20240930_SATU_Perubahan Profesi Penunjang_31730059_lamp2.pdf

l'"OTARIS
RETNO IIERTlYA:'1TI, 511, MH
S.K. M~nkeh dan HAY! RI No. : C -987.IIT.O).OI - Tb. 2002
TilDggal 5 Aguslus 2002
.11. Muradi Ra~'a No. 66. Telp. f Fax. (024) 7608487 S~marang 50145
Email: rt'tnollt!r(ji'!J~hoo.<:""" retnoherriyonri(Q):moiJ.c"",


      II. PE:\fE~UHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK'PESYELENGCARAAN RAI'AT:
           1.    Menyampaikan pemberitahuan mengena.i rencana alan disele~l!1arakann}'a Rapal kepada
                 O!orita.~ Ja...a Keuangan (OJK). Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT KUSIOdian Senlnli Erek
                 Indone~ia (KSEI) dengan ~ural Perneroan Nomor : 062f'SATUIEKT·RPSfCORSECfDY·
                 MlfV12024 tangga13 Mei 2024:
           2.    Menyampaikan Pt:ngumuman mengenai akan dilakukann}'a Pemanggilan Rapal kcpads Para
                 Pemegang Sabam yang diuoggah pada laman Bursa Efek .Indonesia dan O!urillls Jasa
                 Keuangan melalui SPE lOX. laman KSEI mclalui web eASYXSEJ. serta laman Perseroan
                 dalam silus web: www.kotasaluproperti.compadatangga.1 14 Mei 2024;
           3.    Men}'ampaikan Pemanggilan Rapal kepada Par.! Peme-gang SaJwn yang diunggah pada
                 laman Buna Efek Indunesia dan Oluritas Jasa Keuangan mc1a1ui SPE lOX, laman /
                 KSEI mela.1ui "eb eASYXSEI. !lerta laman Perseroan dalam sims web :
                 www.kotasaluproperti.compadatanggaJ29 Mei 2024;

       III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRA:" DAN KUORUM KErUTUS.4..."
            Kuorum wnuk Rapal Umum Pcmcgang Saham Tahunan adalah sebagai bc:riklll :
              SesU<tl dengan kelenluan PasaJ 23 a)1I\ I (a) dan ayal I (c) Anggaran Dasar Pcrscroan, Rapal
              Umum Pemegang Saham Tahunan dapal dilangsungkan apabila dihadin oleh pemeganl!
              saham alllu lruasanya yang mc·wakili Icbih dan 112 (sam per dua) bagian dan jumlah seluruh
              saham >afIll t~lah dilempalkan oleh P = dengan hak SI.llU1l yang sah dan kepumsan
              disemjui oleh lebih dari 1/2 (sam per dual bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak Suar.l
              )'ang hadir dalam Rapal.
              Sesuai denllan kelenluan Pasa!41 ayal I (a) dan a~'all (c) PCTll1\ll'an Otoritas Jasa Kcuangan
              (POJK) Nomor ; ISIPOJK.04/2020 bahw3 kuorum k~hadiran dan kuorum k~ulusan ada.1ah
              sehagai berikul : Rapat llmum Pemegang Saham dapal dilangs~kan jika dalam Rapal
              Umum f>emeg3ng Saham I~bih dari 112 ($:IIU per dua) hagian dari jumlah seluruh saham
              dengan hak SU8l1l hadir atau diwakili, kecuali Anggaran t>asar f>erusahaan terbuka
              menenmkan jumlah kuorum )'ang lebih besar dan k~utusan adaJah sah apabila disetujui oleh
              lebih dari 1/2 (sam per dual ba£ian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara )'ang hadir
                dalam Rapal.

       Ill. Kl:PUTUSAN RAPAT:
          MATAACARAPERT~~A
                Rapal memberikan k~mpaWl kepada pemegang saham dan k = pemegang saham )'ang
                htIdir unmk m~ngajukan penanYll.,n danJatau memberikan pendapal lerkail denllan Mata
                ACllflI Pcrtama.
                Pada kesempalan llln~'a jawab tersebut lidak ada penan)'aan mallpun pendapal yang
                disampaikan oleh pernegang saham dan atall kuasa pemegang saharn )'ang hadir.
                Pent:ambihlfl k~ulu$llfl dilakukan d'mllan pemungulan SUlll'1l dengall em lisan. Tidal\: ada
                suaralidak seluju ataupun suant bhll1ku alaS Malll Acara Po:nama. dan lerdapat SUllnl selUju

