20260605_MEDC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097927_lamp1.pdf

-/
         Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan
         tujuan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Lapangan Baku Usaha lndonesia
         (KBLr) 2025.
B.       Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Bedta Acara Rapat PErceroan tercebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 4 Juni
202fi Nomor:08.

Para pemegang saham danlatau kuasanya yang hadir datam Rapat tersebut scbanyak
21.369.035.825 saham *tau mewakili 86,58 06 dari 25,13S.231.252 saham, yang rnerupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan olah Perseroan, sebelurn dikurangi
dengan jurntah suham yang dibeli kembati oleh Perseroan sebanyak 455.609.908 saham,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal BS ayat 1 dan
p*sal8$ ayat 1 Undang-Undang Nornor: 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaima*e
                                                        -UUFT'),
diuhah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut sehagai          P.asal 41 POJK 15 dan Pasal
l[ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian Rapat
tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Anggota Direhi, Dewan Komisark dan Penasihat Perseroafi yang hadir dalam Rapat,
yaitu:

krran Komiearis:
- lbu YaniY" Panigoro                   Komisaris Utama
- Bapak Yaser RaimiA. Panigoro          Komisaris
- Bapak Mamitlam $imandjuntak           Komisaris lndependen

Direksi :
- Bapak Hilmi Panigoro                  Direktur Utama
- Bapak Roberto Lorato                  Direktur
- Bapak Anthony R. Mathias              Direktur
- Bapak Amri $iahaan                    Direktur
- Bapak Ronald Gunawan                  Direktur

Penasehat Perseroan:
Bapak Alwi Shihab

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran baik dengan cara fisik maupun dengan cara elektronik pada saat
setelah selesainya membicarakan mata acara Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan
pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Dalam Rapat tersebut ada pertanyaan dari para pemegang saham baik dengan cara fisik dan/atau
dengan cara elektronik, yaitu :
     Untuk mata acara Rapat Pertama, terdapat 2 orang pemegang saham, yaitu Ng Ke Liang
     selaku pemilik 11.813.500 saham dan PT Selangkung Artha selaku pemilik 87.000.000
     saham.

$edangkan untuk mata acara Kedua sampai mata acara kedelapan tidak terdapat pemegang
saham atau kuasanya baik dengan cara fisik danlatau dengan cara elektronik yang mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul danlatau saran.

                                              ?

Femungutan suara dilakukan de*gan cara fisik dan elektronlk.

Hasil perhitungf,n pemungutan $uara seEara fisik dan elektronik dalam Rapat tersobut yaitu,
para pemegang saham yang hadir secara fisik semuanya memberikan suara eetuju dan
pemegang saham yang hadir secara elektronik ada yang memberikan suara tidak setuju dan
suara blanko dengan uraian sebagai berikut :

a. Untuk Mata Acara Rapat Pertama         :

   - Jumlah saham yang hadirsebanyak 21,36S.095.825 saham atau mewakili 100        9A
   - Jurnlah suara tidak setuju sebanyak 6.612,400 saham atau mewakili 0,03 %
   - iumlah suara abstainlblanko sebanyak 3A3.544"727 saham atau mewakrli 1,4?0/a
   - ,Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 21.362.483.425 saham atau rnewakili 99,97 %
       dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

b. Untuk Mata Acara Rapat Kedua       :
    - Jumlah saham yang hadirsebanyak 21,369.095.825 saham atau mewakili 100       7o
    - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 14.663.313 saham atau mewakili 0,07 %
    - Jumiah suara abstainlblanko sebanyak 297.804.581 saham atau mewakili 1,39 %
    - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak .354.432,512 saham atau mewakili 99,93
                                                      21
                                                                                         o/o

       dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.


e. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga      :

   - Jumlah saham yang hadir sebanyak 21.369.095.825 saharn atau mewakili 100      0lo

   - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 422.884.153 saham atau mewakili ,$8 %
                                                                          1

