Back to announcement
20260608_GRIA_Pemanggilan RUPS_32098052_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted GRIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS OF
PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO TBK PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO TBK
Direksi PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk The Board of Directors of PT Ingria Pratama
(“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang Capitalindo Tbk (the “Company”) hereby invites
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum the Company's shareholders to attend the Annual
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 General Meeting of Shareholders for the financial
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: year of 2025 (the “Meeting”) which will be held on:
Hari, tanggal : Selasa, 30 Juni 2026 Day, date : Tuesday, 30 June 2026
Waktu : 10:00 WIB - Selesai Waktu : 10:00 WIB - Selesai
Tempat : Grand Zuri, BSD City Place : Grand Zuri, BSD City
Jl. Pahlawan Seribu Kavling Jl. Pahlawan Seribu Kavling
Ocean Walk Blok CBD Lot. 6, Ocean Walk Blok CBD Lot. 6,
BSD City Serpong, BSD City Serpong, Tangerang
Tangerang Selatan, Banten, Selatan, Banten, Indonesia.
Indonesia.
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In accordance with the Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Planning and Implementation of the General
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Meeting of Shareholders of Public Companies and
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (“FSA Regulation No. 15/2020”) and the Financial
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Services Authority Regulation Number
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 16/POJK.04/2020 on the Implementation of
Secara Elektronik, Rapat akan dilaksanakan secara Electronic General Meeting of Shareholders of
fisik dan secara elektronik dengan menggunakan Public Companies, the Meeting will be held
rapat umum pemegang saham (eRUPS) yang physically and electronically using the electronic
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek general meeting of shareholders (eGMS) provided
Indonesia (“KSEI”), dengan mekanisme Rapat by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, with the mechanism of the physical Meeting
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, attended by the Chairman of the Meeting, Members
Notaris, dan Lembaga/Profesi Penunjang of the Board of Directors and Members of the Board
pelaksanaan Rapat, yang akan berkoordinasi di of Commissioners, Notary, and Supporting
Grand Zuri, BSD City. Institutions/Professions for the implementation of
the Meeting, who will be coordinating at Grand
Zuri, BSD City.
Mata acara Rapat adalah: The Meeting agendas are:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Company's Annual Report
dan pengesahan Laporan Keuangan and ratification of the Company's Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Statements for the financial year ended
Page 2
pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus December 31, 2025, along with the granting
pemberian pelunasan dan pembebasan of full release and discharge of liability
tanggung jawab sepenuhnya (volledig (volledig acquit et de charge) to the Board
acquit et de charge) kepada Direksi of Directors of the Company for its
Perseroan atas tindakanpengurusan management actions and to the Board of
Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company for its
atas tindakan pengawasan Perseroan yang supervisory actions carried out during the
telah dijalankan selama tahun buku 2025. financial year 2025.
Penjelasan: Explanation:
Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar In order to comply with the provisions of the
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Company's Articles of Association and Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Companies as amended by Law Number 6 of
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2023 concerning the Stipulation of Government
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang concerning Job Creation into Law, the Board of
Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, Direksi Directors and the Board of Commissioners
dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan submit the Annual Report for the financial year
Tahunan untuk tahun buku 2025 tentang 2025 regarding the implementation of the
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan Company's business activities, including the
termasuk di dalamnya Laporan Tugas Board of Commissioners' Supervisory Duty
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Report for the financial year 2025, and to ratify
buku 2025 dan untuk mengesahkan Laporan the Company's Financial Statements that have
Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk been audited for the financial year ended
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2025, as well as to grant full
Desember 2025 serta memberikan pelunasan release and discharge of liability (acquit de
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya charge) to each member of the Board of
(acquit de charge) kepada setiap anggota Directors and the Board of Commissioners
Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan penetapan penunjukan Kantor 2. Approval to determine the appointment of
Akuntan Publik yang akan melakukan audit the Public Accountant Firm that will audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun the Company's Financial Statement for the
buku 2026 dan penetapan honorarium financial year 2026 and to determine the
Kantor Akuntan Publik serta persyaratan honorarium of the Public Accountant Firm
lainnya. and other requirements.