NOTARIS
RI.Tr'OO HERTIVANTI. SH. MH
S.I<. Menkeh d.o HAM RI No.: C - 987. HT.OJ.Ol- Th. 2002
TIIlWl5 AguS(us 2002
JI. Muradl R'yll No. 66, Telp.1 FlU:. (024) 760~87 Scm. rang 50145
Email: "tn/Jh~~Jah(1O.t:/Jm."tn/Jh~t1;Janl(/I..g;..ail.t:/Jm


             sebanrak 1.016.764.800 saham (711,31 % dari jumlah saham dc:ngan hak suara rang Iclah
             dikcluarkan) atau l00"~ dari jumlah saham dengan hak 5UllIlI rang hadie, maka lISulan
             kcputusan unruk Mata Acara Pcr1ama diSCIujui dcngan 5UllIlI bulal da1am KapaL
             KepulllSll11 Mala Acara Perwna yailu sebagai bl-rikul :
             I. Mcnerima dan mcn)'C1ujui Laporan Tallunan dan KebC'rlanjutan Perseroan lnen~"CfIai
                 kegiatan dan jalann~'l1 Perseroan untuk tabun buku yang berakhir pads tan@gal 31
                 t>cscmbcr 2023, ser1a Il1CllCrima dan meogesahkan ~porall Keuangan Tahunan
                 Perseroan dan l.aporan Tugas Pengawasan l)cwan Komisaris Pcrscroan untuk labun buku
                 rlmg bcrakhir pads tanuaJ 31 J.>cscmbC'r 2023
             2. Membcrikan pelunasan dan pembcbasan tanggungjawab (acquit el de charge) kepada para
                i1nggota I)irek$i dan pt.ra anggota Dewall Komisaris Pc:rseroan 1l1as tindakan pc:ngurusan /
                dan pengawasan Perserollll )'an8 lelah dijalankan oleh anggota Dircksi dan anggota
                 l)cwan Komisaris Pcrscroan sclama tabun buJru 2023.

          MATA ACARA KUJUA
            Perseman melaporkan unruk Mala Acara KedlJ1l adalah sebagai bcrikUl :
               Per1lermln menl:llt.tk.n Rugl bcr1llh t.hun bnku 2023 ad.lah sc:besu Rp
               3.871..542.658,- (Tlj:1I milillr dd.pllnratus tuJullpulull "to JUIII lhnaratus emplltpulull
               du. ribu en.mralus lim.puluh del.pan mpl.h).
               [)ikorenakan Pet$Cman masih mengalami kerngian maka PCfSCCOIln tidak membagikan
               diyiden unruk pcriode tahun ini
            Kapal memberikan kcsempal8Jl kcpada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yan~
            hadir unlUk mcnIl1ljuklln pcrtaI\>'aan dan/lllau memberikan prodapat t~l dengan Mata
            Acara KedlJ1l.
            Pada ke.~mpatan tanya ja....lIb lersehul tidak ada penanyAan mAllpUn pendllpat yang
            disampaikan oleh peme@angsabarn dan atau ku:w pemegang saharn rang hadiT.
            Oleh karena Per.ltroan mengalami kerugian dan kan!nan)'a lidak terdapal lL~ulan penggunMn
            laha ~ih Pe~eroan unruk dipulUsklln oleh Rapat maka llnmk MaUl Ae1lnl Kedua ini ridal:
            diperlukan persemjlllln lebih lanjut dati Rapal Umum Pemegang Saham

          MATA ACARA KETIr.A
            Rapat memberikan ke$t!mp<lUlO I:epada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yanl!
            1uldir unnlk mengajukan pcrian)'aan dan/atau membcrikan pendapal teTkait dcngan Mllta
             Ae1lra KC1iga.
             Pllda I:csempatan tan>'a ja,,'ab IeTkbul lidak ada per1an)lI.lIn maupun pendaP.llI )ant:
             disampaikan oleh peme-gang saham dan alau kUtill pemegang saham YllI\g hadir.
             !'C'IlIl1lmbilan keputusan dilakukan denglll pt:munl!ulan $uarJ dent:an cara lisan. Tidak ada
             suara tidak setuju al.'lupun Stw'3 blanko atas M.1ta Acara Ketiy;a. dan tC1'd.:tpat suara setuju
             seban)ak 1.076.764.800 saham (78.31 0/. dati jumlah saharn de'4;aJl hal; suara yang lelah

