

42

- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--

tidak setuju diharap untuk menyampaikan pilihan

suaranya. ------------------5---5-252--552-2-5---55---555
- Ternyata terdapat pemegang saham dan/atau kuasa-------
pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak---
setuju. ----------------------------------------- non
- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
memberikan suara blanko atau abstain diharap untuk------

menyampaikan pilihan suaranya. --

- Ternyata terdapat pemegang saham dan/atau-------------
kuasapemegang saham yang menyatakan memberikan suara----
blanko atau abstain.----------------------0--5--0------
- Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa----
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa--
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang-------
menyatakan memberikan suara blanko atau abstain dan-----
memberikan suara tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat-
dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk melaporkan-----
hasil pemungutan suaranya. -------------------------55555
- Oleh saya, Notaris dilaporkan hasil perhitungan suara-

terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Keempat-

a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
menyatakan memberikan suara blanko atau abstain -----
sejumlah 170.741.706 (seratus tujuh puluh juta tujuh
ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam) suara -
atau 1,494$ (satu koma empat sembilan empat persen) -
dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -
Galam Rapatj -------------------5--5550000000

b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---

43

menyatakan memberikan suara tidak setuju sejumlah ---
41.182.044 (empat puluh satu juta seratus delapan ---
puluh dua ribu empat puluh empat) suara atau 0,361$8 -
(nol koma tiga enam satu persen) dari seluruh jumlah
Suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, --------
Cc. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---
memberikan suara setuju sejumlah 11.214.738.772 -----
(sebelas miliar dua ratus empat belas juta tujuh ----
ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh -----
puluh dua) suara atau 98,145$ (sembilan puluh -------

delapan koma satu empat lima persen) dari seluruh ---

jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat: -
- Sesuai dengan peraturan OJK pemegang saham yang-------

memberikan suara blanko dianggap mengeluarkan suara-----

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-
mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju-
adalah sebanyak 11.385.480.478 (sebelas miliar tiga-----
ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh-
ribu empat ratus tujuh puluh delapan) suara atau--------
99,6398 (sembilan puluh sembilan koma enam tiga---------
sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang sah-----

yang dikeluarkan dalam Rapat .---------------------------

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui: ------------
a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi -
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua

ribu dua puluh empat): dan

b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan ---

44

Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) dengan jumlah maksimum tidak lebih -----
besar dari USD3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu --
Dolar Amerika Serikat) dan memberikan kuasa dan -----
wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk -----
menetapkanpembagian di antara anggota Dewan ---------

Komisaris Perseroan, “nenen ae ea

Selanjutnya oleh karena seluruh Mata Acara Rapat telah--
selesai dibicarakan, dan tidak ada lagi hal lain yang---
dibicarakan dalam Rapat ini, maka selanjutnya-----------

menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan------

Utama Perseroan diucapkan terima kasih kepada Dewan-----
Komisaris, Direksi, Lembaga Profesi Penunjang, serta----
seluruh peserta Rapat yang telah membantu jalannya Mata-
Acara Rapat hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur----
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat ini dinyatakan--------
ditutup pada pukul 09.46 WIB (sembilan lewat empat------

puluh enam Waktu Indonesia Barat).--

Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk-
digunakan dimana perlu. --------------------50000055000

Para penghadap saya, Notaris, kenal. --------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -----
pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut dalam-------
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :------------
1. Tuan PRASETYO, lahir di Jakarta, pada tanggal -------
delapan belas Januari seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh dua (18-01-1972), bertempat tinggal di Depok, -

Parungbingung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -

45

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran ---
Mas, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------
3276031801720003, warga negara Indonesia, untuk -----

sementara berada di Jakarta, -------------------

2. Nyonya OKTRI SARI FADILLAH, Sarjana Hukum, lahir di -
Jakarta, pada tanggal tiga Oktober seribu sembilan --
ratus sembilan puluh empat (03-10-1994), bertempat --
tinggal di Jakarta, Kampung Baru, Rukun Tetangga ----
007, Rukun Warga 007, Kelurahan Kayu Putih, ---------
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3175014310940003, warga negara Indonesia, -----------
- keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya, Notaris--
kenal, sebagai saksi. -------------------------------5-5-
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi----
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi----
dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah----------
mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.-----
Dilangsungkan tanpa perubahan. --------------------------

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-

mestinya. ------------- 2 -2--2------2-2n5-2----22-2-225

46