Penjelasan Explanation:
Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dari The approval for the appointment of Public
Kantor Akuntan Publik akan diusulkan untuk Accountant from a Public Accountant Firm will
dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan be proposed to be authorized to the Board of
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan Commissioners, taking into account the
peraturan perundang-undangan yang berlaku. recommendations of the Audit Committee and
applicable laws and regulations.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan 3. Determination of the honorarium and other
lainnya dan pelimpahan wewenang kepada benefits and delegation of authority to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners of the Company to
menetapkan honorarium dan tunjangan determine the honorarium and other
lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris benefits for the Board of Directors and
Page 3
Perseroan masing-masing untuk tahun buku Board of Commissioners of the Company
2026. respectively for the financial year 2026.
Penjelasan: Explanation:
Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan The approval to determine the salaries,
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan honorariums and other benefits for members of
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 the Board of Directors and Board of
diusulkan untuk dilimpahkan kepada Dewan Commissioners for the financial year 2026 is
Komisaris Perseroan. proposed to be delegated to the Company's
Board of Commissioners.
4. Persetujuan Perubahan susunan anggota 4. Approval of Changes to the Composition of
Direksi Perseroan. the Company's Board of Directors.
Penjelasan: Explanation:
Penjelasan: Sesuai dengan anggaran dasar In accordance with the Company's Articles of
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Association and Financial Services Authority
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Regulation Number 33/POJK.04/2014
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan concerning the Board of Directors and Board of
Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau Commissioners of Issuers or Public Companies,
penggantian anggota Direksi dilakukan dengan the appointment, dismissal, and/or replacement
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. of members of the Board of Directors shall be
Usulan perubahan susunan anggota Direksi carried out with the approval of the General
meliputi pemberhentian Direktur Pemasaran dan Meeting of Shareholders. The proposed changes
perubahan Direktur Operasional Perseroan. to the composition of the Board of Directors
Usulan perubahan susunan anggota Direksi include the dismissal of the Director of
dimaksud telah memperhatikan rekomendasi dari Marketing and a change in the Director of
Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Operations of the Company. The proposed
Remunerasi Perseroan. changes to the composition of the Board of
Directors have taken into account the
recommendations of the Board of
Commissioners and the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company is not sending a separate
tersendiri kepada para pemegang saham invitation to the Company's shareholders
Perseroan dikarenakan Pemanggilan Rapat ini because this Meeting Invitation is already in
sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK accordance with the provisions of Article 52 of
No. 15/2020 serta anggaran dasar Perseroan, POJK No. 15/2020 and the Company's articles
sehingga pemanggilan ini merupakan undangan of association, thus this invitation is the official
resmi bagi para pemegang saham Perseroan. invitation for the Company's shareholders.
2. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 2. In accordance with the provisions on the Article
Perseroan dan POJK No. 15/2020, pemegang 23 of FSA Regulation No. 15/2020,
saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah shareholders who are entitled to attend the
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Meeting are shareholders whose names are
Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 recorded in the Company's Register of
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Shareholders (DPS) 1 (one) business day before
yaitu pada tanggal 05 Juni 2026. the date of the invitation, on 05 June 2026.
Page 4
3. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat 3. The material of the Meeting agendas is available
diunduh melalui situs web penyedia e-RUPS and can be downloaded through the Indonesia
melalui https://akses.ksei.co.id dan situs web Stock Exchange website https://akses.ksei.co.id
Perseroan https://ingriagroup.com/ sejak tanggal and the Company’s website
pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal https://ingriagroup.com/ from the date of the
penyelenggaraan Rapat. Meeting invitation until the Meeting
implementation date.
4. Perseroan menghimbau kepada pemegang 4. The Company urges to the shareholders to
saham untuk melakukan registrasi kehadiran register their attendance electronically through
secara elektronik melalui System KSEI the KSEI System (“eASY.KSEI”) in the link
(“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI.
