20241002_AMAR_Pemanggilan RUPS_31731376_lamp1.pdf

         Appoint Mrs. Thio Sucy as Compliance Director of the Company, originally held by Mr. B. Budijanto
         Jahja, which will be effective after the Company receives approval from the Financial Services
         Authority (OJK) for such appointment of Mrs. Thio Sucy as Compliance Director of the Company.
Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) calon anggota Direksi Perseroan yang akan menduduki jabatan
baru sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat dapat diunduh dari situs web Perseroan
(https://amarbank.co.id/)
The Curriculum Vitae of the prospective new member of the Company’s Board of Directors that will be
proposed at the Meeting can be downloaded from the Company website (https://amarbank.co.id/) .



 PENGATURAN TERKAIT RAPAT / MEETING PROCEDURE


A. Ketentuan Umum
     1.   Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk
          menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-
          masing pemegang saham.
          This Meeting Invitation is the official invitation to the Company’s shareholders. The Company will
          not send a separate meeting invitation to the shareholders.
     2.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham
          Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
          pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari
          Selasa, 1 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
          The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders
          whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders and/or holders of the
          Company’s shares at the sub-securities account of KSEI on Tuesday, 1 October by 04.00 p.m.
          Western Indonesia Time.
     3.   Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui
          aplikasi eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id, atau memberikan kuasa secara elektronik dan
          memberikan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT
          Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) melalui tautan https://akses.ksei.co.id.
          The Company encourages the Shareholders to attend the meeting electronically through
          eASY.KSEI application https://akses.ksei.co.id, or giving Power of Attorney electronically and
          cast votes electronically through eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek
          Indonesia (“KSEI”) through https://akses.ksei.co.id.
     4.   Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme
          berikut:
          The eligible Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanism:
          a) Hadir dalam Rapat secara fisik atau secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
               (https://akses.ksei.co.id).
               Physically or electronic attendance at the Meeting through eASY.KSEI application
               (https://akses.ksei.co.id).
          b) Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
               (https://akses.ksei.co.id). Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
               dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal
               Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
               Rapat pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).
               Represented by another party by giving power of attorney electronically through the
               eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id). Granting power of attorney electronically
               through the eASY.KSEI application can be made by the Shareholders who are entitled to

         attend the Meeting from the date of this Meeting Invitation up to 1 (one) working day before
         the date of the Meeting at 12.00 p.m. Western Indonesia Time (“Time Limit of Attendance
         Declaration”).
     c) Diwakili pihak lain yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo
         Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memberikan kuasa secara
         konvensional dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud
         pada butir 7 huruf (a) Ketentuan Umum ini.
         Represented by another party appointed by the Company which is the representative of PT
         Datindo Entrycom as the Company’s Securities Administration Bureau by giving conventional
         power of attorney using the format of a written power of attorney as referred to in item 7 letter
         (a) of these General Provisions.
5.   Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib mengikuti ketentuan
     sebagai berikut:
     The shareholders or their proxies who will be physically present must comply with the following
     provisions:
     a) Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri rapat secara
         fisik sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia.
         The Company has the right to restrict the number of Shareholders who can physically attend
         the meeting according to the capacity availabilty of the Meeting venue.
     b) Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di
         gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
         Shareholders or their proxies are required to follow the directions from the Meeting committee
         while in the building where the Meeting is being held.
     c) Pemegang Saham atau kuasanya wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli
         Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan fotocopy Kartu Tanda
         Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki
         ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain
         menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus
         menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dan Akta yang
         memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat
         Shareholders or their proxies are required to submit to the registration officer, original copy
         of written confirmation of the meeting (hereinafter referred to as “KTUR”) and copy of his/her
         Identity Card (hereinafter referred to as “KTP”) or other valid identification before entering the
         Meeting room. For representatives of shareholders in the form of legal entities, beside
         providing original copy of KTUR and copy of KTP or other valid identification, s/he must also
         submit a copy of its Articles of Association and amendments thereto, as well as a Deed
         containing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners who are
         in charge at the time of the Meeting.
     d) Pemegang Saham atau kuasanya agar dapat berada di tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB
         Shareholders or their proxies are required to be at the Meeting venue at 01.00 pm Western
         Indonesia Time.
     e) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan
         keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir
         secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa (untuk
         menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak
         independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan
         menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
         Shareholders or their proxies who cannot enter the Meeting room due to limited room
         capacity can still exercise their rights by electronically attending the Meeting through
         eASY.KSEI application or giving power of attorney (to attend and cast their vote on each

      agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (BAE
      representative) by filling in and signing the written power of attorney provided by the
      Company at the Meeting venue.
   f) Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman baik sebelum, selama
      ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat.
      The Company will not be providing food or drinks, including giving souvenirs/goodie bags
      either before or after the Meeting.
6. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
   Procedure of electronic attendance:
   a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
      Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk
      melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id.
      The Shareholders must have been registered in the KSEI Securities Ownership Reference
      facility (“AKSes.KSEI”). In the event that the Shareholders have not been registered, please
      register through the website https://akses.ksei.co.id.
   b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa elektronik diberikan dalam aplikasi
      eASY.KSEI melalui situs web https://akses.ksei.co.id.
      For the registered Shareholders, Power of Attorney is given through eASY.KSEI application
      on the website https://akses.ksei.co.id.
   c) Bagi:
      For:
      (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
             elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
             The Company’s Shareholders who have not declared their electronic attendance until
             the Time Limit for Attendance Declaration;
      (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
             elektronik, namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
             Deklarasi Kehadiran;
             The Company’s Shareholders who have declared their electronic attendance, but have
             not cast their votes until Time Limit for Attendance Declaration;
      (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh
             Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
             Perseroan (“BAE”) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan,
             namun Pemegang Saham bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai
             dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
             The Individual Representatives and the Independent Party appointed by the Company
             namely the representative of PT Datindo Entrycom as the Company’s Securities
             Administration Bureau (“BAE”) who have received Power of Attorneys from the
             Company’s Shareholders but the Shareholders have not cast their votes until Time Limit
             for Attendance Declaration;
      (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
             menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan
             suara melalui eASY.KSEI;
             The KSEI Participants/intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who
             have received Power of Attorneys from the Company’s Shareholders that have cast
             their votes through the eASY.KSEI application;
       Wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada
       tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
       It is mandatory to register through eASY.KSEI application on the date of the Meeting from
       01.00 pm Western Indonesia Time until 02.00 pm Western Indonesia Time.
   d) Pemegang Saham yang berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa
      kepada Perwakilan Pemegang Saham atau Pihak Independen dan telah menetapkan pilihan
      suara untuk Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang

         ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara
         elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI.
         The eligible Shareholders who have provided an attendance declaration or Power of Attorney
         to the Individual Representative or Independent Party and have determined the voting
         options for the Meeting Agenda in eASY.KSEI application up to specified time limit, s/he does
         not need to register his/her attendance electronically at the eASY.KSEI application.
    e) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
         apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat
         menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
         sebagai kuorum kehadiran.
         Any delay or failure to complete the electronic attendance registration process for any reason
         will result in the Shareholders or their proxies not being permitted to electronically attend the
         Meeting and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.
    f) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI,
         submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id.
         To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access eASY.KSEI through
         eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility https://akses.ksei.co.id.
    g) Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan
         AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web: https://akses.ksei.co.id.
         The registration guideline, usage and further explanation for eASY.KSEI and AKSes.KSEI
         can be found on the website of: https://akses.ksei.co.id.
7. Dalam hal pemegang saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat, maka pemegang saham
   yang bersangkutan dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk
   Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen dalam Rapat,
   dengan ketentuan sebagai berikut:
   If the shareholder chooses not to attend the Meeting, the respective shareholder may authorize
   the Independent Party appointed by the Company so that its presence and voting rights are
   represented by the Independent Party in the Meeting, with the following conditions:
   a) Mengunduh surat kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan
         (www.amarbank.co.id) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat
         pada tanggal 21 Oktober 2024 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk
         Perseroan, yaitu:
         Downloading the conventional power of attorney which is available on the Company’s
         website (www.amarbank.co.id) which has to be filled and submitted to the Company at the
         latest by 21 October 2024 through the Securities Administration Bureau appointed by the
         Company, namely:
         PT Datindo Entrycom
         Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
         Telp: +62-21-350 8077.
         Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh
         notaris publik setempat dan perwakilan yang sah dari Kedutaan/Kantor Konsulat Republik
         Indonesia setempat atau di-apostille oleh instansi yang berwenang.
         Power of Attorney from the shareholders executed overseas must be legalized by a local
         public notary and the official representative of the Embassy/Consulate Office of the Republic
         of Indonesia or apostiled by the competent authority.
   b) Surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah.
         Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus melampirkan fotokopi
         Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari

             instansi yang berwenang, berikut Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris
             yang menjabat saat Rapat.
             The Power of Attorney must be furnished with a copy of KTP or other valid identification. For
             shareholders in the form of legal entities, a copy of the Articles of Association and
             amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, as well as
             the Deed containing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
             who are in charge at the time of the Meeting.
        c)   Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
             kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa
             dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
             Any member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and any employee of the
             Company may act as a proxy for the shareholders in the Meeting, but any vote they cast as
             a proxy in the Meeting will not be counted in the voting.
        d)   Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
             sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
             The shareholders are not allowed to give authority to more than one proxy for any part of
             his/her shares with different votes.

B. Tayangan Pelaksanaan Rapat
   1.   Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat
        hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
        berlangsung melalui Zoom Webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan
        RUPS yang berada pada situs web AKSes (https://akses.ksei.co.id).
        Shareholders or their Proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than
        the Time Limit of Attendance Declaration can view the ongoing Meeting process through Zoom
        Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS Video Streaming located at the
        AKSes website (https://akses.ksei.co.id).
   2.   Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan
        ditentukan berdasarkan first-come-first-serve basis. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya
        yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
        RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
        diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam
        eASY.KSEI.
        The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of
        each participant will be determined on a first-come-first-serve basis. Shareholders or their Proxies
        who do not have the opportunity to view the GMS Video Streaming are still considered valid to
        be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the
        Meeting, as long as their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI
        application.
   3.   Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
        Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
        maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak
        akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
        Shareholders or their Proxies who only view the GMS Video Streaming but are not registered
        and present electronically on the eASY.KSEI application, thus the presence of the Shareholders
        or their proxies are considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum
        of the Meeting attendance.

    4.   Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
         Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban
         (browser) Mozilla Firefox.
         To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming,
         Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

 MATERI RAPAT / MEETING MATERIAL


Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait
Rapat tersedia dalam situs web Perseroan berikut https://amarbank.co.id.
Complete and up-to-date information regarding the Agenda of the Meeting, including other information
related to the Meeting, is available on the following website of the Company https://amarbank.co.id.

 LAIN-LAIN / OTHER MATTERS

   1. Perseroan menghimbau para pemegang saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata
      Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara
      elektronik yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI.
      The shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting’s Rules of Conduct
      first, including the electronic Meeting guideline for those who will attend the Meeting electronically,
      which is available on the eASY.KSEI application.
   2. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
      sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
      Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.
      Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting
      in relation with any updated condition and developments which has not been incorporated under
      this Invitation will be further announced on the Company’s website.

                                       Jakarta, 2 Okt/Oct 2024
                                    PT Bank Amar Indonesia Tbk
                              Direksi Perseroan/The Board of Directors