NOTARIS
RETNO HERTlYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No.: C -987. HT.03.01- Th. 2002
Tanggal5 AglIsllIs 20112
Jl. Muradi Ra~'a iIoio. 66. Telp.1 Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnol..~11FJJ·Qhoo.com.retnoherliyQ"r@mQiLcom


              dikeluarkan} alau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir. maka usulan
              kepulusan unluk Mala Acara Ketiga disetujui dengan suara bulal daIam Rapal.
              Kepulusan Mala Acara Ketiga yailu sebagai berikul :                                  f
                 Meny'etujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dev.an Komisaris
                 unluk menunjuk Akunlan Publik dan1alau kanlor Akunlan Publik sesuai dengan kelentuan
                 yllI1g bl-rlaku guna mel3kukan audil alas lapor.m keuangan Per>eroan unluk tahun buku
                 }'lII1g bt:rdkhir pada IaIlggal 31 Desember 2024. dan.peJ!lberian kuasa kepada Dewan
                 Komisaris unluk menenlukan be= dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi
                 3kunlan publik/auditor independen tersebul dengan syarat dan kelentuan yang dianggap
                 baik oleh Dewan Komisaris.
                                                                                                         /
          MATAACARA KEEMPAT
              Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang,
              hadir unluk mengajukan pertanyaan dan/alau memberikan pendapat terkait dengan Mala
              Acara Keempal.
              Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
              disampaikan oleh pemegang saharn dan arau kuasa pemegang saham yang hadir.
              Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cam lis.:rn. Tidak ada
              suara tidak setuju araupun suam blanko alas Mata Acara Keempal. dan terdapat suara setuju
              sebanY'ak 1.076.764.800 saham (78.31 % dati jumlah saham dengan hak suara yang telah
              dikeluarkan) atau 100"10 dari jumlah saham dengan hak suara }'ang hadir. maka usulan
              keputusan untuk Mala Acara Keempal disetujui dengan suara bulal dalam Rapat.
              Kepuru!;an Mara Acara Keempat yaitu seb.'gai berikut :
                 Menyetujui pendelega.~ian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
                 menetapkan gajilhonorarium dan1alau tunjangan bagi anggora Direksi Perseroan dan
                 Dewan Komisaris Pen;eroan umuk tahUll 2024. dengan telap memperhatikan ketentuan
                 Anggaran Dasal" Perseroan. yang berlaku sumt sejak langgal 1 Januan 2024.

           Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substilu.~i unruk menyatakan dan
           menega~kan dalam maN akta No1.aris dan unNk maksud lersebut menghadap dihadapan Notaris
           dimanapun juga. minla dan suruh dibuatkan akra yang berkenaan dengan hal lersebut serta
           menandatanganinya sehubUllgan dengan hal tersebul diatas dan selanjutnya memintakan
           persetujuan araupun memberitahukan kepada pihak yang herwenang serta melakukan segala
           tindakan dalam kerangka keputus.:rn-kepulUsan Rapat ini. memheritahukan keputu.<;an-keputu.<.an
           Rapat ini kepada pihak yang berwenang .'lena melakukan pemberitahuan a1.aU pcngumU!"M yang
           diperlukan !;aIU dan lain hal ranp<' dikecualikan. sesuai dengan pemNmn perundang-undangan
           yang berlaku dM Anggaran nasal' Perseroan.

",OTAKIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.'" Menkeb dan HAM RI No. : C -987.IIT.O.lOl - Th. 2002
Tanggal5 Aguslus 2002
JI. MUfadi Ra~'a Jlin. 66. Telp. f Fax. (024) 7608487 Semafang SOU5
Email: retno..e~iJ.Qhon.cnm.relnnherti)"llnrKiJKliWiLcn ...


      Keputusan Rap'll terse but di alas diluangkan dalam Akla Berila Acara Rapal lertanggal20 luni .2024.
      Nomor: 10, yang di buar oleh saya. J\OlflriS. Adapun salinan aleta fersebul pada S<tal ini rnasih dalam
      proses penyelesaian di kantor kanJi

      Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului saiinan akta lelRbuf di alaS }ang
      scgera saya kirimkM kepada Perscroan setelah selesai dikeljakan.




                                                                                                                /




                                                                                                    •