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh Electronic registration will be opened from the
KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik date of this Meeting invitation, which is 08 June
akan dibuka sejak tanggal pemanggilan Rapat 2026. Shareholders can inform their attendance
ini yakni tanggal 08 Juni 2026. Pemegang saham or appoint their proxies, and/or submit their
dapat menginformasi kehadirannya atau voting choices into the eASY.KSEI application.
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan at 12.00 WIB on 1 (one) business day before the
pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. meeting date.
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal rapat.
5. Pemegang saham yang akan hadir atau 5. For shareholders who will be attend or grant
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam proxy electronically to the Meeting through the
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib eASY.KSEI application must pay attention to
memperhatikan hal-hal berikut: the following matters:
(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang (i) Local individual shareholders who have
belum memberikan deklarasi kehadiran not provided a declaration of attendance
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI or proxy in the eASY.KSEI application
hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin by the deadline in point 4 and wish to
menghadiri Rapat secara elektronik, maka attend the Meeting electronically are
wajib melakukan registrasi kehadiran required to register attendance in the
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal eASY.KSEI application on the date of
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa the Meeting until the registration period
registrasi Rapat secara elektronik ditutup of the Meeting is electronically closed by
oleh Perseroan, yaitu paling lambat pukul the Company, which is no later than at
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja 12.00 WIB on 1 (one) business day
sebelum tanggal rapat. before the date of the meeting.
(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang (ii) Local individual shareholders who have
telah memberikan deklarasi kehadiran provided a declaration of attendance but
tetapi belum memberikan pilihan suara have not given voting option for a
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat minimum of 1 (one) Meeting agenda in
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas the eASY.KSEI application until the
waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri deadline in point 4 and wish to attend the
Rapat secara elektronik wajib melakukan Meeting electronically are required to
registrasi kehadiran dalam aplikasi register attendance in the eASY.KSEI
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan application on the date of the Meeting
Rapat sampai dengan masa registrasi until the registration period of the
Page 5
Rapat secara elektronik ditutup oleh Meeting is electronically closed by the
Perseroan. Company.
(iii) Pemegang saham yang telah memberikan (iii) The shareholders who have given proxy
kuasa kepada penerima kuasa yang to the proxy recipient provided by the
disediakan oleh Perseroan (Independent Company (Independent Representative)
Representative) atau Individual or Individual Representative but the
Representative tetapi pemegang saham shareholders have not given voting
belum memberikan pilihan suara minimal option for a minimum of 1 (one) Meeting
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam agenda in the eASY.KSEI application
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu until the deadline in point 4, then the
pada butir 4, maka penerima kuasa yang proxy representing the shareholders
mewakili pemegang saham wajib must register attendance in the
melakukan registrasi kehadiran dalam eASY.KSEI application on the date of
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the Meeting until the registration period
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa of the Meeting electronics closed by the
registrasi Rapat secara elektronik ditutup Company.
oleh Perseroan.
(iv) Pemegang saham yang telah memberikan (iv) The shareholders who have given proxy
kuasa kepada penerima kuasa to the participating proxy
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian recipient/Intermediary (Custodian Bank
atau Perusahaan Efek) dan telah or Securities Company) and have given
memberikan pilihan suara dalam aplikasi voting options in the eASY.KSEI
eASY.KSEI hingga batas waktu pada application until the deadline in point 4,
butir 4, maka perwakilan penerima kuasa then the representative of the proxy who
yang telah terdaftar dalam aplikasi has been registered in the eASY.KSEI
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi application must register attendance in
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI the eASY.KSEI application on the date
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai of the Meeting until the registration
dengan masa registrasi Rapat secara period of the Meeting is electronically
elektronik ditutup oleh Perseroan. closed by the Company.
