20241002_TFAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31731397_lamp1.pdf

                                        RINGKASAN RISALAH
                               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                     PT TELEFAST INDONESIA TBK


a. Tanggal, Tempat, dan Waktu Pelaksanaan RUPS Luar Biasa (“Rapat”):
   Hari/tanggal    : Selasa, 1 Oktober 2024.
   Tempat          : Mal Ambasador Lantai 5 Nomor 5, Jalan Profesor Doktor Satrio Nomor
                     65, RT.18/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
                     Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.
   Pukul           : 14.24 – 14.38 WIB.

b. Mata Acara Rapat:
- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

c. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
     Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
     Direksi
     Direktur Utama : Tuan SETIAWAN PARIKESIT KENCANA
     Direktur           : Nyonya TATI RAMAWATI *)
     Dewan Komisaris
     Komisaris Utama : Tuan IVAN EKANCONO;
     *) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI.

d. Pemimpin Rapat:
   Rapat dipimpin oleh Tuan IVAN EKANCONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

e. Kehadiran Pemegang Saham:
   Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
   1.526.590.000 saham atau mewakili 92,14% dari 1.656.816.900 saham yang merupakan
   seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi
   dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

f. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
   saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
   dilakukan dengan pemungutan suara.




 Mall Ambasador Lt. 5 No. 5                                                      (021) 5766691
 Jl. Prof. DR. Satrio No. 65             PT Telefast Indonesia Tbk
 Jakarta 12940. Indonesia                                                        (021) 57933556

h. Hasil Pemungutan Suara:
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
   memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
   memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
   memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

i. Keputusan Rapat:
a. Menerima pengunduran diri Tuan HENDRIK selaku Komisaris Independen Perseroan dan
   Tuan RISKY NAYENDRA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa
   dan kinerjanya dalam Perseroan;

b. Mengangkat:
- Tuan SRI HARYATNO sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak
   ditutupnya Rapat ini;

c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
   Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
   pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut :
   Direksi
   Direktur Utama           : Tuan SETIAWAN PARIKESIT KENCANA
   Direktur                 : Nyonya TATI RAMAWATI
   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama          : Tuan IVAN EKANCONO
   Komisaris Independen : Tuan SRI HARYATNO

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
   menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
   memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
   perundangan-undangan yang berlaku.


Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Telefast Indonesia Tbk.




 Mall Ambasador Lt. 5 No. 5                                                  (021) 5766691
 Jl. Prof. DR. Satrio No. 65     PT Telefast Indonesia Tbk
 Jakarta 12940. Indonesia                                                    (021) 57933556

                               SUMMARY OF MEETING MINUTES
                 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                PT TELEFAST INDONESIA TBK


a. Date, Venue, and Time of the AGMS:
   Day/Date         : Tuesday, October 1, 2024.
   Venue            : Mal Ambasador Lantai 5 Nomor 5, Jalan Profesor Doktor Satrio Nomor
                      65, RT.18/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
                      Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.
   Time             : 14.24 – 14.38 WIB.

b. Agenda:
- The Change in the Composition of the Company's Board of Directors and Board of
   Commissioners.

c. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
   Members of the Board of Directors present at the Meeting:
   President Director      : Mr. SETIAWAN PARIKESIT KENCANA
   Director                : Mrs. TATI RAMAWATI*)

     Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
     President Commissioner : Mr. IVAN EKANCONO
     *) participated in the meeting through the KSEI Zoom Webinar application.

d. Chair of the Meeting:
   The meeting was chaired by Mr. IVAN EKANCONO, as President Commissioner of the
   Company.

e. Shareholder’s Attendance:
   The meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 1.526.590.000
   shares or 92,14% of the 1,656,816,900 shares that constitute all valid voting shares issued by
   the Company.

f. Submission of Questions and/or Opinions:
   Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express
   opinions for each agenda item of the Meeting, but no shareholders or proxies asked any
   questions or expressed any opinions.

g. Decision-Making Mechanism:
   Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach consensus. If
   consensus was not achieved, decisions were made by voting.




 Mall Ambasador Lt. 5 No. 5                                                          (021) 5766691
 Jl. Prof. DR. Satrio No. 65        PT Telefast Indonesia Tbk
 Jakarta 12940. Indonesia                                                           (021) 57933556

h. Voting Results:
- No shareholders and/or proxies of shareholders present at the Meeting voted against;
- No shareholders and/or proxies of shareholders present at the Meeting cast a blank/abstained
   vote;
- All shareholders and/or proxies of shareholders present at the Meeting voted in favor.
- Therefore, the decision was approved by the Meeting through deliberation for consensus.

i. Meeting Decisions:
a. Accepted the resignation of Mr. HENDRIK as the Company's Independent Commissioner
   and Mr. RISKY NAYENDRA as the Company’s Director, with gratitude for his services and
   performance in the Company;

b. Appointed:
- Mr. SRI HARYATNO as the Independent Commissioner of the Company, effective from
   the close of this Meeting;

c. Established the composition of the Company's Board of Directors and Board of
   Commissioners from the close of this Meeting until the close of the Company's Annual
   General Meeting of Shareholders in 2029 as follows:
   Board of Directors:
   President Director              : Mr. SETIAWAN PARIKESIT KENCANA
   Director                        : Mrs. TATI RAMAWATI
   Board of Commissioners:
   President Commissioner          : Mr. IVAN EKANCONO
   Independent Commissioner        : Mr. SRI HARYATNO

d. Granted authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
   substitution, to state/declare the resolutions regarding the composition of the Company's
   Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and
   subsequently notify the relevant authorities, and to take all necessary actions related to these
   resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations.


Thus, we present the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Telefast Indonesia Tbk.




 Mall Ambasador Lt. 5 No. 5                                                            (021) 5766691
 Jl. Prof. DR. Satrio No. 65         PT Telefast Indonesia Tbk
 Jakarta 12940. Indonesia                                                             (021) 57933556