   - Jumlah suara abstainlblanko sebanyak 299.804.781 saham atau mewakili 1,40 %
   - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 2A.946.211"672 saham atau mewakili 98,02 %
       dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

d. Untuk Mata Acara Rapat Keempat             :

   - Jumlah saham yang hadir sebanyak 21.369.095.825 saham atau mewakili 100       ?6
   - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.732.9S8,562 saham atau mewakiliB,ll %
   - Jumlah suara abstainlblanko sebanyak 299,804.581 saham atau mewakili 1,40 %
   - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 19.836.127 .263 saham atau mewakiii 91,Bg %
       darijumlah $uara yang hadir dalam Rapat"

e, Untuk Mata Acara Rapat Kelima:
   - Jumlah saham yang hadirsebanyak 21.369.095.825 saham atau mewakili 100        7o
   - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 422.912.633 saham atau mewakili 1,98 %
   - Jumlah suara abstainlblanko sebanyak 297.804.881 saham atau mewakili 1,39 %
   - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.946.183.192 saham atau mewakilig8,02      Yo
       dari jurnlah suara yang hadir daiam Rapat,


f   Untuk Mata Acara Rapat Keonam :
    - Jumlah saham yeng hadirsebanyak 21.3$9.095.825 saham atau menakililOs        Yo
    - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.3S2.537.418 saham atau mewakili fi,38 %
    * Jurnlah suara abstainlblanka sebanyak 297.804,681 $aham atau mewakiti 1,39 0/o

    - Jumlah suartl mayoritas setuju sebanyak 20.006.558.407 saham atau mewakili 93,62   Ye
       darijumlali $uara yailg hadir dalam Rapat.


                                                  J

g, Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh       :
   - Jumlah saham yang hadirsebanyak 21.369.095.825 saham atau mewakili 100 %
   - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 387^874,250 saham atau mewaktli 1,82o/o
   - Jumlah suara abstainlblanko sebanyak 299.804.681 saham atau mewakili '1,40       0/o

   - Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20,981 ,221,575 saham atau mewakili 98,'tr8 %
         dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

h. Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan :
    Tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan

Keputusan yang telah disetujui dalam Rapat tersebut adalah :

Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :


Menerima dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisarts Perseroan untuk
kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 {'Laporan
Tahunan") serta pengesahan neraca dan perhitungan taba rugi {-Laporan Keuangan-} untuk tahun
huku yang berakhir pada 31 Desemhr 2025 yang te{ah diaudit oleh Kantor: Akuntan Puhlik
P{JR?VANTO $USANTI EAhi $URJA sebagaimana temyata                              dari
                                                                                 suratnya
                                                                                 -WAJAR
Ne.SS450/2.15051AU.1102/06g66l1llV/2020 tertanggal 1 Aprtl 202S, dengan pendapat
TANPA PENGECUALIAN" dan selanjutnya memberikan pembebasan {acquif ef de cfrrge}
kepada anggota Direksidan Dewan Komisaris Pemeroan daritanggung jawab atas pengurusan
dan pengawasan Perceroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Rapat berdasarkail suara terbanyak menyetujui :

- Penggunaan l-aba Bersih Yang Diatribusikan Kepada .Pernegang Saham Perseroan untuk
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejurnlah AS$100,923.998 (seratus
  juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sernbilan ratus sembilan puluh delapan Dolar Amerika
   Serikat) sebagai berikut:


    1)       Dibagikan 86,20Y0 dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
             induk Perseroan tahun 2025 alau sebesar AS$ 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta
             Dolar Amerika Serikat) sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham
             Perseroan, adapun jumlah pembagian dividen tunai di atas wajib memperhitungkan
             dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada pernegang saham pada
             tanggal 28 November 2A25. Dengan demikian, dengan telah dibagikannya dividen
             interir* kepada para pemegang saham Perseroan sebesar AS$ 42.000.000 {empat
             puluh dua juta Dolar Amerika $erikat) atau setara dengan Rp28,4459 (dua putuh
             delapan korna empat empat lima sennbilan Rupiah) per saham berdasarkan kurs
             tengah Bank lndonesia tanggal 12 November 2A25 rnaka dividen tunai final yang akan
             dibagikan setelah mendapatkan persetujuan Rapat ini adalah sebesar
             AS$45.000,000 {ernpat puluh lima juta Dolar Amerika Serikat} atau setara dengan
             kurang lebih AS$0,0018 (nol koma nol nol satu delapan Dolar Amerika Serikat) per
             saham atau dengan nilai Rupiah yang akan disesuaikan berdasarkan kurs tengah
             Bank lndonesia pada tanggal terakhir kepemilikan saham yang berhak mendapatkan

                                               4

                 dividen tunai pada tanggal pencatatan {recording date) yaitu pertanggal 18 Juni 2020,
                 dengan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan (tidak termasuk saham
                 treasuri Peneroan) sebesar 24.680.621,344 (dua puluh empat miliar enam ratus
                 delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh ernpat)
                 lembar saham.

      4\
      /.)        Membukukan sisanya, sebesar AS$13.923.998 {tiga belas juta sembilan ratus dua
                 puluh tiga ribu semhiian ratus sembiian puiuh delapan Doiar Amerika Serikat) sebagai
                 Laba Ditahan,


      Memberikan kuasa dan urewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
      tindaka* dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada rnasing-masing
      pernesang $aharn, tennasuk illeRgumu{nkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan

      idwat pernbayaran dividen tunai tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

 I         Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Puniyanto Susanti dan Surja yang terdaftar di
           OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan
           Keuangan Konsoiidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir
           pada tanggal 31 Desember2A26.


2..        Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
           a^ Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik^
           b. fulenunjuk kantorAkuntan Publik penggantidan nnenetapkan kondisi dan persyaratan
                 penunjukan penggantl Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah
                 ditunjuk cleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
                 sebab apapun, termasuk alasan hukurn dan peraturan perundang-undangan dibidang
                 pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.


Untuk Mata Acara Rapat Keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

. fulenyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Roberto Lorata dan Bapak Anthory R.
      Mathias darijabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 4 Juni 2026,
      disertai dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan dan
      memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya {acquit et de charge)
      atas tindakan-tindakannya selama menjabat di Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini
      pada tanggai 4 iuni 2026,


a     Menyetuiui pengangkatan Bapak Senny $etiawan dan Bapak Sanjeev Bansal sebagai Direktur
      Penensan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan tahun
      huku 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 203'!, dengan tidak mengumngi hak RUP$
      untuk dapat memkrhentikan sewaktu-waktu.



                                                    5

a   hlenyetujuipemberhentian dan pengangkatan kembali Bapak Hilmi Panigoro sebagai Direktur
    Utama Perseroan, Bapak Ronald Gunawan dan Bapak Amri Siahaan sebagai Direktur
    Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat inisampaidengan RUPS Tahunan tahun buku 203il
    yang akan dilaksanakan pada tahun 2031, dengan tidak rnengurangi hak RUPS untuk dapat
    rnemberhentikan sewaktu-waktu.


a   fiXenyetujui pengangkatan Bapak Roberto Lorato dan Bapak Royke Tumilaar sebagai
    Komisaris Perseroan dan Komisaris lndependen Persercan terhitung efektif sejak ditutupnya
    Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2030 yang akan dilaksanakan pada
    tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-
    waktu.