(v) Pemegang saham yang telah memberikan (v) The shareholders who have given a
deklarasi kehadiran atau memberikan declaration of attendance or given proxy
kuasa kepada penerima kuasa yang to the proxy recipient provided by the
disediakan oleh Perseroan (Independent Company (Independent Representative)
Representative) atau Individual or Individual Representative and have
Representative dan telah memberikan given voting option for a minimum of 1
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau (one) or to all agendas of the Meeting in
ke seluruh mata acara Rapat dalam the eASY.KSEI application no later than
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga the deadline in point 4, then the
batas waktu pada butir 4, maka pemegang shareholder or proxy does not need to
saham atau penerima kuasa tidak perlu register attendance electronically in the
melakukan registrasi kehadiran secara eASY.KSEI application on the Meeting
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI date. The share ownership will
pada tanggal pelaksanaan Rapat. automatically count towards the
Kepemilikan saham akan otomatis attendance quorum and the voting
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran options that have been casted will be
dan pilihan suara yang telah diberikan automatically counted in the Meeting
akan otomatis diperhitungkan dalam votes.
pemungutan suara Rapat.
Page 6
(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam (vi) Delay or failure in the electronic
proses registrasi secara elektronik registration process as referred to in
sebagaimana dimaksud dalam angka (i) numbers (i) to (iv) for any reason will
s/d (iv) dengan alasan apapun akan result in shareholders or their proxies not
mengakibatkan pemegang saham atau being able to attend the Meeting
penerima kuasanya tidak dapat electronically, and their share ownership
menghadiri Rapat secara elektronik, serta is not counted in the quorum of
kepemilikan sahamnya tidak attendance at the Meeting.
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran
dalam Rapat.
6. Bagi Para Pemegang saham yang akan hadir 6. Shareholders who will attend the Meeting
dalam Rapat secara fisik untuk dapat hadir physically should be present at least 30 minutes
paling lambat 30 Menit sebelum rapat dimulai. before the meeting begins.
7. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan 7. Guidelines for the application, registration, use
dan penjelasan lebih lanjut mengenai and further explanation of eASY.KSEI and
eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di AKSes KSEI can be found on KSEI’s website
situs web KSEI dengan tautan with the links https://akses.ksei.co.id/ and
https://akses.ksei.co.id/ dan https://easy.ksei.co.id, as well as the Meeting
https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di Rules on the Company’s website
situs web Perseroan https://ingriagroup.com/. https://ingriagroup.com/.
8. Dalam hal pemegang saham tidak dapat 8. In the event that the shareholders cannot access
mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam the KSEI System (eASY.KSEI) in the link
tautan https://akses.ksei.co.id/, maka dapat https://akses.ksei.co.id/, then may download
mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam the power of attorney contained on the
situs web Perseroan https://ingriagroup.com/ Company's website https://ingriagroup.com/
untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam to give proxy and vote at the Meeting, the power
Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke of attorney must be sent to the Company's Shares
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Registrar namely PT Adimitra Jasa Korpora
Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) di Jl. Kirana (“BAE”) at Jl. Kirana Boutique Office Blok F3 /
Boutique Office Blok F3 / 5 Jl. Kirana Avenue 5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading North
III – Kelapa Gading Jakarta Utara, selambat- Jakarta, no later than 25 June 2026 at 12.00 WIB.
lambatnya tanggal 25 Juni 2026 pukul 12.00
WIB.
9. Notaris, dibantu dengan BAE Perseroan, akan 9. The notary, assisted by the BAE, will check and
melakukan pengecekan dan perhitungan suara calculate the votes in the decision making of the
dalam pengambilan keputusan Rapat atas ata Meeting agenda, including those based on votes
cara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara submitted by shareholders both through the
yang telah disampaikan oleh pemegang saham eASY.KSEI facility, and those submitted at the
baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang Meeting.
disampaikan dalam Rapat.
Tangerang Selatan, 08 Juni 2026 South Tangerang, 08 June 2026
PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Ingria Pratama
p.1
unresolved
org
Capitalindo Tbk
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Adimitra Jasa Korpora
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.