. Menyetujui pengangkatan kembali lbu YaniY. Panigoro sebagai Komisaris Utama Perseroan,
    Bapak Yaser Raimi A. Panigoro sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak lt/larsillam
    Simandjuntak sebagai Komisaris lndependen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini
    sampai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2031,
    dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu,


Dengan demikian, su$unan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun
2031, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu, menjadi
sebagai berikut :


        Direksi ;
             Bapak HilmiPanigoro                          Direktur Utama

             Bapak Ronaid Gunawan                         Direktur

             Bapak Amri Siahaan                           Direktur

             Bapak Benny Setiawan                          Direktur

             Eapak Sanjeev Bansal                         Direktur


       Dewan Komisaris :
             lbu YaniY.Panigoro                           Komisaris Utama

             Bapak Yaser Raimi A. Panigora                Komisaris

             Bapak Roberto Lorato                         Komisaris

             Bapak Marsillam $imandjuntak                  Komisaris lndependen

             Bapak Royke Tumilaar                          Komisaris lndependen
e Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat atau suruh
    mernbuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
    diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara
    ini, kepada instansi yang benruenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang

                                              6

     diperlukan, sesuaidengan peratumn perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan
     tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu,
     memberikan danlatau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta
     dibuatkan serta menandatangani akta-ak{a, surat-surat serta dokumendokumen yang
     diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara ini sebagaimana diwajibkan oleh
     0toritas yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
     berguna untuk kepeduan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.


Untuk Mata Acara Rapat Kelima, Rapat berdasa*an suara terbanyak :

1. Menyetujuipnetapan gajidan tuniangan lain kepada anggota Direksidan Dewan Komisaris
     Perseroan untuk tahun buku 2026 (tennasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 202S
     sarnBai 31 Desember t026 adalah m*simum seMar AS$S,81 juta, termmuk didaiamnya
     pembayaran dalam hentuk saham furseroan maksimum sejumtah 37,43$,700lembarsaham,
     serta mengesahkan pembayarafl gaji dan tunjangan yang telah dibaya*an kepada Dewan
     Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 202S sampaidengan bulan Mei 2025.


2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian
     bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
     Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan
     kepada Direksi Perseroan.


Ur,rk k tataAcara Rffiat Keenam, Rap* berdasark*n suara terhanyak ;


1. Menyetuiui pelaksanaan penga$han saham hasil pernbelian kembali dalam kondisi pasar
      yang berfrukfuasisecara signifikan dengan cara petaksafiaan progfttrn kepemilikan saham
      oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris'Perseroan, Perusahaan Anak dan
      Perusahaan afiliasi dad Pememan: dan


2.     Menyetujui dan rnemberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
      seturuhnya, kepada tlireksi Perseroan untuk rnelal.sanakan segala tindakan yang
      diperlukan sehubungan dengan pengalihan kembalisaham hasilpembelian kembalidengan
      cara pelaksanaan prCIgram kepemilikan saham oleh karyawan danlatau Direksidan Dewaa
      Kornisads Perseruan, Perusahaan Anak dan Perusahaan afitiasidari Perseroan.


Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1, Menyetujui perubahan Pasai 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan
      Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia
      {KBLI} 2025 dengan pilihan KBLI 64210 (,Aktivitas Perusahaan lnduk) dan KBLI 70209
      (Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya) serta menyusun kembali seluruh
      AngEaran Dasar Perseroan,

P". Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan pernyataan
      kembali atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau suruh membuat serta


                                               7

      menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
      yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemetujuan dan/atau menyampaikan
      pernberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran ilasar
      Parseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instanei yang benrenang, serta
      melakukan semua dan setiap tindakan yang dipedukan, sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebutberhak menghadap kepada
      Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan danlatau meminta
      keteiangan-keterangan yang diperlukan, mernbuat atau minta dibuatkan serta
      menandatanganiakta-akta, $$mt-$urat **rta dokumendokum*n yang diperlukan termasuk
      memberikan kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan untr"lk rnenyatakan kembali akta
      perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang
      beruenang, *ingkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan beguna untuk
      keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

U*tuk ffiata Acara R*pat Kedelapan, Rapat :

      Menerima laporan atas realisasipenggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Demikian surat pemberitahuan inisaya sampaikan, atas perhatiannya $aya ucapkan terima kasih,




                                    Flormat saya,




                                 N JAYAYANTI, SH,. M,KN.
                           Notaris di Kota Jakarta Selatan




                                              8